证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-048 珠海航宇微科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长 及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证董事会良好运作及经营决策顺利开展，珠海航宇微科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开了第六届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议 案》。现将有关情况公告如下： 二、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的情况 为保障董事会专门委员会的规范运作，根据《公司章程》《董事会战略发 展委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会同意选 举杨涛先生为公司董事会战略发展委员会主任委员（召集人）及董事会审计委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选 举后，公司董事颜志宇先生不再代行董事会战略发展委员会主任委员职责，公司 独立董事张毅先生不再代行董事会审计委员会委员职责。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 一、关于选 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-051 珠海航宇微科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王成龙作为珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人颜军提名为珠海航宇微科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规 ...

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-049 珠海航宇微科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队 结构的合规性，保证董事会严谨有效的作出经营决策，经公司董事会提名委员会 资格审查，董事会同意选举王成龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并 同意在王成龙先生当选公司第六届董事会独立董事后，担任公司第六届董事会审 计委员会主任委员/召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审 议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 王成龙先生已取得上市公司独立董事资格证书，具备有关法律法规和《公司 章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工 作经验。王成龙先生作为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-052 珠海航宇微科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人颜军现就提名王成龙为珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为珠海航宇微科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

第六届董事会提名委员会 珠海航宇微科技股份有限公司 1、独立董事候选人王成龙先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律 法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具日，王成龙先生已取得上市 公司独立董事资格证书，具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独 立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。 2、独立董事候选人王成龙先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备 担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名王成龙先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会 2025 年 9 月 1 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-046 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者 单独计票。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会于 2025 年 8 月 15 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2025 年 9 月 1 日（星期一）15:00，召开地点为珠海市 唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2025 ...

2、召集人：珠海航宇微科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关 于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-050 珠海航宇微科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 （1）现场会议召开日期和时间：2025年9月17日（星期三）下午15:00； （2）网络投票日期和时间：2025年9月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为202 ...

的 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 9 月 国浩律师（深圳）事务所 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 编号：GLG/SZ/A1664/FY/2025-1101 致：珠海航宇微科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受珠海航宇微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-047 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 1 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁 女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 根据《公司章程》规定，"遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、 传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议"。为推进董事会工作开展，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议的会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件、口头的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。与会董事已 知悉所议事项相关的必要信息，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由董事颜志 ...

股东减持情况 - 股东颜军通过大宗交易减持10,300,000股（价格10.88元/股）并通过集中竞价减持4,930,000股 合计减持15,230,000股（占总股本比例2.19%）[1] - 股东吴郁琪通过集中竞价减持2,020,000股并通过大宗交易减持600,000股（价格14.11元/股） 合计减持2,620,000股（占总股本比例0.38%）[1] - 颜军持股比例从8.81%降至6.63% 其中无限售股份比例从2.20%降至0.02%[1] 减持计划执行 - 减持计划于2025年5月6日预披露 实际减持期间为2025年5月29日至8月25日[1] - 实际减持股份数量未超过计划减持数量（颜军计划减持15,350,000股 吴郁琪计划减持2,625,000股）[1][3] - 股东合并适用大股东减持规则 集中竞价90日内减持不超过1% 大宗交易不超过2%[2][3] 公司治理影响 - 减持后颜军仍持有有限售条件股份46,055,395股（占总股本6.61%）[1] - 减持计划不会导致公司控制权变更 不影响治理结构及持续经营[3]