募集资金情况 - 公司非公开发行股票78,978,102股，每股发行价13.70元，共募集股款1,081,999,997.40元[2] - 扣除承销费和保荐费后募集资金为1,066,960,197.44元，募集资金净额为1,064,943,582.34元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金净额106,494.36万元[4] - 置换预先投入自筹资金21,776.72万元[4] - 截至上年末使用总额99,259.92万元，本年度直接投入2,120.00万元[4] - 理财及利息净收入6,110.73万元，购买保本产品1,700.00万元[4] - 应结存和实际结存余额均为9,525.17万元[4] - 募集资金总额为108,200.00万元[17] - 本年度投入募集资金总额为2,120.00万元[17] - 已累计投入募集资金总额为103,085.56万元[17] 项目情况 - “珠海一号”遥感微纳卫星星座项目承诺投资总额为88,200.00万元，截至期末累计投入金额为82,265.62万元，投资进度为93.27%[17] - “珠海一号”遥感微纳卫星星座项目本年度实现效益为 - 1,134.00万元[17] - “珠海一号”遥感微纳卫星星座项目原建设期为36个月，现延长至2021年12月31日[17] - 公司将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目建设期延长至2023年12月31日[18] - 公司再次将部分募投项目建设期延长至2024年12月31日[18] - 2022年3月28日，“珠海一号”项目实施主体变更为子公司卫星大数据公司[7][18] 资金账户及监管情况 - 2018年3月募集10.82亿元后，公司开设民生银行珠海分行和兴业银行珠海分行专户，并签订三方监管协议[5] - 2021年8月27日，民生银行珠海分行募集资金专户销户[8] - 2022年4月签署四方监管协议[7] - 2022年4月18日，公司将57,822,524.79元转至卫星大数据公司专户，期末该账户使用17,000,000.00元用于通知存款[8] - 截至2024年6月30日，兴业银行珠海分行账户因违规担保涉诉被冻结92,502,666.67元，含利息2,246,287.79元[8] 资金使用及管理合规情况 - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[12] - 保荐机构认为公司2024年半年度募集资金存放和使用符合法规要求，无变相改变用途和违规使用情形[13] 资金投资情况 - 2018年公司拟用不超9.6亿元闲置募集资金进行保本结构性存款，投资期为2018年3月30日至2019年3月29日[19] - 2019年公司拟用不超6.3亿元闲置募集资金和不超2.7亿元闲置自有资金实施现金管理，投资期为2019年3月30日至2020年3月29日[19] - 2020年公司拟用不超2.4亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金实施现金管理，投资期为2020年3月30日至2021年3月29日[19] - 2021年公司拟用不超3亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金实施现金管理，投资期为2021年3月1日至2022年2月28日[19] - 2022年公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金实施现金管理，投资期为2022年3月29日至2023年3月28日[19] - 2023年公司拟用不超1.4亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金实施现金管理，投资期为2023年4月14日至2024年4月13日[19] - 2024年公司拟用不超1.1亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金实施现金管理，投资期为2024年4月25日至2025年4月24日[20] 其他 - 本次非公开发行股份发行费用1705.64万元划分至“补充流动资金”项目计算[20] - 补充流动资金承诺投资总额为20,000.00万元，截至期末累计投入金额为20,819.94万元[17] - 公司以自筹资金217,767,200元先行投入募投项目，并于2018年从募集资金专用账户转出相同金额置换先期投入资金[18]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-050 珠海航宇微科技股份有限公司 一、审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 《2024 年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和信息的方式送达 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-049 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为邓湘湘女 士、周宁女士、符锦先生、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事长周伟先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联 | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期初 2024 | 年半年度 2024 | 2024 年半 年度往来资 | 年半 2024 | 年半 2024 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 往来累计发生金 | 金的利息 | 年度偿还累 | 年度期末往 | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 来资金余额 | | 经营性往来） | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | ...

股价情况 - 航宇微股票连续3日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，无未披露重大信息[3] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 报告安排 - 拟于2024年8月28日披露半年度报告[6] 业绩预告 - 不存在需披露半年度业绩预告情形[6]

珠海航宇微科技股份有限公司 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-043 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更情况 根据公司战略规划及发展需要，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司甘肃航宇微大数据有限公司向公司全资子公司广东绘宇智能科 技有限公司（以下简称"绘宇智能"）进行增资，增资后绘宇智能的注册资本由 人民币 1658.8 万元增至人民币 7900 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交董事会、股东大会审议。 近日，绘宇智能已完成相关工商变更登记手续，并取得了珠海市市场监督管 理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 名称：广东绘宇智能科技有限公司 统一社会信用代码：91440106791037335G 类型：其他有限责任公司 法定代表人：谭军辉 注册资本：7900 万元（人民币） 成立日期：2006 年 08 月 12 日 经营范围：一般项目：软件开发；大数据服务；地质勘查技术服务；信息技 术 ...

董事会选举 - 2024年6月6日公司召开第六届董事会第九次会议[1] - 选举周伟为公司第六届董事会董事长[1] - 选举周伟为公司第六届董事会战略发展委员会主任委员[2] 委员会成员 - 张东辉、符锦与周伟共同组成第六届董事会战略发展委员会[2] 周伟履历 - 周伟1979年1月出生，本科学历[6] - 有新华社、易林药业、康美药业、格力集团等工作经历[6] - 周伟未持有公司股份，任职资格符合规定[7]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-039 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 6 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会决定调整审计委员会 委员。本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：周宁女士（主任委员 /召集人）、符锦先生、周伟先生。 《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告》具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-038 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资 者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 5 月 20 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00，召开地点为珠海 市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2024 年 6 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 珠海航宇微科技股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 编号：GLG/SZ/A1664/FY/2024-516 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（深圳）事务所 致：珠海航宇微科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受珠海航宇微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 ...