暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-138 琏升科技股份有限公司 关于 2024 年第十次临时股东大会增加临时提案 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第三十七次会议已审议通过关于召 开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 12 月 17 日 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-132），公司定于 2024 年 12 月 23 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第十次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2024 年 12 月 10 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称 "海南琏升"）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2024 ...

资产转让 - 首次挂牌转让三五信息100%股权及部分商标，底价4111.31万元，未征集到受让方[2] - 再次挂牌转让，价格1683.89万元[3] - 瑜与聆科技以4823.89万元竞得[3] - 转让的三五信息股权对应认缴和实缴注册资本均为2000万元[10] - 截止2024年5月31日，股权评估价值4081万元，商标评估价值30.31万元[12] 交易条款 - 原缴保证金扣除费用后作部分价款，其余五日内付至交易中心，交易中心五日内转至公司指定账户[14] - 产权交易获凭证后15个工作日内办理变更登记，商标变更登记有特殊约定[15] - 交割日为完成股权变更登记手续之日，过渡期损益不调整交易价格[16] - 标的公司原有债权债务交割后由其承担，产权交易相关费用按约定承担[17] - 无故终止合同需按转让价款的20%支付违约金[18] - 乙方逾期付款违约金按延迟支付期间应付转让价款每日万分之五计算，逾期超30日甲方有权解除合同并要求乙方按转让价款20%担责[18] - 乙方原缴保证金扣除费用后余额作部分转让价款，其余10个工作日内支付[21] - 厦门产权交易中心收齐材料和款项后10个工作日内出具鉴证书并转款[21] - 甲方全额收到转让款后5个工作日内进行印章等资料交接[21] - 转让商标若无法转让，交易金额按商标部分成交价比例扣除[22] 财务数据 - 三五信息对上市公司及其子公司应收款项239.78万元，应付款项17.97万元[24] 未来展望 - 出售资产所得款项用于补充公司流动资金[24] - 交易后三五信息不再纳入公司合并报表范围[25] - 公司未来围绕战略做大做强光伏电池领域[25]

本报告依据中国资产评估准则编制 琏升科技股份有限公司拟转让股权 事宜涉及的厦门三五互联信息有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-748 号 （共一册 第一册） 二○二四年七月九日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 5 | | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | 9 | | 四、价值类型 | 16 | | 五、评估基准日 | 17 | | 六、评估依据 | 17 | | 七、评估方法 | 19 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 25 | | 九、评估假设 | 27 | | 十、评估结论 | 29 | | 十一、特别事项说明 | 30 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 33 | | 十三、资产评估报告日 | 34 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 35 | | 资产评估报告附件 | 36 | 琏升科技股份有限公司拟转让股权事宜涉及的厦门三五互联信息有限 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-136 琏升科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第六 届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过《关于新增日 常关联交易的议案》，公司控股孙公司江苏琏升新能源科技有限公司（简称"江 苏琏升"）因实际经营业务发展需要，拟与公司关联方成都琏升新能源科技有限 公司（简称"成都琏升"）、成都琏升晨曦新能源有限公司（简称"琏升晨曦"） 开展光伏组件销售业务，预计交易总金额不超过 342 万元。 2、成都琏升为公司副总经理章威炜担任董事的公司，琏升晨曦为成都琏升 全资子公司；上述交易事项构成关联交易。公司独立董事事前召开了专门会议， 一致审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司 ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派章之菡、邱世豪律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-133 琏升科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 11 月 19 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告 方式向全体股东发出 2024 年第九次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第九次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-123）。 2024 年 12 月 10 日，公司 2024 年第九次临时股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开；其中： 1、现场会议于 2024 年 12 月 10 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期 观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2024 年 12 月 10 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 10 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

第六届监事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-130 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于 2024 年 12 月 5 日上午第六届董事会第三十七次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十一次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事 共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程 序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2024年第十次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第六届监事会第三十一次会议决议； 2、其他相关文件。 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月六日 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-132 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第十次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会 第三十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的议案》。依据 前述议案，公司定于 2024 年 12 月 23 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式 召开 2024 年第十次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第十次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第三十七次会议已审议通过关于召 开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 12 月 17 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:50 （2）公司董事 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-129 琏升科技股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2024年第十次临时股东大会审议。 第六届董事会第三十七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月4日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年12月5日上午11:00以通讯表决的方式召开第六届董事会 第三十七会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应 出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控 股子公司提供担保的公告》。 特此公告！ 琏升科技股份有限 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-131 琏升科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，琏升科技股份有限公司（简称"公司"）及子公司实际提供担保总余 额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额 已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。 一、为控股子公司提供担保事项概述 1、根据公司战略发展需要，为优化业务结构，公司拟调整移动通信转售业务签 约主体，将公司与中国电信股份有限公司（简称"中国电信"）签署的合作协议变更为 由控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称"三五数字"，公司移动通信转售业务 实施主体）与中国电信签署。应中国电信要求，为保障本次变更工作的顺利推进，公 司拟对三五数字与中国电信移动通信转售业务合作期间的全部合同责任义务承担连 带担保责任（根据公司从成立至今与中国电信的合作情况，三五数字未曾发生过重大 风险事项）。 2、公司与三五数字股东厦门盛和安科技有限公司（简称"盛和安" ...