每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：贵公司旗下公司有没有算力项目？ 中创环保（300056.SZ）12月5日在投资者互动平台表示，公司近期未开展经营算力业务。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：300056 证券简称：厦门中创 公告编号：2025-094 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月一日 厦门中创环保科技股份有限公司 关于完成变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举毕克为公司独立董事的议案》，并 于2025年11月15日披露了《第六届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事辞 职的公告》（公告编号：2025-088、2025-072），于2025年11月26日披露了《关于拟 变更独立董事的公告》（公告编号：2025-091），具体内容详见公司分别于2025年11 月15日和2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 公司于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举毕克 为公司独立董事的议案》，同意选举毕克先生为公司第六届董事会独立董事（简历详 见附件），任期 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规 定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，《公司章程》及其他公司 治理制度中与监事会相关的条款亦做出相应修订。第六届监事会主席李畅先生、 职工代表监事刘翔先生、监事沈嘉墨先生所担任的监事职务自然免除，李畅先生、 刘翔先生两位监事的原定任期为2024年9月5日至2027年9月5日，沈嘉墨先生原定 任期为2024年10月25日至2027年10月25日。离任后，李畅先生、沈嘉墨先生、不 再担任公司任何职务，刘翔先生仍在公司任职。 截至本公告披露日，李畅先生、沈嘉墨先生、刘翔先生均未持有公司股份， 三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及 深圳证券交易所相关规定。公司对李畅先生、沈嘉墨先生、刘翔先生在任职期间 的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300056 证券简称：厦门中创 公 ...

关于厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18、27 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 [2025]天衡意字第 271 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 2. 公司应当对其向本所律师提供的本次股东会会议资料以及其他相关资料 （包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日的 《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《厦门中创环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简 称"本所"）接受厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派林沈纬律师、张龙翔律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第三 次临时股东会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师于 2025 年 12 月 1 日 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-093 厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东会未涉及变更先前股东会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 12 月 1 日召 开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 11 月 14 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，并于 2025 年 11 月 18 日发出相关修正通知，具体内容详见《关于召开 2025 年第三 次临时股东会通知的公告》《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知（修正 后）》（公告编号 2025-071、2025-090）。 公司 2025 年第三次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

独立董事提名 - 毕克被提名为厦门中创环保科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 毕克具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[10] - 毕克以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[10] 合规情况 - 毕克及直系亲属不存在持股、任职、业务往来等禁止情形[10][11][12] - 毕克最近十二个月内无相关禁止情形[12] - 毕克担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[18]

人事变动 - 2025年11月15日独立董事杨钧辞职[3] - 拟选举毕克为第六届董事会独立董事，任期三年[4] 毕克信息 - 1973年2月出生，有经济学学士，从事注会工作三十年[7] - 现任安衡主任会计师等职，任两家公司独董[7] - 未持股，无关联关系，符合任职资格[8]

独立董事提名 - 邢台辉昇智锋提名毕克为厦门中创环保第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不利情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符资格，提名人将报告督促其辞职[12]

股东会信息 - 2025年12月1日14:30召开第三次临时股东会，现场与网络投票结合[2] - 网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月26日[4] 议案信息 - 会议审议9项议案，4项为特别表决事项[8][9] - 有多项制度修订及独立董事选举议案[20] 其他信息 - 登记时间为2025年11月27日09:30 - 17:00[10] - 投票代码为350056，投票简称为中创投票[16]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月1日[2][5] - 原股东会通知有误，已修正，详情见巨潮资讯网[1][6] 议案内容 - 议案包括取消监事会、修订《公司章程》等多项内容[3][5][6] - 委托他人出席股东会投票，后果由委托方承担[2][5]