独立董事提名 - 王金被提名为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[22] - 本人及直系亲属不持有公司规定比例股份，不在相关股东任职[23][24] - 本人及直系亲属不在公司控股股东等附属企业任职[25] - 本人不为公司相关方提供服务，无重大业务往来[26][27] - 本人近十二个月无禁止情形，三十六个月无相关处罚[28][34] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37]

何旋先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司财 务总监职务。王敏先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担 任公司副总经理职务。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于拟改选公司部分董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 披露了《关于控股股东上层股权结构变动完成工商变更登记暨实际控制人发生变 更的公告》（公告编号：2025-008），鉴于公司实际控制人变更事项已完成，根据 《北京翰擘科技有限公司与成都鹏阳企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许 泽权关于四川特驱五月花教育管理有限公司之股权转让协议》之约定，公司拟对 董事会、监事会成员进行改选。2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第九 次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于改选公司第六届董事会非 独立董事的议案》《关于改选公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于改选 公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审 议，现将具体情 ...

独立董事提名 - 四川特驱五月花教育管理有限公司提名王金为世纪鼎利第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[27][32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[37] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[38]

独立董事提名 - 葛永利被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格情况 - 未取得相关培训证明材料，但承诺参加最近一期培训并取得证明[7] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[21] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴[22][23] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[27] - 最近三十六个月未受相关处罚[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲成辉作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川特驱五月花教育管理有限公司提名 为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月21日下午14:30召开[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 登记时间为2025年4月17日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15至下午15:00（互联网系统）[1] - 网络投票代码为"350050"，投票简称为"鼎利投票"[16] 议案信息 - 第11项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他提案为普通决议事项，过半数通过[6] - 议案6、议案9关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托投票[6] - 第12项至第14项议案采用累积投票方式等额选举，应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[17] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[17][18]

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年3月31日通讯表决[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过改选非职工代表监事议案[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 人员变动 - 任焕轩、张谦递交辞职报告[1] - 提名侯福征、宋桂良为候选人[1] 后续安排 - 议案需提交股东大会累积投票表决[2] - 人员简历见同日巨潮资讯网公告[2]

董事会会议 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年3月31日举行，9位董事均出席[1] 议案通过 - 《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》等3项议案以全票通过[1][3][5] 候选人提名 - 公司拟提名吴晨明等5人为非独立董事候选人，曲成辉等3人为独立董事候选人[1][3] 人员变动 - 5位非独立董事和3位独立董事递交辞职报告[1][3] 股东大会 - 公司决定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会[5]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为 2025 年 3 月 28 日 15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事、总经理许泽权，董事、财务总监何旋，独立董事王忠为，董秘徐巧红 [2] 投融资计划 - 公司将利用上市公司平台，结合实际经营情况选择合适融资工具获取资金 [2] 业绩情况 - 2024 年度公司实现营业收入 28,176.86 万元，较上年同期下降 22.20% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,440.00 万元，较上年同期亏损缩小 65.41% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,379.65 万元，较上年同期亏损缩小 49.54% [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入28176.86万元，上年度36217.21万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计98.83万元，上年度150.75万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额28078.04万元，上年度36066.46万元[12]