2025 年 8 月 25 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十五次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为邓 湘湘女士、周宁女士、崔文浩先生、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和信息通知的 方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事颜志宇先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-042 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》 经与会董事审议，一致认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年 度报告摘要》符合中国证监会、深圳证券交易所有关半年度报告的编制规范，报 告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.4亿元 同比下降3.99% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损6254.13万元 较上年同期净亏损2459.8万元扩大154.3% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和归类。以下是严格按照主题分组的结果： 财务表现：收入与利润 - 营业收入为1.4亿元，同比下降3.99%[20] - 2025年上半年公司实现营业收入139,996,622.78元[70] - 营业收入为1.40亿元，同比下降3.99%[93] - 2025年半年度营业总收入为1.40亿元，较2024年同期1.46亿元下降4.0%[191] - 归属于上市公司股东的净利润为-6254.13万元，同比下降154.25%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-6978.49万元，同比下降107.21%[20] - 2025年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-62,541,309.10元[70] - 2025年半年度净亏损为6264.34万元，较2024年同期净亏损2459.18万元扩大154.7%[192] - 基本每股收益为-0.0897元/股，同比下降154.11%[20] - 加权平均净资产收益率为-3.59%，同比下降2.39个百分点[20] - 公司2025年半年度净利润为2,160,990.17元，而2024年同期为16,523,489.89元，同比下降86.9%[196] 财务表现：成本与费用 - 营业成本为9052.75万元，同比上升13.01%[93] - 2025年半年度营业成本为9052.75万元，较2024年同期8010.23万元增长13.0%[192] - 研发投入为4010.57万元，同比下降41.07%，主要因研发委外减少[93][94] - 2025年半年度研发费用为3359.64万元，较2024年同期3880.36万元下降13.4%[192] - 2025年半年度财务费用为312.73万元，较2024年同期234.12万元增长33.6%[192] - 2025年半年度信用减值损失为3258.33万元，较2024年同期1786.03万元增加82.4%[192] 业务线表现：分业务收入 - 人工智能业务收入为4705.04万元，同比大幅增长132.26%[95] - 卫星星座及卫星大数据业务收入为3562.09万元，同比下降34.97%[95] - 毛利率为35.34%，同比下降9.73个百分点[95] 业务线表现：宇航电子与芯片 - 宇航电子业务提供航空航天及工业控制领域高可靠核心元器件，产品等级包括商业级、工业级、宇航级[46] - 自研玉龙410/810人工智能芯片实现国产自主可控，新一代芯片将具备更大算力[47] - 公司研发的宇航级人工智能芯片玉龙810算力达到12TOPS[63] - 公司持续推进玉龙910、RISC-V芯片及LCL芯片等研发工作[74] - 公司SoC芯片流片生产由外协完成，封装及测试有自主及外协两种模式[58] 业务线表现：卫星大数据与星座 - 公司运营"珠海一号"遥感微纳卫星星座，是中国规模最大、服务能力最强的商业遥感星座之一[36] - 公司建设“珠海一号”遥感微纳卫星星座，通过多星组网提高数据时间及空间分辨率[51] [52] - 卫星大数据产品分为基本数据产品和应用数据产品，应用产品通过定制化获得高毛利率[53] - 公司“珠海一号”星座已发射在轨卫星12颗（4颗视频卫星、8颗高光谱卫星）[68] - “珠海一号”星座可实现2天半覆盖全球、对任意位置1天重访[68] - “珠海一号”星座已发射卫星12颗，其中视频卫星4颗、高光谱卫星8颗[78] - 报告期内执行卫星观测任务4000余次，获得数据近1PB[79] - 卫星大数据业务数据生产成功率优于95%[80] 业务线表现：智能测绘与地理信息 - 子公司绘宇智能提供地理信息测绘及智慧平台建设全生命周期服务，拥有测绘甲级资质[54] - 公司智能测绘业务在多规合一、智慧管网等领域优势突出[67] - 公司通过并购绘宇智能等子公司完善了卫星大数据应用端的关键技术[63] 资产与负债状况 - 总资产为24.6亿元，较上年度末下降0.55%[20] - 公司总资产为2,459,797,884.70元[70] - 资产总计期末余额为24.60亿元，较期初24.73亿元下降0.5%[183] - 归属于上市公司股东的净资产为17.12亿元，较上年度末下降3.51%[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,711,750,947.80元[70] - 未分配利润期末余额为-10.24亿元，较期初-9.62亿元下降6.5%[184] - 货币资金为2.46亿元，占总资产比例10.00%，较上年末增加4.56个百分点[99] - 货币资金期末余额为2.46亿元，较期初1.35亿元增长82.7%[182] - 短期借款为2.35亿元，占总资产比例9.55%，较上年末增加2.50个百分点[99] - 短期借款期末余额为2.35亿元，较期初1.74亿元增长34.7%[183] - 应收账款期末余额为5.48亿元，较期初5.26亿元增长4.3%[182] - 合同负债期末余额为1.00亿元，较期初9035万元增长10.9%[183] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初9405万元减少100%[182] - 以公允价值计量的金融资产期初数为9,405.24万元[101] - 交易性金融资产期末余额为0元，期内购买3.78亿元，出售4.72052405亿元[101] - 受限货币资金总额为1,280.99万元，主要原因为子公司银行存款冻结及保函保证金[103] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3704.07万元，同比下降103.77%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-3704.07万元，同比下降103.77%，主要因经营性应收款项回款减少[93][94] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为负37,040,744.13元，较2024年同期的负18,177,289.04元，现金流出扩大103.7%[199] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为123,849,546.41元，较2024年同期的167,671,127.35元下降26.1%[198] - 2025年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为59,772,904.40元，较2024年同期的57,747,685.12元增长3.5%[199] - 投资活动产生的现金流量净额为7776.84万元，同比上升204.71%，主要因投资理财及购建长期资产减少[93][94] - 公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为正77,768,385.86元，相比2024年同期的负74,271,195.20元，由负转正[199] - 2025年半年度投资支付的现金为380,044,154.68元，相比2024年同期的4,000,000.00元，大幅增加9401.1%[199] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为正66,053,107.02元，较2024年同期的29,132,312.04元增长126.7%[199] - 2025年半年度取得借款收到的现金为127,640,000.00元，较2024年同期的98,514,828.00元增长29.6%[199] - 公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为107,306,004.80元，而2024年同期为净减少63,323,768.82元[199] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为负22,197,545.87元，较2024年同期的正9,409,472.05元，由正转负[200] 募投项目进展 - “珠海一号”遥感卫星星座项目承诺投资金额8.82亿元，截至报告期末累计投入8.82亿元，投资进度93.27%[111] - “珠海一号”项目本报告期实现效益3462.97万元，累计实现效益6565.62万元[111] - 补充流动资金项目承诺投资金额1.82亿元，截至报告期末累计投入2.08亿元，投资进度94.36%[111] - "珠海一号"遥感微纳卫星星座项目原建设期为36个月[1] - 项目投资承诺总额为494,085,000元[1] - 项目投资截至期末累计投入金额为3,462,970,000元[1] - 项目首次建设期延长至2021年12月31日[1] - 项目第二次建设期延长至2023年12月31日[1] - 项目第三次建设期延长至2024年12月31日[1] - 项目延期原因包括火箭研制及发射任务排期滞后[1] - 项目延期原因包括04组卫星研制单位未能按计划进行研制[1] - 卫星大数据业务因市场增长放缓导致收益未达预期[1] 募集资金使用 - 募集资金总额为10.82亿元，累计已使用10.64亿元，使用比例为96.80%[108] - 尚未使用的募集资金余额为1,135万元，存放形式为协定存款、通知存款等[108] - 非公开发行股票募集资金总额为10.82亿元，每股发行价13.70元[109] - 扣除承销保荐费1504.0万元后，募集资金为10.67亿元[109] - 募集资金净额为10.65亿元[109] - 截至报告期末，募集资金获得的利息总收入为6238.19万元[109] - 公司于2018年置换先期投入募集资金项目的自筹资金217,767,200元[113] - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，2024年计划使用不超过1.10亿元[109] 现金管理 - 2018年公司使用不超过96,000万元闲置募集资金进行现金管理[113] - 2019年公司使用不超过63,000万元闲置募集资金及不超过27,000万元闲置自有资金进行现金管理[113] - 2020年公司使用不超过24,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理[113] - 2021年公司使用不超过30,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理[113] - 2022年公司使用不超过15,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理[113] - 2023年公司使用不超过14,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理[113] - 2024年公司使用不超过11,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理[113] - 2025年公司使用不超过12,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理[114] - 报告期内委托理财发生额总计38,004.42万元，其中募集资金37,800万元，自有资金204.42万元[117] 子公司表现 - 子公司珠海欧比特卫星大数据净资产为70,085.62万元，但营业利润为-4,467.85万元，净利润亏损4,467.85万元[121] - 子公司广东绘宇智能勘测科技净资产为-2,626.34万元，营业利润为-1,307.41万元，净利润亏损1,306.86万元[121] - 子公司广州远超信息科技营业收入为3,744.15万元，营业利润为98.24万元，净利润为98.24万元[121] - 子公司青岛孵化器管理营业收入仅为11.85万元，营业利润为-386.75万元，净利润亏损386.75万元[121] - 子公司绘宇智能报告期内新增软件著作权5项[84] - 子公司远超信息投入研发项目3项，更新资质5项[85] 风险因素 - 公司合并资产负债表中存在商誉，未来若子公司经营下滑将面临商誉减值风险[126] - 公司应收账款余额在报告期末保持较高水平，存在坏账损失风险[128] - “珠海一号”遥感微纳卫星星座募投项目存在新增折旧和摊销额较大的风险[127] - 子公司青岛孵化器银行账户曾被冻结730万元，相关账户已于2025年7月22日解除冻结[104] - 子公司绘宇智能因付款纠纷被冻结银行存款384万元[104] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[134] - 报告期内公司独立董事符锦因个人原因离任，崔文浩因工作调动被选举为独立董事[133] - 公司总股本为696,874,323股[166] - 无限售条件股份为650,818,928股，占总股本比例93.39%[166] - 有限售条件股份为46,055,395股，占总股本比例6.61%[166] - 控股股东格力金投持股105,904,291股，持股比例为15.20%[171] - 股东颜军持股46,177,194股，持股比例为6.63%[171] - 股东颜军持有46,055,395股限售股，原因为高管锁定股[169] - 股东吴郁琪持股11,580,000股，持股比例为1.66%[171] - 股东UBS AG持股10,425,027股，持股比例为1.50%[171] - 报告期末普通股股东总数为76,597户[171] - 控股股东格力金投100%股权将被注入新组建的珠海科技集团[163] 诉讼与仲裁 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼事项涉案金额总计约484.7万元[146][147] - 公司作为被告或共同被告的其他诉讼仲裁事项共10项涉案金额569.93万元[147] - 公司作为原告或共同原告的诉讼仲裁事项共21项涉案金额2693.92万元[147] 市场前景与行业政策 - 公司预计2025年全球航空电子系统市场规模将恢复增长至947亿美元[31] - 2024年全球智能芯片市场规模达1280亿美元，其中中国市场占比突破40%[35] - 2024年中国智能芯片市场规模达3850亿元人民币，同比增长28.6%[35] - 预计2025年中国智能芯片市场规模将突破5000亿元人民币[35] - 2025年中国智能安防软硬件市场规模预计将达到913亿元人民币[43] - 广东省对商业航天企业全球地面站网节点布局按投资总额给予10%资金支持，单个节点支持资金不高于200万元[40] - 广东省对商业航天企业年度累计地面站网支持资金最高1000万元[40] - 广东省对国家重大科技专项项目按规定给予不超过50%的省级配套资金支持[40] 公司资质与荣誉 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业及广东省大数据骨干企业[44] - 公司子公司卫星大数据公司拥有测绘乙级资质，绘宇智能拥有测绘甲级资质[44] - 2025年上半年公司荣获“广东省名优高新技术产品证书”及“2025年度最具创新力产品”等新荣誉[45]

股价表现 - 8月21日股价报14.45元 较前一交易日下跌0.46元 跌幅3.09% [1] - 当日开盘价14.60元 最高触及14.86元 最低下探至14.40元 [1] - 成交量54.88万手 成交金额达8亿元 [1] 资金流向 - 主力资金单日净流出9297.2万元 占流通市值0.99% [1] - 近五个交易日累计净流出1.27亿元 占流通市值1.36% [1] 业务概况 - 主营业务涵盖宇航电子 卫星大数据 人工智能等领域 [1] - 产品广泛应用于卫星导航 航空航天等高科技领域 [1] - 是广东省内重要的航天科技企业 [1] 行业政策 - 广东省发布商业航天高质量发展措施 支持企业投资建设民商用卫星星座 [1] - 政策鼓励采购国产卫星数据产品 并为相关项目提供绿色通道服务 [1] - 对成功组网运营的企业研究事后奖励措施 [1]

半导体板块市场表现 - A股市场半导体板块整体走强 多只个股涨幅显著 其中芯原股份涨近16% 艾为电子涨13% 盛科通信和成都华微均涨超8% 南芯科技涨超7% 寒武纪涨超5% 华海诚科 龙迅股份 润欣科技 航宇微涨超4% 伟测科技涨超3% [1] - 芯原股份涨幅达15.86% 总市值775亿元 年初至今累计涨幅181.27% [2] - 艾为电子涨幅13.02% 总市值214亿元 年初至今涨幅32.40% [2] 个股涨幅及市值数据 - 盛科通信涨幅8.76% 总市值412亿元 年初至今涨幅19.76% [2] - 成都华微涨幅8.35% 总市值247亿元 年初至今涨幅25.73% [2] - 南芯科技涨幅7.99% 总市值211亿元 年初至今涨幅38.41% [2] - 寒武纪-U涨幅5.61% 总市值4126亿元 年初至今涨幅49.90% [2] - *ST华微涨幅4.97% 总市值95.26亿元 年初至今涨幅117.56% [2] 其他活跃个股表现 - 华海诚科涨幅4.78% 总市值77.72亿元 年初至今涨幅29.86% [2] - 龙迅股份涨幅4.76% 总市值97.13亿元 年初至今涨幅21.87% [2] - 润欣科技涨幅4.75% 总市值119亿元 年初至今跌幅17.66% [2] - 航宇微涨幅4.30% 总市值103亿元 年初至今涨幅12.91% [2] - 伟测科技涨幅3.96% 总市值106亿元 年初至今涨幅58.46% [2] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 显示相关个股涨势良好 [2]

董事会决议 - 六届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到8名（通讯表决4名），监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件和信息通知发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事颜志宇被推举为会议主持人，所有议案获全票通过（赞成8票/反对0票/弃权0票） [1][2][3] 人事变动 - 董事长周伟辞职，不再担任董事、战略发展委员会主任委员及审计委员会委员职务 [2] - 董事会通过《推举董事代行董事长职责》议案，具体内容需参考巨潮资讯网披露 [1] - 控股股东格力金融提名杨涛为非独立董事候选人，提名委员会已审核通过，待2025年第二次临时股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月1日在珠海欧比特科技园召开第二次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议补选非独立董事等事项，会议通知详情参见巨潮资讯网 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月1日15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼三楼会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月1日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 会议审议事项包括非累积投票提案，具体内容以巨潮资讯网披露的第六届董事会第十四次会议公告为准 [2][3] 参会人员资格与登记方式 - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权参会，可委托非公司股东代理人行使表决权 [2] - 登记时间为2025年8月26日9:30-11:30及14:00-17:00，支持现场、信函或传真方式登记，信函/传真须于26日17:00前送达 [3][4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证复印件，委托代理人需额外出示代理人身份证及授权书 [4] 投票机制与计票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 公司将对中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）实行表决单独计票并公开披露结果 [3] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码身份认证，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [12] 会议联络与文件备查 - 会议联系人高曈，联系电话0756-3399569，传真0756-3391980，通讯地址为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园 [4] - 备查文件包括第六届董事会第十四次会议决议及公告全文，详见巨潮资讯网 [3][5]

公司高层变动 - 董事长周伟辞去所有职务包括第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员及审计委员会委员职务 [1] - 辞职原因为工作调整 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年8月14日召开第六届董事会第十四次会议审议通过补选非独立董事议案 [1] 董事候选人提名 - 股东珠海格力金融投资管理有限公司提名杨涛为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 杨涛任职资格经董事会提名委员会审查通过 任期自股东大会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 本事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 候选人背景 - 杨涛生于1984年 本科学历 中国国籍无境外居留权 [4] - 曾任职中国银行上海市分行公司业务部客户经理、投资银行业务部经理及投资银行部总经理 [4] - 2017年9月起就职珠海格力金融投资管理有限公司 历任投资总监、副总经理、总经理 [4] - 现任珠海科技集团产业投资平台总经理及阳普医疗科技股份有限公司董事长等职务 [4] - 未持有公司股份 与公司实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [4]

公司人事变动 - 董事长周伟因工作调整辞去所有职务 包括第六届董事会董事 董事长 董事会战略发展委员会主任委员和审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 周伟原定任期至2026年6月1日届满 未持有公司股票 无未履行承诺事项 辞职不影响公司正常生产经营 [1] - 董事颜志宇代行董事长及战略发展委员会主任委员职责 独立董事张毅代行审计委员会委员职责 直至选举产生新任董事长 [2] 公司治理安排 - 辞职报告自送达董事会之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作 [1] - 公司将按法定程序尽快完成新任董事长选举和董事会专门委员会委员调整工作 [2]

公司治理变动 - 航宇微于2025年8月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过补选非独立董事议案 [1] - 股东珠海格力金融投资管理有限公司提名杨涛为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满 [1]