证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-051 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第四十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于 2025 年 6 月 24 日上午第六届董事会第四十七次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第四十一次会议审议相关议案。本次会议 由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监 事共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留授 予限制性股票的议案》 1、公司监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为： 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（ ...

琏升科技股份有限公司 2、本次剩余预留授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女，也不包括公司独立董事、监事。 琏升科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 24 日 1 激励对象名单 一、本次剩余预留授予限制性股票分配情况 | 类别 | 获授的限制 | 占本次激励 | 占本次剩余预留 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 计划授予总 | 授予时公司股本 | | | （万股） | 量的比例 | 总额的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 16.00 | 2.45% | 0.04% | | （3 人） | | | | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过 公司股本总额的 1%。 2024 年限制性股票激励计划剩余预留授予 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-050 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《琏升科技股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司董 事会认为本次激励计划剩余预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意并确定 本次剩余预留授予日为2025年6月24日，以4.33元/股的授予价格向符合授予条件的3 名激励对象授予16.00万股限制性股票。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2024年 限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告》。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年6月23日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2025年6月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-052 琏升科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予剩余预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年6月24日召 开的第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第四十一次会议，审议通过了《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》。 《琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审议程序 1、2024 年 6 月 12 日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司 2024 年限 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-049 琏升科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次重大资产重组的基本情况 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股份及支 付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司69.71%股份并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据交易各方对评 估作价的初步预期和估计，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组但不构成重 组上市。 本次交易募集资金认购方海南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"）系公 司控股股东，另外，公司董事长黄明良同时担任海南琏升董事长、公司董事王新同时 担任海南琏升董事、公司副董事长朱江同时担任海南琏升董事，海南琏升为公司关联 方。本次交易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例可能将超过5%。根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，本次交易构成关联交易。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：琏 ...

琏升科技股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变更的提示性公告 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-048 三、控股股东股权结构变更对公司的影响 上述股权结构变更完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，公 司控股股东仍为海南琏升，实际控制人仍为黄明良、欧阳萍夫妇。公司控股股东 海南琏升的股权结构调整，不会对公司的正常生产经营造成影响。 四、备查文件 1、海南琏升关于公司股权结构发生变更的告知函。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次控股股东股权结构变更基本情况 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东海南琏升科 技有限公司（以下简称"海南琏升"）的告知函，海南琏升股东四川新鸿兴集团 有限公司（以下简称"新鸿兴集团"）因其整体战略规划需要，将其持有的海南 琏升 34.6894%股权全部划转至其全资子公司四川天府新鸿兴科技有限公司（以 下简称"天府新鸿兴"）。 二、 本次股权转让对控股股东股权结构的影响 | 序号 | 名称 | 本次股权转让前 | | 本次股权转让后 | | | ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-044 琏升科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年6月6日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于2025年6月9日上午第六届董事会第四十六次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第四十次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事 共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担 保的议案》 为促进公司控股孙公司眉山琏升业务发展，满足其资金周转需要，眉山琏升 拟向中国银行申请融资额度6000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于 生产经营周转；非 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-047 琏升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会 第四十六次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。依据前 述议案，公司定于 2025 年 6 月 26 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 一、召开会议的基本情况 件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第四十六次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日特定时间段 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日交 易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 本次 ...

财务数据 - 2024年12月31日眉山琏升资产243866.71万元负债187351.02万元净资产56515.69万元[9] - 2025年3月31日眉山琏升资产237494.64万元负债187006.03万元净资产50488.61万元[9] - 2024年1 - 12月眉山琏升营收34589.69万元净利润 - 34488.97万元[9] - 2025年1 - 3月眉山琏升营收7492.22万元净利润 - 6089.13万元[9] 担保与借款 - 公司及子公司实际担保余额超最近一期经审计净资产100%[2] - 若担保审批通过，实际担保余额占净资产498.45%占总资产36.48%[16] - 眉山琏升拟向中行申请融资6000万等额度[3] 股权结构 - 天津琏升持有眉山琏升95.24%股权[6] 关联交易 - 2025年初至披露日与黄明良夫妇企业关联交易0.11万元[15] - 2025年初至披露日与王新夫妇关联交易76万元[15] 会议决议 - 备查文件含董事会、监事会、独立董事会议决议[18]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-046 琏升科技股份有限公司 关于公司、控股子公司为控股孙公司 向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 1、琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年11月22日召开第六届董事 会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议、于2023年12月8日召开2023年第八次 临时股东大会分别审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议 案》《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》，公司同 意为控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）向乐山市商业银行 （简称"乐山商行"）申请固定资产贷款额度不超过人民币70,000.00万元提供担保， 公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇，公司董事王新及其配偶吴子蓉为本次贷款提供 全额连带责任保证担保。具体内容见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请 ...