证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-035 厦门中创环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"或"中创环保"〕于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会 议〔定期会议〕，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2025年 度审计工作要求，且其为公司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足 公司2025年度财务、内部控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，审 计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2025年度财务报 表、内部控制审计报告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 一、重要声明 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-027 厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-026 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）2024 年 3 月 6 日，第五届监事会第二十三次会议审议通过如下议案： 01.00 关于<厦门中创环保科技股份公司重大资产出售报告书（草案） （二次修订稿）>及其摘要的议案 02.00 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案 03.00 关于修订《公司章程》的议案 （二）2024 年 4 月 25 日，第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕审议 通过了如下议案： 01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 02.00 关于《2024 年第一季度报告》的议案 1 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。监事列席了 2024 年举行的 历次董事会会议和股东大会，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东 权益。报告期内，公司监事会共计召开了 9 次 ...

担保情况 - 2025年度预计担保总额度超公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%子公司担保金额超50%[3] - 2025年拟新增对外担保额度为10亿元，为资产负债率≥70%公司提供4.7亿元，＜70%公司提供5.3亿元[3] - 本次新增担保额度总计100000.00万元，占上市公司最近一期净资产比例519.2%[13] - 截至公告披露日，公司对各子公司担保余额14756.17万元，占最近一期经审计净资产总额76.61%[17] 子公司信息 - 厦门佰瑞福环保科技有限公司注册资本5000万元，公司持股100.0%[5] - 厦门三维丝供应链管理有限公司注册资本6000万元，公司持股100.0%[5] - 北京中创有限公司注册资本5000万元，公司持股100.0%[6] - 厦门三维丝过滤技术有限公司注册资本1000万元，公司持股100.0%[6] - 旬阳中创绿色城市环境服务有限公司注册资本1000万元，持股比例100.0%[5] - 江西耐华环保科技有限公司注册资本5000万元，持股比例51.0%[6] - 苏州德桐源环保科技有限公司注册资本1101.5625万美元，持股比例48.8%[7] - 新疆中佰环保科技有限公司注册资本3000万元，持股比例100.0%[8] - 宁夏中创城市环境服务有限公司注册资本500万元，持股比例100.0%[8] - 中创智算（河北）科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100.0%[8] - 因特哈勃深圳科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100.0%[8] - 山西中创顺达科技有限公司注册资本3000万元，持股比例100.0%[9] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，厦门佰瑞福环保科技有限公司总资产259726332.87元，净资产96451475.61元，营业收入154890229.81元，净利润4663580.25元，资产负债率62.86%[10] - 截至2024年12月31日，新疆中佰环保科技有限公司总资产39830793.36元，净资产13869802.17元，营业收入4602848.35元，净利润 - 3517269.65元，资产负债率65.18%[10] - 截至2024年12月31日，苏州德桐源环保科技有限公司总资产148506350.93元，净资产 - 113772208.13元，营业收入14865639.18元，净利润 - 61146037.54元，资产负债率176.61%[10] - 截至2024年12月31日，江西耐华环保科技有限公司总资产75307047.40元，净资产 - 8090108.90元，营业收入4945264.26元，净利润 - 9282294.38元，资产负债率110.74%[10] - 截至2024年12月31日，厦门三维丝供应链管理有限公司总资产239422199.64元，净资产33578006.81元，营业收入73160152.25元，净利润 - 17991118.06元，资产负债率85.98%[10] - 截至2024年12月31日，厦门三维丝过滤技术有限公司总资产227196760.56元，净资产99953790.34元，营业收入71755639.08元，净利润71554.66元，资产负债率56.01%[10] - 旬阳中创绿色城市环境服务有限公司营收40386732.21元，利润率69.86%[11] - 宁夏中创城市环境服务有限公司营收25679709.40元，利润率90.23%[11] - 中创智算（河北）科技有限公司营收820059.98元，利润率42.45%[11] - 因特哈勃(深圳)科技有限公司营收1937658.13元，利润率0.0%[11] - 山西中创顺达科技有限公司营收30480444.29元，利润率2.04%[11] 子公司新增担保额度 - 厦门佰瑞福环保科技有限公司资产负债率62.86%，本次新增担保额度10000.00万元[12] - 苏州德桐源环保科技有限公司资产负债率176.61%，本次新增担保额度30000.00万元[12] - 中创智算（河北）科技有限公司资产负债率42.45%，本次新增担保额度20000.00万元[12] 其他事项 - 担保事项需提交公司股东大会审议批准，决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[4] - 授权董事长在额度内签订担保协议，无需逐笔形成决议[4] - 担保方式包括保证、抵押、质押等，额度调剂不跨资产负债率70%标准[4] - 2025年4月22日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过担保议案[3]

厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003395 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003395 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-023 厦门中创环保科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕， 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-114,011.73 万 元，公司股本为 38,549.0443 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分 之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审 议。 二、亏损原因 近年来，受市场竞争环境激烈，外部融资环境收紧等多因素影响，2024 年公 司部分业务拓展情况不及预期，营业收入呈现下降态势。公司危 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-037 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 2、本次计提减值准备金额明细表 金额：元 | 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | | | 应收票据 | 125,005.00 | 28,269.10 | 125,005.00 | | | 28,269.10 | | 坏账准备 | | | | | | | | 应收账款 坏账准备 | 67,723,082.69 | 10,404,444.23 | 3,193,703.71 | 1,059,678.04 | 3,806,431.98 | 70,067,713.19 | | 应收款项 | | | | | | | | 融 ...

诉讼情况 - 公司及控股子公司连续十二个月累计涉案约2380.74万元，超净资产10%[1] - 无单项涉案超净资产10%且超1000万元重大诉讼[1] - 多起诉讼有已结案和未结情况，小额诉讼46项涉案1075.51万元[7] - 无应披露未披露诉讼仲裁事项[2]

股权质押 - 中创凌兴将8750000股公司股票质押给河北春泽，占总股本2.27%[1] - 中创凌兴本次质押股份占其所持股份比例为100%[2] 股东持股 - 中创凌兴持股8750000股，比例2.27%[3] - 邢台智锋持股16285848股，比例4.22%[3] - 二者合计持股25035848股，比例6.49%[3] 累计质押 - 中创凌兴累计质押8750000股，占其股份100%，总股本2.27%[3] - 邢台智锋累计质押0股，占其股份0%，总股本0%[3] - 二者合计累计质押8750000股，占其股份34.95%，总股本2.27%[3] 限售冻结 - 中创凌兴已质押股份限售和冻结数量均为0[3] - 邢台智锋未质押股份限售和冻结数量均为0[3]

担保情况 - 为佰瑞福外部融资机构授信提供担保额度10000万元[3] - 为保函下债务提供反担保金额3961651.63元[3] - 对各子公司担保余额14360万元，占净资产53.22%[11] 佰瑞福情况 - 公司对佰瑞福持股100%，资产负债率79.75%[4] - 佰瑞福注册资本5000万人民币[8] - 未经审计资产293176069.67元，负债233797331.03元[9] - 经审计资产288923708.71元，负债223218716.28元[9] 其他 - 本次新增担保额度占净资产比例1.47%[4] - 担保主债权最高本金余额3961651.63元[10] - 无逾期、涉诉或败诉担保情况[11] - 本次反担保不影响公司运作和业务发展[13]