证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-047 琏升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日交 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会 第四十六次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。依据前 述议案，公司定于 2025 年 6 月 26 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文 件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第四十六次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2025 年 6 月 18 日 5、会议召开日期、时间 （1 ...

一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年6月6日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于2025年6月9日上午第六届董事会第四十六次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第四十次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事 共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-044 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进公司控股孙公司眉山琏升业务发展，满足其资金周转需要，眉山琏升 拟向中国银行申请融资额度6000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于 生产经营周转；非敞口授信2.5亿，其中100%保证金的低风险业务1亿（保函、银 行承兑汇票、远期结售汇等），期限不超过1年；银行票据贴现额度1.5亿。为支 持眉山琏升业务发展，关联方黄明良、 ...

第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年6月6日以邮件和微信等形式发出 会议通知，公司定于2025年6月9日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第 四十六次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应 出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-043 琏升科技股份有限公司 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业务发 展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向中国银行股份有限公司（简称"中国银行"） 申请融资额度6,000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于生产经营周转；非 敞口授信2 ...

北京兰台（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京兰台（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 北京兰台（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，委派卓漫桦、邱世豪律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具本法律 意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业 办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-042 琏升科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 4 月 29 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方 式向全体股东发出 2024 年年度股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-036）。 2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开；其中： 1、现场会议于 2025 年 5 月 23 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期 观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2025 年 5 月 23 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

公司经营决策 - 公司重视可转债融资功能，将综合评估后决定是否发行，有预案会按规定披露 [2] - 2024年度拟不进行利润分配，因暂不符合现金分红条件 [3] 业务影响因素 - 公司产品未出口美国，美国关税政策短期内无直接影响，会关注政策动向 [2] - 子公司天津琏升、眉山琏升亏损，因晶硅异质结太阳能电池项目受行业周期性影响，产品价格下滑、产能利用率不足 [3] 技术研发与量产 - 联合研发的HJT/钙钛矿叠层太阳能电池转换效率达32.99%，后续将推进研发直至量产 [3] - 无铟靶材技术已完成量产技术开发，相关产品2024年批量出货 [3] 营收情况 - 2024年公司营业收入较上年同期增长121.79%，主要因晶硅异质结太阳能电池项目营收增加 [3] 现金流情况 - 公司目前现金流周转正常 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购兴储世纪科技69.71%股份并募资[2] 交易进程 - 2025年4月7日起停牌，4月21日起复牌[3][4] - 4月11日披露停牌进展，4月18日通过交易议案[3] 后续工作 - 审计、评估及尽职调查未完成[5] - 交易尚需多项审议及审核[6]

光伏行业现状 - 光伏行业部分曾经的大牛股如金刚光伏、海源复材、泉为科技、沐邦高科已陆续变为*ST或ST股票 [1] - 光伏行业面临严重过剩局面，市场化条件下继续亏损是大概率事件 [8] - 光伏电站运营类上市公司股价普遍跌破净资产，光伏电站正在变成不受欢迎的资产 [24] 琏升科技概况 - 公司实际控制人为黄明良，同时控制两家上市公司(琏升科技和华神科技)，产业布局覆盖多个领域 [2] - 2024年末公司资产负债率达74.37%，2025年一季度升至75.14% [4] - 2024年营业收入5.01亿元(同比增长121.79%)，但归母净利润亏损1.1亿元(同比下降177.65%) [5] - 2024年末应付账款合计8.91亿元，其中账龄超过1年或逾期的重要应付账款达5.43亿元 [6] - 2024年太阳能电池及组件毛利率为-27.08%，电池片销售量950.8MW，销售收入2.67亿元 [7][16] 琏升科技光伏业务 - 公司规划建设20GW异质结电池产能(眉山8GW、南通12GW)，但实际产能仅1.8GW [11][12] - 光伏业务进展缓慢、不及预期，被描述为"饼很大，蓝图很美，但雷声大雨点小" [14] - 公司获得大量政府补助，2024年计入当期损益的政府补助达2572万元 [15] 兴储世纪概况 - 兴储世纪原为中兴能源有限公司，是中兴系旗下储能平台，创始人侯为贵也是中兴通讯创始人 [17] - 2023年和2024年分别实现收入10.37亿元和9.80亿元，净利润0.76亿元和1.92亿元 [17] - 公司主营业务包括光伏电站(总装机容量380MW)和储能产品(户用、工商业储能等) [23][27] - 历史估值显示2021年约21.74亿元，2022年31.14亿元，2023年31.20亿元 [28][29][31] 并购交易分析 - 琏升科技拟以发行股份及支付现金方式收购兴储世纪69.71%股权 [16] - 交易构成"蛇吞象"，琏升科技市值仅25亿元，一季度末净资产2.2亿元，而标的对应估值至少21.75亿元 [32] - 公司拟向控股股东海南琏升发行股份募集配套资金，发行价5.47元/股 [34] - 公告称并购后将推进光储一体化战略，但实际业务协同性存疑 [33]

2025年第一季度业绩 - 公司实现营收9973.29万元，同比增长80.88% [1][2] - 归母净利润为-2329.53万元，同比减亏18.23% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额为-5861.26万元，同比下降252.05% [2] - 基本每股收益为-0.06元，同比改善25% [2] - 加权平均净资产收益率为-10.12%，同比下降0.98个百分点 [2] 2024年全年业绩 - 公司实现营收5亿元，同比增长121.79% [3] - 归母净利润为-1.1亿元，同比扩大177.65% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比改善241.94% [3] - 基本每股收益为-0.30元，同比下降172.73% [3] - 加权平均净资产收益率为-40.71%，同比下降25.02个百分点 [3] 业务结构 - 太阳能电池及组件收入3.43亿元，同比增长437.75%，占营收比重68.55% [3][5] - 移动通信转售产品收入6821.63万元，同比增长12.71%，占营收比重13.63% [5] - 房屋租赁收入4121.26万元，同比增长16.95%，占营收比重8.23% [5] - 企业信息技术服务收入4510.04万元，同比下降12.94%，占营收比重9.01% [5] 战略布局 - 公司拟收购兴储世纪69.71%股份，拓展光储一体化业务 [5][7] - 兴储世纪主要从事光伏发电及光储一体化系统业务，与公司现有HJT电池片业务形成协同 [7] - 收购后将有助于公司完善光伏产业链布局，拓展海外市场 [7]

中信建投证券股份有限公司 关于 琏升科技股份有限公司 控股子公司增资之重大资产重组 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 6、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读上市公司董事会发布的《厦门 三五互联科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》和与本次交易有关的审计报告、评估报告、法律意见书等 文件全文。 二零二五年五月 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 接受委托，担任琏升科技股份有限公司（原"厦门三五互联科技股份有限公司" 以下简称"琏升科技"、"上市公司"或"公司"）2023 年控股子公司增资之重 大资产重组（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽 ...