公司人事变动 - 公司董事杨钧因个人原因辞去独立董事及其他职务 [1] - 辞职后杨钧将不再担任公司任何职务 [1] - 杨钧原定董事任期自2024年8月19日至2027年8月19日 [1]

公司人事变动 - 公司独立董事杨钧因个人原因辞去所有职务，其原定董事任期自2024年8月19日至2027年8月19日 [1] - 杨钧辞职后将不再担任公司任何职务 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [1] - 截至发稿，公司市值为36亿元 [1]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押、质押等超该资产30%属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东持股情况变化属内幕信息[5] - 股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[6] 信息管理与报备 - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备[11] - 公司董事会是内幕信息管理机构，董秘为保密负责人[2] - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[3] - 内幕信息知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[12] - 披露重大事项需向深交所报备知情人档案[13] - 知情人登记表和备忘录保存至少十年[17] - 知情人应在五个交易日内报董事会办公室备案[19] 保密与追责 - 内幕信息知情人负有保密义务[18] - 公司应与知情人签署保密协议[18] - 违规泄露信息公司保留追责权利[22] - 违规构成犯罪移交司法机关追究刑责[22] 其他规定 - 公司加强对知情人教育培训[24] - 制度自董事会审议通过生效[24] - 内幕信息一事一报，知情人名单分别报送[27] - 填报获取信息方式与会谈、电话等[27] - 填报信息所处阶段含商议筹划、合同订立等[27] - 有重大事项进程备忘录需补充完善[28][29] - 有禁止内幕交易告知书及声明书[30] - 知情人不得内幕交易并承担法律责任[31][32]

审计委员会构成 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[4] 独立董事提名 - 上市公司董事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[4] 董事会成员要求 - 职工人数300人以上的上市公司，董事会成员中应有职工代表[5] 任期规定 - 审计委员会任期每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[5] 财务审核流程 - 审核财务信息及披露等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 审计检查频率 - 审计委员会督导公司审计部至少每半年对相关事项检查一次[10] 内部审计报告频率 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[13] 内部控制评价 - 公司内部控制评价具体组织实施工作由内部审计机构负责[16] 审计履职报告 - 审计委员会应至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及自身监督职责情况报告[15] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[19] 临时股东会会议 - 董事会收到审计委员会召开提议后十日内书面反馈[17] - 董事会同意后五日内发通知，会议在提议后两个月内召开[17] 诉讼相关 - 审计委员会可接受股东书面请求提起诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到请求后三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[19] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[21] 资料提供与保存 - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料[21] - 会议记录等相关资料保存期限至少为十年[26] 公司细则 - 公司细则自董事会及股东会审议通过后生效，修改亦同[28] - 细则未尽事宜按国家有关法律等规定执行[28] - 公司细则由董事会负责修订与解释[28] 公司信息 - 公司为厦门中创环保科技股份有限公司[29] - 时间为2025年11月14日[29]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[5] 交易审议披露标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，需董事会审议并披露[12] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，需董事会审议并披露[12] - 交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元交易，需提交股东会审议[12] 交易文件要求 - 交易标的为股权且达股东会审议标准，需提供最近一年又一期财务报告的审计报告[12] - 交易标的为股权以外非现金资产，需提供评估报告[12] 时间限制 - 审计截止日距股东会召开日不得超6个月，评估报告评估基准日距股东会召开日不得超1年[12] 日常关联交易 - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[13] 委托理财 - 公司向关联方委托理财，以发生额为披露计算标准，连续12个月内累计计算[13] 豁免情况 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务，如现金认购等[14] - 公司与关联人发生某些交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[15] 审议程序 - 须提交股东会审议的关联交易，应在提交董事会前经独立董事专门会议且全体独立董事过半数同意[17] - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[18] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，交易事项应提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，董事会及见证律师应提醒[19] 审计委员会职责 - 公司审计委员会应审核关联交易事项，形成书面意见提交董事会，可聘请独立财务顾问出具报告[20] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[22] - 本制度由公司董事会负责解释，拟定后经股东会审议通过生效，修改亦同[22] - 该制度为厦门中创环保科技股份有限公司2025年11月14日相关内容[23]

股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[3] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[3] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[4] - 董事、高管任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，离职后半年内不得转让[4] 信息申报 - 新任董事、高管、证代通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[5] - 董事、高管买卖股份及衍生品种2个交易日内申报并披露信息[7] 减持规定 - 董事、高管拟集中竞价减持，首次卖出前15个交易日报告、备案并披露，每次披露时间区间不超6个月[6] - 减持数量过半或时间过半披露进展情况[6] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内披露情况[7] 其他规定 - 股东有权要求董事会三十日内执行规定，未执行可诉讼[8] - 董事等人员配偶等特定期间不得买卖公司股票[8][9] - 董事等应确保特定自然人不因内幕信息买卖股份[9] - 董事等持有股份变动比例达规定需报告和披露[10] - 持股5%以上股东买卖股票参照规定执行[10] - 董事等违反制度，公司可追究责任、收回收益、要求赔偿，触犯法律移送司法[10] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过后生效[11]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经审议不得提供[3] - 为特定对象担保须要求对方提供反担保[3] - 可对特定单位担保，不符条件经同意也可[4][5] 审议规定 - 多情形下担保须经股东会审议通过[5][6] 跟踪监督 - 财务管理和法务中心跟踪监督被担保方[17] 债务处理 - 到期督促偿债，特定条件不先行担责[19][20] 责任追究与资料管理 - 高管越权签合同造成损害追究责任[21] - 妥善管理担保合同资料并定期核对[21] 制度执行 - 制度经批准后执行，由董事会负责解释[21]

独立董事任职资格 - 独立董事在董事会全体成员中须占至少三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 特定大股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超过6年[9] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[9] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[9] - 拟辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12][14] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[13] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[14] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，可自行召集[15] - 每年现场工作不少于15日[16] 资料保存与披露 - 工作记录及资料保存至少10年[16] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[17] 董事会专门委员会会议 - 原则上不迟于会前三日提供资料信息[20] - 保存会议资料至少10年[20] 其他规定 - 两名以上独立董事可书面提出延期，董事会应采纳[21] - 可申请披露或报告未披露事项[22] - 聘请专业机构等费用由公司承担[22] - 可建立责任保险制度降低风险[22] - 给予与职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议[22] - 除津贴外不得取得其他利益[22] - 规则未尽事宜按相关法规和章程执行，相悖时修订[24] - 规则由董事会修订和解释[24] - 规则自股东会审议通过之日起施行[24] - 文件日期为二〇二五年十一月十四日[25]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1名[5] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[11] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可随时通知[11] - 八种情形下应召开临时会议[12] 会议变更与委托 - 会议通知变更需提前3日书面通知，不足则顺延或获全体董事认可[13] - 董事可书面委托其他董事出席，一人不超两名委托[13] 履职规定 - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由半数以上董事推举[9] - 董事长闭会期间行使部分职权，授权额度内批准抵押融资等[8] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[15] - 独立董事解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[16] 会议决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[16] - 专门委员会会议提前三日提供资料[18] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18][19] - 二分之一以上董事认为提案有问题，会议暂缓表决[19] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[20] - 决议违规致损失，参与董事赔偿，表决异议记载免责[21] - 规则股东会审议通过施行，修改亦同[23]

委员会组成与选举 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 人数规定与职权 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[5] 提名建议 - 董事会应尊重委员会提名建议，无充分理由不得搁置[8] 前期准备 - 公司人力资源部和财务部负责决策前期准备，提供资料[10] 会议规定 - 会议原则提前一天通知，特殊情况可豁免[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 以现场召开为原则，可采用多种方式，表决多样[15] - 委员可书面委托他人出席，未出席未委托视为放弃投票权[15] - 讨论有关成员议题时当事人应回避[16] - 会议程序、表决方式和薪酬政策须遵循规定[16] 决定报送与记录 - 决定事项报送董事会审议，反对意见委员可陈述[17] - 会议应有记录，出席委员签名，保存10年[17] 保密与生效 - 出席委员有保密义务，违规担责[17] - 细则经董事会及股东会审议通过生效，修改亦同[19] 其他 - 细则解释权归公司董事会[19] - 文档日期为二〇二五年十一月十四日[20]