珠海世纪鼎利科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和 董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系 而了解公司未公开披露信息的人员，在该 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强珠海世纪鼎利科技股份有限公司（下称"公司"）对突发 事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司 造成的影响和损失，维护公司正常的经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严 重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的突发事件主要 包括（但不限于）以下几个方面： （一）治理类 ...

第二章 董事候选人的提名 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步提高珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司法人治理水平，完善公司治理结构，维护中小股东利益，规范公司选择董 事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《珠海世纪鼎利 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上（含两名） 董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职 工董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数应当符合《公司章程》的规定。 第五条 公司董事候选人提名应当符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应当符合《珠 海世纪鼎利科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资 ...

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠 海世纪鼎利科技股份有限公司章程 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 内部审计工作制度 二零二五年八月 | A .. | | | --- | --- | | P 14 | | | | 4 | | | | 第一章 总 则 第一条 为加强珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理和审计监督，规范内部审计工作，维护公司的合法权益，保障公司经营活动 的健康发展，保证全体股东的合法权益不受侵害，根据国家有关审计的法律法规、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 对公司各部门及子公司等内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。公司各部门及子公司应 按照本制度的规定接受审计监督。 本制度中"子公司"是指公司持有 50%以上的股权，或虽持股 50%以下但 能够决定其董事会半数以上成员的组成，或通过协议或其他安排能实际控制的公 司，同时包括子公司按上述原则实际控制的下属公司。 第 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度废止[1] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[2][50][52] 股份相关 - 已发行股份数为544,846,718股，全部为人民币普通股[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，应在三年内转让或注销[5] 股东会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项等多种情形需股东会审议[10][12] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[32] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[33] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事两名，负责审核公司财务信息等[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[37] 财务与利润分配 - 从税后利润中按10%提取法定公积金，当法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时可不再提取[43] - 审议公司利润分配预案的董事会会议需经公司董事会全体董事过半数表决通过，二分之一以上独立董事表决通过[43] 信息披露与报告 - 需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[42] - 修订后制度全文在巨潮资讯网披露[2][52] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[45] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[45]

关联资金往来 - 2025年初余额5531.19万元，年度发生额3043.16万元，偿还额3428.44万元，年末余额5145.91万元[2] 各公司资金情况 - 珠海巨鼎年初余额700.35万元，偿还700.35万元[2] - 四川沐阳年初余额150万元，偿还150万元[2] - 北京知新树年初余额2442.62万元，年度发生额32.4万元，偿还32万元，年末余额2443.02万元[2] - 西藏云在线年初年末余额均为798.59万元[2] - 四川鼎利年初余额439.63万元，偿还439.63万元[2] - NOVUS HOMO年度发生额3010.76万元，偿还1806.46万元，年末余额1204.3万元，款项收回完成[2]

通信服务板块市场表现 - 通信服务板块整体上涨0.39% 领涨个股为华星创业（涨幅2.75%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点 深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块成交额前列个股包括润泽科技（16.42亿元）、光环新网（12.49亿元）、奥飞数据（14.07亿元）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：华星创业（7.46元/+2.75%）、宜通世纪（6.91元/+2.22%）、中富通（14.96元/+1.56%）[1] - 跌幅显著个股：世纪鼎利（6.58元/-3.52%）、*ST亿通（9.30元/-3.12%）、元道通信（20.02元/-0.99%）[2] - 北纬科技虽下跌0.63%但成交额达13.97亿元 为跌幅榜中成交最活跃个股[2] 资金流向分析 - 板块整体资金呈分化：主力资金净流出3.53亿元 游资净流出3.76亿元 散户资金净流入7.29亿元[2] - 中国移动获主力资金净流入1.15亿元（占比5%） 但游资净流出2.03亿元（占比-8.83%）[3] - 北纬科技获主力净流入5966.54万元（占比4.27%） 立昂技术主力净流入2814.10万元（占比5.94%）[3] - 宜通世纪在上涨同时获主力净流入2211.33万元（占比7.73%） 资金与股价表现形成正向联动[3]

公司股权结构澄清 - 上海光微青合投资中心(有限合伙)并非四川特驱五月花教育管理有限公司旗下子公司 [1]

公司与客户合作情况 - 公司确认与华为、苹果、高通等优秀企业保持业务往来和合作 [2] - 公司强调具备独立自主开展业务的相关资质及知识产权 [2] 产品应用范围 - 移动通信相关产品及解决方案在中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等运营商及设备厂商广泛应用 [2]