证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-094 琏升科技股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于终止发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。为便于广大投资者更加全面深入地 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 10 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1slctAIGrTi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次投资者说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 了解公司发展战略 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-093 琏升科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025年10月14 日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，授权管理层办理本次终止相关 事宜。现将有关情况公告如下： 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向自贡市金马产业投资有限公司、福 州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）、青创伯乐大海（青岛）股权投资合 伙企业（有限合伙）等38名交易对方购买其合计持有的兴储世纪科技股份有限公司 （以下简称"兴储世纪"或"标的公司"）69.71%股份，同时公司拟向海南琏升科 技有限公司（以下简称"海南琏升"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"或"本次重组"）。 本次交易预 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-092 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年10月11日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于2025年10月14日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届 董事会第五十三次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。 本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向自贡市金马产业投资有限公司、福 州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）、青创伯乐大海（青岛）股权投资合 伙企业（有限合伙）等38名交易对方购买其合计持有的兴储世纪科技股份有限公司 （ ...

由于11名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司决定回购注销其限制性股票119,000 股。此次回购注销完成后，公司总股本将由372,136,690股减少至372,017,690股，注册资本由人民币 372,136,690元减少至372,017,690元，减少金额为11.9万元。 债权人通知相关事项 因本次回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规 定，公司通知债权人。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日 内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 琏升科技股份有限公司于2025年10月10日发布公告，因公司2024年限制性股票激励计划中11名激励对象 因个人原因离职，不再符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票119,000 股，总股本和注册资本也将随之减少。 债权申报所需材料法人：需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人 申报的，还需法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。自然人：需携带有效身份证 的原件及复印件；委托他人申报的，还需授权委托书和代理人 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-091 琏升科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开的第六届 董事会第四十九次会议、第六届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。该议案已经公司于 2025 年 10 月 9 日召开的 2025 年第五次临时股东大会审议通过。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 11 名激励对象因个人原因离 职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股 票 119,000 股。 本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 372,136,690 股减少至 372,017,690 股，注册资本将由人民币 372,136,690 元减少至 372,017,690 元。 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-090 琏升科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 9 月 23 日、9 月 26 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以公告方式向全体股东发出 2025 年第五次临时股东大会通知及相关提示性公 告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-088）、《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-089）。 2025 年 10 月 9 日，公司 2025 年第五次临时股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开；其中： 1、现场会议于 2025 年 10 月 9 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期 观日路 8 号琏升科技 ...

北京兰台（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京兰台（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 北京兰台（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派邱世豪、卓漫桦律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会定于2025年10月9日召开，现场14:50，网络投票9:15 - 15:00[2][3][16] - 股权登记日为2025年9月25日[2] - 网络投票代码为350051，投票简称为琏升投票[12] 审议议案情况 - 审议议案含回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票等[5][16] - 提案1.00 - 3.00、4.01、4.02为特别决议事项，需三分之二以上通过[5] - 议案1.00表决通过是议案3.00前提[6] - 《关于修订部分公司内部治理制度的议案》有8个子议案[16] 登记相关 - 登记方式分法人、自然人、异地股东，异地需9月30日16:00前确认[7] - 现场登记时间为2025年9月30日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8]

公司治理变动 - 琏升科技召开第六届董事会第五十二次会议审议通过变更注册资本及修订公司章程议案 该议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议[1] - 公司依据《中华人民共和国公司法》等法律法规修订公司章程条款 修订内容以工商行政管理部门登记为准 修订自股东大会审议通过之日起生效[3] - 公司章程修订结合了注册资本变更及实际情况 具体修订内容可见同日披露的《公司章程修订对照表(2025年9月)》[3] 股权激励计划实施 - 公司于2025年7月29日完成2024年限制性股票激励计划剩余预留部分16万股限制性股票授予登记 该部分股票于2025年8月1日在深交所上市[2] - 授予完成后公司总股本由371,976,690股增加至372,136,690股 注册资本由371,976,690元增加至372,136,690元[2] - 公司于2025年8月5日回购注销11名已离职激励对象持有的119,000股限制性股票 回购注销后总股本由372,136,690股减少至372,017,690股 注册资本由372,136,690元减少至372,017,690元[2] 工商变更安排 - 股东大会将授权董事会或其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案手续 并按主管部门意见进行必要调整[3] - 本次注册资本变更及章程修订基于股权激励计划实施情况进行的相应调整 后续进展值得市场关注[3]

公司治理结构优化 - 注册资本由371,976,690元增至372,017,690元[1][2] - 法定代表人改由执行公司事务的董事担任 辞任后30日内需确定新人选[2] - 高级管理人员定义新增总经理 明确包含总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书[2] - 董事会增设职工代表董事1名 审计委员会需过半数独立董事且由会计专业人士召集[2] - 内部审计制度经董事会批准实施 向董事会负责并接受审计委员会监督[2] 股东权益保护机制 - 股东查阅权限扩大至连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿及凭证[2] - 财务资助规定放宽 经决议可提供不超过已发行股本总额10%的资助（员工持股计划除外）[2] - 利润分配方案需提交审计委员会审议并受其监督[2] - 合并事项支付价款不超过净资产10%时可仅经董事会决议[2] 经营战略与定位 - 经营宗旨修订为以"成为世界一流高效太阳能企业"为愿景 聚焦HJT电池技术开发[2] - 新增绿色发展理念表述 明确助力碳中和与全球能源结构转型目标[2] - 公司股份发行原则及类别表述微调 明确面额股以人民币标明面值[2] 治理制度完善 - 董事任职资格增加"被列为失信被执行人"禁止条款 需签订聘任合同[2] - 股东会职权表述由"股东大会"改为"股东会" 可授权董事会决议发行公司债券[2] - 清算程序要求解散事由10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[2] - 公司权益相关方新增职工 强调维护职工合法权益[2]