投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有万和证券、宝盈基金管理有限公司、深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司 [2] - 时间为2025年04月22日 [2] - 地点在厦门中创环保总部五楼怀远厅 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书孙成宇 [2] 公司风险情况 - 2024年度财务、内控审计报告均为标准无保留意见类型，目前不存在退市或被实施风险警示的风险 [2] 定增发行股票进展 - 定增进展顺利，正积极推进对深交所定增审核问询函回复工作，后续还需通过交易所审核以及证监会注册程序 [2][3] 主营业务发展情况 有色金属材料（危固废资源化产品）业务板块 - 2024年初成功剥离运营不良资产 [4] - 苏州德桐源取得五年有效期危险废物经营许可证，完成关键生产工艺、烟气治理的技术改造，实现有序生产 [4] 过滤材料板块 - 是公司核心产品，2024年度业务实现收入2.38亿元，同比上升1.96% [4] 环境治理（烟气治理工程、城乡环卫一体化）业务板块 烟气治理工程业务 - 2024年度成功签订多个项目合同，完成宝丰项目验收，实现收入1.35亿元，同比上升326.44% [5] 城乡环卫一体化服务业务 - 以宁夏、陕西、河北等地为业务开拓重心，去年成功续签唐山、旬阳等环卫项目，在运营项目六个，年化服务费金额约6,000万元，2025年初新中标旬阳城市生活垃圾分类项目 [5] 未来业务规划 - 聚焦主营业务，努力实现主营业务扭亏为盈 [6] - 通过投资并购等外延式发展方式，布局人工智能等领域，实现高速增长的第二曲线 [6]

太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称" 独立财务顾问"）作为厦门中创环保 科技股份有限公司（以下简称" 中创环保"或" 公司"）重大资产出售的独立 财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》及深圳证券交易所信息披露相关要求等，对中创环保的内部控 制情况进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、目标管理、风险评估与对 策、控制活动、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括：会 计系统、财产保全控制、授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记 录使用等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经 营管理的主要方面，不 ...

太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 之 2024年度持续督导工作意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 声明 太平洋证券接受委托，担任厦门中创环保科技股份有限公司本次重大资产出 售的独立财务顾问，就该事项向厦门中创环保科技股份有限公司全体股东提供独 立意见。 按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定和要求，独立财务顾问本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、 资料和其他依据，出具了独立财务顾问持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资 ...

文章核心观点 - 中创环保2024年年报显示业绩仍亏损，虽部分指标减亏但受子公司技改停产及商誉减值拖累，未来需加强技术创新和业务优化应对挑战与机遇 [1][6][7] 业务板块表现 - 有色金属材料业务推进危废资源化利用，子公司获危废经营许可证开展相关业务，但苏州德桐源业绩低于预期计提商誉减值影响整体业绩 [4] - 过滤材料板块成亮点，作为国内首家高温滤料上市公司实现市场突破，拓展产品应用范围至污水处理领域提升竞争力 [4] - 环境治理板块中，烟气治理工程业务签订多个设备项目合同，城乡环卫一体化服务在多地取得进展并中标项目 [4] 业绩影响因素 - 重要子公司技改停产致产能受限、收入下降、经营亏损加剧，苏州德桐源业绩不佳加重财务负担 [5] - 经营活动现金流量净额为 -1.02 亿元，同比减少 5161.83 万元，现金流压力显著 [5] 盈利能力情况 - 加权平均净资产收益率为 -45.61%，虽较上年同期上升 2.51 个百分点但仍处较低水平，盈利能力亟待提升 [6] 技术创新与未来展望 - 2024 年研发投入 1979.7 万元，占营业收入 4.25%，但同比下降 1.23%，技术创新投入需加强 [7] - 未来过滤材料和环境治理业务拓展是增长点，但子公司技改停产及现金流压力问题需解决，要加大技术创新、优化业务结构提升竞争力 [7]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-036 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，公司定于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方 式召开 2024 年度股东大会；现将召开本次年度股东大会的相关事项公告通知如 下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第九次〔定期会议〕已审 议通过关于召开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2025 年 5 月 8 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-016 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2025 年 4 月 11 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第六届监事会第六次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案 和附件发送至各位监事。2025 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第六次会议〔定 期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅、监事沈嘉墨、监事刘翔，公司副总经理、董事会秘书孙成 宇和证券事务代表白雅婷等有关人员现场列席会议。全体与会监事均确认：本次 监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 《2024 年年度报告》及其摘要系对 2024 年度公司生产经营情况进行总结； 具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。 ...

2025 年 4 月 11 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 等形式发出召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议 案和附件发送至各位董事及各相关人员。2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会 第九次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。本次董事会 会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 7 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-015 《2025 年第一季度报告》系对 2025 年第一季度公司生产经营情况进行总结。 经审议，全体与会董事均无异议 。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-022 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称"公司"）召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕， 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、2024 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2024 年归属于母公司所有者的净 利润为-109,115,626.15 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为负。 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。 1 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净 利润（元） -109,115,626.15 -160,158,342.44 -82,935,767. ...

大华核字[2025]0011003394 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 厦门中创环保科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，对厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称中 创环保 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审字 [2025]0011 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为46,600.53万元[6] - 2024年末货币资金合计44,178,512.13元，期初为25,629,678.81元[194] - 2024年末受限制货币资金合计7,110,037.95元，期初为3,352,951.68元[194] - 2024年末应收票据（商业承兑汇票）期末余额为537,112.90元，期初为2,375,095.00元[195] 商誉情况 - 截止2024年12月31日，公司商誉账面原值12,402.26万元[7] - 截止2024年12月31日，公司商誉减值准备6,816.39万元[7] - 截止2024年12月31日，公司商誉账面价值5,585.87万元[7] - 截止2024年12月31日，公司商誉账面价值占净资产的比例40.65%[7] 审计意见 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和商誉减值作为关键审计事项[6] - 审计认为公司管理层对收入确认的判断合理，列报与披露充分恰当[7] - 审计认为公司管理层在商誉减值测试中作出的相关判断及估计合理[9] - 审计对其他信息无重大错报事项报告[10] 股权变更 - 2011 - 2015年公司多次进行定向发行、转增股本、回购注销等操作变更注册资本[18][19][20][21] - 2024年增资后海吉雅、北京辉盛各持邢台辉昇51.22%、48.78%股权，公司变更为无实际控制人[23] - 2024 - 2025年中创凌兴多次减持，持股比例从10.26%降至2.27%，公司变更为无控股股东[23][24] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共34户，较上期增加4户，减少10户[27] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[33][34][35] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》和2024年发布的《企业会计准则解释第18号》，对本报告期内财务报表无重大影响[185][186][187] 金融工具 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，金融负债初始确认时分类为三类[59][65] - 公司对特定金融资产和合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[75] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%；机器设备折旧年限10 - 20年等[112][113] - 使用寿命有限的无形资产在带来经济利益期限内按直线法摊销，土地使用权预计使用寿命为50年等[125][126] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[152] - 滤料系列内销发货验收后、出口按报关单出口日期确认收入等[154][156] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%、1%等[189][190] - 本公司企业所得税税率为15%，部分子公司税率为20%或25%，香港中创经贸有限公司为16.5%[190][191] - 本公司及部分子公司被认定为高新技术企业，企业所得税税率减免10%[192] - 2022 - 2027年部分子公司适用于小微企业税收减免政策[193]