厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-073 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监 事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 议案审议情况如下： 1.00 审议通过《关于取消公司监事会的议案》 2025 年 11 月 9 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第六届监事会第十一次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送 至各位监事。2025 年 11 月 14 日，公司第六届监事会第十一次会议按照会议通知 确定的时间和地点如期召开。 经审议，全体监事均无异议。 经审议，监事会认为：公司《关于取消公司监事会的议案》审议程序符合《公司 法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-072 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 1.00 关于取消监事会的议案 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事 会审计委员会行使。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 9 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮 件形式发出召开第六届董事会第十五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发 送至各位董事及各相关人员。2025 年 11 月 14 日，公司第六届董事会第十五次 会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次 ...

板块整体表现 - 环境治理板块在11月14日较上一交易日下跌0.09% [1] - 当日上证指数报收于3990.49点，下跌0.97% [1] - 当日深证成指报收于13216.03点，下跌1.93% [1] 领涨个股表现 - 圣元环保（300867）领涨，收盘价22.75元，涨幅13.86%，成交额12.39亿元 [1] - 海峡环保（603817）收盘价8.68元，涨幅10.01%，成交额3.64亿元 [1] - 中持股份（603903）收盘价15.29元，涨幅7.22%，成交额2.30亿元 [1] - *ST凯撒（300899）收盘价33.76元，涨幅5.11%，成交额1.23亿元 [1] - 德创环保（603177）收盘价12.79元，涨幅4.84%，成交额2.14亿元 [1] 板块资金流向 - 环境治理板块当日主力资金净流出6.13亿元 [3] - 环境治理板块当日游资资金净流出1.12亿元 [3] - 环境治理板块当日散户资金净流入7.24亿元 [3]

公司融资决策 - 公司于2025年10月31日召开董事会及监事会会议，审议通过终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案 [1] - 公司同意终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [1] - 深交所于近日决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核 [1]

公司融资活动 - 公司及保荐机构太平洋证券于2025年10月31日向深圳证券交易所提交了撤回向特定对象发行股票申请文件的申请 [1] - 公司申请撤回的是2024年度向特定对象发行股票事项的申请文件 [1] - 深圳证券交易所已出具决定，终止对该次向特定对象发行股票申请的审核 [1]

公司行动 - 公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司于2025年10月31日向深圳证券交易所提交了撤回2024年度向特定对象发行股票申请文件的申请 [1] - 公司申请撤回向特定对象发行股票事项申请文件 [1] - 公司收到深交所出具的终止对该公司申请向特定对象发行股票审核的决定 [1]

公司决策与申请进展 - 2025年10月31日公司会议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[1] - 2025年10月31日公司和保荐机构向深交所提交撤回申请文件申请[1] - 近日公司收到深交所终止审核向特定对象发行股票申请的决定[2]

再融资审核终止事件 - 深交所于11月5日发布决定，终止对中创环保再融资申请的审核 [1] - 终止原因为中创环保及保荐人太平洋证券主动提交了撤回发行股票申请文件的申请 [1] - 此次撤回的融资计划为中创环保2024年度向特定对象发行股票 [1]

股价表现 - 公司股价今日开盘下跌10.96%至9.02元 [1] - 公司披露定增预案前一日股价盘中一度涨停20.04%至11.98元 [3] - 披露定增预案后连续两日涨停20.02%和20.03%至14.33元和17.20元 随后一日跌停20.00%至13.76元 [3] 终止定增事项 - 公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [2] - 终止原因为市场环境变化及综合考虑资本市场状况与公司整体发展规划 [2] - 本次定增原计划募集资金不超过5亿元 发行价格为6.97元/股 [2] - 募集资金净额计划全部用于偿还银行借款及补充流动资金 [2] 原定增方案与控制权影响 - 原定增发行对象为邢台潇帆科技有限公司 其以现金认购全部股票 [2] - 按发行上限计算 发行完成后邢台潇帆将持有公司71,736,011股股份 占总股本15.69% [3] - 发行完成后邢台潇帆将成为公司控股股东 其实际控制人胡郁将成为公司实际控制人 [3] - 本次发行原将导致公司控制权发生变化 [3] 相关机构与时间线 - 本次定增的保荐机构为太平洋证券股份有限公司 保荐代表人为敬启志和吴燕 [3] - 公司于2024年10月7日晚披露定增预案 [3] - 公司于2025年10月31日召开董事会及监事会审议通过终止定增事项 [2]

公司重大事项 - 公司于2025年10月31日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议 [1] - 会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 [1] - 公司同意终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [1]