激励计划实施时间 - 2024年6月12日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年6月13 - 22日，首次授予激励对象名单公示无异议[3] - 2024年6月28日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年8月8日，首次授予51名激励对象522.80万股限制性股票登记完成[5] - 2024年11月12日，预留授予9名激励对象105.00万股限制性股票登记完成[7] - 2025年7月29日，剩余预留授予3名激励对象16.00万股限制性股票登记完成[9] - 2025年8月8日，首次授予第一个解除限售期40人解除限售2,043,600股，8月12日上市流通[11] - 2025年10月9日，股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[11] - 2025年10月10日，公司披露回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人公告[11] - 激励计划预留授予限制性股票第一个限售期于2025年11月14日届满[15] 激励计划数据 - 2024年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期符合条件的激励对象8人，可解除限售股票400,000股，占总股本0.11%[2][23] - 2024年公司营业收入为500,553,290.79元，第一个解除限售期公司层面业绩考核达目标值，解除限售比例为100%[16] - 8名激励对象2024年度个人绩效考核结果为“优秀/良好”，个人层面解除限售比例为100%[16] - 本次激励计划首次授予激励对象人数原计划54人，实际授予51人，首次授予限制性股票数量原计划574.10万股，实际授予522.80万股[19] - 预留授予限制性股票数量原计划143.5250万股，调整为130.70万股[19] - 2024年10月17日向9名激励对象授予部分预留限制性股票105.00万股[19] - 向3名激励对象授予剩余预留部分限制性股票16.00万股，余下9.70万股到期自动失效[21] - 拟回购注销11名已离职激励对象的限制性股票119,000股[21] - 拟回购1名已离职激励对象的限制性股票50,000股，待股东会审议[21] - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干已获授限制性股票100.00万股，本次可解除限售40.00万股，占比40.00%[23] 激励计划相关决议 - 提名、薪酬与考核委员会同意为8名激励对象办理解除限售事宜，可解除限售股票400,000股[25] - 提名、薪酬与考核委员会认为8名激励对象主体资格合法有效，同意名单提交董事会审议[25] - 北京中伦(成都)律师事务所认为公司已获现阶段必要批准和授权，需继续履行信息披露义务[26] - 除预留授予第一个解除限售期未届满外，其他解除限售条件成就[26] 文件相关 - 备查文件包括第六届董事会第五十五次会议决议等[27]

限制性股票登记 - 2024年8月8日完成首次授予51名激励对象522.80万股登记[6] - 2024年11月12日完成预留授予9名激励对象105.00万股登记[8] - 2025年7月29日完成剩余预留授予3名激励对象16.00万股登记[9] 解除限售 - 2025年8月8日首次授予第一个解除限售期40人解除限售2,043,600股[11] 回购注销 - 拟回购注销1名离职激励对象50,000股，价格4.33元/股加利息[12] - 2025年8月5日拟回购注销11名离职激励对象119,000股未实施[15] 股份变动 - 变动前限售股6,449,250股占比1.73%，后为4,236,650股占比1.14%[14] - 变动前无限售股365,687,440股占比98.27%，后为367,731,040股占比98.86%[14] - 变动前总股本372,136,690股，后为371,967,690股[14] 其他 - 回购注销冲回部分股权激励股份支付费用，影响以审计报告为准[17] - 提名、薪酬与考核委员会同意回购注销提交董事会审议[19] - 回购注销需股东会批准，履行减资和注销登记手续[20]

激励计划会议 - 2024年6月12日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2024年6月28日，股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年10月17日，董事会、监事会同意授予限制性股票[14][15] - 2025年11月8日，董事会审议回购注销和解除限售议案[15] 业绩与考核 - 2024年公司营业收入达5.0555329079亿元，业绩考核系数100%[19] - 8名激励对象2024年度个人绩效均为“优秀/良好”，解除限售比例100%[21] 股票授予 - 首次授予原计划54人574.10万股，实际51人522.80万股[22] - 预留授予原计划143.5250万股，调整为130.70万股[23] - 2024年授予9人105.00万股，2025年授予3人16.00万股，余9.70万股不授[23] 回购注销 - 2025年拟回购注销12名离职对象169,000股[24][27] - 回购价格4.33元/股加利息，涉及金额216,500.00元加利息[27][28] - 回购资金为自有资金，需股东会批准、履行减资和注销手续[28][29] 解除限售 - 预留授予第一个解除限售期12 - 24个月，比例40%[16] - 可对8名对象办理解除限售，数量40万股[21] - 除预留首个解除限售期，其他条件成就[25][29]

公司基本信息 - 公司于2010年2月11日在深交所创业板上市，首次公开发行1350万股[3] - 公司注册资本为372,017,690元[9] - 龚少晖持股60.627％，厦门中网兴持股10.000％，沈文策持股7.640％[19] 股份相关 - 公司已发行股份数为372,017,690股[21] - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[24] - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额10%[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东在特定情形可诉讼[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，成员中独立董事不少于1/3[94] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[103] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[118] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[120] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[125] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[133] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年母公司可分配利润的10%[137] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[157] - 公司因特定原因解散，需在10日内公示解散事由[163]

独立董事提名 - 周玮被提名为琏升科技第7届董事会独立董事候选人[2] 任职及持股条件 - 周玮及直系亲属不在公司及其附属企业任职[3] - 周玮及直系亲属非特定比例股东或前十名自然人股东[6] - 周玮及直系亲属不在特定股东处任职[6] 其他合规条件 - 周玮不在相关附属企业任职[8] - 周玮无相关服务、业务往来任职情况[8] - 周玮近三十六个月无相关处罚[8] - 周玮担任独立董事公司数量不超三家[8] - 周玮在公司连续任职未超六年[8]

独立董事提名 - 张静全被提名为琏升科技第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[6] - 遵守规定履职，不受利害关系方影响[6] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名陶冶为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][9] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 相关声明与责任 - 公司保证声明真实准确完整，否则担责[8] - 授权董秘报送声明内容并担责[8] - 若不符要求将督促被提名人辞职[10] 被提名人资质 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4]

证券代码: 300051 证券简称: 琏升科技 琏升科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人琏升科技股份有限公司董事会现就提名周玮为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过琏升科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码: 300051 证券简称: 琏升科技 琏升科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人琏升科技股份有限公司董事会现就提名张静全为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过琏升科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中 ...

2、审议通过《关于审查第七届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规 定，审查候选人任职资格并向董事会推荐提名陶冶先生、周玮先生、张静全先生为公司 第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第七届董事 会届满之日为止。上述候选人简历详见附件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 琏升科技股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会2025年第5次会议纪要 公司于 2025 年 11 月 6 日以邮件和微信等形式发出会议通知，定于 2025 年 11 月 6 日16:30 以通讯表决方式召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议。 本次会议为紧急会议，豁免发出会议通知的时限要求。会议主要审议 4 个议案，具体内 容如下： 一、会议议案 1、审议通过《关于审查第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 ...