业绩数据 - 2021 - 2024年公司营业收入分别为114,203.82万元、100,713.18万元、51,513.02万元和46,600.53万元[7] - 2021 - 2024年归属净利润分别为 - 42,891.33万元、 - 8,293.58万元、 - 16,015.83万元和 - 10,911.56万元[7] - 截至2024年末，公司归属上市公司的净资产为19,260.40万元[7] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为73.84%[8] 资产相关 - 2021 - 2024年公司计提的商誉减值分别为27,676.78万元、0万元、2,273.79万元、4,542.60万元，截至2025年3月31日，对德桐源的商誉账面价值为5,585.87万元[9] - 2021 - 2024年9月末公司长期资产合计账面价值分别为31,526.31万元、43,851.42万元、40,464.29万元和28,216.18万元[10] - 2021 - 2024年9月末公司应收账款账面价值分别为19,939.17万元、23,760.82万元、19,844.84万元和20,676.49万元[11] - 2021 - 2024年9月末公司存货账面价值分别为31,508.81万元、20,785.53万元、20,515.52万元、17,844.94万元[12] - 截至2024年9月30日，公司货币资金余额为3,072.31万元[14] 股权结构 - 本次发行完成后，邢台潇帆持股71,736,011股，持股比例为15.69%，胡郁在邢台潇帆实际权益比例为51.48%[16] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股118,266,917股，持股比例30.70%[31] - 截至2024年9月30日，周口中控为第一大股东，持股34,598,405股，持股比例8.98%[31] - 2024年12月3日，中创凌兴转让16,285,848股（占比4.22%）给邢台辉昇智锋，转让后持股比例3.18%[32] - 2025年2月24日，中创凌兴被司法拍卖的3,500,000股完成过户，变动后持股比例2.27%[32] 业务板块 - 公司主要从事有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[29] - 2024年1 - 9月过滤材料业务收入17,801.80万元，占比66.15%[133] - 2024年1 - 9月环保工程业务收入1,931.99万元，占比7.18%[133] - 2024年1 - 9月有色金属业务收入1,633.57万元，占比6.07%[133] - 2024年1 - 9月环卫服务业务收入4,834.57万元，占比17.96%[133] 生产与销售 - 2024年1 - 9月过滤材料产量252.33万平方米，产能467.68万平方米，产能利用率53.95%，产销率98.24%[165] - 2024年1 - 9月锌产能7500吨，2022年产量15541.42吨，2021年产量31442.54吨[165] - 2024年1 - 9月粗铜产量112.90吨，产能1875.00吨，产能利用率6.02%，产销率100.00%[167] - 2024年1 - 9月境内收入25318.62万元，占比94.08%；境外收入1593.43万元，占比5.92%[192] 研发与合作 - 公司掌握204项专利技术，部分覆盖工业除尘和脱硝领域尖端技术[95] - 公司采用企业自主研发和产学研研发两种主要研发模式[199] - 公司与厦门大学、厦门理工学院产业技术研究院等建立产学研合作[199] 其他 - 公司面临未来业绩持续下滑导致退市预警及进一步退市等十三项风险[22] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资[23] - 公司资金来源依赖内部积累和银行贷款，融资途径有限[126][127]

太平洋证券股份有限公司 关于 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 二〇二五年五月 厦门中创环保科技股份有限公司 上市保荐书 声明 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门中创环保科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义。 3-3-1 | | 声明 1 | | --- | --- | | | 目录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人主营业务情况 4 | | | 三、核心技术及研发情况 13 | | | 四、发行人主要财务数据及财务指标 19 | | | 五、发行人存在的主要风险 21 | ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 太平洋证券股份有限公司 关于 之 发行保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 二〇二五年五月 厦门中创环保科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构情况 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | 三、本保荐机构与发行人不存在下列情形 8 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | | 五、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 13 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 14 | | | 一、发行人本次向特定对象发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规 | | | 定的决策程序 14 | | | 二、保荐机构对本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的 | | | 说明 14 | | | 四、发行人存在的主要风险 27 | | | 五、对发行人发展前景的评 ...

关于厦门中创环保科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com | 引 | 言 4 | | --- | --- | | | 一、释义 4 | | | 二、律师声明事项 6 | | 正 | 文 7 | | | 一、《审核问询函》之审核问询问题 1 7 | | | 二、《审核问询函》之审核问询问题 2 50 | | | 三、《审核问询函》之审核问询问题 3 73 | | | 四、《审核问询函》之审核问询问题 4 95 | | | 五、《审核问询函》之审核问询问题 5 128 | 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·588366 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门中创环保科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 天衡证字[2025]第 008-6 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所是 ...

特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 3 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于厦门中创环保科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020011 号） （以下简称"问询函"）。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并对审核问询函进行了回复和说明，同时对募集说 明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-042 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其 ...

公司控制权变动 - 中创环保目前处于无实际控制人状态 前实际控制人王光辉 宋安芳夫妇已出局 公司控制权出现真空期 [1][6][7] - 上海中创原为公司控股股东 持股10% 后因上层股权结构调整和司法拍卖 持股比例降至7.4% 失去控股股东地位 [6][7][8] - 上海中创将4.22%股份转让给邢台智锋 两者构成一致行动人 [8] 董事会人事变动 - 股东大会通过临时提案 免去徐秀丽的非独立董事职务 选举孙成宇为新任非独立董事 [1][2][5] - 徐秀丽曾因信息披露违规被厦门证监局采取监管谈话措施 2021年辞去总经理职务 [2][3][4] - 孙成宇曾任公司审计部门负责人 投资管理中心总监 2024年3月起任副总经理兼董事会秘书 [5] 股权结构与潜在变动 - 公司股权结构分散 创始人罗祥波 罗红花夫妇逐步转让持股 [6] - 公司拟向潇帆科技定向增发募资不超过5亿元 完成后潇帆科技将持股15.69% 其实际控制人胡郁或将成为公司新实际控制人 [9] - 胡郁曾任中科大讯飞研究院执行院长 高级副总裁 现任多家公司董事和执行董事 [9]

会议相关 - 公司2025年4月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[5] - 4月23日披露召开2024年度股东大会相关公告[5] 股权情况 - 截至公告日，邢台智锋持有公司股份16,285,848股，持股比例为4.22%[9] 股东大会出席情况 - 现场出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共207人，代表有表决权的股份64,041,819股，占公司有表决权股份总数的16.6131%[12] - 参与本次股东大会网络投票的股东共202名，代表有表决权股份4,407,366股，占公司有表决权股份总数的1.1433%[12] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意63,850,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7011％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意63,838,225股，占比99.6821%[15] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意63,836,600股，占比99.6796%[17] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意63,835,800股，占比99.6783%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意63,792,400股，占比99.6105%[20] - 《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》同意63,826,600股，占比99.6639%[21] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意63,835,800股，占比99.6783%[23] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意63,835,800股，占比99.6783%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意63,825,300股，占比99.6619%[26] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意63,790,025股，占比99.6068%[26] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意63,702,925股，占比99.4708％[28] - 《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非独立董事职务的议案》同意63,846,525股，占比99.6951％[28] - 《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意63,944,525股，占比99.8481％[29] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对各议案同意比例大多超99%[15][17][18][20][21][23][24][26] - 中小投资者对某议案表决：同意29,191,620股，占比99.1448％[27] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者表决：同意29,104,520股，占比98.8490％[28] - 《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非独立董事职务的议案》中小投资者表决：同意29,248,120股，占比99.3367％[29] - 《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》中小投资者表决：同意29,346,120股，占比99.6696％[30] 会议有效性 - 公司本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[30] - 公司本次股东大会召集及召开程序符合相关规定，出席人员资格合法有效[31] 法律意见书 - 法律意见书正本一式叁份，经承办律师签字并盖章生效[31]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-041 2024 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕 于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年度股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以公 告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2024 年度股东 大会通知的公告》（公告编号：2025-036）。 2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责 任公司（以下简称"邢台智锋"）提交的《关于提请增加公司 2024 年度股东大会 临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关 ...

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-036），公司决定 于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年度 股东大会。 2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责 任公司（以下简称"邢台智锋"）提交的《关于提请增加公司 2024 年度股东大会 临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非 独立董事职务的议案》、《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的 议案》以临时提案方式提交公司 2024 年度股东大会一并审议。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-040 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-039 厦门中创环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、参与方式：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或 关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕2024年年度报告及其摘要 已于2025年4月23日在巨潮资讯网〔http://www.cninfo.com.cn〕上披露。为进一 步加强与投资者的互动交流，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2025年5月15日（星期四）15:40-17:00 4、公司出席人员：公司董事长、董事张红亮先生，独立董事杨钧先生，总裁 商晔先生，副总裁、董事会秘书孙成宇先生，副总裁、财务总监陈大平先生。 2、召开方式：网络远程 二、投资者问题征集及方式 关于参加厦门辖区上 ...