会议安排 - 公司2025年1月23日邮件发第六届董事会第八次会议通知[2] - 会议于2025年1月27日召开，由董事长张红亮提议、召集和主持[2] 会议情况 - 应出席董事7名，实际出席7名[2] - 聘任证券事务代表议案7票赞成通过[3]

人事变动 - 2025年1月27日公司同意聘任白雅婷为证券事务代表[1] 人员信息 - 白雅婷1998年7月出生，本科学历[5] - 2021年6月至今任公司证券事务专员[5] - 持有相关资格证书，无公司股份及关联关系[5]

人事变动 - 公司证券事务代表林方琪因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司及子公司所有职务[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 截至公告披露日，林方琪未持有公司股份[1] - 公告于2025年1月24日发布[3]

2024年财务数据预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.1亿 - 1.65亿元，上年同期（重组前）亏损1.601583亿元，上年同期（重组后）亏损1.315258亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.4亿 - 2.1亿元，上年同期（重组前）亏损1.553448亿元，上年同期（重组后）亏损1.280557亿元[3] - 2024年营业收入预计为4.5亿 - 5亿元，上年同期（重组前）为5.151302亿元，上年同期（重组后）为4.973903亿元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为4.4亿 - 4.9亿元，上年同期（重组前）为4.77599亿元，上年同期（重组后）为4.714857亿元[3] - 2024年预计非经常性损益对净利润影响约3400万元，上年同期为 - 481万元[5] 公司重大资产出售情况 - 报告期公司完成重大资产出售，出售北京中创惠丰环保科技有限公司100%股权[3] 业绩亏损原因 - 危废板块重要子公司因技改停产等产能受限、开工率不足，导致危废板块亏损并计提减值[5] 影响净利润因素 - 2023年补提股民诉讼赔偿款形成负影响，2024年出售股权投资收益产生正影响[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年报披露[6] 退市风险情况 - 截至公告日，公司未触及退市风险警示[6]

会议安排 - 公司2024年12月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] - 2024年12月24日在巨潮资讯网披露召开2025年第一次临时股东大会通知的公告[10] - 2025年1月9日14点30分召开现场会议，网络投票时间为1月9日9:15至15:00 [11][12] 参会情况 - 现场出席股东（含代理人）4人，代表有表决权股份63,134,353股，占比16.3777% [13] - 参与网络投票股东326名，代表有表决权股份10,631,572股，占比2.7579% [13] 议案表决 - 审议通过《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》[15] - 《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》赞成73,385,125股，占比99.4838% [15] - 《关于发行数量的议案》赞成73,195,525股，占比99.2267% [18] - 《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》赞成73,395,925股，占比99.4984% [19] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》赞成73,386,225股，占比99.4853% [19] - 《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议一〉暨关联交易的议案》赞成73,386,225股，占比99.4853% [21] - 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》赞成73,370,625股，占比99.4641% [22] - 中小投资者对《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》赞成38,786,720股，占比99.0278% [17] - 《关于发行数量的议案》中小投资者赞成38,597,120股，占比98.5437% [18] - 《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》中小投资者赞成38,797,520股，占比99.0553% [19] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》中小投资者赞成38,787,820股，占比99.0306% [20] - 《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议一〉暨关联交易的议案》中小投资者赞成38,787,820股，占比99.0306% [21] - 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》中小投资者赞成38,772,220股，占比98.9907% [23]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-002 厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以 公告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-171）。 公司 2025 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合 的方式召开；其中： 1、现场会议于 2025 年 1 月 9 日下午 14:3 ...

股份拍卖情况 - 上海中创350万股中创环保股份司法拍卖成交，占总股本0.91%，金额42118300元[2][3] - 拍卖后上海中创持股比例由3.18%变为2.27%[2] 股东持股变化 - 邢台智锋持股无变化，拍卖前后占总股本4.22%[3] - 上海中创和邢台智锋拍卖后合计持股占比降至6.49%[3] 后续影响及提醒 - 拍卖结果不确定，对公司经营无重大影响[2][4] - 公司关注进展并督促披露，提醒投资者谨慎决策[2]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-171 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司〔简 称"公司"〕第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 9 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会；现将召开本次临时股 东大会的相关事项公告通知如下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、 业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第七次会议已经审议通过关于召开本次股东 大会的议案 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日特定时间段 其中： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

会议安排 - 公司于2024年12月20日邮件发出第六届董事会第七次会议通知[2] - 公司于2024年12月23日召开第六届董事会第七次紧急会议[2] 会议情况 - 本次董事会应出席董事7名，实际出席7名[2] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过[3]

内部控制评价 - 内部控制鉴证报告鉴证公司2024年9月30日与财务报表相关的内部控制有效性[4] - 注册会计师认为公司于2024年9月30日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[9] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，至报告发出日未发生影响评价结论的因素[15] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] 制度建设 - 公司建立规范的公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[16] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，建立人事管理制度和战略人才培养方案[19] - 公司设独立审计部，对内部控制制度和财务报告进行监督审计[21] - 公司建立专业法务团队，对合同协议发表意见并对员工进行法制培训[23] - 公司制定财务和资金管理制度，规范重大资金活动和财务收支流程[24] - 公司完善采购与付款制度，增加备选供应商数量保证供货及时性[25] - 公司建立资产日常管理制度，控制实物资产关键环节确保财产安全[26] - 公司制订销售及收款管理制度，控制销售各环节防范经营风险[28] - 公司严格执行对外担保管理制度，规范担保审查、审批等程序[29] - 公司梳理财务报告流程，执行相关制度保证报告真实完整合法合规[30] - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，降低投资风险[31] - 公司严格执行募集资金管理制度，专户专储并保证专款专用[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额的1%、≥经营收入的1%、≥利润总额的5%[1] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%等[1] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：错报金额＜资产总额0.5%等[1] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[41] 报告期情况 - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[43]