证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-028 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第 二十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。依据前述 议案，公司定于 2024 年 3 月 28 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文 件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第二十三次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 3 月 22 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票92,198,580股，价格7.05元/股[5][10] - 发行对象为控股股东海南琏升和实际控制人黄明良[7][8] - 定价基准日为第六届董事会二十三次会议决议公告日[10] 股权结构 - 发行前控股股东海南琏升持股51,601,566股，占比14.11%[5] - 发行后控股股东海南琏升持股136,707,948股，占比29.86%[5] - 发行后实际控制人黄明良持股7,092,198股，占比1.55%[5] 合规情况 - 发行不存在不得发行情形，募资使用合规[13][15] - 发行数量未超发行前总股本30%[15] - 董事会决议日距前次募资到位超18个月[16] 发行影响 - 发行有助于实现发展战略目标[20] - 发行利于优化资本结构，提升竞争力[23] 决策流程 - 发行经第六届董事会二十三次会议审议通过[20] - 将召开股东大会审议，关联股东回避表决[20]

发行股票信息 - 公司拟向特定对象发行不超92,198,580股股票，总认购金额不超65,000.00万元[3] - 发行定价基准日为2024年3月11日，发行价格7.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 乙方1拟认购不超85,106,382股，认购金额不超60,000.00万元；乙方2拟认购不超7,092,198股，认购金额不超5,000.00万元[20][21] - 本次发行数量未超过发行前公司总股本的30%[20] 海南琏升财务数据 - 2023年3月31日海南琏升资产总额185,488.17万元，负债总额101,238.80万元，所有者权益84,249.38万元[12] - 2023年1 - 3月海南琏升营业收入4,798.01万元，营业利润 - 437.09万元，净利润 - 536.76万元[12] - 2022年12月31日海南琏升资产总额98,336.14万元，负债总额46,071.16万元，所有者权益52,264.97万元[12] 其他要点 - 海南琏升注册资本37,800万元[6] - 海南琏升股权结构中，海南星煜宸科技有限公司占比51.40%，黄明良占比85.00%，欧阳萍占比15.00%[9] - 乙方认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[22] - 限售期届满后减持需遵守相关法律法规及公司章程[23] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[24] - 乙方以现金方式支付认购款项，验资后扣除费用划入募集资金专项账户[25] - 违约方需赔偿守约方直接经济损失，特定情况不构成违约[26] - 协议满足多项条件时生效[27][28] - 发行募集资金用于补充流动资金及偿还贷款，增强公司实力[29] - 控股股东认购股份巩固控制权，发行不导致控制权和股本结构重大变化[30] - 2024年初至披露日除本次关联交易外，关联交易总金额0.04万元，关联人借款余额200万元[31] - 2024年3月11日，独立董事、董事会、监事会审议通过相关议案[32][34][35] - 本次发行尚需股东大会审议、深交所审核、中国证监会注册[36]

股票上市地点：深圳证券交易所 琏升科技股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿） 上市公司名称：琏升科技股份有限公司 股票简称：琏升科技 股票代码：300051.SZ 收购人 1 名称：海南琏升科技有限公司 住所/通讯地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化 楼三楼 4001 收购人 1 一致行动人：万久根 住所/通讯地址：四川省成都市华阳华府大道**** 收购人 2 名称：黄明良 住所/通讯地址：四川省成都市天府新区**** 签署日期：2024 年 3 月 琏升科技股份有限公司 收购报告书摘要 声 明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法 规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在琏升科技股份有限公司 拥有的权益情况。截至本报告书摘要签署 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 琏升科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年三月 稿） 琏升科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册。 1 ...

公司变更 - 2024年2月相关会议审议通过变更注册地址等议案[2] - 完成工商、税务变更登记，取得新《营业执照》[2] - 新注册地址为南通高新技术产业开发区通甲东路66号[3] 公司信息 - 公司注册资本为36569.869万元整[2] - 自公告披露启用新电子邮箱zqb@leasdgrp.com[3]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-021 琏升科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东梁春燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 19,838,500 股（占本公司总股本比例 5.42%）的股东梁春燕 女士计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月以内，以集中竞 价方式减持本公司股份不超过 3,656,986 股（即不超过公司总股本的 1.00%）。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东梁春 燕女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，因其个人资金需求，拟以集中 竞价交易方式减持其直接持有的公司股份。现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 梁春燕女士目前持有公司股份 19,838,500 股，占公司总股本比例 5.42%，梁春 燕女士持有股份均为无限售条件流通股份。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求 2、减持股份来源：司法拍卖取得 3、减持数 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-019 琏升科技股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理章威炜先生 的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及投资价值的认可，章威炜先生已于 2024年2月8日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式买入公司股份15,000股，占 公司总股本的0.0041%，具体情况如下： 一、本次增持的基本情况 1、增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及投资价值的认可。 2、增持方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持。 | 股东名称 | 增持前持股情况 | | 增持后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | 章威炜 | 0 | 0.00% | 15,000 | 0.0041% | 二、其他相关说明 1、章威炜先生本次增持前六个月内未减持公司股份。本次增持行为 ...

股东股份质押 - 万久根本次补充质押2675200股，占所持股份12.63%，总股本0.73%[1] - 截至披露日，万久根持股21175200股，质押后质押比例达100%[4] - 相关股东及一致行动人合计持股72776766股，质押后质押比例29.10%[4] 其他情况 - 本次股份质押不影响公司控制权、经营及治理，无业绩补偿义务[5]

增资扩股 - 天津通讯以40亿元交易前估值增资扩股，曜汨能源现金增资3000万元[2][3] - 增资后天津通讯注册资本由103888.00万元增至104667.16万元，公司持股比例由34.65%稀释至34.39%[3] - 增资价格为3.85元/1元注册资本，曜汨能源增资3000万元，计入注册资本779.16万元，计入资本公积2220.84万元[12][13] 业绩数据 - 2023年末天津源融投资资产总额7526.26万元、净资产6950.73万元，2023年利润总额1707.89万元、净利润1262.63万元[5] - 2023年9月30日天津通讯资产总额176141.50万元、负债总额86483.15万元、应收账款315.37万元、净资产89658.35万元[10] - 2023年1 - 9月天津通讯营业收入2248.39万元、净利润 - 2772.05万元、经营活动现金流量净额 - 3050.19万元[10] 业务情况 - 天津通讯园区已入驻企业或单位达200余家[8] - 2023年末天津通讯在四川眉山已建成产线标准产能约3.8GW，江苏南通处于一期3GW项目建设中[8] 交易相关 - 增资方应在协议先决条件满足后7个工作日内支付增资款[13] - 目标公司相关方未经增资方同意不得持有竞争企业权益或从事竞争业务[17] - 违反协议违约方应承担守约方损失及合理费用[18] - 协议自各方法定代表人等签字盖章（自然人仅签字）之日起生效[19] - 本次交易不涉及人员安置等情况，完成后无关联交易和同业竞争[20] 交易意义 - 本次交易加速光伏产业布局，符合公司发展规划[21] - 交易价格公允，方式符合市场规则[21] - 交易完成后天津通讯仍为公司控股子公司[21] - 增资事项对公司财务和经营无不利影响，不损害股东利益[21]