公司人事变动 - 董事长周伟因工作调整辞去所有职务 包括第六届董事会董事 董事长 董事会战略发展委员会主任委员和审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 周伟原定任期至2026年6月1日届满 未持有公司股票 无未履行承诺事项 辞职不影响公司正常生产经营 [1] - 董事颜志宇代行董事长及战略发展委员会主任委员职责 独立董事张毅代行审计委员会委员职责 直至选举产生新任董事长 [2] 公司治理安排 - 辞职报告自送达董事会之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作 [1] - 公司将按法定程序尽快完成新任董事长选举和董事会专门委员会委员调整工作 [2]

公司治理变动 - 航宇微于2025年8月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过补选非独立董事议案 [1] - 股东珠海格力金融投资管理有限公司提名杨涛为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满 [1]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第十四次会议审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2]

公司治理变动 - 公司董事颜志宇代行董事长及董事会战略发展委员会主任委员职责 [1] - 公司独立董事张毅代行董事会审计委员会委员职责 [1] - 上述代行职责安排将持续至选举产生新任董事长之日止 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中宇航电子占比43.16% [1] - 卫星星座及卫星大数据业务占比34.89% [1] - 人工智能业务占比21.95% [1] 管理层变动 - 董事长周伟因工作调整辞去所有职务包括董事、董事长及董事会相关委员会职务 [3] - 董事颜志宇被推举代行董事长及战略发展委员会主任委员职责 [3] - 独立董事张毅代行审计委员会委员职责直至新任董事长产生 [3]

公司高层变动 - 董事长周伟因工作调整辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务 [1] - 周伟辞职后将不再担任公司任何职务 [1] 临时管理安排 - 公司董事颜志宇代行董事长及董事会战略发展委员会主任委员职责 [1] - 独立董事张毅代行董事会审计委员会委员职责 [1] - 上述安排将持续至选举产生新任董事长为止 [1] 后续工作计划 - 公司将按照法定程序尽快完成新任董事长的选举 [1] - 公司将调整董事会专门委员会委员等相关工作 [1]

人事变动 - 董事长周伟因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 公司推选杨涛为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满[1] 会议审议 - 2025年8月14日召开第六届董事会第十四次会议，通过补选非独立董事议案[1] - 本事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 杨涛1984年生，本科学历，曾就职于建行珠海分行，现就职于珠海格力金融[6] - 截至目前杨涛未持股，任职资格符合规定[7]

人事变动 - 董事长周伟因工作调整辞职，任期原至2026年6月1日[1] - 周伟未持股，辞职报告送达生效[1] 职责代行 - 颜志宇代行董事长等职责，张毅代行审计委员会委员职责[2] - 代行至选出新任董事长，公司将尽快完成选举[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日15:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年8月25日[3] - 会议登记时间为2025年8月26日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 现场会议地点为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室[3] 审议事项 - 审议总议案及《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》[3] 投票信息 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[5] - 网络投票代码为350053，投票简称为“航宇投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月1日9:15 - 15:00[20] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月14日[11]

董事会会议 - 2025年8月14日公司第六届董事会第十四次会议召开，8名董事全到[1] - 《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》表决通过[2][3] - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》表决通过，待股东大会审议[7][8][9] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决通过[10] 人事变动 - 非独立董事周伟辞职，不再担任公司任何职务[4][5] - 提名杨涛为非独立董事候选人，提请临时股东大会审议[5] 股东大会安排 - 公司决定2025年9月1日在珠海召开2025年第二次临时股东大会[10]