股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月14日14:30召开[1] - 网络投票时间为5月14日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为5月9日[2][3] 议案相关 - 审议《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》等[3][5] - 议案为普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[5] 登记与投票 - 登记时间为5月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7][8] - 网络投票代码为“350050”，投票简称为“鼎利投票”[13] 授权委托 - 授权代表出席股东大会，有效期至会议结束[18] - 对总议案和相关议案表示同意[18]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年4月24日11:30举行[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》议案，3票同意[1] - 审议通过出售控股子公司股权暨关联交易议案，3票同意[2] - 出售股权议案需提交股东大会审议[2]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年4月24日举行[1] - 公司定于2025年5月14日召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案通过情况 - 《2025年第一季度报告》议案全票通过[1] - 《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》全票通过，待股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为63,048,332.22元，同比下降11.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,975,877.95元，同比大幅增长197.80%[4] - 营业总收入本期发生额为63,048,332.22元，同比下降11.86%[14] - 营业利润本期为2,332,442.19元，同比扭亏为盈（上期亏损1,508,457.21元）[15] - 净利润本期为2,401,873.49元，同比扭亏为盈（上期亏损1,610,456.93元）[15] - 归属于母公司所有者的净利润为1,975,877.95元（上期亏损2,020,329.05元）[15] - 基本每股收益本期为0.004元（上期为-0.004元）[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为63,866,987.94元，同比下降12.38%[14] - 研发费用为3,378,990.04元，同比下降45.33%[6] - 研发费用本期为3,378,990.04元，同比下降45.33%[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为26,969,972.29元，同比下降6.7%[19] - 支付的各项税费为4,124,944.40元，同比下降12.5%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,434,008.05元，同比改善71.19%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77,819,385.72元，同比增长31.39%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为77,819,385.72元，同比增长31.39%[18] - 经营活动现金流入小计为80,203,876.02元，同比下降16.2%[19] - 经营活动现金流出小计为97,637,884.07元，同比下降23.6%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,434,008.05元，同比改善71.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,914,391.41元，去年同期为7,701,463.79元[19] - 筹资活动现金流入小计为15,000,000.00元，全部来自借款[19] - 筹资活动现金流出小计为64,826,074.98元，其中偿还债务64,000,000.00元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-29,464,671.61元，期初余额为146,435,993.03元[19] - 处置固定资产等长期资产收回现金747,440.67元，去年同期为4,259.00元[19] 资产和负债变动 - 总资产为600,148,029.93元，较上年度末下降2.88%[4] - 预付款项为5,794,015.11元，同比大幅增长437.34%[6] - 存货为28,684,695.89元，同比增长47.63%[6] - 短期借款为5,000,000.00元，同比下降50.00%[6] - 公司货币资金期末余额为130,546,640.44元，期初余额为151,973,761.67元[11] - 应收账款期末余额为199,306,447.88元，期初余额为199,083,339.41元[11] - 流动资产合计期末余额为385,693,834.20元，期初余额为397,542,102.13元[11] - 非流动资产合计期末余额为214,454,195.73元，期初余额为220,415,259.52元[11] - 资产总计期末余额为600,148,029.93元，期初余额为617,957,361.65元[11] - 短期借款期末余额为5,000,000.00元，期初余额为10,000,000.00元[12] - 应付账款期末余额为83,979,407.88元，期初余额为89,439,037.84元[12] - 流动负债合计本期为143,964,881.74元，同比下降12.01%[13] - 非流动负债合计本期为57,353,028.63元，同比下降0.94%[13] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为50,772股[8] - 四川特驱五月花教育管理有限公司持股9.18%，数量为50,000,000股[8] - 叶滨持股8.40%，数量为45,744,700股[8] 其他财务数据 - 收到的税费返还为163,990.29元，同比下降75.02%[7]

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 21 日下午 15:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会 议通知已于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由半数以上董 事推举吴晨明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出 如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十次会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第十次会议的通知期限，并于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十次会议。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-025 同意选举吴晨明先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-024 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 在广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告> ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年4月21日14:30召开2024年年度股东大会[7] - 2025年3月31日发布《会议通知》[7] - 采取现场和网络投票结合方式，现场投票于2025年4月21日14:30进行，网络投票时间为2025年4月21日多个时段[9][10] - 股权登记日为2025年4月16日[11] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东233人，代表股份99,001,092股，占总股份18.1704％[11] - 现场投票股东5人，代表股份96,187,992股，占总股份17.6541％[11] - 网络投票股东228人，代表股份2,813,100股，占总股份0.5163％[11] 议案审议 - 审议14项议案，以累积投票方式表决，重要议案中小投资者单独计票[15][16][17] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》审议通过[18] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意98,593,492股，占比99.5883%[20] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意98,594,892股，占比99.5897%[21] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意98,590,892股，占比99.5857%[22] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意98,557,192股，占比99.5516%[25] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意98,117,700股，占比99.5531%[26] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意98,512,092股，占比99.5061%[27] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意98,613,992股，占比99.6090%[30] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意98,076,700股，占比99.5115%[31] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意98,559,592股，占比99.5540%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意98,538,592股，占比99.5328%[34] 人员选举 - 选举吴晨明等5人为非独立董事，总表决同意占比均超97%，中小股东同意占比低[35][36][38][39][40] - 选举曲成辉等3人为独立董事，总表决同意占比均超97%，中小股东同意占比低[41][43][44][45] - 选举侯福征、宋桂良为非职工代表监事，总表决同意占比97.1640%，中小股东同意占比约0.2%[46][47][49]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年4月21日17:00举行[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案，3票同意[1] - 审议通过选举侯福征为监事会主席议案，3票同意[2] 任期情况 - 侯福征任期自本次审议通过至第六届监事会任期届满[2]

独立董事提名 - 四川特驱五月花教育管理有限公司提名葛永利为世纪鼎利第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚、谴责等情况[27][28][30][31][32][33][34] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若任职不符要求，提名人将报告并督促辞职[38]

独立董事提名 - 四川特驱五月花教育管理有限公司提名曲成辉为独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[21][23] - 被提名人近十二个月无限制情形[27] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等问题[32][34] - 被提名人担任独立董事公司数、任期合规[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[38]