监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 由监事会主席丁雅丽召集主持[1] - 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书及证券事务代表列席[1] - 会议通知及召开程序符合法律法规及公司章程规定[1] 限制性股票激励计划调整 - 回购注销11名已离职激励对象所持未解除限售限制性股票 因不再具备激励资格[2] - 首次授予第一个解除限售期条件已成就 涉及40名激励对象[2] - 解除限售激励对象资格合法有效 符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等规定[2] 重大议案审议结果 - 回购注销限制性股票议案获3票同意通过 需提交股东大会审议[2] - 解除限售条件成就议案获3票同意通过[2][3] - 为控股子公司金融机构借款提供担保议案获3票同意通过 需提交股东大会审议[3] - 新增日常关联交易议案获3票同意通过[3] 信息披露安排 - 详细内容见于巨潮资讯网披露的专项公告 包括回购注销、解除限售、担保及关联交易事项[2][3]

股权激励计划执行情况 - 琏升科技2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期将于2025年8月11日届满 解除限售比例为40% [12] - 公司董事会审议通过解除限售条件成就议案 确认公司及激励对象均未触发负面条款限制 满足解除限售条件 [13][14] - 2024年营业收入达5.01亿元 超过5亿元目标值 公司层面解除限售比例达到100% [14] 激励计划调整与回购注销 - 首次授予激励对象由54人调整为51人 实际授予限制性股票522.80万股 预留授予数量由143.53万股调整为130.70万股 [16][18] - 因11名激励对象离职 公司拟回购注销119,000股尚未解除限售股票 回购价格为4.33元/股加银行同期存款利息 总金额51.53万元 [19][21][22] - 预留部分分两次授予：向9名激励对象授予105万股 向3名激励对象授予16万股 剩余9.70万股自动失效 [18] 法律程序履行情况 - 本次解除限售及回购注销已获得董事会、监事会及薪酬委员会批准 回购注销议案尚需提交股东大会审议 [9][11][12][19] - 公司需依法履行信息披露义务及减资程序 并办理股份注销登记手续 [12][22]

股权激励计划执行进展 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件已成就 涉及40名激励对象 可解除限售股票数量为2,043,600股 占公司总股本比例0.55% [1] - 本次解除限售需办理相关手续后方可执行 公司将另行公告 [1] 董事会及监事会审议程序 - 第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第四十二次会议于2025年8月5日审议通过解除限售条件成就议案 [1] - 历次审议程序包括2024年6月12日董事会通过激励计划草案 2024年6月28日股东大会批准授权 2024年7月26日董事会通过首次授予方案 [1][2][3] 限制性股票授予详情 - 首次授予于2024年8月8日完成登记 向51名激励对象授予522.80万股 上市日为2024年8月12日 [4] - 预留授予分两次执行：2024年11月12日向9名激励对象授予105.00万股 2025年7月29日向3名激励对象授予16.00万股 [4][6] - 总股本因授予增加：从370,926,690股增至372,136,690股 [4][6] 解除限售条件达成情况 - 公司层面未出现财务报告被出具否定意见 未出现违规利润分配或法律禁止情形 [7][8] - 激励对象均未出现被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规行为 [7][8] - 2024年营业收入达到考核目标值 公司层面解除限售比例为100% [8] - 40名激励对象2024年个人绩效考核结果均为优秀/良好 个人层面解除限售比例100% [9] 激励计划调整事项 - 首次授予激励对象从54人调整为51人 授予数量从574.10万股调整为522.80万股 [10] - 预留授予数量调整为130.70万股 实际授予121.00万股（105.00+16.00） 剩余9.70万股自动失效 [10][11] - 拟回购注销11名离职激励对象持有的119,000股限制性股票 需股东大会审议 [11] 解除限售对象明细 - 董事及高级管理人员获授290.00万股 本次解除限售116.00万股 占比40% [13] - 中层管理人员及核心技术骨干获授220.90万股 本次解除限售88.36万股 占比40% [13] - 董事及高管解除限售部分需遵守持股25%上限及监管规定 [13] 监事会及法律意见 - 监事会确认解除限售条件成就 同意为40名激励对象办理2,043,600股解除限售 [14] - 法律意见书认为公司已获得必要批准 除解除限售期未届满外 其他条件均符合规定 [14]

公司股权激励计划执行情况 - 公司于2024年6月12日召开董事会和监事会审议通过2024年限制性股票激励计划草案及相关考核管理办法 [1] - 2024年6月28日股东大会正式批准激励计划并授权董事会办理相关事项 [3] - 2024年7月26日董事会确定首次授予日并向51名激励对象授予522.80万股限制性股票 [3] - 2024年10月17日董事会决议向激励对象授予部分预留限制性股票 [4] - 2024年11月12日完成预留授予9名激励对象105.00万股限制性股票登记 [5] - 2025年6月24日董事会决议授予剩余预留部分限制性股票 [6] - 2025年7月29日完成剩余预留授予3名激励对象16.00万股限制性股票登记 [7] 股份变动情况 - 首次授予完成后公司总股本由366,698,690股增至371,926,690股 [4] - 预留授予完成后总股本由370,926,690股增至371,976,690股 [5] - 剩余预留授予完成后总股本由371,976,690股增至372,136,690股 [7] - 本次回购注销119,000股后总股本将减少至372,017,690股 [8][9] 回购注销事项 - 因11名激励对象离职需回购注销其已获授未解除限售的119,000股限制性股票 [1][8] - 回购价格为授予价4.33元/股加上银行同期存款利息 [8] - 回购总金额为515,270.00元加上利息全部使用公司自有资金 [8] - 本次回购需经股东大会审议批准并依法履行减资程序 [7][10] 财务影响 - 回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用 [9] - 不会对经营业绩和财务状况产生实质影响 [9] - 不影响激励计划的继续实施 [9] 治理程序履行 - 激励对象名单经过2024年6月13日至22日及后续多次公示程序 [2][5][6] - 监事会多次对激励对象资格进行核实并出具核查意见 [2][4][6][9] - 律师事务所及独立财务顾问全程出具专业报告 [1][3][4][6] - 2025年8月5日董事会和监事会审议通过回购注销及解除限售议案 [7]

公司治理动态 - 琏升科技第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 琏升科技于8月5日晚间发布公告宣布监事会决议 [2] - 公司第六届监事会第四十二次会议审议通过多项议案 [2] - 审议内容包括《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 [2]

公司动态 - 琏升科技控股孙公司眉山琏升光伏拟与关联方成都琏升新能源开展光伏组件业务 交易总金额不超过1000万元 [2] - 公司于2025年8月5日召开第六届董事会第四十九次会议及第六届监事会第四十二次会议审议通过新增日常关联交易议案 [2] 业务发展 - 新增关联交易基于实际经营业务发展需要 涉及光伏组件领域 [2]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自商业业务[1] 担保事项 - 公司及子公司经审批的担保额度总金额约为15.94亿元[3] - 截至公告披露日实际提供担保余额约为11.88亿元[3] - 担保余额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的491.39%[3] - 担保余额占最近一期经审计总资产的35.97%[3]

公司动态 - 琏升科技于2025年8月5日以通讯表决方式召开第六届第四十九次董事会会议 审议内容包括《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年度琏升科技营业收入全部来源于商业业务 占比达100% [3]

会议信息 - 公司于2025年8月5日召开第六届董事会第四十九次会议[2] - 会议通知于2025年8月1日发出，以通讯表决方式召开[2] 议案表决 - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意7票[5] - 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意3票[8] - 《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》同意7票[10] - 《关于新增日常关联交易的议案》同意7票[13] 后续安排 - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》需提交股东大会审议[11]