股东大会安排 - 公司2024年9月12日14:30召开2024年第一次临时股东大会[7] - 2024年8月27日在巨潮资讯网发布股东大会通知[7] - 现场投票时间为9月12日14:30，网络投票时间为9月12日多个时段[9][10] - 股权登记日为2024年9月9日[11] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东509人，代表股份101,694,158股，占比18.6647%[11] - 现场投票股东3人，代表股份96,187,992股，占比17.6541％[11] - 网络投票股东506人，代表股份5,506,166股，占比1.0106％[11] 议案审议 - 审议《关于聘请会计师事务所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》[14] - 《关于聘请会计师事务所的议案》同意100,574,658股，占比98.8992%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意100,576,058股，占比98.9005%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需2/3以上通过[19,20] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[21]

诉讼情况 - 西藏云在线起诉西南科技大学城市学院、绵阳城市学院，涉案102,465,045.05元[2] - 案件已受理未开庭，对利润影响待判决[2][3][10] 诉讼请求金额 - 联合办学服务费23,630,079.90元、滞纳金3,839,469.00元[5] - 返还投资款51,619,996.15元、赔偿预期利益损失23,375,500.00元[5] 其他金额 - 自前次公告累计新增诉讼金额约2523.09万元（不含本次）[9] - 2023年1月30日项目资产价值51,619,996.15元[7][8]

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世纪鼎利"）根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司 连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，其中已履行信息披露义务 的诉讼、仲裁事项不再纳入累计计算范围。截至本公告披露日，公司及控股子 公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计已达到上述规定的披 露标准。现将有关统计情况公告如下： 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-036 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连 续十二个月内发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为4,954.36万元， 占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.57%，达到披露标准。 具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁事项情况统计表。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | 单 位： 万 元 202 4 年 期 202 4 年 半 年 度 占 202 4 年 半 年 202 4 年 半 年 非 经 营 性 占 用 方 与 上 市 公 司 上 市 公 司 核 算 202 4 年 半 年 度 占 资 金 占 用 方 名 称 初 占 用 资 用 累 计 发 生 金 额 度 偿 还 累 计 度 期 末 占 用 占 用 形 成 原 因 占 用 性 资 金 占 用 的 关 联 关 系 的 会 计 科 目 用 资 金 的 利 息 金 余 额 （ 不 含 利 息 ） 发 生 金 额 资 金 余 额 非 经 营 性 股 股 东、 实 际 控 制 人 其 附 属 企 业 非 经 营 性 小 计 — — — — 非 经 营 性 控 股 股 东、 实 际 控 制 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 小 计 — — — — 非 经 营 性 他 关 联 方 及 附 属 企 业 非 经 营 性 小 计 — — — 总 计 — — — — 202 4 年 期 202 4 年 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 《公司章程》修正案 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本 次《公司章程》相关条款作如下修订： | 序号 | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十二条 公司召开股东大会，董事 | 第五十二条 公司召开股东大会，董事 | | | 会、监事会以及单独或者合并持有公司 | 会、监事会以及单独或者合并持有公司 | | | 3%以上股份的股东，有权向公司提出提 | 3%以上股份的股东，有权向公司提出提 | | | 案。 | 案。 | | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | | | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出 | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提 | | | 临时提案并书面提交召集人。召集人应 | 出临时提案并书面提交召集人。召集人 | | | 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补 | 应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 | | | 充通知，公告临时提案 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理办公会议事规则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或 "公司"）治理结构，规范总经理办公会议事程序，提高总经理办公会议事决策 的科学化、民主化、法治化水平，按照《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及有关制度和规定，结合公司实际，特制定本规则。 第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的股份公司经营管理中的重 要事项进行决策和处理的重要途径，讨论公司有关经营、管理、发展的重大事项， 以及各部门、各下属单位提交会议审议事项的工作会议。 第三条 议事原则。 （一）依法合规原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件 和《公司章程》等规定对相关议题行使审议或决策权利。 （二）科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先 由相关职能部门、子公司充分调研并论证其必要性和可行性，深入征求意见，必 要时召开专题会议或组织专家论证。 （三）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，并按少数服 从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。 第二 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-031 二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，结合董事会审计委员会的审核意见，董事会 同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务。具体内容详见公 司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任 2024 年度会 计师事务所的公告》。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10:00 在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛 先 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 44 | | 第三节 | 内部审计 48 | | 第四节 | 会 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-032 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 23 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年8月13日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张义泽先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易 ...