证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-123 琏升科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票，发行数 量不超过82,746,478股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由海 南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"）认购。本次发行的定价基准日为公 司第七届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为5.68元/股。本次向特定对象发 行股票募集资金总额不超过47,000.00万元（含本数）。 2、海南琏升为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）的相关规定，本次发行构成关联交易。 3、本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间 等均存在不确定性。 ...

琏升科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为完善琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建立健全 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性， 充分保障股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 以及《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》如下： 一、制定原则 根据公司盈利能力、经营发展规划、资金需求计划等条件，公司在制定利润分 配方案时应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司董事会、 股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、股东（特别是中小股 东）的意见。 二、具体规划 （一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不 得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司具备现金分红条 件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行 中期利润分配。 （二）现金分红规定 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等规 定，为保障中小投资者利益，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2025 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股 票"）对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的 相关主体就保证公司填补即期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下： 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-127 琏升科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重 大不利变化 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-124 琏升科技股份有限公司 董事会 琏升科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年12月15日召开第七届董事会 第二次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募 集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次 向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务 所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告！ 二〇二五年 ...

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月财务费用分别为2025.79万、1952.87万、5604.74万、2912.37万元[9] - 截至2025年9月30日，资产负债率（合并口径）为76.96%[9] 融资计划 - 拟向特定对象发行股票，募资不超47000万元补充流动资金和偿债[4][5] - 按上限发行后，控股股东及其一致行动人持股将达29.71%[8] 融资影响 - 发行后总资产、净资产增加，资产负债率下降[13] - 可减少财务费用，优化财务结构，增加筹资现金流[13]

琏升科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《琏升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《琏升科技股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，琏升科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）董事会审计委员会在全面了解和审核公司拟向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关文件后发表书面审核意见如 下： 1.公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《〈上市公司证券发行 注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 具备向特定对象发行股票的条件和资格，同意将《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》提 ...

琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年12月15日以通讯表决的方式召开 第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 方案的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述 相关议案尚需提交股东会审议。鉴于本次发行相关工作的整体安排，公司董事会决 定择期召开股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知， 提请股东会审议本次发行方案及相关议案。 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 董事会 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-128 琏升科技股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年十二月十六日 ...

琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-121 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年12月15日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2025年12月15日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二次 会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董 事共7名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通 知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册管理 办法》"）及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定 ...

股东会信息 - 2025 年第七次临时股东会于 12 月 12 日召开，现场会议在厦门 14:50 起召开，网络投票 9:15 - 15:00[2][3][4] - 现场和网络投票股东 137 人，代表股份 103,947,109 股，占比 27.9325%[5] 议案表决 - 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》同意股数占比 99.7039%[8] - 《关于终止增值电信业务经营许可证部分业务的议案》同意股数占比 99.6791%[10] - 《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保进展的议案》同意股数占比 99.4970%[12] - 《关于董事薪酬方案的议案》同意股数占比 99.3877%[14] 决议合法性 - 见证律师认为本次股东会程序及决议合法有效[17]

股东会信息 - 2025年第七次临时股东会12月12日14:50现场召开，同日网络投票[5] - 现场投票股东11人，代表股份90,058,766股，占比24.2005％[8] - 网络投票股东126人，代表股份13,888,343股，占比3.7321％[11] 议案审议 - 审议4项议案，含续聘审计机构、终止部分业务等[12] - 《续聘2025年度审计机构议案》总表决同意占比99.7039％[14] - 《终止增值电信业务部分业务议案》总表决同意占比99.6791％[16] - 《为控股孙公司借款担保进展议案》总表决同意占比99.4970％[20] 表决结果 - 总表决同意101,770,104股，占比99.3877％[22] - 总表决反对502,405股，占比0.4906％[22] - 总表决弃权124,600股，占比0.1217％[22] - 中小股东表决同意28,283,338股，占比97.8312％[23] - 中小股东表决反对502,405股，占比1.7378％[23] - 中小股东表决弃权124,600股，占比0.4310％[23]