证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-029 珠海航宇微科技股份有限公司 关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告 为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并 经第六届董事会第七次会议审议通过，由公司董事邓湘湘女士代行董事长及董事 会战略发展委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照 法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 颜军先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对颜军先生在任职 期间为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长颜军先生的书面辞职报告，颜军先生因个人原因，申请辞去公司第六届董 事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员的职务，颜军先生辞职后将 担任公司名誉董事长、首席科学家。 颜军先生作为公司董事长的原定任期届满之日为 2026 年 6 月 1 日。截至本 公告披露日，颜军先 ...

人事变动 - 2024年5月8日公司第六届董事会第七次会议通过聘任名誉董事长、首席科学家议案[1] - 公司创始人颜军被聘任为名誉董事长和首席科学家[1] 职责与任期 - 名誉董事长负责对外交流、传播文化，首席科学家推动宣传科研成果，不参与实际经营[2] - 任期与第六届董事会任期一致[3] 身份说明 - 名誉董事长、首席科学家非公司董监高，不享有相关权利义务[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年5月8日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名通讯表决[2] 议案情况 - 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[2] - 截至2023年12月31日合并报表未弥补亏损达实收股本总额三分之一[2] - 议案需提交股东大会审议，表决3票赞成[2][3]

会议相关 - 2024年5月8日召开第六届董事会第七次会议，8名董事实到[1] - 董事会决定2024年5月27日召开第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《推举并授权董事代行董事长职责》等4项议案表决通过[1][3][4][6] - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》需提交股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 公司于2024年5月27日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月27日下午15:00[1] - 股权登记日为2024年5月17日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月27日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月27日多个时段[2][21] - 深交所互联网系统投票时间为2024年5月27日9:15 - 15:00[2][22] - 投票代码为350053，投票简称为“航宇投票”[20] 审议议案 - 会议审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[4] 登记时间 - 登记时间为2024年5月23日特定时段[6]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为7,754.46万元，同比下降35.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为716.82万元，同比下降73.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为343.44万元，同比下降85.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-783.33万元，同比改善42.51%[5] - 公司2024年第一季度实现销售收入10.31亿元[29] - 公司2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1,030.4万元[29] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0103元[29] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-783.33万元[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,051.46万元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为462.12万元[30] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.93亿元[30] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为4,256.97元[30] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3.16亿元[30] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,759,525.17元[30] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为117,540.16万元[25] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为156,980.14万元[25,26] - 公司2024年3月31日资产总计为274,520.30万元[25,26] - 公司2024年3月31日流动负债合计为59,912.21万元[25,26] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为7,018.92万元[25,26] - 公司2024年3月31日负债合计为66,931.13万元[25,26] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为207,551.78万元[25,26,27] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为207,589.17万元[25,26,27] 财务指标变动 - 交易性金融资产较年初下降77.79%，主要系报告期减少购买理财[7] - 预付款项较年初增加40.74%，主要系报告期购买材料等预付款增加[7] - 长期借款较年初增加216.42%，主要系报告期按公司需求短期贷款置换长期贷款[7] - 研发费用同比增加95.68%，主要系报告期研发投入增加[8] - 财务费用同比增加799.74%，主要系报告期支付银行利息增加[8] - 资产减值损失同比增加109.13%，主要系报告期合同资产计提减值准备[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为65,706，表决权恢复的优先股股东数量为0[16] - 前10名股东中，第一大股东为珠海格力金融投资管理有限公司，持股比例为15.20%[16] - 公司股东颜军持有公司8.81%的股份，其中46,055,395股为限售股[16] - 公司控股股东格力金投拟终止与海南中星、中星电科的股份转让协议[21] 其他事项 - 公司为支持全资子公司广东铂亚信息技术有限公司的日常经营发生的借款为51,682,792.06元，该笔款项已全部收回[22][23][24]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月16日送达各位监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 以通讯表决方式出席会议的监事2名[2] - 会议由监事会主席杨革先生主持[2] 审议结果 - 审议通过《2024年第一季度报告全文》[2] - 表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 表决结果为通过[3]

会议信息 - 2024年4月26日公司第六届董事会第六次会议召开[1] - 应到董事9名，实到9名，3名通讯表决[1] - 会议通知于4月16日以邮件和信息发出[1] 议案审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告全文》[1] - 议案经审计委员会审议通过[2] - 表决9票赞成，结果通过[2]

会计估计变更 - 公司2024年4月24日审议通过会计估计变更议案[2] - 变更自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[3][7] 变更前坏账计提比例 - 1年以内为5.00%[5] - 1至2年为10.00%[5] - 2至3年为20.00%[5] - 3至4年为50.00%[5] - 4至5年为50.00%[5] - 5年以上为100.00%[5] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意变更事项[9][10][11]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[9] 审计人员任职 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年（含），之后5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行不超2年（含）[10] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[11] - 以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值作为选聘基准价[11] 审计费用相关 - 审计费用报价得分按公式计算[11] - 原则上不得设置最高限价，确需设置应说明依据及合理性[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含）应说明情况[13] 协议与聘期 - 股东大会通过后签订聘请协议，聘期一年，可续聘[12] - 续聘同一审计机构无需重新招标，经审计委员会提议等审议批准[13] 信息披露 - 应在年度报告中披露事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[13] - 每年应披露对事务所履职情况评估报告，变更时还需披露相关情况[14] 更换事务所 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表意见[16] - 董事会审议改聘议案时，独立董事应明确发表意见[16] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[20] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13]