业绩披露 - 珠海航宇微科技股份有限公司2025年半年度报告于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-043 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，为方秋鹏先生、丁继勇先生。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2025年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大 ...

2025 年 8 月 25 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十五次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为邓 湘湘女士、周宁女士、崔文浩先生、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和信息通知的 方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事颜志宇先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-042 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》 经与会董事审议，一致认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年 度报告摘要》符合中国证监会、深圳证券交易所有关半年度报告的编制规范，报 告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.4亿元 同比下降3.99% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损6254.13万元 较上年同期净亏损2459.8万元扩大154.3% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-041 2025 年 08 月 1 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人颜志宇、主管会计工作负责人张东辉及会计机构负责人(会计 主管人员)周密声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"部分，对可能面临的风险与对策举措进行详细描述，敬请投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 2 | ...

股价表现 - 8月21日股价报14.45元 较前一交易日下跌0.46元 跌幅3.09% [1] - 当日开盘价14.60元 最高触及14.86元 最低下探至14.40元 [1] - 成交量54.88万手 成交金额达8亿元 [1] 资金流向 - 主力资金单日净流出9297.2万元 占流通市值0.99% [1] - 近五个交易日累计净流出1.27亿元 占流通市值1.36% [1] 业务概况 - 主营业务涵盖宇航电子 卫星大数据 人工智能等领域 [1] - 产品广泛应用于卫星导航 航空航天等高科技领域 [1] - 是广东省内重要的航天科技企业 [1] 行业政策 - 广东省发布商业航天高质量发展措施 支持企业投资建设民商用卫星星座 [1] - 政策鼓励采购国产卫星数据产品 并为相关项目提供绿色通道服务 [1] - 对成功组网运营的企业研究事后奖励措施 [1]

半导体板块市场表现 - A股市场半导体板块整体走强 多只个股涨幅显著 其中芯原股份涨近16% 艾为电子涨13% 盛科通信和成都华微均涨超8% 南芯科技涨超7% 寒武纪涨超5% 华海诚科 龙迅股份 润欣科技 航宇微涨超4% 伟测科技涨超3% [1] - 芯原股份涨幅达15.86% 总市值775亿元 年初至今累计涨幅181.27% [2] - 艾为电子涨幅13.02% 总市值214亿元 年初至今涨幅32.40% [2] 个股涨幅及市值数据 - 盛科通信涨幅8.76% 总市值412亿元 年初至今涨幅19.76% [2] - 成都华微涨幅8.35% 总市值247亿元 年初至今涨幅25.73% [2] - 南芯科技涨幅7.99% 总市值211亿元 年初至今涨幅38.41% [2] - 寒武纪-U涨幅5.61% 总市值4126亿元 年初至今涨幅49.90% [2] - *ST华微涨幅4.97% 总市值95.26亿元 年初至今涨幅117.56% [2] 其他活跃个股表现 - 华海诚科涨幅4.78% 总市值77.72亿元 年初至今涨幅29.86% [2] - 龙迅股份涨幅4.76% 总市值97.13亿元 年初至今涨幅21.87% [2] - 润欣科技涨幅4.75% 总市值119亿元 年初至今跌幅17.66% [2] - 航宇微涨幅4.30% 总市值103亿元 年初至今涨幅12.91% [2] - 伟测科技涨幅3.96% 总市值106亿元 年初至今涨幅58.46% [2] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 显示相关个股涨势良好 [2]

董事会决议 - 六届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到8名（通讯表决4名），监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件和信息通知发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事颜志宇被推举为会议主持人，所有议案获全票通过（赞成8票/反对0票/弃权0票） [1][2][3] 人事变动 - 董事长周伟辞职，不再担任董事、战略发展委员会主任委员及审计委员会委员职务 [2] - 董事会通过《推举董事代行董事长职责》议案，具体内容需参考巨潮资讯网披露 [1] - 控股股东格力金融提名杨涛为非独立董事候选人，提名委员会已审核通过，待2025年第二次临时股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月1日在珠海欧比特科技园召开第二次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议补选非独立董事等事项，会议通知详情参见巨潮资讯网 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月1日15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼三楼会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月1日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 会议审议事项包括非累积投票提案，具体内容以巨潮资讯网披露的第六届董事会第十四次会议公告为准 [2][3] 参会人员资格与登记方式 - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权参会，可委托非公司股东代理人行使表决权 [2] - 登记时间为2025年8月26日9:30-11:30及14:00-17:00，支持现场、信函或传真方式登记，信函/传真须于26日17:00前送达 [3][4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证复印件，委托代理人需额外出示代理人身份证及授权书 [4] 投票机制与计票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 公司将对中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）实行表决单独计票并公开披露结果 [3] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码身份认证，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [12] 会议联络与文件备查 - 会议联系人高曈，联系电话0756-3399569，传真0756-3391980，通讯地址为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园 [4] - 备查文件包括第六届董事会第十四次会议决议及公告全文，详见巨潮资讯网 [3][5]

公司高层变动 - 董事长周伟辞去所有职务包括第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员及审计委员会委员职务 [1] - 辞职原因为工作调整 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年8月14日召开第六届董事会第十四次会议审议通过补选非独立董事议案 [1] 董事候选人提名 - 股东珠海格力金融投资管理有限公司提名杨涛为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 杨涛任职资格经董事会提名委员会审查通过 任期自股东大会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 本事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 候选人背景 - 杨涛生于1984年 本科学历 中国国籍无境外居留权 [4] - 曾任职中国银行上海市分行公司业务部客户经理、投资银行业务部经理及投资银行部总经理 [4] - 2017年9月起就职珠海格力金融投资管理有限公司 历任投资总监、副总经理、总经理 [4] - 现任珠海科技集团产业投资平台总经理及阳普医疗科技股份有限公司董事长等职务 [4] - 未持有公司股份 与公司实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [4]