琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-121 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年12月15日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2025年12月15日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二次 会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董 事共7名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通 知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册管理 办法》"）及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-120 琏升科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形 2、本次股东会不涉及变更先前股东会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 11 月 26 日、2025 年 11 月 28 日，琏升科技股份有限公司（以下简 称"公司"）以公告方式向全体股东发出 2025 年第七次临时股东会通知及补充 通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-109）、《关于 2025 年第 七次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-116）。 2025 年 12 月 12 日，公司 2025 年第七次临时股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开；其中： （二）股东出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 1 ...

北京炜衡（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的 法律意见书 北京炜衡（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 北京炜衡（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派章之菡、邱世豪律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2025 年第七次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证，并出具本 法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东会规则》《从业 办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存 ...

市场整体表现 - 截至统计时点，上证综指报3928.73点，收于年线之上，当日涨幅为0.66% [1] - A股市场总成交额达到16683.26亿元 [1] - 当日共有81只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 突破年线的个股中，乖离率最大的三只个股为天力复合、万事利、三人行，乖离率分别为11.85%、9.63%、9.17% [1] - 乖离率较小的个股包括明阳电气、美信科技、银之杰等，它们刚刚站上年线 [1] 高乖离率个股详情 - 天力复合（代码920576）今日涨幅20.67%，换手率8.13%，年线30.22元，最新价33.80元，乖离率11.85% [1] - 万事利（代码301066）今日涨幅10.08%，换手率8.07%，年线15.34元，最新价16.82元，乖离率9.63% [1] - 三人行（代码605168）今日涨幅10.00%，换手率6.52%，年线30.63元，最新价33.44元，乖离率9.17% [1] - 南京商旅（代码600250）今日涨幅9.98%，换手率8.34%，年线10.39元，最新价11.24元，乖离率8.18% [1] - 协鑫集成（代码002506）今日涨幅9.96%，换手率4.66%，年线2.56元，最新价2.76元，乖离率7.86% [1] 中等乖离率个股详情 - 大业股份（代码603278）今日涨幅9.98%，换手率5.26%，年线9.92元，最新价10.69元，乖离率7.79% [1] - 吉大正元（代码003029）今日涨幅10.01%，换手率4.32%，年线24.75元，最新价26.60元，乖离率7.45% [1] - 中信证券（代码600030）今日涨幅3.73%，换手率2.23%，年线27.95元，最新价28.90元，乖离率3.40% [1] - 新炬网络（代码605398）今日涨幅3.59%，换手率2.94%，年线30.11元，最新价31.13元，乖离率3.39% [1] - 琏升科技（代码300051）今日涨幅7.41%，换手率11.00%，年线7.16元，最新价7.39元，乖离率3.17% [1] 低乖离率个股详情 - 泰尔股份（代码002347）今日涨幅3.74%，换手率14.03%，年线7.53元，最新价7.76元，乖离率3.12% [1] - 强达电路（代码301628）今日涨幅5.19%，换手率8.51%，年线87.10元，最新价89.80元，乖离率3.10% [1] - 川环科技（代码300547）今日涨幅3.77%，换手率4.37%，年线33.14元，最新价34.16元，乖离率3.06% [1] - 奥飞娱乐（代码002292）今日涨幅4.52%，换手率10.40%，年线9.43元，最新价9.71元，乖离率3.01% [1] - 甬矽电子（代码688362）今日涨幅3.40%，换手率1.80%，年线31.09元，最新价31.93元，乖离率2.72% [1] 其他突破年线个股 - 永吉股份（代码603058）今日涨幅2.45%，换手率1.77%，年线8.97元，最新价9.19元，乖离率2.47% [1] - 弘业期货（代码001236）今日涨幅4.99%，换手率4.20%，年线10.70元，最新价10.95元，乖离率2.33% [1] - 光韵达（代码300227）今日涨幅2.59%，换手率2.59%，年线8.91元，最新价9.10元，乖离率2.10% [2] - 麦克奥迪（代码300341）今日涨幅2.31%，换手率1.32%，年线17.32元，最新价17.68元，乖离率2.05% [2] - 威腾电气（代码688226）今日涨幅7.68%，换手率4.79%，年线34.25元，最新价34.91元，乖离率1.93% [2] 小幅突破年线个股 - 气派科技（代码688216）今日涨幅1.93%，换手率1.23%，年线22.33元，最新价22.75元，乖离率1.88% [2] - 弘讯科技（代码603015）今日涨幅3.12%，换手率5.22%，年线12.36元，最新价12.56元，乖离率1.60% [2] - 华培动力（代码603121）今日涨幅1.83%，换手率3.22%，年线18.04元，最新价18.33元，乖离率1.59% [2] - 海天瑞声（代码688787）今日涨幅2.83%，换手率2.44%，年线109.93元，最新价111.61元，乖离率1.53% [2] - 长电科技（代码600584）今日涨幅1.36%，换手率1.76%，年线36.74元，最新价37.24元，乖离率1.36% [2] 刚站上年线个股 - 华菱精工（代码603356）今日涨幅1.30%，换手率2.10%，年线13.81元，最新价13.99元，乖离率1.28% [2] - 大叶股份（代码300879）今日涨幅1.69%，换手率1.28%，年线28.54元，最新价28.90元，乖离率1.25% [2] - *ST声迅（代码003004）今日涨幅3.19%，换手率1.73%，年线21.71元，最新价21.97元，乖离率1.19% [2] - 盈方微（代码000670）今日涨幅1.32%，换手率1.51%，年线7.61元，最新价7.70元，乖离率1.14% [2] - 山西证券（代码002500）今日涨幅1.32%，换手率1.04%，年线6.08元，最新价6.14元，乖离率1.05% [2]

公司工商信息变更 - 琏升科技已完成注册资本减少及法定代表人变更相关的工商变更登记和《公司章程》备案手续 [2] - 公司已取得由南通市数据局换发的新《营业执照》 [2] - 新营业执照显示，公司法定代表人变更为王新 [2] - 公司注册资本变更为37201.769万元整 [2] - 公司住所为南通高新技术产业开发区通甲东路66号 [2]

会议与选举 - 2025年9月22日召开第六届董事会第五十二次会议[2] - 10月9日召开2025年第五次临时股东大会[2] - 11月26日召开2025年第六次临时股东会、第七届董事会第一次会议，完成董事会换届选举，选举王新为董事长[3] 工商变更 - 2025年10月16日完成注册资本增加工商变更登记和《公司章程》备案[2] - 近日完成注册资本减少及法定代表人变更工商变更登记和《公司章程》备案[4] 执照信息 - 新《营业执照》法定代表人为王新[5] - 新《营业执照》注册资本为37201.769万元[5]

股东股份情况 - 股东万久根质押延期购回21,175,200股，占其所持股份100%，占总股本5.69%[1] - 海南琏升科技持股51,601,566股，比例13.87%，质押为0[4] - 两位股东合计持股72,776,766股，比例19.56%[4] 其他情况 - 本次质押延期不导致控制权变更，不影响经营治理，无业绩补偿[5]

行业人事变动趋势 - 岁末之际光伏行业上市公司正经历密集且大幅度的人事调整 [1] - 在琏升科技高层变动前柳敬麒已带领无锡博达合一高管进入三超新材董事会 [1] 琏升科技董事会及高管变动概况 - 公司于11月25日及26日完成董事会换届选举第六届董事会董事长黄明良副董事长朱江离职独立董事江曙晖李子扬辞职 [1] - 副总经理章威炜汤璟蕾不再担任职务包括董事长副董事长在内共有4名董事离任另有2位副总卸任 [1] - 新选出的第七届董事会由青年军组成新任董事长王新出生于1974年现年54岁 [1] 新任核心管理层履历 - 新任董事长王新现任四川新鸿兴集团有限公司董事长及法定代表人并兼任琏升科技及其多家子公司董事及董事长职务 [2] - 新任董事总经理兼财务总监杨苹出生于1982年拥有硕士学历曾任海南琏升科技董事及成都华神科技集团副总裁 [4] - 新任董事王鹏出生于1985年拥有北京大学会计学博士及中国人民银行金融研究所博士后背景曾就职于中国邮政集团及百行征信 [5] 新任独立董事团队构成 - 独立董事陶冶拥有清华大学及斯坦福大学学历2009年至今为凯旋创投合伙人 [6] - 独立董事周玮为会计学博士西南财经大学金融学院副教授并兼任盛和资源及乐山巨星农牧等上市公司独立董事 [7] - 独立董事张静全为博士研究生学历四川大学材料科学与工程学院教授博士生导师自2023年8月起任公司独立董事 [8] 其他新任高级管理人员及关键职务 - 职工代表董事雷理程出生于1986年现任眉山琏升光伏科技销售部长及安徽琏升新能源总经理 [9] - 副总经理叶茂为香港居民拥有香港科技大学工商管理硕士学历 [10] - 副总经理唐小红曾任盐城友华光伏能源副总裁现任眉山琏升光伏科技副总裁 [11] - 人力行政总监杨新虎曾于2019年3月至2022年3月担任隆基绿能人力资源总监 [12] - 董事会秘书吴艳兰持有深交所董事会秘书资格证曾任职华图山鼎设计董事会秘书 [13] - 证券事务代表陈思蕾已取得深交所董事会秘书资格证书现任公司证券部及投资部经理 [14] - 审计负责人陈雪宜持有董事会秘书证及中级会计师证 [15]

回购注销 - 2025年11月8日董事会审议回购注销议案，26日股东会通过[3] - 拟回购注销2024年激励计划预留授予离职对象50,000股[3] - 2024年激励计划首次授予11名离职对象119,000股回购手续未完成[3] - 回购完成后总股本减至371,967,690股，注册资本减至371,967,690元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间2025.12.2 - 2026.1.15[5][7] - 申报地点厦门软件园二期观日路8号[7] - 联系人吴艳兰、陈思蕾，电话0592 - 2950819，邮箱zqb@leasdgrp.cn[7]

公司股价与交易表现 - 12月1日盘中，公司股价上涨2.02%，报7.07元/股，成交额3733.01万元，换手率1.46%，总市值26.31亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入425.65万元，特大单净买入345.76万元（买入605.36万元，卖出259.60万元），大单净买入79.89万元（买入686.78万元，卖出606.89万元） [1] - 公司股价今年以来上涨5.68%，近5个交易日上涨2.46%，近20日上涨2.61%，但近60日下跌3.15% [1] 公司业务与行业归属 - 公司主营业务涉及企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名、办公自动化系统等软件产品及服务，并开拓企业移动云办公业务及互联网游戏业务 [1] - 公司主营业务收入构成为：太阳能电池及组件占73.84%，移动通信转售产品占16.07%，房屋租赁占9.65%，其他占0.43% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏电池组件，所属概念板块包括微盘股、小盘、福建自贸区、电子商务、HJT电池等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.95亿元，同比减少5.30%；归母净利润为-9011.89万元，同比减少36.09% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.53万户，较上期增加9.88%；人均流通股14489股，较上期减少8.59% [2] - 公司A股上市后累计派现9790.50万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，华夏行业景气混合A（003567）为公司第五大流通股东，持股736.08万股，较上期减少29.10万股 [3] - 华夏远见成长一年持有混合A（016250）为公司第十大流通股东，持股166.67万股，较上期减少107.74万股 [3]