制度建设 - 建立26项公司治理制度规范运作[6] - 制订11项人力资源管理制度及配套流程[8] - 制定12项资金活动管理制度提高资金使用效率[9] - 制订《采购管理制度》加强采购业务内控[9] - 制定13项财务管理制度规范会计核算等内容[12] - 建立《固定资产管理》制度规范固定资产全过程管理[10] - 制订《市场销售管理制度》规范营销活动并激励销售人员[9] - 制定《企业产品开发管理制度》规范研发环节[10] - 制定《对外投资管理制度》规范重大投资相关流程[11] - 制订《对外担保管理制度》防范担保业务风险[11] - 制定《对外捐赠管理制度》履行社会责任[8] 内控情况 - 截止2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[19] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、经营收入、所有者权益潜在错报划分标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额与利润总额比例划分标准[18] 子公司管控 - 通过委派人员等方式管控控股子公司并出台多项制度强化监控[7] 组织架构 - 在董事会下设立战略与发展委员会并制订议事规则[7] 缺陷情形 - 重大缺陷包括公司决策程序导致重大失误等[17] - 重要缺陷包括公司决策程序导致年度内出现三次以上一般失误等[17] - 一般缺陷包括公司决策程序效率不高等[17] 文档日期 - 文档日期为2024年4月26日[20]

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 第四条 审计委员会由三位不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会委员由董事会选举产生。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工 作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 审计委员会成员应当具备履行审计委员会 ...

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[2] - 会议召集、召开符合规定[2] 议案表决 - 十项议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[4][9][13] - 审议会计估计变更议案，表决通过[43][44][45] 公司决策 - 2023年度不进行利润分配[16] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年审计机构[28] - 同意2024年度日常关联交易预计事项[32] - 同意计提资产减值等事项[36] - 同意使用闲置资金现金管理[39] 后续安排 - 十项议案需提交2023年度股东大会审议[6][11][15] - 审议监事薪酬议案，提交2023年度股东大会[42]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-014 珠海航宇微科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确 认部分递延所得税资产的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状 况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和 减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本期拟计提资产减值准备合计 36,401.99 万元，其中应收款项坏账准备 约计提 ...

一、独立董事的基本情况 本人符锦，1979 年 1 月生，中国国籍，副研究员职称，现为福布斯中国集 团高级顾问，珠海市红星源科技有限公司董事长，香港中文大学博士后研究员， 英国皇家特许建造师，英国渣打银行信贷分析师，澳洲资深公共会计师，英国资 深财务会计师。曾任珠海(国家)高新技术开发区科技创新和产业发展局、人才工 作局、知识产权局副局长、英国渣打银行（华南）大型企业部副总裁、香港恒生 银行珠海行长等职务；现任珠海市第十届政协委员，农工党广东省第十四届科教 专委会副主任。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （符锦） 各位股东及股东代表： 本人作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《独立董事管理办法》等规定，珠海航宇微科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 首席合伙人：姚庚春 成立日期：2013 年 11 月 13 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。总部设在北京，现已在河北、北京、上海、 重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福 建、青海、云南等 ...

业绩总结 - 2023年事务所业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[5] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[5] - 2023年度公司财务审计收费200万元，内部控制审计收费0万元[7] 人员数据 - 截至2023年12月31日，事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[4] 未来展望 - 2024年度审计费用待公司与事务所协商确定[7] 其他新策略 - 公司于2024年4月24日召开会议，审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[1] - 本次续聘事项尚需提交公司2023年度股东大会审议[11]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-013 珠海航宇微科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注："实际发生额"为截至 2023 年 1 月-12 月的交易金额，经审计。 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 实际发生金额 （元） 预计金额 （元） 实际发生额 占同类业务 比例（％） 实际发生 额与预计 金额差异 （%） 披露日期 及索引 向关联人 销售商品 广东海鸥飞 行汽车集团 有限公司 销售商 品 11,830,188.68 40,000,000. 00 6.77% -70.42% 详见公司 于 2023 年 8 月 30 日 在巨潮资 讯网披露 的《关于 2023 年度 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号： 2023-066） 向关联人 销售商品、 提供劳务、 接受关联 人提供的 劳务 贵阳欧比特 宇航科技有 限公司 销售商 品、提供 劳务 2,075,471.55 9,000,000.0 0 0.4 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-015 珠海航宇微科技股份有限公司 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率、 增加现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟使用不超过 11,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（自 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日），该投资额度在上述投 资期限内可滚动使用。同时，提议董事会授权公司总经理颜志宇先生在额度范围 内与银行及金融机构协商确定现金管理的方式和具体计划并办理具体事宜；具体 现金管理活动由公司财务部负责组织实施并对子公司进行指导。 公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不构成关 联交易和上市公司重大资产重组。本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的额度属于董事会审批 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度 薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》、召开第六届监事会第五次会议审议 了《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，因全 体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金；独立董事的薪酬 为年度津贴，按月平均发放。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | 颜军 | 董事长 | 现任 | （万元） 124.63 ...