信息制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司[2] 信息定义与保密义务 - 信息指未公开且可能影响股价或投资决策的信息[2] - 公司相关人员在特定期间负有保密义务[2] 信息报送规定 - 年报披露前不得提前报送年度统计报表[3] - 提供未公开信息需登记内幕知情人并报备[3] 外部人员责任 - 外部单位或个人不得泄漏、利用未公开信息[4] - 保密不当致泄露应通知公司[4] - 违反制度使公司受损应担责[4] 内部人员责任 - 公司相关人员违反制度将受处分或被追责[4]

公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次发行1400万股[7] - 公司注册资本为544,846,718元[7] - 公司已发行股份数为544,846,718股，全部为人民币普通股[16] 股东与股权 - 发起设立时叶滨持股1800.00万股，占比45.00%[15] - 发起设立时王耘持股800.00万股，占比20.00%[15] - 发起设立时曹继东持股373.20万股，占比9.33%[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的相关人员6个月内买卖股票收益归公司[21] 决策与治理 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[35] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需提交股东会审议[36][37] - 购买、出售资产交易按类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需提交股东会经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 被资助对象资产负债率超70%等3种财务资助情形需董事会审议后提交股东会[38] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等4种关联交易需提交股东会[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为须经股东会审议通过[41] 会议与投票 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45][46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[74] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[75] - 若公司职工人数超过三百人，董事会成员中应当有1名公司职工代表[75] - 公司每连续三十六个月内更换的董事不得超过全部董事人数的五分之一[75] - 收购方及/或其一致行动人提名的董事候选人应具有至少五年以上与公司目前业务相同的业务管理经验[75] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[114] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[115] - 公司优先现金分红，税后利润按弥补亏损、提法定公积金、提任意公积金、支付股利顺序分配[116] - 符合条件时，公司年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[119] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[134] - 公司合并、分立、减资时，自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告；债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[135][136] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其陈述意见[128] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[125] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[127][128]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免，特定商业秘密可暂缓或豁免[3] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[4] 材料保存与报送 - 暂缓、豁免披露登记材料保存不少于十年[5] - 报告公告后十日内报送证监局和交易所[6] 责任与制度生效 - 建立责任追究机制[8] - 制度由董事会制订、修订和解释，审议通过生效[10] 申请流程 - 申请需填写登记审批表及相关文件[13]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作条例[2] 成员构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 组织架构 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议由主任委员或二分之一以上委员不定期召开[9] - 须三分之二以上成员出席方可举行[9] 决议相关 - 决议须成员过半数通过，书面文件保存期不少于十年[9][10]

管理层设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名[2] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[4] 聘任与解聘 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 职权与会议 - 总经理向董事会负责，可决定部分交易事项[8][9] - 公司实行总经理办公会制度，总经理可召集临时会议[14] 报告与评价 - 总经理每季度向董事会报告工作，按要求五日内汇报[17] - 总经理绩效评价和薪酬制度由董事会决定[19] 细则说明 - 细则由董事会负责解释和修改，通过之日起施行[24]

董事离职 - 董事辞任公司收到报告日生效且两交易日内披露[4] - 任期届满未获连任换届股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[4] 高管与董事管理 - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[4] - 出现特定情形公司将解除董事、高管职务[7][9] 离职交接与审计 - 离职应工作交接并办妥移交手续[10] - 审计委员会可对重大事项离职人员启动离任审计[10] 股份转让限制 - 任期内和届满后半年内，董事、高管每年转让股份不超25%[13] - 离职半年内董事、高管不得转让股份[13] 异议处理 - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日申请复核[16]

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 提名委员会工作条例 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为优化珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设置董事会提名委员会，并制定本条例。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； 1/4 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 提名委员会工作条例 （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 独立董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

会议组成与任期 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，召集人由二分之一以上独立董事推举产生[4] - 任期与董事会及独立董事任期一致[4] 会议规则 - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会审议[6] - 行使特别职权前应经审议并全体过半数同意[8] - 由召集人或二分之一以上委员不定期召开[10] - 提前三天通知，紧急情况可立即召开[10] - 须三分之二以上出席或委托出席方可举行[10] - 表决实行一人一票[11] 档案与执行 - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[11] - 条例自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释[14][15]

人员信息申报 - 新任董事在股东会通过任职后两日内委托公司申报个人信息[4] - 新任高管在董事会通过任职后两日内委托公司申报个人信息[5] - 现任董高人员信息变化后两日内委托公司申报信息[5] - 现任董高人员离任后两日内委托公司申报信息[5] 股份锁定与转让 - 上市一年公司董高年内新增无限售股按75%自动锁定[5] - 董高计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超三个月[8] - 减持完毕或时间届满两日内报告并公告[8] - 董高股份被强制执行，收到通知后两日内披露[8] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内董高不得买卖公司股票[11] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董高不得买卖公司股票[11] 股份转让规则 - 董高年度转让股份不得超所持总数25%[15] - 新增无限售股当年度可转让25%[15] - 董高所持股份不超一千股可一次全部转让[15] - 限售股满足条件可申请解除限售[16] 其他规定 - 锁定期间董高股份相关权益不受影响[17] - 董高股份变动应及时报告并公告[17] - 董高违规构成责任依法追究[19] - 董高一届任期内两次违规免去职务[19] - 制度由董事会负责解释和修订[21] - 制度经董事会审议通过之日起施行[21]

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵 守本制度。 第二章 募集资金的专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户 不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司若存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一章 总 则 第一条 为了加强对珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 ...