人事变动 - 2025年11 - 12月相关会议审议通过选举毕克为独立董事议案[2] - 毕克任期自股东会审议通过之日起三年[2] 人员信息 - 毕克1973年2月出生，从事注册会计师工作三十年[6] - 毕克未持股，与大股东无关联，符合任职资格[7]

会议召开 - 公司于2025年11月14日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议[2] - 公司于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会[2] 股东会决议 - 股东会审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[2] 人员变动 - 第六届监事会三人职务免除，两人离任后不再任职，一人仍任职[3] - 截至公告披露日，三人未持股，无未履行承诺事项[3]

股东会会议安排 - 公司2025年11月14日决议召集2025年第三次临时股东会[8] - 现场会议于2025年12月1日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10][11] 股东会出席情况 - 出席本次股东会股东164人，代表有表决权股份62,469,710股，占比16.2053%[12] 议案表决情况 - 《关于取消监事会的议案》赞成率99.3411%，中小投资者赞成率98.5233%[17] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》赞成率99.3964%，中小投资者赞成率98.647%[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》赞成率99.3933%，中小投资者赞成率98.6402%[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》赞成率99.3898%，中小投资者赞成率98.6323%[27] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》赞成率99.3908%，中小投资者赞成率98.6345%[31] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》赞成率99.3898%，中小投资者赞成率98.6323%[34] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》赞成率99.3866%，中小投资者赞成率98.6251%[37] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》赞成率99.3818%，中小投资者赞成率98.6144%[41] - 《关于选举毕克为公司独立董事的议案》赞成率99.3719%，中小投资者赞成率98.5921%[44] 表决结果说明 - 本次股东会表决程序和召集及召开程序符合规定，结果合法有效[45][46]

股东会信息 - 公司于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会[2] - 股东出席人数164人，代表股份数占总股本16.2053%[3] 投票情况 - 提案1 - 5同意股数占出席有效表决权股份超99.3%[4][6][7][9][10] - 提案9.00同意股数占出席有效表决权99.3719%[16] - 中小股东同意股数占出席有效表决权超98.5%[16][17]

独立董事提名 - 毕克被提名为厦门中创环保科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 毕克具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[10] - 毕克以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[10] 合规情况 - 毕克及直系亲属不存在持股、任职、业务往来等禁止情形[10][11][12] - 毕克最近十二个月内无相关禁止情形[12] - 毕克担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[18]

人事变动 - 2025年11月15日独立董事杨钧辞职[3] - 拟选举毕克为第六届董事会独立董事，任期三年[4] 毕克信息 - 1973年2月出生，有经济学学士，从事注会工作三十年[7] - 现任安衡主任会计师等职，任两家公司独董[7] - 未持股，无关联关系，符合任职资格[8]

独立董事提名 - 邢台辉昇智锋提名毕克为厦门中创环保第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不利情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符资格，提名人将报告督促其辞职[12]

股东会信息 - 2025年12月1日14:30召开第三次临时股东会，现场与网络投票结合[2] - 网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月26日[4] 议案信息 - 会议审议9项议案，4项为特别表决事项[8][9] - 有多项制度修订及独立董事选举议案[20] 其他信息 - 登记时间为2025年11月27日09:30 - 17:00[10] - 投票代码为350056，投票简称为中创投票[16]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月1日[2][5] - 原股东会通知有误，已修正，详情见巨潮资讯网[1][6] 议案内容 - 议案包括取消监事会、修订《公司章程》等多项内容[3][5][6] - 委托他人出席股东会投票，后果由委托方承担[2][5]

公司人事变动 - 公司董事杨钧因个人原因辞去独立董事及其他职务 [1] - 辞职后杨钧将不再担任公司任何职务 [1] - 杨钧原定董事任期自2024年8月19日至2027年8月19日 [1]