薪酬方案 - 独立董事津贴12万元/年（税前）按月支付[4] - 未任职非独立董事津贴按净利润分6、8、10万元/年（税前）[5] - 董事长、副董事长薪酬由基本与绩效构成[3] 薪酬相关规定 - 董事、高管薪酬税前，个税公司代扣代缴[8] - 离任按实际任期计算发放薪酬或津贴[8] 方案审议情况 - 2025年11月26日审议通过董事和高管薪酬方案[1] - 董事薪酬方案需股东会审议通过生效[8] - 高管薪酬方案自第七届董事会第一次会议通过生效[8]

董事会换届 - 公司于2025年11月25 - 26日完成董事会换届选举[2] - 董事会成员任期自2025年第六次临时股东会审议通过起三年[3] 人员任职 - 第七届董事会董事长为王新，总经理和财务总监为杨苹[2][3] 股份持有 - 朱江、章威炜、汤璟蕾分别持有公司股份600,000股、215,000股、226,700股[6] - 王新、杨苹分别直接持有公司股份800,000股、450,000股[10][11] - 雷理程、叶茂、唐小红分别直接持有公司股份300,000股、400,000股、60,000股[18][20][21] - 吴艳兰、陈思蕾、陈雪宜分别直接持有公司股份250,000股、150,000股、100,300股[24][26][27] 人员情况 - 陶冶、周玮等多人与大股东等无关联，任职资格符合规定[13][15][16][18][20][21] - 杨新虎、吴艳兰等与大股东等无关联，任职资格符合规定[23][24][26][28]

公司治理 - 2025年9月22日、10月9日审议通过变更注册资本等议案[1] - 董事会设一名职工代表董事[1] - 2025年11月25日召开第三次职工代表大会[2] 人事变动 - 雷理程当选第七届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 雷理程1986年12月生，本科，有工作履历[4] - 雷理程现任眉山琏升光伏销售部长等职[4] 股份情况 - 截至公告日，雷理程直接持股300,000股[5] 其他说明 - 雷理程与大股东无关联，任职资格合规[5]

股东会时间 - 2025年11月11日发布召开2025年第六次临时股东会通知[5] - 现场会议时间为2025年11月26日下午14:50，网络投票有特定时间段[6] 投票情况 - 现场投票股东12人，代表股份90,830,466股，占比24.4078％[9] - 现场投票中小股东4人，代表股份15,112,000股，占比4.0609％[9] - 网络投票股东80人，代表股份28,441,350股，占比7.6427％[11] 议案审议 - 本次股东会审议8项议案，与通知一致[12] - 多项议案同意股数及占比情况[14][19][23][25][27][29][30] 决议情况 - 律师认为本次股东会程序合法，决议有效[33]

公司业务调整 - 公司董事会审议通过终止增值电信业务经营许可证部分业务的议案 [1] - 公司拟根据相关规定注销所持有增值电信业务经营许可证中部分业务种类 [1]

公司业务调整 - 公司董事会审议通过议案，拟终止增值电信业务经营许可证中的部分业务 [1] - 公司将根据相关规定，注销所持增值电信业务经营许可证中的部分业务种类 [1]

公司战略调整 - 公司于2024年12月完成出售厦门三五互联信息有限公司100%股权 [1] - 公司不再从事信息技术服务相关业务 [1] - 公司拟注销所持增值电信业务经营许可证中部分业务种类，包括互联网数据中心业务和互联网接入服务业务 [1] 公司治理进程 - 注销增值电信业务许可证事项尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议 [1]

公司董事会会议 - 公司第六届第五十六次董事会会议于2025年11月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了关于续聘2025年度审计机构的议案等文件 [1] 公司经营与财务数据 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为商业占比100% [2] - 公司当前市值为26亿元 [3] - 公司股票收盘价为7元 [1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，需2025年第七次临时股东会审议[2] - 2025年11月25日董事会通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名等[4] - 2024年度收入37037.29万元，审计业务35599.98万元等[4] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务[4] 审计费用 - 2025年度财务报表审计费70万元，内控审计费20万元[12] - 较2024年度审计费用减少16万元[12] 违规情况 - 近三年事务所受监管措施5次，15名从业人员受多次措施[7] - 2025年3月项目合伙人等收到警示函[10]

担保与授信 - 公司为眉山琏升不超7亿元固定资产贷款提供担保[2] - 眉山琏升总授信额度增至不超9.5亿元[3] - 公司等为不超7.5亿元授信额度提供连带责任保证担保[4] 贷款调整 - 固定资产贷款额度调至不超5.5亿元[3] - 新增流动贷款等额度合计不超2亿元[4] - 新增低风险信用证等额度合计不超2亿元[4] - 眉山琏升贷款利率降息调整[5] - 拟延长固定资产贷款期限至不超9年并变更还款计划[6] 其他事项 - 追加江苏琏升为眉山琏升不超7.5亿元授信提供担保[5] - 天津琏升以眉山琏升95.24%股权质押[4] - 相关议案需提交2025年第七次临时股东会审议[6]