公司人事任命 - 世纪鼎利于1月29日发布公告，宣布聘任肖洁雯为公司证券事务代表 [1]

公司人事变动 - 世纪鼎利于1月29日发布公告，宣布聘任孙景权为公司财务总监 [1]

公司人事任命 - 世纪鼎利于1月29日发布公告，宣布一项人事任命 [1] - 公司聘任全宏飞担任内审部负责人 [1]

会议决策 - 公司第七届董事会第一次会议于2026年1月29日举行，9位董事全部出席[1] - 《关于豁免会议通知期限的议案》等多项议案全票通过[1][3][5][7] 人事任命 - 选举吴晨明为董事长，任期三年[2] - 聘任许泽权为总经理等多人，任期三年[4] - 聘任全宏飞、肖洁雯分别为内审部负责人和证券事务代表，任期三年[5][7]

人事变动 - 2026年1月29日公司完成第七届董事会换届，任期三年[1] - 第六届董事会非独立董事董斯荣因任期届满不再任职[7] - 徐巧红2024年10月任董秘，2025年4月任副总经理[12] - 肖洁雯2025年9月至今任职董事会办公室[13] 人员持股 - 许泽权截至公告披露日持有公司股份442,892股[10] - 全宏飞截至公告披露日持有公司股份200股[13] 委员会信息 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任及委员确定[4][5] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址、电话、传真、邮箱公布[6] 人员合规 - 肖洁雯未持股、无关联关系、无违规违法，任职资格合规[14][15]

股东会情况 - 2026 年第一次临时股东会 1 月 29 日召开，81 人参会，代表 97,029,792 股，占比 17.8086%[3] - 现场投票 4 人，代表 96,195,392 股，占比 17.6555%；网络投票 77 人，代表 834,400 股，占比 0.1531%[3] - 中小股东 79 人参会，代表 842,200 股，占比 0.1546%；现场 2 人，代表 7,800 股，占比 0.0014%[4] 选举情况 - 选举吴晨明等 5 位非独立董事、曲成辉等 3 位独立董事，同意票占出席股东有效表决权超 99%[6][9][10] - 中小投资者对各董事同意票占比 5.84% - 8.58%[6][9][10]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举印丹为第七届董事会职工代表董事[1] 印丹信息 - 1990年生，2014年7月入职，现任行政管理部经理等职[4] - 截至披露日未持股，无关联关系，无不良情形[4] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月29日[3]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月29日14:30召开[8] - 会议召集人为董事会，召集程序合法[8][9] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[10] 参会情况 - 出席会议股东81人，代表股份97,029,792股，占总股份17.8086%[12] 投票情况 - 现场投票时间1月29日14:30；网络9:15 - 15:00[10][11] - 现场投票股东4人，代表股份96,195,392股，占总股份17.6555％[12] - 网络投票股东77人，代表股份834,400股，占总股份0.1531％[12] 审议选举 - 会议审议董事会换届选举相关议案[16] - 选举吴晨明等人为非独立董事，各有表决同意股数及占比[21][22][25][26][27] - 选举曲成辉为独立董事，总表决同意96236779股，占比99.1827%[27]

公司治理动态 - 世纪鼎利于1月13日发布公告，宣布公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，包括提名第七届董事会非独立董事候选人 [2]

公司公告事件 - 世纪鼎利发布公告 将于2026年1月29日14:30召开2026年第一次临时股东会 [1]