证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-017 珠海航宇微科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 首席合伙人：姚庚春 成立日期：2013 年 11 月 13 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 历 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 珠海航宇微科技股份有限公司 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-008 董 事 会 珠海航宇微科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 26 日 ...

总经理：颜志宇先生；独立董事：符锦先生；财务总监：张东辉先生；董事 会秘书：高曈先生；保荐代表人：田民先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-018 珠海航宇微科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举行公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-020 珠海航宇微科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公 司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、召集人：珠海航宇微科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00； （2）网络投票日期和时间：2025年5月20日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日 上午9:15-9: ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-010 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议的会议通知及补充会议通知分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 16 日以电 子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，为方秋鹏先生、丁继勇先生。本 次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》客观真实地总结了监事会 2024 年度工作情况，报告期内监事会认真履行了各项工作职责，对公司经营活 动、财务状况等方面实施了有效监督， ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-009 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为邓湘 湘女士、周宁女士和张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的会议通知及补充会议通知分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 16 日以 电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事长周伟先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 情况的专项意见》。 董事会一致同意《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告》，该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于中国证 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-011 珠海航宇微科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 | 项目 | 本年度（2024 | 年） | 上年度（2023 年） | 上上年度（2022 | 年） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | | 回购注销总额（元） | 0 | | 50,086,413.58 | 0 | | 1. 不触及其他风险警示情形 | 归属于上市公司股东的净 | -294,220,898.24 | -425,343,816.14 | -572,196,028.02 | | --- | --- | --- | --- | | 利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 114,226,493.15 | 163,998,302.94 | 94,246,984.45 | | 营业收入（元） | 212,078,621.56 | 352,663,341.62 | 425,460,927.81 | | 合并报表本年度末累计未 | | -961, ...

广发证券股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为珠海航宇微 科技股份有限公司（以下简称"航宇微"或"公司"）非公开发行股票并在创业板上市 及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关规定，对航宇微使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查的具体情况及意见如下： 一、募集资金基本情况及使用进展情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，公司非公开发行股票 78,978,102 股新股，每股发行价格为 13.70 元，募集资金总额为 108,200.00 万元， 扣除与发行有关的费用（不含税）1,705.6 ...

关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 202092 号 中兴财光华审专字（2025）第 202092 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 我们接受珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了航宇微公司 2024 年 12 月 31 日的公司及合 并资产负债表，2024 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合 并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 202184 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票78,978,102股，每股发行价13.70元，募集股款1,081,999,997.40元，净额1,064,943,582.34元[2] - 截至2024年12月31日，置换预先投入自筹资金21,776.72万元，使用募集资金总额99,259.92万元，理财及利息净收入6,136.42万元，直接投入项目2,120.00万元，买保本产品11,100.00万元，结存余额150.86万元[4] - 2018年3月募集资金10.82亿元到位，开设专户并签监管协议[5] - 募集资金总额108,200万元，本年度投入2,120万元，累计投入103,085.55万元[21] 项目投资情况 - “珠海一号”项目承诺投资88,200万元，本年度投入2,120万元，累计投入82,265.61万元，进度93.27%，本年度效益 - 10,340.44万元[21] - 补充流动资金承诺投资20,000万元，累计投入20,819.94万元[21] - “珠海一号”项目原建设期36个月，延至2026年6月30日[21][22] 账户资金情况 - 兴业银行珠海分行账户初存882,000,000.00元，截止日余额95,005,197.69元，94,000,000.00元用于结构性存款[9][12] - 中国民生银行珠海分行账户初存184,960,197.44元，2021年8月销户，截止日余额0 [9][12] - 兴业银行珠海分行子公司账户初存0元，截止日余额17,503,443.36元，17,000,000.00元用于通知存款[9][12] 其他情况 - 2022年3月“珠海一号”项目实施主体变更为子公司，4月签四方监管协议[7] - 近几年宏观经济放缓，卫星大数据业务开拓延缓，收益未达预期[22] - 项目可行性未变，无超募资金，实施地点未变更[22] - 2016年决议募集资金到位前自筹投入，到位后置换[22] - 2018 - 2025年公司多次拟用闲置募集及自有资金实施现金管理[23][24] - 本次发行费用1705.64万元划分至“补充流动资金”项目计算[24] - 2024年度募集资金使用及披露无重大问题[15] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[16]