公司业务与战略 - 公司深耕航空航天领域二十余年，主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产 [1] - 未来公司将围绕战略目标，专注于主业经营，强化研发能力，加大市场拓展力度，进一步做优、做大、做强优势主业 [1] - 公司将在保持核心产品市场竞争力的同时进行产品结构优化和创新 [1] 行业与机遇 - 公司将密切关注行业发展及相关国家战略布局，积极把握行业发展机遇 [1]

行业板块表现 - 时空大数据板块整体表现强劲，单日领涨，涨幅为3.89% [1] - 板块内多只个股涨幅显著，其中中科星图上涨13.46%，兴民智通上涨10.04%，中国卫星上涨6.4% [1] - 板块内熙菱信息、航宇微、航天宏图等公司股价也录得超过5%的涨幅 [1]

公司战略与业务发展 - 面对商业航天蓬勃发展的契机 公司将坚持创新驱动 持续深化产品研发与性能优化 不断巩固竞争优势[1] - 公司将全力加大市场拓展力度 积极挖掘新的业务增长点 推动业务规模稳步发展 以提升公司核心竞争力[1] - 公司将密切关注行业前沿动态及技术发展趋势[1] 投资者关系与信息披露 - 关于机构调研等投资者关系活动 公司如有相关安排 将严格按照法律法规及时履行信息披露义务[1]

公司公告核心内容 - 航宇微于2025年12月15日晚间发布公告，董事会审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案 [2] - 公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为其2025年度财务报告及内部控制的审计机构 [2] 公司治理与审计安排 - 公司董事会已同意变更2025年度的审计服务机构 [2] - 新的审计机构为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），将负责2025年度的财务报告审计及内部控制审计工作 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场结合通讯表决的方式召开了第六届第十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中宇航电子业务占比40.95% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中人工智能业务占比33.61% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中卫星星座及卫星大数据业务占比25.44% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为127亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于2010年1月20日核准首次发行2500万股人民币普通股，2月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为696,874,323元[7] 股权结构 - 颜军发起设立公司时股本3493.35万股，持股46.58%[20] - 上海联创永宣创业投资企业发起设立时股本1381.50万股，持股18.42%[20] - 珠海市欧比特投资咨询有限公司发起设立时股本1306.65万股，持股17.42%[20] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份10%，应3年内转让或注销[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别总数25%[35] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[42] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[44] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[101][102] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[144] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[156] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[177] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须2/3以上成员出席[178] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[197][198] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[198]

审计机构改聘 - 公司拟2025年将审计机构由中兴财光华改聘为鹏盛[2] - 2025年审计费用拟定165万元，同比降约23%[14] - 2025年12月15日董事会通过改聘议案，待股东会审议[19] 鹏盛情况 - 2024年末合伙人133人，注册会计师约580人，签过证券服务审计报告166人[4] - 2024年收入总额40411.28万元，审计业务收入23488.45万元，证券业务收入2828.70万元[4]

业务拓展 - 公司拟增加终端测试设备制造经营范围[1] 章程修订 - 2025年12月15日董事会通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 修订需提交股东会审议，董事会提请授权管理层办理变更登记[1][5] - 授权有效期至相关事项办理完毕，修订后章程详见巨潮资讯网[4][5]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为12月31日15:00[4] - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00[4][28][29] - 会议股权登记日为2025年12月24日[6] - 会议登记时间为2025年12月25日9:30 - 17:00[10] 股东会地点 - 会议地点在珠海市欧比特科技园研发楼一楼会议室[9] - 现场登记地点在该科技园研发楼三楼证券部[13] 股东会其他信息 - 提案2.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[9] - 对中小投资者表决单独计票并披露[9] - 网络投票代码为350053，简称为“航宇投票”[25] - 联系电话0756 - 3399569，传真0756 - 3391980[13] - 通讯地址在珠海市欧比特科技园，邮编519080[13]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-066 珠海航宇微科技股份有限公司 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 15 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为杨涛 先生、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛 先生因工作原因未能现场出席本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共 同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，经出席会议董事审议，形成以下决 议： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东 ...