国浩律师（深圳）事务所 关于 珠海航宇微科技股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 编号：GLG/SZ/A1664/FY/2024-516 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（深圳）事务所 致：珠海航宇微科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受珠海航宇微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 ...

人事变动 - 吴可嘉因工作调整辞去副总经理、董事会秘书职务，仍在公司任职[3] - 公司聘任高曈为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[3] 人员信息 - 高曈1984年11月生，毕业于武汉大学，有相关资格[8] - 高曈曾就职于广发证券等公司，现任董事、副总经理[8] - 高曈联系电话0756 - 3399569，传真0756 - 3391980[4][7]

董事会调整 - 2024年6月6日召开第六届董事会第九次会议[1] - 审议通过调整第六届董事会审计委员会委员议案[1] - 张东辉不再担任，周伟当选委员[1]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-037 珠海航宇微科技股份有限公司 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资 者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 5 月 8 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00，召开地点为珠海 市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2024 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 2024 年 5 月 国浩律师（深圳）事务所 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：GLG/SZ/A1664/FY/2024-483 致：珠海航宇微科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受珠海航宇微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-033 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 20 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第八次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知 于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事邓湘湘女士 主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 珠海格力 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（深圳）事务所 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度股东大会 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载了《珠海航宇微科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-020，以下简称"会议通知"）。根据会议通知，本次股东大会由公 司董事会召集。 编号：GLG/SZ/A166 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-035 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公 司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：珠海航宇微科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关 于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年6月6日（星期四）下午15:00； （2）网络投票日期和时间：2024年6月6日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月6 ...

公司治理 - 2024年5月20日第六届董事会第八次会议通过补选非独立董事议案[1] - 补选事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 人员信息 - 周伟先生将被补选，1979年1月生，本科学历[4] - 周伟有丰富工作履历，未持股，无关联关系，任职资格合规[4][5]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-036 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资 者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 26 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00，召开地点为珠海 市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 ...