证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-165 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与 填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"中创环保"）就本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关 主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 公司本次发行拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数）。 ...

股权情况 - 中创凌兴持1225万股，占总股本3.18%[2] - 拟司法拍卖350万股，占其持股28.57%、总股本0.91%[2] - 若拍卖完成，中创凌兴持股875万股，占总股本2.27%[2] 拍卖信息 - 2025年1月2 - 3日在京东网平台拍卖[2] - 因债务纠纷拍卖，结果不确定[3][5] 影响及措施 - 不影响公司正常经营，督促信息披露[5]

法律纠纷 - 公司因2016 - 2017年未依法披露相关信息引发投资者索赔纠纷[2] - 2023年8月厦门中院判决，公司上诉[2] - 福建省高院裁定撤销判决，发回重审[4] 费用退回 - 梁孟柏、梁玉玲及公司预交二审受理费退回[4] 其他情况 - 截至披露日无其他应披露诉讼、仲裁事项[5] - 本案对公司影响不确定[6] - 公告日期为2024年12月16日[8]

股东大会信息 - 公司于2024年12月9日召开第四次临时股东大会[2] - 现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 股东出席情况 - 股东出席426人，代表股份69,751,448股，占总股本18.0942％[6] - 中小股东出席425人，代表股份35,153,043股，占总股本9.1190％[5] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，同意68,920,148股，占比98.8082％[6] - 中小股东对续聘议案同意34,321,743股，占比97.6352％[8]

股东大会信息 - 2024年11月22日披露股东大会通知公告，12月9日14点30分现场会议召开[9][10] - 网络投票时间为2024年12月9日9:15至15:00[10][11] - 本次股东大会由董事长张红亮主持[11] 股东参与情况 - 现场出席股东（含代理人）4人，代表63,165,453股，占比16.3857%[12] - 参与网络投票股东422名，代表6,585,995股，占比1.7085%[12] - 公司有表决权股份总数为385,490,443股[12] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》68,920,148股赞成，占比98.8082%[14] - 中小投资者对该议案34,321,743股赞成，占比97.6352%[14] 会议审议情况 - 2024年10月22日审议择期召开股东大会议案[7] - 2024年11月21日审议续聘会计师事务所议案[7]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对厦门中创环保科技股份有限公司 监事沈嘉墨的监管函 深圳证券交易所 创业板监管函〔2024〕第 175 号 沈嘉墨： 2024 年 9 月 5 日，你当选为厦门中创环保科技股份有限 公司（以下简称"中创环保"）董事；2024 年 10 月 14 日， 你辞去中创环保董事职务；2024 年 10 月 25 日，你当选为中 创环保监事。你的母亲田子延于 2024 年 9 月 13 日、9 月 27 日、11 月 21 日合计买入中创环保股票 5,400 股，买入金额 为 47,854 元，于 11 月 21 日卖出中创环保股票 4,500 股， 卖出金额为 63,495 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个 月，构成《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 第四十四条规定的短线交易。 你作为中创环保监事及时任董事，未能督促近亲属合规 交易中创环保股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和本所《上市公司自律监 1 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》第 3.3.39 条的规定。 我部希望你 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-154 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司股东协议转让部分股份过户完成 暨股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）于 2024 年 12 月 3 日收到公司股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中 创凌兴"）出具的《告知函》，获悉其与同一控制人控制的邢台辉昇智锋企业管 理咨询有限责任公司（以下简称"辉昇智锋"）协议转让公司部分股份事宜已完 成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确 认书》，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 10 月 30 日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中创环保"）持股 5%以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简 称"中创凌兴"）与邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称"辉昇 智锋"）签署《股份转让协议》，中创凌兴拟将其持有的公司股份 16,285,848 股 （占股份总数的 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用100万元[1] - 2024年度财务报告审计费用80万元，内控审计费用20万元[6] 审计机构情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[3] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业客户41家[3] 审计机构风险 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚6次等，119名从业人员受罚[4] 人员经验 - 项目合伙人近三年承做或复核超7家次，签字注册会计师签5家次，质控复核人复核超50家次[5] 续聘流程 - 2024年11月21日董事会和监事会通过续聘议案[1][8] - 续聘需股东大会审议通过生效[9]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月9日14:30现场与网络投票结合召开[1][2] - 网络投票时间为12月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][15] - 会议股权登记日为12月3日[3] 审议事项 - 审议总议案和续聘会计师事务所议案，二分之一以上表决权通过[3] 股东相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[4] - 登记分三类股东，12月6日09:30 - 17:00在董事会办公室[5] 其他 - 现场会议会期预计半天，食宿交通自理[6] - 网络投票代码350056，简称为中创投票[14] - 互联网投票需身份认证[15] - 授权委托书委托期限至大会结束[18]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-151 2024 年 11 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第六届监事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至 各位监事。2024 年 11 月 21 日，公司第六届监事会第四次会议按照会议通知确定 的时间和地点如期召开。 本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监 事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为 上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2024 年度审计工作要求， 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务报表和 内部控制审计机构。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 经审议，全体与会监事均无异议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 厦门中创 ...