汇报与沟通 - 会计年度结束后两月内公司管理层向独立董事汇报经营情况[4] - 内审部门负责人在年审会计师进场前向独立董事提交审计安排及资料[5] - 审计委员会独立董事在外部审计机构进场前和初审后与年审会计师沟通[4][5] 独立董事权利 - 两名以上独立董事因资料问题可联名要求延期开会或审议，董事会应采纳[7] - 独立董事对年报有异议可发表意见，经专门会议通过可独立聘外部机构，费用公司承担[7] 其他规定 - 独立董事对年度报告签署书面意见，编制期负有保密义务[7] - 制度未尽事宜按规定和章程执行，由董事会解释修订，审议通过后实施[9][11]

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在 股东会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关联交易管理办法 二零二五年八月 | | | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第四条 公司子公司与公司关联人之间发生的关联交易适用本办法。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第五条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接 控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判 断。 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第七条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第八条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； 第一条 为进一步规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 ...

二○二五年八月 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 对外投资管理办法 | | | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《珠海世纪 鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《珠海世 纪鼎利科技股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指公司根据有关国家法律法规的规定，将一定数 量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 本办法适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。对外投资同时 构成关联交易的，还应执行《珠海世纪鼎利科技股份有限公司关联交易管理办法》的 相关规定。 （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发 项目； （三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （四）股票、债券、基金投资等； （五）法律、法规规定 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（"公司"）的内幕信息管 理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平性，防范内幕信息知情人员 滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本指引以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书 应当在书面承诺上签字确认 ...

担保原则与审议要求 - 公司提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，经董事会或股东会审议[4] - 8种对外担保行为须经股东会审议通过，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%属此类[6] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意，股东会有相应表决要求[7] 特殊担保情形 - 为全资或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保，部分情形可免提交股东会审议[9] - 可对两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，实际担保余额不得超额度[9] 担保流程 - 收到申请后，财务部资信评价考察，提建议上报总经理再到董事会[12][13] - 决策后，董事会办公室审查法律文件，财务部签担保和反担保合同[13] - 财务部两工作日内将合同传送至董事会办公室备案[13] 后续管理 - 持续关注被担保人状况，担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[15] - 控股股东等不及时偿债致公司担责，董事会应采取保护性措施并追责[16] 制度相关 - 制度未尽事宜按证监会、深交所等规定执行，冲突时以后者为准[18] - 制度由董事会负责解释，股东会审议通过之日起实施，修改亦同[18] 公司信息 - 公司为珠海世纪鼎利科技股份有限公司[19] - 文档时间为二〇二五年八月[19]

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东权 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵守法律法规，体现公开、公平、公 正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。 第四条 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人。除非得到明确授权并经过 培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公司 发言。 第二章 投 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 审计委员会工作条例 二零二五年八月 | | | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海 世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、 法规的规定，公司特设置董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 独立董事中的会计专业人士担任，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理办公会议事规则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范总经理办公会议事程序，提高总经理办公会议事决策的科学化、民主 化、法治化水平，按照《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关制度和规定，结合公司实际，特制定本规则。 第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的公司经营管理中的重要 事项进行决策和处理的重要途径，讨论公司有关经营、管理、发展的重大事项， 以及各部门、各下属单位提交会议审议事项的工作会议。 第三条 议事原则。 （一）依法合规原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件 和《公司章程》等规定对相关议题行使审议或决策权利。 （二）科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先 由相关职能部门、子公司充分调研并论证其必要性和可行性，深入征求意见，必 要时召开专题会议或组织专家论证。 （三）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，并按少数服 从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。 第二章 议事范围 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年八月 | | | 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是所有可能对公司股票交易价格或者投资决策产生 较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重大事件"或者"重大事项"）。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、交易所规则以及本制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票 交易价格或者投资决策可能产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露信息的真实、准确、完整、 及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应 声明并说明理由。 （一）真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信 ...