股东大会信息 - 公司决定于2025年4月21日14:30召开2024年年度股东大会[7] - 2025年3月31日发布《会议通知》[7] - 采取现场和网络投票结合方式，现场投票于2025年4月21日14:30进行，网络投票时间为2025年4月21日多个时段[9][10] - 股权登记日为2025年4月16日[11] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东233人，代表股份99,001,092股，占总股份18.1704％[11] - 现场投票股东5人，代表股份96,187,992股，占总股份17.6541％[11] - 网络投票股东228人，代表股份2,813,100股，占总股份0.5163％[11] 议案审议 - 审议14项议案，以累积投票方式表决，重要议案中小投资者单独计票[15][16][17] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》审议通过[18] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意98,593,492股，占比99.5883%[20] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意98,594,892股，占比99.5897%[21] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意98,590,892股，占比99.5857%[22] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意98,557,192股，占比99.5516%[25] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意98,117,700股，占比99.5531%[26] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意98,512,092股，占比99.5061%[27] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意98,613,992股，占比99.6090%[30] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意98,076,700股，占比99.5115%[31] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意98,559,592股，占比99.5540%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意98,538,592股，占比99.5328%[34] 人员选举 - 选举吴晨明等5人为非独立董事，总表决同意占比均超97%，中小股东同意占比低[35][36][38][39][40] - 选举曲成辉等3人为独立董事，总表决同意占比均超97%，中小股东同意占比低[41][43][44][45] - 选举侯福征、宋桂良为非职工代表监事，总表决同意占比97.1640%，中小股东同意占比约0.2%[46][47][49]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年4月21日17:00举行[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案，3票同意[1] - 审议通过选举侯福征为监事会主席议案，3票同意[2] 任期情况 - 侯福征任期自本次审议通过至第六届监事会任期届满[2]

独立董事提名 - 四川特驱五月花教育管理有限公司提名葛永利为世纪鼎利第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚、谴责等情况[27][28][30][31][32][33][34] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若任职不符要求，提名人将报告并督促辞职[38]

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川特驱五月花教育管理有限公司现就提名曲成辉为珠海世纪鼎 利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

独立董事提名 - 王金被提名为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[22] - 本人及直系亲属不持有公司规定比例股份，不在相关股东任职[23][24] - 本人及直系亲属不在公司控股股东等附属企业任职[25] - 本人不为公司相关方提供服务，无重大业务往来[26][27] - 本人近十二个月无禁止情形，三十六个月无相关处罚[28][34] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37]

何旋先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司财 务总监职务。王敏先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担 任公司副总经理职务。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于拟改选公司部分董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 披露了《关于控股股东上层股权结构变动完成工商变更登记暨实际控制人发生变 更的公告》（公告编号：2025-008），鉴于公司实际控制人变更事项已完成，根据 《北京翰擘科技有限公司与成都鹏阳企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许 泽权关于四川特驱五月花教育管理有限公司之股权转让协议》之约定，公司拟对 董事会、监事会成员进行改选。2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第九 次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于改选公司第六届董事会非 独立董事的议案》《关于改选公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于改选 公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审 议，现将具体情 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川特驱五月花教育管理有限公司现就提名王金为珠海世纪鼎利 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 一、被提名人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

独立董事提名 - 葛永利被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格情况 - 未取得相关培训证明材料，但承诺参加最近一期培训并取得证明[7] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[21] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴[22][23] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[27] - 最近三十六个月未受相关处罚[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲成辉作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川特驱五月花教育管理有限公司提名 为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-023 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...