公司治理变动 - 航宇微选举杨涛为第六届董事会董事长 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止[2] - 颜志宇不再代行公司董事长职责[2] - 杨涛同时当选董事会战略发展委员会主任委员及审计委员会委员[2] 新任董事长背景 - 杨涛为中国国籍 无境外居留权 1984年出生 本科学历[2] - 2006年7月至2017年8月任职中国建设银行珠海分行 历任公司业务部客户经理 投资银行部总经理等职[2] - 2017年9月至今任职珠海格力金融投资管理有限公司 历任投资总监 副总经理 总经理[2] - 现任珠海科技产业集团副总经理 阳普医疗董事长 广东横琴金投创业投资基金总经理 珠海格金新能源科技董事长[2] 任职合规性说明 - 杨涛未持有公司股份[3] - 与公司实际控制人 持股5%以上股东及其他董监高无关联关系[3] - 无证监会及交易所处罚记录 未涉及立案侦查或违法违规调查[3] - 未被列入证券期货市场违法失信公示平台或失信被执行人名单[3] - 任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定[3]

公司治理动态 - 公司于9月1日晚间发布公告宣布董事会决议事项 [2] - 第六届董事会第十六次会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [2] - 会议同时通过多项其他议案 [2]

公司治理动态 - 航宇微于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 [2]

公司治理变动 - 航宇微第六届董事会第十六次会议选举杨涛为新任董事长 [2]

公司治理变动 - 航宇微董事会选举王成龙为第六届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理结构变动 - 选举杨涛为公司第六届董事会董事长 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 董事颜志宇不再代行公司董事长职责 [1] - 此次变动旨在完善公司董事会治理结构并推进公司战略发展 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月1日召开第六届第十六次董事会会议 审议包括选举董事长及董事会专门委员会委员在内的议案 [1] 财务与业务结构 - 2025年上半年营业收入构成中 宇航电子业务占比40.95% 人工智能业务占比33.61% 卫星星座及卫星大数据业务占比25.44% [1] - 公司当前市值为104亿元 [1]

董事会人事变动 - 选举杨涛为第六届董事会董事长及战略发展委员会主任委员、审计委员会委员 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 独立董事周宁因个人原因辞职 导致董事会及专门委员会独立董事比例不符合法规要求 [2] - 提名王成龙为独立董事候选人 由股东颜军提名且经提名委员会资格审核 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 会议决议情况 - 六届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开 应到董事9名 实到9名（含通讯表决2名）[1] - 全体董事一致豁免提前通知期限 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 三项议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 全部获得通过 [1][2][3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月召开2025年第三次临时股东大会 具体通知详见巨潮资讯网 [3]

董事会提名审查 - 珠海航宇微科技第六届董事会提名委员会对独立董事候选人王成龙任职资格进行审查 [1] - 审查依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所创业板上市公司规范运作指引 [1] - 委员会确认王成龙符合上市公司独立董事任职条件及独立性要求 [1] 候选人资质 - 王成龙已取得上市公司独立董事资格证书 [1] - 候选人不存在法律法规及公司章程规定的不得担任董事或独立董事的情形 [2] - 候选人无证监会市场禁入记录、无重大失信记录及证券监管处罚记录 [2] 提名决议 - 董事会提名委员会一致同意提名王成龙为第六届董事会独立董事候选人 [2] - 该项提名将提交公司董事会审议 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 会议通知于2025年8月15日在巨潮资讯网公告[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年9月1日15:00在珠海欧比特科技园召开 网络投票通过深交所系统进行[6] - 网络投票时段分为交易系统投票（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统投票（9:15-15:00）[6] 出席会议人员构成 - 无现场出席股东及代理人 全部750名股东均通过网络投票参与[7] - 出席股东代表股份总数112,853,562股 占公司总股本16.1942%[7] - 中小股东持股6,949,271股 占总股本0.9972% 公司董事、监事、高管及律师列席会议[7] 审议议案与表决结果 - 唯一审议议案为《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》属非累积投票议案[9] - 总表决同意票112,173,812股 占比99.3977% 反对票516,900股（0.4580%）弃权162,850股（0.1443%）[11] - 中小股东表决同意票6,269,521股（90.2184%）反对票516,900股（7.4382%）弃权162,850股（2.3434%）议案获得通过[11] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等规范性文件要求[4][6] - 表决程序与结果经律师验证合法有效 未出现临时修改议案或新增议案情形[9][12] - 网络投票股东身份由深交所身份验证机构确认 股东资格在法律前提下被认定为有效[7]