股权结构 - 信息披露义务人通过四川星慧间接控制成都华神科技17.87%股权[12] - 本次权益变动前海南琏升直接持股13.87%，享有19.93%表决权[17][49] - 本次权益变动前万久根直接持股5.69%[17] - 王新、朱江分别直接持股0.21%、0.16%[17] 股权交易 - 2025年12月15日星煜宸转让部分海南琏升股权给新鸿兴科技、四川巨星[19] - 交易完成后星煜宸出资比例降至27.30%，新鸿兴科技51.10%，四川巨星7.69%[20] - 甲方转让部分股权给乙方、丙方，乙方、丙方应于2025年12月31日前付款[24][25] 其他事项 - 2025年12月15日万久根与海南琏升提前解除《表决权委托协议》[33] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[49]

权益变动 - 权益变动性质为持股比例增加，涉及间接转让、拟认购定增股票[1] - 本次权益变动需获上市公司股东会批准、深交所审核及证监会同意注册，审批有不确定性[4] - 2025年12月15日，星煜宸转让海南琏升股权，新鸿兴科技出资额和比例增加，控股股东和实控人变更[24][48][49] - 本次权益变动后，信息披露义务人拥有的上市公司权益比例从19.93%变为14.08%[49][153] - 若定向发行完成，信息披露义务人拥有的上市公司权益比例合计不超29.71%[153] 公司架构与人员 - 王新在多家公司任职并持股，为新鸿兴科技、海南琏升实际控制人[12][21][31][41] - 2025年12月15日，海南琏升股东会和董事会进行人事调整[33] 公司财务 - 新鸿兴集团2024年资产总额218168.90万元，负债总额13571.06万元，净利润3026.25万元，资产负债率6.22%[36] - 海南琏升2024年资产总额364489.76万元，负债总额249265.54万元，净利润 - 37205.51万元，资产负债率68.39%[38] - 新鸿兴集团2024年末资产总计较2023年下降，流动负债大幅减少，营收增长，利润下降[114][115][116] - 海南琏升2024年营业总收入增长，净利润亏损扩大[125][126] 股份认购 - 海南琏升拟现金认购不超82,746,478股上市公司A股，金额不超47,000万元，认购股份18个月内不得转让[52][70] - 本次发行定价基准日为2025年12月16日，发行价格为5.68元/股[66] 未来展望 - 除本次定向发行外，信息披露义务人未来12个月无增减上市公司股份计划[43] - 截至报告签署日，未来12个月暂无对上市公司主营业务、资产和业务重组、董高调整、章程修改、员工聘用、分红政策重大调整计划[90][91][92][94][95][96] 关联交易与担保 - 上市公司接受海南琏升不超4000万元无息借款，海南琏升为天津琏升及其子公司提供不超14000万元无息借款[102][105] - 王新为眉山琏升提供多笔担保，涉及金额较大[106][107]

股权结构 - 海南琏升直接持股51,601,566股，占总股本13.87%[6] - 万久根直接持股21,175,200股，占总股本5.69%[6] - 王新、朱江分别直接持股800,000股和600,000股，占比0.21%和0.16%[6] - 海南琏升享有74,176,766股表决权，占总股本19.93%[6] - 海南琏升及其一致行动人权益比例从19.93%变为14.08%[7] - 截至2025年12月15日，星煜宸、新鸿兴科技、水华星辰分别持有海南琏升51.40%、34.6894%、13.9106%股权[18] - 股权转让完成后，新鸿兴科技、星煜宸、水华星辰、四川巨星分别持有海南琏升51.0997%、27.2974%、13.9106%、7.6923%股权[21] 股权转让 - 新鸿兴科技出资19,928.87万元，出资比例51.10%[6] - 星煜宸出资10,646.00万元，出资比例27.30%[6] - 四川巨星出资3,000.00万元，出资比例7.69%[6] - 星煜宸以6400万元转16.4103%股权给新鸿兴科技，3000万元转7.6923%股权给四川巨星[19] - 新鸿兴科技和四川巨星2025年12月31日前付清6400万元和3000万元转让款[20] 股票发行 - 海南琏升拟认购不超82,746,478股，金额不超47,000万元[11] - 发行完成后，海南琏升及其一致行动人表决权比例预计不超29.71%[11] - 海南琏升认购价格为5.68元/股[29] - 发行数量不超82746478股且不超发行前总股本30%[30] 其他 - 海南琏升董事会5名董事，甲方、丁方各提名1名，乙方提名3名，董事长从乙方提名中选[21] - 乙方认购股份限售期18个月[32] - 发行人发行日前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[33] - 2025年12月15日万久根与海南琏升解约，原《表决权委托协议》提前解除[43] - 本次权益变动后，控股股东为海南琏升，王新成实际控制人[44] - 本次权益变动需公司股东会、深交所、中国证监会批准[45]

股权结构 - 海南琏升直接持股51601566股，占总股本13.87%；王新直接持股800000股，占总股本0.21%；二者合计表决权股份占总股本14.08%[5] 财务状况 - 2022 - 2025年9月末，公司资产负债率分别为69.19%、69.33%、74.37%和76.96%[9] 技术成果 - 公司异质结0BB电池片量产平均效率26%以上，高效0BB组件功率最高达781.97W[8] 股票发行 - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超47000万元用于补流和偿债[4] - 本次发行由海南琏升全额认购，发行对象为1名，未超35家[16][18] - 定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日，发行价格5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[20][21] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[27] - 发行股份数量不超发行前总股本的30%[30] - 董事会决议日与前次募资到位日间隔超6个月[30] - 发行方案已董事会通过，尚需股东会、深交所、证监会通过[32]

新策略 - 公司2025年12月15日召开会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 《发行预案》及相关文件已披露[2] - 本次发行需经股东会、深交所审核及证监会同意注册方可实施[2]

发行情况 - 发行价格为5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[8] - 发行股票数量不超过82,746,478股，未超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 拟募集资金总额不超过47,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[9] - 发行对象为海南琏升，其拟以现金认购全部股票，本次发行构成关联交易[7] - 海南琏升认购的新增股份自发行完成之日起18个月内不转让[10] 股权结构 - 本次发行前，海南琏升及其一致行动人持有发行人14.08%的股份[11] - 本次发行完成后，海南琏升及其一致行动人持股比例未超过30%，预计不触发要约收购义务[11] - 截至预案披露日，控股股东及其一致行动人持有公司权益比例为14.08%，发行后预计达29.71%[31][46] 财务状况 - 2022年末至2025年9月末，公司资产负债率分别为69.19%、69.33%、74.37%和76.96%[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司财务费用分别为2025.79万元、1952.87万元、5604.74万元、2912.37万元[84] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为15806.44万元、22569.27万元、50055.33万元和29462.82万元[103] - 2022 - 2025年1 - 9月公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3905.89万元、 - 4169.85万元、 - 13930.84万元和 - 8812.77万元[103] 技术研发 - 2023年起光伏电池技术路线由P型向N型迭代升级，2024年底N型电池技术升级变革基本完成并占绝大部分市场份额[27] - 公司异质结0BB电池片量产平均效率超26%，高效0BB组件功率最高达781.97W[29] 股东回报规划 - 公司第七届董事会第二次会议审议通过《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[13] - 公司原则上每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的10％，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30％[113] 其他 - 本次向特定对象发行股票相关事项已获公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并取得中国证监会同意注册[7] - 本次发行不涉及重大资产重组[15] - 本次发行的股票将申请在深交所创业板上市[41] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过起12个月[44] - 本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将增加，资产负债率下降[88] - 本次发行后，公司注册资本和股本总额相应增加，将调整《公司章程》相关条款并办理变更登记[92] - 本次发行不会导致控股股东及实际控制人变化，也不会使公司不符合上市条件[93] - 本次发行不会导致公司业务结构发生重大变化[95] - 本次发行后，公司与控股股东及其关联人业务、管理等关系无重大变化[99] - 公司不存在被控股股东及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形[101] - 公司利润分配方案需在股东会召开后2个月内完成派发[120][138] - 制定和调整股东回报规划方案需经董事会等审议后提交股东会批准[137] - 盈利但不现金分红，董事会需专项说明并提交股东会审议披露[137] - 本次发行完成后股本和净资产规模将大幅增加，短期内每股收益等财务指标可能被摊薄[152] - 本次向特定对象发行股票募集资金有利于改善公司营运现金流，提升核心竞争力[153] - 公司拟全面提升管理水平，完善员工激励机制来降低回报摊薄风险[156] - 公司将按规定管理和使用募集资金，提高资金使用效率[157] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺[161][164] - 公司承诺违反承诺给上市公司或投资者造成损失愿承担补偿责任[165] - 向特定对象发行股票摊薄即期回报相关事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过[165] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺主体履行情况[165]

股权结构 - 王新直接持有新鸿兴实业95%股权、新鸿兴能源100%股权，合计持有新鸿兴集团97.22%股权，间接持有新鸿兴科技97.22%股权[22] - 截至核查意见出具日，新鸿兴集团对新鸿兴科技持股100%[15] - 新鸿兴科技对海南琏升出资19928.87万元，持股51.10%[18] - 海南琏升直接持有上市公司13.87%股份，王新直接持有上市公司0.21%股份[40] - 海南琏升及其一致行动人拥有的上市公司权益比例从19.93%变为14.08%[47] 财务数据 - 海南琏升2024年12月31日资产总额364,489.76万元，负债总额249,265.54万元，所有者权益总额115,224.23万元[35] - 某主体2024年净利润 -37,205.51万元，归属于母公司的净利润 -4,101.84万元，资产负债率68.39%，净资产收益率 -29.27%[37] 公司决策 - 2025年12月15日，海南琏升股东会同意朱江、黄玉洁、黄明良辞去董事职务，选举王鹏、宋维全、杨吉高担任董事职务[30] - 2025年12月15日，海南琏升董事会同意黄明良辞去董事长职务，选举王新担任董事长；贾聪辞去总经理职务，聘任杨吉高担任总经理[30] 权益变动 - 本次权益变动将导致公司实际控制人发生变动并拟向海南琏升定向发行股票[9] - 新鸿兴科技拟以6,400万元受让星煜宸持有的海南琏升6,400万元出资额，已支付4,000万元，其余为自有及自筹资金[84][85] 股票发行 - 海南琏升拟认购上市公司发行A股股票数量不超过82,746,478股，金额不超过47,000万元，发行完成后表决权比例预计不超过29.71%[50] - 本次发行定价基准日为2025年12月16日，发行价格为5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[64] 未来展望 - 截至核查意见出具日，信息披露义务人未来12个月暂无对上市公司主营业务作出重大调整的计划[89] - 截至核查意见出具日，除向海南琏升定向发行A股外，信息披露义务人未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并或重组计划[89] 资金往来 - 2023 - 2024年海南琏升为公司提供不超4000万元无息借款，累计借款2250万元且已偿还，截至核查意见出具日资金拆借余额为0万元[101][102] - 2024 - 2026年海南琏升为天津琏升及其控股子公司提供借款，累计借款24660万元，已偿还24010万元，截至核查意见出具日资金拆借余额为650万元[104][105]

琏升科技股份有限公司 独立董事专门会议2025年第八次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册管 理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《琏升科技 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，琏升科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）独立董事专门会议 2025 年第 八次会议于 2025 年 12 月 15 日召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 独立董事对拟提交至第七届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审核， 并发表意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》审核意见 经审核，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《〈上市公司证券发 行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条有关规定的 ...

琏升科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开了第七届 董事会第二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 相关议案。 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存 在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安 排的情形。 特此公告。 琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-125 董事会 二〇二五年十二月十六日 1 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-126 琏升科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以 及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管 理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改落实情况公告如下： 一、 最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况 公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、 公司最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况 经自查，公司最近五年被证券监 ...