人员变动 - 监事会主席丁雅丽因个人职业规划辞职[1] - 辞职后不在公司及子公司任职[1] - 丁雅丽未持股且无未履行承诺[1] 公司治理 - 丁雅丽辞职致监事会人数低于法定最低人数[1] - 第六届董事会和监事会任期将届满[1] - 后续将履行换届程序并披露[1] 其他 - 公告发布时间为2025年8月22日[3]

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘报7.66元，下跌1.03% [1] - 换手率3.72%，成交量13.66万手，成交金额1.05亿元 [1] - 主力资金净流出2019.59万元，占成交额19.25% [1] - 超大单净流出268.50万元占2.56%，大单净流出1751.09万元占16.69% [1] - 中单净流出328.44万元占3.13%，小单净流入2348.03万元占22.38% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入9973.29万元，同比增长80.88% [1] - 归属净利润2329.53万元，同比增长18.23% [1] - 扣非净利润2606.37万元，同比增长9.57% [1] - 流动比率0.376，速动比率0.332，资产负债率75.14% [1] 公司基本信息 - 成立于2004年，位于南通市 [1] - 注册资本37197.669万元，实缴资本37197.669万元 [1] - 法定代表人黄明良 [1] - 主营业务为软件和信息技术服务业 [1] 商业活动 - 对外投资29家企业 [2] - 参与招投标项目26次 [2] - 拥有商标信息158条，专利信息14条 [2] - 持有行政许可19个 [2]

公司治理变动 - 公司独立董事江曙晖因任期届满六年提出辞职 符合证监会《上市公司独立董事管理办法》关于连续任职不得超过六年的规定 [1] - 江曙晖自2019年8月20日起担任独立董事 辞职后将不再担任公司任何职务 同时辞去董事会审计委员会委员职务 [1] - 该人事变动属于常规性治理调整 未涉及公司业务战略或行业层面的影响 [1]

鉴于江曙晖女士的离任将导致公司第六届董事会中独立董事占董事会成员 比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，江曙晖女士的 辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，江 曙晖女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事 会审计委员会中的职责。公司第六届董事会和第六届监事会的任期即将届满，公 司后续将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行相关换届程序并及时 进行披露。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-078 琏升科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事江曙 晖女士的书面辞职报告。江曙晖女士自 2019 年 8 月 20 日以来，连续担任公司独 立董事即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年，江曙晖女士因任期即将 ...

股价表现 - 截至2025年8月18日15时，琏升科技股价报7.74元，较前一交易日上涨0.10元 [1] - 当日成交量为189177手，成交金额达1.46亿元 [1] - 当日主力资金净流出799.03万元，占流通市值比例为0.28% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入124.14万元 [1] 公司业务 - 主营业务涉及光伏设备制造 [1] - 业务还涉及远程办公和HIT电池等领域 [1] - 公司注册地位于江苏省，为创业板上市公司 [1] 公司治理 - 8月18日召开董事会会议，审议通过聘任陈思蕾女士为公司证券事务代表的议案 [1] - 陈思蕾将协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事任命 - 琏升科技于2025年8月18日召开第六届董事会第五十一次会议 [2] - 董事会审议通过聘任陈思蕾女士为公司证券事务代表 [2] - 新任证券事务代表将协助董事会秘书工作 任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满止 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日晚间发布董事会决议公告 [2] - 第六届第五十一次董事会会议采用通讯表决方式召开 [2] - 会议审议通过关于聘任证券事务代表的议案 [2]

公司人事变动 - 琏升科技于8月18日晚间发布公告宣布聘任陈思蕾女士为公司证券事务代表 [2] - 陈思蕾女士将协助董事会秘书展开相关工作 [2] - 此次人事变动经由公司审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 [2]

人员聘任 - 公司于2025年8月18日同意聘任陈思蕾为证券事务代表[1] 人员信息 - 陈思蕾持有公司股票200,000股[1] - 陈思蕾1992年12月生，西南财经大学金融学硕士[3] - 陈思蕾2021年取得深交所《上市公司董事会秘书资格证书》[1] 工作经历 - 2018 - 2020年12月，陈思蕾在成都三泰控股集团任职[3] - 2021年1月 - 2023年12月，陈思蕾任成都瑞迪威科技董事会办公室主任[3] - 2024年1月，陈思蕾加入公司，现任证券部和投资部经理[3] 联系方式 - 证券事务代表联系电话为0592 - 2950819[2]

琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年8月15日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2025年8月18日下午14:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第五十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次 会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-XXX 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司 证券事务代表的公告》。 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十八日 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0 ...