证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-006 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2026 年 1 月 29 日下午以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于 2026 年 1 月 29 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由过半数董事推举吴晨明 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，并于 2026 年 1 月 29 日召开第七届董事会第一次会议。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举吴晨明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-007 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日 召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非职工代表董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 同日，公司召开第七届董事会第一次会议（以下简称"本次董事会"），选举 产生公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并顺利完成高级管理人员和 其他人员的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 董事长：吴晨明 非独立董事：吴晨明、刘春斌、许泽权、孙景权、宫义、印丹（职工代表董 事） 独立董事：曲成辉、葛永利、王金 公司第七届董事会由以上 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事、3 名独 立董事及 1 名职工代表董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之 日起三年。公司第七届董事会成员中 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-004 2、本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股 东会于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30 在广东省珠海市港湾大道科技五 路 8 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 29 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2026 年 1 月 29 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共 81 人， 代表公司有表决权股份 97,029,792 股，占公司有表决权股份总数的 17.8086%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司有表决权股份 96,195,392 股，占公司有 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-005 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举印丹女士 （简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会 审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 印丹女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和 条件。印丹女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董 事 会 二○二六年一月二十九日 1 附件： 印丹女士简历 印丹女士，中国国籍，1990 年生，本科学历，中共党员，企业人力 ...

二〇二六年一月 北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 广州市天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 本所律师系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、行政法规及现行有效的《珠海世纪 鼎利科技股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，以及本法律意见 书出具日前发生或存在事实的调查和了解，对公司本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，不对本 次股东会所审议的议案内容和议案中所表述的事实及数据的真实性和准确性发表意 见。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用于 其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告 材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律 责任。 1 北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2026 ...

公司治理动态 - 世纪鼎利于1月13日发布公告，宣布公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，包括提名第七届董事会非独立董事候选人 [2]

公司公告事件 - 世纪鼎利发布公告 将于2026年1月29日14:30召开2026年第一次临时股东会 [1]

独立董事提名 - 王金被四川特驱五月花教育管理有限公司提名为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，近十二个月无特定情形[21][22][27] - 本人无证券期货犯罪处罚等不良记录[30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[33][34] 承诺事项 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[36] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36]

董事会提名 - 四川特驱五月花教育管理有限公司提名王金为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合条件，具备相关知识和经验，近十二个月无禁止情形，担任独董境内上市公司不超三家[16][19][20][21][22][23][25][26][35]

独立董事提名 - 四川特驱五月花教育管理有限公司提名葛永利为世纪鼎利第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[32] - 被提名人无重大失信等不良记录[34] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[38]