证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-031 珠海航宇微科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报 告》（中兴财光华审会字（2024）第 202176 号），截至 2023 年 12 月 31 日， 公司经审计的合并财务报表未分配利润为-667,452,572.78 元，未弥补亏损金额 为-667,452,572.78 元，实收股本为 696,874,323.00 元。公司未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。 二、亏损原因 1、公司历史应收款项回款情况较以前年度有所好转，但由于应收款项金额 ...

人事变动 - 董事长颜军因个人原因辞职，原定任期至2026年6月1日[1] - 颜军辞职后担任名誉董事长、首席科学家[1] - 董事邓湘湘代行董事长及战略发展委员会主任委员职责[2] 股份情况 - 颜军直接持有公司61,407,194股股份，占总股本8.81%[1] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事长选举及调整董事会专门委员会委员工作[2]

人事变动 - 2024年5月8日公司第六届董事会第七次会议通过聘任名誉董事长、首席科学家议案[1] - 公司创始人颜军被聘任为名誉董事长和首席科学家[1] 职责与任期 - 名誉董事长负责对外交流、传播文化，首席科学家推动宣传科研成果，不参与实际经营[2] - 任期与第六届董事会任期一致[3] 身份说明 - 名誉董事长、首席科学家非公司董监高，不享有相关权利义务[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年5月8日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名通讯表决[2] 议案情况 - 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[2] - 截至2023年12月31日合并报表未弥补亏损达实收股本总额三分之一[2] - 议案需提交股东大会审议，表决3票赞成[2][3]

会议相关 - 2024年5月8日召开第六届董事会第七次会议，8名董事实到[1] - 董事会决定2024年5月27日召开第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《推举并授权董事代行董事长职责》等4项议案表决通过[1][3][4][6] - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》需提交股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 公司于2024年5月27日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月27日下午15:00[1] - 股权登记日为2024年5月17日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月27日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月27日多个时段[2][21] - 深交所互联网系统投票时间为2024年5月27日9:15 - 15:00[2][22] - 投票代码为350053，投票简称为“航宇投票”[20] 审议议案 - 会议审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[4] 登记时间 - 登记时间为2024年5月23日特定时段[6]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为7,754.46万元，同比下降35.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为716.82万元，同比下降73.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为343.44万元，同比下降85.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-783.33万元，同比改善42.51%[5] - 公司2024年第一季度实现销售收入10.31亿元[29] - 公司2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1,030.4万元[29] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0103元[29] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-783.33万元[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,051.46万元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为462.12万元[30] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.93亿元[30] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为4,256.97元[30] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3.16亿元[30] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,759,525.17元[30] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为117,540.16万元[25] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为156,980.14万元[25,26] - 公司2024年3月31日资产总计为274,520.30万元[25,26] - 公司2024年3月31日流动负债合计为59,912.21万元[25,26] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为7,018.92万元[25,26] - 公司2024年3月31日负债合计为66,931.13万元[25,26] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为207,551.78万元[25,26,27] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为207,589.17万元[25,26,27] 财务指标变动 - 交易性金融资产较年初下降77.79%，主要系报告期减少购买理财[7] - 预付款项较年初增加40.74%，主要系报告期购买材料等预付款增加[7] - 长期借款较年初增加216.42%，主要系报告期按公司需求短期贷款置换长期贷款[7] - 研发费用同比增加95.68%，主要系报告期研发投入增加[8] - 财务费用同比增加799.74%，主要系报告期支付银行利息增加[8] - 资产减值损失同比增加109.13%，主要系报告期合同资产计提减值准备[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为65,706，表决权恢复的优先股股东数量为0[16] - 前10名股东中，第一大股东为珠海格力金融投资管理有限公司，持股比例为15.20%[16] - 公司股东颜军持有公司8.81%的股份，其中46,055,395股为限售股[16] - 公司控股股东格力金投拟终止与海南中星、中星电科的股份转让协议[21] 其他事项 - 公司为支持全资子公司广东铂亚信息技术有限公司的日常经营发生的借款为51,682,792.06元，该笔款项已全部收回[22][23][24]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月16日送达各位监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 以通讯表决方式出席会议的监事2名[2] - 会议由监事会主席杨革先生主持[2] 审议结果 - 审议通过《2024年第一季度报告全文》[2] - 表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 表决结果为通过[3]

会议信息 - 2024年4月26日公司第六届董事会第六次会议召开[1] - 应到董事9名，实到9名，3名通讯表决[1] - 会议通知于4月16日以邮件和信息发出[1] 议案审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告全文》[1] - 议案经审计委员会审议通过[2] - 表决9票赞成，结果通过[2]

会计估计变更 - 公司2024年4月24日审议通过会计估计变更议案[2] - 变更自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[3][7] 变更前坏账计提比例 - 1年以内为5.00%[5] - 1至2年为10.00%[5] - 2至3年为20.00%[5] - 3至4年为50.00%[5] - 4至5年为50.00%[5] - 5年以上为100.00%[5] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意变更事项[9][10][11]