证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-124 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十一日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于本次重大资产出售方案的议案》《关于<厦门中创环保科技股份有限公司重 大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等相 关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行审核，并有可 能进一步问询。 基于本次交易的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次 交易的相关事项，将根据相关工作进度另行发布召开股东大会的通知，提请股东 大会审议本次交易相关的事项 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二三年十二月 声明与承诺 太平洋证券股份有限公司接受厦门中创环保科技股份有限公司的委托，担任 厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售的独立财务顾问，并制作本报告。 本报告是依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干规定》、 《格式准则第 26 号》、《财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立 财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以中创环保 全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-098 厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》相关规定，我们作为厦门中创环保科技股份有限公司〔简称 "公司"〕的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第 五届董事会第二十四次会议相关议案进行了认真的核查和审议，现就相关事项发表本独 立意见。 一、关于修订《公司章程》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次修订公司章程的相关条款是根据公司实际情况进行的， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资 者合法权益。我们一致同意修订《公司章程》，并将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于修订《董事会议事规则》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次修订公司《董事会议事规则》的相关条款是根据公司 实际情况进行的，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用，符合 相关法律、法规及《公司章程》的有关 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门 中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门中创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。凡属《公司章程》规定董事会职权范围内的事项，均应通过 董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使董事会职权。 第三条 董事会下设 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程 厦门中创环保科技股份有限公司 章 程 公告编号：2023-099 2023 年 12 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营范围 4 | | 第三章 公司股份 4 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第五章 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 通知和公告 41 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 修改章程 45 | | 第十二章 附则 46 | 厦门中创环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司以发起设立方式设立，系由厦门三维丝环保工业有限公司整体变更而来。 厦门三维 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-097 01.00 关于修订《公司章程》的议案 经审议，全体监事均无异议。 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2023 年 12 月 1 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送 至各位监事。2023 年 12 月 7 日，公司第五届监事会第二十次会议按照会议通知确 定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司董事长、董事 会秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与 会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的 相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-095 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2023 年 6 月 12 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于择期召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，现公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）以现场与网 络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会；现将召开本次股东大会 的相关事项公告通知如下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司召开第五届董事会第二十次会议，审议 通过《关于择期召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 4、会议股权登记日：2023 年 12 月 18 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对高级管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门 中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露， 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 两名为独立董事，一名为非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门中创环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成， 其中至少 1 人为独立董事。 第四条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体 ...