证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-021 鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《北京翰擘科技有限公司与成都鹏阳 企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许泽权关于四川特驱五月花教育管理有 限公司之股权转让协议》之约定，公司第六届监事会拟进行改选，公司第六届监 事会非职工代表监事任焕轩先生、张谦女士向监事会递交了书面辞职报告，任焕 轩先生辞职后仍在公司控股子公司担任其他职务，张谦女士辞职后将不再担任公 司及控股子公司任何职务。前述监事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任 非职工代表监事后生效。经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名， 公司监事会同意提名侯福征先生、宋桂良先生为公司第六届监事会非职工代表监 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-020 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 31 日上午 10:00 在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会 议通知已于 2025 年 3 月 26 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《北京翰擘科技有限公司与成都鹏阳 企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许泽权关于四川特驱五月花教育管理有 限公司之股权转让协议》之约定，公司第六届董事会拟进行改选，公司第六届董 事会独立董事叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生向董事会递交了书面辞职报告， 辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。前述 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为 2025 年 3 月 28 日 15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事、总经理许泽权，董事、财务总监何旋，独立董事王忠为，董秘徐巧红 [2] 投融资计划 - 公司将利用上市公司平台，结合实际经营情况选择合适融资工具获取资金 [2] 业绩情况 - 2024 年度公司实现营业收入 28,176.86 万元，较上年同期下降 22.20% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,440.00 万元，较上年同期亏损缩小 65.41% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,379.65 万元，较上年同期亏损缩小 49.54% [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入28176.86万元，上年度36217.21万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计98.83万元，上年度150.75万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额28078.04万元，上年度36066.46万元[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为28176.86万元[6] - 2024年末公司资产总计617,957,361.65元，较2023年末下降约23.17%[25][26] - 2024年度公司营业总收入281,768,646.30元，较2023年度下降约22.19%[30] - 2024年度公司净利润为 -74,165,092.29元，较2023年度亏损幅度收窄约65.45%[30] - 2024年营业收入为222,948,840.08元，2023年为222,062,886.53元，同比增长0.40%[42] - 2024年净利润为 -33,042,988.49元，2023年为 -864,885,052.27元，亏损大幅收窄[42] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表应收账款余额为30644.40万元，计提坏账准备10736.07万元，账面价值为19908.33万元，占期末资产总额的32.22%[8] - 截至2024年12月31日，合作办学权账面净值为9873.57万元，占期末资产总额的15.98%[11] - 2024年末流动资产合计397,542,102.13元，较2023年末下降约30.31%[26] - 2024年末非流动资产合计220,415,259.52元，较2023年末下降约5.76%[26] - 2024年末负债合计221,506,718.12元，较2023年末下降约34.26%[28] - 2024年末所有者权益合计396,450,643.53元，较2023年末下降约15.17%[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为258,465,098.73元，2023年为446,541,787.85元[32] - 2024年经营活动现金流入小计为269,916,980.38元，2023年为480,731,220.57元[32] - 2024年经营活动现金流出小计为338,585,183.11元，2023年为468,795,848.29元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 68,668,202.73元，2023年为11,935,372.28元[32] - 2024年投资活动现金流入小计为54,124,564.71元，2023年为95,884,667.64元[32] - 2024年投资活动现金流出小计为29,420,882.26元，2023年为83,173,774.83元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为24,703,682.45元，2023年为12,710,892.81元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，2023年为75,179,537.37元[32] - 2024年筹资活动现金流出小计为93,277,226.69元，2023年为104,649,915.69元[32] - 2024年12月31日公司资产总计861,656,618.39元，较2023年12月31日减少137,474,000.64元[38] - 2024年12月31日流动资产合计426,680,087.91元，较2023年12月31日减少155,730,529.64元[38] - 2024年12月31日非流动资产合计434,976,530.48元，较2023年12月31日增加18,256,529元[38] - 2024年12月31日负债合计272,427,922.85元，较2023年12月31日减少104,629,826.36元[40] - 2024年12月31日流动负债合计270,385,831.44元，较2023年12月31日减少104,417,641.29元[40] - 2024年12月31日非流动负债合计2,042,091.41元，较2023年12月31日减少212,185.07元[40] - 2024年12月31日所有者权益合计589,228,695.54元，较2023年12月31日减少32,844,174.28元[40] - 2024年货币资金为96,441,257.88元，较2023年减少103,651,231.16元[38] - 2024年短期借款为10,000,000.00元，较2023年减少65,000,000元[40] - 2024年经营活动现金流入小计为250,796,894.94元，2023年为402,027,185.13元，同比下降37.62%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -42,232,788.57元，2023年为36,494,581.17元，由正转负[44] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为4,184,582.79元，2023年为32,069,428.06元，同比下降86.95%[44] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -66,539,198.37元，2023年为 -24,895,465.76元，亏损扩大[44] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -104,587,404.15元，2023年为43,669,893.44元，由正转负[44] - 2024年末现金及现金等价物余额为90,903,489.24元，2023年末为195,490,893.39元，同比下降53.49%[44] - 2024年所有者权益合计较年初减少32,844,174.28元[46] - 2024年其他综合收益较年初增加5,198,813.21元[46] - 2023年末所有者权益合计为1486967648.84元，2024年末为622072869.82元，减少864885052.27元[48] 其他信息 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数544846718股，注册资本为544846718元[49] - 2025年2月7日，公司实际控制人变更为吴晨明和刘春斌，叶滨将45744700股无限售条件流通股表决权委托给四川特驱五月花教育管理有限公司三年[50] - 公司主要经营5G通信技术服务、通信设备销售、教育咨询服务等业务[52] - 公司财务报告于2025年3月19日经董事会批准报出[53] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末起12个月具备持续经营能力[54][55]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是世纪鼎利董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 世纪鼎利2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、3次股东大会，独立董事均按时出席[5] - 2024年召开4次审计、2次提名等委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] 会议审议事项 - 2024年1月30日审计会审议通过2023内审报告及2024内审计划[8] - 2024年4月16日审计会审议多项2023及2024一季度议案[8] - 2024年8月12日审计会审议通过聘任会计师事务所议案[8] - 2024年10月21日审计会审议通过2024年三季度财务及内审报告[8] - 2024年4月16日独董会审议通过选举召集人及制定工作条例议案[11] 人员聘任与补选 - 2024年8月23日聘任张美琴为副总经理[22] - 2024年10月23日提名邓怡为非独立董事候选人[22] - 2024年10月23日聘任王敏为副总经理、徐巧红为董秘[22] - 2024年11月11日补选邓怡为非独立董事[22] 报告披露 - 2024年及时编制并披露多份报告[20] 薪酬方案 - 2024年4月17日审议董事及高管薪酬方案[24]

舆情应对组织 - 公司成立舆情应对工作组，由董事长任组长[5] - 董事会办公室负责监测资本市场重要舆情动态[7] 舆情处理机制 - 舆情信息收集范围涵盖主流财经媒体、社交平台等[6] - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调宣传等[8] 舆情处置方式 - 一般舆情由董事会秘书和董事会办公室灵活处置[9] - 重大舆情工作组组长视情况开会，控制传播范围并评估总结[9][11] 责任与权利 - 未执行制度造成损失公司将给予处分[13] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[15]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[5] - 召开4次审计、2次提名、1次薪酬考核、2次战略委员会会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[11] 议案审议情况 - 2024年4月16日审议通过董事和高管薪酬及董监高责任险议案[9] - 2024年4月16日审议通过2024年发展规划议案[10] - 2024年8月23日、9月12日审议通过聘任审计机构议案[22] 人员聘任情况 - 2024年8月23日同意聘任张美琴为副总经理[23] - 2024年10月23日同意提名邓怡为非独立董事，聘任王敏、徐巧红[23][24] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习提建议[27]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、3次股东大会，独立董事均按时出席[5] - 召开4次审计、2次提名、1次薪酬与考核、2次战略委员会会议[6] - 召开1次独立董事专门会议[10] 会议审议事项 - 2024年1月30日审计会审议通过2023内审报告和2024内审计划[9] - 4月16日审计会审议多项2023及2024一季度议案[9] - 4月16日薪酬会审议通过2024董高薪酬方案[9] - 8月12日审计会审议通过2024二季度内审报告[9] - 10月21日审计会审议通过2024三季度财报[9] - 4月16日独董会审议通过选举召集人及制定工作条例议案[11] 报告披露 - 2024年及时编制并披露2023年报、2024一季报等报告[20] 机构与人员变动 - 8、9月相关会议通过聘任广东司农为2024财务审计和内控机构[22] - 8月23日董事会同意聘任张美琴为副总经理[23] - 10月23日董事会提名邓怡为非独董候选人，聘任王敏、徐巧红[23] - 11月11日股东大会补选邓怡为非独董[23] 薪酬方案 - 2024董事薪酬方案经2023年度股东大会通过[25] - 2024高级管理人员薪酬方案经第六届董事会第五次会议通过[25]