珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理、董事会秘书吴可嘉先生提交的书面辞职报告。吴可嘉先生因工作调整 原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 吴可嘉先生的副总经理、董事会秘书职务的原定任期为至公司第六届董事会 届满时止，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，吴可嘉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公 告披露日，吴可嘉先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吴可嘉先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责， 对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方 面发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、关于公司聘任董事会秘书的情况 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-042 珠海航宇微科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公 司对董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理、财务总监张东 辉先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。 为保障董事会审计委员会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举周伟 先生为第六届董事会审计委员会委员，与周宁女士（主任委员/召集人）、符锦先 生共同组成公司第六届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。本次调整前后公司第六届董事会审计委员会成员情 况如下： 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-041 珠海航宇微科技股份有限公司 关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员 会委 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-037 珠海航宇微科技股份有限公司 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资 者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 5 月 8 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00，召开地点为珠海 市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2024 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 2024 年 5 月 国浩律师（深圳）事务所 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：GLG/SZ/A1664/FY/2024-483 致：珠海航宇微科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受珠海航宇微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-033 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 20 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第八次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知 于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事邓湘湘女士 主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 珠海格力 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（深圳）事务所 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度股东大会 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载了《珠海航宇微科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-020，以下简称"会议通知"）。根据会议通知，本次股东大会由公 司董事会召集。 编号：GLG/SZ/A166 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-035 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公 司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：珠海航宇微科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关 于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年6月6日（星期四）下午15:00； （2）网络投票日期和时间：2024年6月6日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月6 ...

特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独 立董事的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 为保障公司董事会有序、规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东珠海格力金融投资管理有限公司提 名及第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意推选周伟先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六 届董事会届满之日止。周伟先生的简历详见附件。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-034 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 20 日 附件：简历 周伟先生，1979 年 1 月出生，本 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-036 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资 者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 26 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00，召开地点为珠海 市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-031 珠海航宇微科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报 告》（中兴财光华审会字（2024）第 202176 号），截至 2023 年 12 月 31 日， 公司经审计的合并财务报表未分配利润为-667,452,572.78 元，未弥补亏损金额 为-667,452,572.78 元，实收股本为 696,874,323.00 元。公司未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。 二、亏损原因 1、公司历史应收款项回款情况较以前年度有所好转，但由于应收款项金额 ...