证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-033 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 20 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第八次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知 于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事邓湘湘女士 主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 珠海格力 ...

特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独 立董事的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 为保障公司董事会有序、规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东珠海格力金融投资管理有限公司提 名及第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推选周伟先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六 届董事会届满之日止。周伟先生的简历详见附件。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-034 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 20 日 附件：简历 周伟先生，1979 年 1 月出生，本 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-029 珠海航宇微科技股份有限公司 关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告 为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并 经第六届董事会第七次会议审议通过，由公司董事邓湘湘女士代行董事长及董事 会战略发展委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照 法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 颜军先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对颜军先生在任职 期间为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长颜军先生的书面辞职报告，颜军先生因个人原因，申请辞去公司第六届董 事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员的职务，颜军先生辞职后将 担任公司名誉董事长、首席科学家。 颜军先生作为公司董事长的原定任期届满之日为 2026 年 6 月 1 日。截至本 公告披露日，颜军先 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月27日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月27日下午15:00[1] - 股权登记日为2024年5月17日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月27日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月27日多个时段[2][21] - 深交所互联网系统投票时间为2024年5月27日9:15 - 15:00[2][22] - 投票代码为350053，投票简称为“航宇投票”[20] 审议议案 - 会议审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[4] 登记时间 - 登记时间为2024年5月23日特定时段[6]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-030 珠海航宇微科技股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长、首席科学家的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 颜军先生是公司的创始人，自公司创立以来担任公司董事长职务，始终秉承 创业初心，布局企业发展战略，以丰富的行业经验、科研水平和前瞻性思维引领 企业技术进步，为公司的创建及发展作出了重大贡献，并带领公司成功在深圳证 券交易所创业板上市。 鉴于颜军先生已不再担任公司董事长职务，为表示敬意，公司第六届董事会 同意聘任颜军先生担任公司名誉董事长；此外，颜军先生将继续发挥其在行业研 究、研发创新方面的沉淀，经公司研究决策，公司决定聘任颜军先生为公司首席 科学家，继续为公司高质量发展提供指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、 稳定发展。 公司名誉董事长不是上市公司董事会成员，不承担亦不履行董事职责，不参 与上市公司治理，主要履行公司对外交流，传播公司文化等职能；首席科学家不 属于上市公司研发负责人、高级管理人员，主要工作为积极推动和宣传公司各项 科研工作及成果、协调科研计划和项目进展、推动科研团 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-031 珠海航宇微科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报 告》（中兴财光华审会字（2024）第 202176 号），截至 2023 年 12 月 31 日， 公司经审计的合并财务报表未分配利润为-667,452,572.78 元，未弥补亏损金额 为-667,452,572.78 元，实收股本为 696,874,323.00 元。公司未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。 二、亏损原因 1、公司历史应收款项回款情况较以前年度有所好转，但由于应收款项金额 ...

会议相关 - 2024年5月8日召开第六届董事会第七次会议，8名董事实到[1] - 董事会决定2024年5月27日召开第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《推举并授权董事代行董事长职责》等4项议案表决通过[1][3][4][6] - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》需提交股东大会审议[4][5]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年5月8日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名通讯表决[2] 议案情况 - 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[2] - 截至2023年12月31日合并报表未弥补亏损达实收股本总额三分之一[2] - 议案需提交股东大会审议，表决3票赞成[2][3]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为7,754.46万元，同比下降35.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为716.82万元，同比下降73.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为343.44万元，同比下降85.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-783.33万元，同比改善42.51%[5] - 公司2024年第一季度实现销售收入10.31亿元[29] - 公司2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1,030.4万元[29] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0103元[29] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-783.33万元[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,051.46万元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为462.12万元[30] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.93亿元[30] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为4,256.97元[30] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3.16亿元[30] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,759,525.17元[30] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为117,540.16万元[25] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为156,980.14万元[25,26] - 公司2024年3月31日资产总计为274,520.30万元[25,26] - 公司2024年3月31日流动负债合计为59,912.21万元[25,26] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为7,018.92万元[25,26] - 公司2024年3月31日负债合计为66,931.13万元[25,26] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为207,551.78万元[25,26,27] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为207,589.17万元[25,26,27] 财务指标变动 - 交易性金融资产较年初下降77.79%，主要系报告期减少购买理财[7] - 预付款项较年初增加40.74%，主要系报告期购买材料等预付款增加[7] - 长期借款较年初增加216.42%，主要系报告期按公司需求短期贷款置换长期贷款[7] - 研发费用同比增加95.68%，主要系报告期研发投入增加[8] - 财务费用同比增加799.74%，主要系报告期支付银行利息增加[8] - 资产减值损失同比增加109.13%，主要系报告期合同资产计提减值准备[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为65,706，表决权恢复的优先股股东数量为0[16] - 前10名股东中，第一大股东为珠海格力金融投资管理有限公司，持股比例为15.20%[16] - 公司股东颜军持有公司8.81%的股份，其中46,055,395股为限售股[16] - 公司控股股东格力金投拟终止与海南中星、中星电科的股份转让协议[21] 其他事项 - 公司为支持全资子公司广东铂亚信息技术有限公司的日常经营发生的借款为51,682,792.06元，该笔款项已全部收回[22][23][24]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月16日送达各位监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 以通讯表决方式出席会议的监事2名[2] - 会议由监事会主席杨革先生主持[2] 审议结果 - 审议通过《2024年第一季度报告全文》[2] - 表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 表决结果为通过[3]