证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-103 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 琏升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 7、出席对象： 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日 5、会议的召 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-098 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年11月6日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2025年11月8日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会 第五十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 经公司提名、薪酬与考核委员会审查，董事会同意提名王新先生、杨苹女士、王鹏 先生为公司第 ...

公司基本情况 - 公司成立于2004年4月1日，于2010年2月11日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册地址为江苏省南通，办公地址为福建省厦门 [1] - 主营业务包括企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名、办公自动化系统及互联网游戏业务，并逐步开拓企业移动云办公业务 [1] - 所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏电池组件，所属概念板块包括Web3概念、脸书概念、电子商务、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为2.95亿元，在行业中排名20/23，远低于行业第一名隆基绿能的509.15亿元和第二名天合光能的499.7亿元，也低于行业平均数126.27亿元和中位数30.1亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-2.52亿元，在行业中排名10/23，行业第一名横店东磁净利润为18.08亿元，第二名阿特斯为10.11亿元，行业平均数为-7.44亿元，中位数为-2.72亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为76.96%，高于去年同期的73.21%，也高于行业平均的70.17% [3] - 2025年三季度毛利率为-20.66%，低于去年同期的-4.31%，远低于行业平均的1.80% [3] 管理层薪酬 - 董事长黄明良2024年薪酬为88万元，较2023年的56.92万元增加31.08万元 [4] - 总经理杨苹2024年薪酬为118.81万元，较2023年的95.02万元增加23.79万元 [4] 股东情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.53万，较上期增加9.88% [5] - 户均持有流通A股数量为1.45万，较上期减少8.59% [5] - 十大流通股东中，华夏行业景气混合A（003567）持股736.08万股，相比上期减少29.10万股；华夏远见成长一年持有混合A（016250）持股166.67万股，相比上期减少107.74万股 [5]

会议信息 - 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第五十四次会议[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 该议案已获公司董事会审计委员会审议通过[4] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] 报告披露 - 《2025年第三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 《2025年第三季度报告》于同日在巨潮资讯网披露[3]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8518.72万元，同比下降40.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.95亿元，同比下降0.81%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3995.70万元，同比下降67.89%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9011.89万元，同比下降36.09%[5] - 营业总收入为2.946亿元，较上年同期的2.970亿元下降0.8%[46] - 净利润为亏损2.519亿元，较上年同期亏损2.097亿元扩大20.1%[47] - 归属于母公司股东的净利润为亏损9011.9万元[48] - 基本每股收益为-0.24元[48] 成本和费用表现 - 营业总成本为4.916亿元，其中营业成本为3.555亿元，同比增长14.5%[47] - 销售费用同比减少60.34%，降至874万元[25][26] - 研发费用同比减少38.84%，降至1,409万元[25][27] - 销售费用为874.1万元，较上年同期的2204.3万元大幅下降60.3%[47] - 研发费用为1409.3万元，较上年同期的2304.2万元下降38.8%[47] - 支付给职工及为职工支付的现金为115.25百万元，对比上年同期为75.21百万元[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3035.97万元，同比下降154.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降154.67%，为净流出3,036万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善73.51%，净流出收窄至1.65亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少80.57%，为6,735万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负30.4百万元，对比上年同期为正55.5百万元[50] - 投资活动现金流出大幅增加至646.96百万元，主要用于购建长期资产支付632.83百万元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为负623.65百万元，较上年同期的负165.22百万元显著扩大[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为346.59百万元，主要来自吸收投资收到的158.87百万元和取得借款收到的174.89百万元[50] - 现金及现金等价物净减少221.53百万元，期末余额降至12.53百万元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.763亿元[49] - 收到的税费返还为1.14百万元，对比上年同期为18.52百万元[50] - 吸收投资收到的现金中，子公司吸收少数股东投资收到的现金为158.87百万元[50] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为26.17亿元，较上年度末下降20.81%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1.62亿元，较上年度末下降33.03%[5] - 报告期末货币资金为4751.32万元，较年初下降80.99%[10] - 报告期末在建工程为1.04亿元，较年初下降85.74%[11] - 报告期末应付账款为4.90亿元，较年初下降44.97%[11] - 一年内到期的非流动负债较年初增加127.20%[23] - 其他非流动负债较年初增加124.70%[24] - 其他非流动资产较年初减少97.10%[19] - 货币资金期末余额为47,513,184.54元，较期初249,903,509.44元大幅下降约81%[43] - 应收账款期末余额为17,985,683.04元，较期初41,914,059.33元下降约57%[43] - 存货期末余额为32,440,554.39元，较期初49,146,133.68元下降约34%[43] - 流动资产合计期末为272,395,815.16元，较期初551,096,327.51元下降约50.6%[43] - 固定资产期末余额为1,670,193,154.42元，较期初1,430,453,261.71元增长约16.8%[43] - 在建工程期末余额为103,848,416.86元，较期初728,448,561.16元大幅下降约85.7%[43] - 应付票据期末余额为29,795,735.80元，较期初169,112,803.35元大幅下降约82.4%[43] - 负债合计为20.14亿元，较期初的24.57亿元减少18.0%[44] - 所有者权益合计为6.029亿元，较期初的8.469亿元减少28.8%[44] 其他损益项目 - 资产减值损失同比改善81.27%，亏损收窄至1,677万元[25][30] - 营业外支出同比激增46,496.47%，增至3,193万元[25][33] 股权信息 - 公司2024年限制性股票激励计划期末限售股数为4,394,400股，期内增加160,000股[39] - 股东冯石根通过普通证券账户和信用证券账户合计持股数量为4,418,817股[39] - 公司限售股份期末合计为4,860,675股[39]

公司工商变更 - 琏升科技于10月16日晚间发布公告，宣布已完成注册资本增加的工商变更登记手续 [2] - 公司已办理完成《公司章程》的备案手续 [2] - 公司已取得由南通市数据局换发的新《营业执照》 [2]

公司变更 - 2025年9月22日召开第六届董事会第五十二次会议，10月9日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[3] - 近日完成注册资本增加相关工商变更登记和《公司章程》备案手续[3] 公司信息 - 取得南通市数据局换发《营业执照》，注册资本为37213.669万元[3]

公司战略与并购动态 - 公司认为并购是扩展经营规模、提升业绩及抗风险能力的有效途径，外部政策环境支持上市公司通过并购重组提升经营质量和投资价值[1] - 公司决定终止收购兴储世纪69.71%股份，终止原因是交易各方未能就交易价格等核心条款达成一致[3] - 收购计划最初包括兴储世纪与天津琏升，后续将收购标的更改为仅兴储世纪69.71%股份，天津琏升的交易对手包括公司实际控制人黄明良和董事王新旗下企业[3] 终止收购标的概况 - 兴储世纪是自贡市为发展钠电产业引入的主要企业，目标是打造以钠电全产业链为代表的千亿级新能源产业集群[3] - 兴储世纪单一第一大股东是自贡国资旗下的自贡市金马产业投资有限公司，持股比例为25.78%，中兴系企业及创始人侯为贵亦持有较大比例股份[3][4] - 兴储世纪是光储智能微电网解决方案提供商，产品包括户用储能、工商业储能、便携式储能，并布局钠电储能，2023年末投运500kW/1MWh光储充一体化示范项目一期工程50kW/105kWh[4] 公司业务与财务状况 - 公司主营N型异质结（HJT）电池，拥有眉山与南通两大生产基地，眉山琏升9.8GW项目总投资45亿元，当前产能3.8GW，江苏琏升20GW项目总投资70亿元，预计2027年达产[5] - 公司2024年亏损1.10亿元，今年上半年亏损0.5亿元，行业整体处于历史性低谷期，存在阶段性供给过剩[6] - 公司后续将提升HJT电池产品转换效率，降低生产成本，确保在技术迭代中占据优势地位[6] 市场表现与收购动机 - 公司股价于10月15日收于6.52元/股，单日下跌4.68%[2] - 公司看中兴储世纪主要关注其带来的光储协同发展机会以及海外渠道资源，交易预案中未披露具体估值[5]

公司近期动态与说明会 - 琏升科技于2025年10月15日举办投资者说明会 公司董事、总经理、财务总监 独立董事及董事会秘书参与接待 [1] 终止并购重组事项 - 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的原因为交易各方未能就交易价格等核心条款达成一致 [2][4] - 审议终止并购议案的表决情况为同意4票 反对0票 弃权0票 回避3票 回避表决的3名关联董事已回避 [2] - 公司承诺自终止本次交易事项披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项 [7] 主业经营与盈利能力 - 公司主业盈利能力不足且连续亏损 产线规模缩减 [2] - 公司回应称将推进降本提效的技术研发和工艺升级 提高产品性能与光电转换效率 同时拓展海内外市场 优化资产结构 提高产能利用率 [2] - 公司计划通过提升产品毛利 降低费用改善经营情况 [5] HJT技术优势与产品进展 - 公司强调HJT技术具备高转换效率 低衰减率和更优温度系数的优势 [2] - 目前量产电池转换效率平均可达26%以上 自主研发的高效异质结0BB组件功率最高已达781.97W [2] 行业环境与价格预期 - 随着国家光伏行业"反内卷"政策实施 光伏行业产品价格和盈利有望上升 [5] 未来发展战略 - 公司坚持聚焦异质结（HJT）电池业务 围绕既定战略目标有序开展经营管理工作 [3] - 并购仍是公司扩展规模 提升业绩及抗风险能力的有效途径之一 公司会在合适时机考虑收购储能公司等相关机会 [6] - 公司将夯实主业 拓展海内外市场 提高经营质量和投资价值 并继续关注并购机会 [7] 股价与股东情况 - 针对股价暴跌及减持质疑 公司表示目前暂未收到股东减持计划通知 会严格履行信息披露义务 [2]

交易终止事件概述 - 公司于10月15日公告终止通过发行股份及支付现金方式购买兴储世纪69.71%股份并募集配套资金的重大资产重组计划 [1] - 终止原因为交易各方未能就交易价格等核心条款达成一致 [1] - 公司承诺自公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项 [1] 标的公司兴储世纪业务背景 - 兴储世纪专注于光储智能微电网解决方案的研发与应用 [1] - 业务覆盖户用储能、工商业储能以及钠离子电池的研发领域 [1] - 兴储世纪光伏电站总规模已超过2.2GW，储能装机量亦超过1GWh [1] 交易关联方与股权结构 - 本次交易募集资金认购方海南琏升科技有限公司为公司控股股东，构成关联交易 [6] - 兴储世纪股东中包含“中兴系”，中兴维先通持有22.0952%股权，中兴发展持有11.7841%股权，侯为贵直接持有1.473%股权，合计持股比例超过35% [2] 公司战略方向 - 公司自2022年起将异质结（HJT）光伏电池片业务确立为未来战略发展方向 [1] - 公司资本运作紧密围绕新能源领域展开 [1]