证券代码：300051 证券简称：琏升科技 琏升科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年十二月 琏升科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得上市公司股东会的审议通过、深圳证券交易所审核 通过并经中国证监会同意注册。 ...

申港证券股份有限公司 关于 琏升科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及 时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完 整性和合法性负责； 4、本财务顾问就本次出具的财务顾问意见已提交本财务顾问公司内部核查 机构审查，并同意出具此专业意见； 签署日期：二零二五年十二月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购 报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，申港证券股份有限公司（以下简称 "申港证券"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事专门会议2025年第八次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注册管 理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《琏升科技 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，琏升科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）独立董事专门会议 2025 年第 八次会议于 2025 年 12 月 15 日召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 独立董事对拟提交至第七届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审核， 并发表意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》审核意见 经审核，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《〈上市公司证券发 行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条有关规定的 ...

琏升科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开了第七届 董事会第二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 相关议案。 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存 在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安 排的情形。 特此公告。 琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-125 董事会 二〇二五年十二月十六日 1 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-126 琏升科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以 及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管 理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改落实情况公告如下： 一、 最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况 公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、 公司最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况 经自查，公司最近五年被证券监 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-123 琏升科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票，发行数 量不超过82,746,478股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由海 南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"）认购。本次发行的定价基准日为公 司第七届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为5.68元/股。本次向特定对象发 行股票募集资金总额不超过47,000.00万元（含本数）。 2、海南琏升为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）的相关规定，本次发行构成关联交易。 3、本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间 等均存在不确定性。 ...

琏升科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为完善琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建立健全 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性， 充分保障股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 以及《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》如下： 一、制定原则 根据公司盈利能力、经营发展规划、资金需求计划等条件，公司在制定利润分 配方案时应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；公司董事会、 股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、股东（特别是中小股 东）的意见。 二、具体规划 （一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不 得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司具备现金分红条 件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行 中期利润分配。 （二）现金分红规定 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等规 定，为保障中小投资者利益，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2025 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股 票"）对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的 相关主体就保证公司填补即期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下： 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-127 琏升科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重 大不利变化 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-124 琏升科技股份有限公司 董事会 琏升科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年12月15日召开第七届董事会 第二次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募 集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次 向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务 所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告！ 二〇二五年 ...

股票代码：300051 证券简称：琏升科技 琏升科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年十二月 琏升科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、充实营运资金，满足公司业务拓展需求，促进公司业务高质量发展 近年来，光伏行业整体处于历史性低谷期，存在阶段性供给过剩情况，低 价、低质的无序竞争格局尚未彻底扭转。当前，党中央高度重视光伏产业发展， 相关整治政策持续发力、层层深化，并将行业反内卷行动提升到了国家战略高 度。国家层面通过系列政策加速推动落后产能出清，有效遏制低价低质的无序 竞争乱象，引导行业向高质量、高附加值方向转型，助力光伏产业加速回归健 康发展周期。 公司立足光伏高效异质结电池片行业，自 2023 年度投建异质结电池项目生 产基地以来，聚焦于推动产品降本增效，产品性能持续获得市场认可，先后获 评"四川省重点建设项目"、"2024 中国光储品牌百强榜"等，异质结晶硅电池 作为新质生产力，入选四川省经信厅、财政厅认定的四川省 25 个产 ...