2024年财务数据预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.1亿 - 1.65亿元，上年同期（重组前）亏损1.601583亿元，上年同期（重组后）亏损1.315258亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.4亿 - 2.1亿元，上年同期（重组前）亏损1.553448亿元，上年同期（重组后）亏损1.280557亿元[3] - 2024年营业收入预计为4.5亿 - 5亿元，上年同期（重组前）为5.151302亿元，上年同期（重组后）为4.973903亿元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为4.4亿 - 4.9亿元，上年同期（重组前）为4.77599亿元，上年同期（重组后）为4.714857亿元[3] - 2024年预计非经常性损益对净利润影响约3400万元，上年同期为 - 481万元[5] 公司重大资产出售情况 - 报告期公司完成重大资产出售，出售北京中创惠丰环保科技有限公司100%股权[3] 业绩亏损原因 - 危废板块重要子公司因技改停产等产能受限、开工率不足，导致危废板块亏损并计提减值[5] 影响净利润因素 - 2023年补提股民诉讼赔偿款形成负影响，2024年出售股权投资收益产生正影响[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年报披露[6] 退市风险情况 - 截至公告日，公司未触及退市风险警示[6]

会议安排 - 公司2024年12月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] - 2024年12月24日在巨潮资讯网披露召开2025年第一次临时股东大会通知的公告[10] - 2025年1月9日14点30分召开现场会议，网络投票时间为1月9日9:15至15:00 [11][12] 参会情况 - 现场出席股东（含代理人）4人，代表有表决权股份63,134,353股，占比16.3777% [13] - 参与网络投票股东326名，代表有表决权股份10,631,572股，占比2.7579% [13] 议案表决 - 审议通过《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》[15] - 《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》赞成73,385,125股，占比99.4838% [15] - 《关于发行数量的议案》赞成73,195,525股，占比99.2267% [18] - 《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》赞成73,395,925股，占比99.4984% [19] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》赞成73,386,225股，占比99.4853% [19] - 《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议一〉暨关联交易的议案》赞成73,386,225股，占比99.4853% [21] - 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》赞成73,370,625股，占比99.4641% [22] - 中小投资者对《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》赞成38,786,720股，占比99.0278% [17] - 《关于发行数量的议案》中小投资者赞成38,597,120股，占比98.5437% [18] - 《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》中小投资者赞成38,797,520股，占比99.0553% [19] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》中小投资者赞成38,787,820股，占比99.0306% [20] - 《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议一〉暨关联交易的议案》中小投资者赞成38,787,820股，占比99.0306% [21] - 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》中小投资者赞成38,772,220股，占比98.9907% [23]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-002 厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以 公告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-171）。 公司 2025 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合 的方式召开；其中： 1、现场会议于 2025 年 1 月 9 日下午 14:3 ...

股份拍卖情况 - 上海中创350万股中创环保股份司法拍卖成交，占总股本0.91%，金额42118300元[2][3] - 拍卖后上海中创持股比例由3.18%变为2.27%[2] 股东持股变化 - 邢台智锋持股无变化，拍卖前后占总股本4.22%[3] - 上海中创和邢台智锋拍卖后合计持股占比降至6.49%[3] 后续影响及提醒 - 拍卖结果不确定，对公司经营无重大影响[2][4] - 公司关注进展并督促披露，提醒投资者谨慎决策[2]

会议安排 - 公司于2024年12月20日邮件发出第六届董事会第七次会议通知[2] - 公司于2024年12月23日召开第六届董事会第七次紧急会议[2] 会议情况 - 本次董事会应出席董事7名，实际出席7名[2] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过[3]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-171 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司〔简 称"公司"〕第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 9 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会；现将召开本次临时股 东大会的相关事项公告通知如下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、 业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第七次会议已经审议通过关于召开本次股东 大会的议案 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日特定时间段 其中： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，价格6.97元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[3] - 发行数量不超71,736,011股，未超发行前总股本30%[5] 报告情况 - 《公司内部控制评价报告》对2024年9月30日内控有效性总结评价[10] - 《公司非经常性损益鉴证报告》说明2021 - 2023年度及2024年1 - 9月非经常性损益[11] 会议相关 - 2024年12月14日发通知，19日召开第六届监事会第五次会议[2] 议案表决 - 多项发行相关议案表决赞成数3票，反对和弃权数均为0票[4][5][6][7][8]

权益变动基本信息 - 权益变动方式为向特定对象发行股票，信息披露义务人为邢台潇帆科技有限公司[2] - 发行股票事项已通过董事会和股东大会审议，尚需深交所审核和证监会同意注册[4] - 潇帆科技拟认购不超过71,736,011股股票[10] - 定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为6.97元/股[10][41] 公司相关数据 - 报告期指2021 - 2024年9月[10] - 邢台潇帆科技有限公司注册资本50000万元，2024年9月24日成立，无实际经营业务和财务数据[12] - 邢台荣来觅斯科技有限公司认缴出资26000万元，出资比例52%；邢台康启科技有限公司认缴出资24000万元，出资比例48%[13] - 邢台荣来觅斯科技有限公司注册资本500万元，2024年9月19日成立，无实际经营业务和财务数据[16] - 胡郁直接持有邢台荣来觅斯科技有限公司99%的股权，控制上海未来闪电私募基金管理有限公司，持股比例55%[18][20] 时间节点 - 2024年9月29日，信息披露义务人股东会等审议通过权益变动相关事项[30][31][32] - 2024年10月25日，公司股东大会审议通过向特定对象发行股票相关事项[32] - 2024年12月19日，公司董事会等审议通过相关补充协议议案[32] 发行相关数据 - 发行股票数量不超过71,736,011股，未超发行前总股本30%[44] - 发行对象认购款项总额不超过50,000.00万元[45] - 发行对象应在收到通知5个工作日内支付认购价款[47] - 潇帆科技认购资金全部来源于自有或自筹资金[58] 未来展望 - 未来12个月无改变主营业务、重大调整、重组等计划[61][62] - 暂无调整董监高、修改章程、变动员工聘用、调整分红政策等计划[63][65][66] 权益变动结果 - 本次权益变动后，潇帆科技将持有71,736,011股，占发行后总股本15.69%，成为控股股东[38] - 权益变动拥有权益的股份变动数量为71,736,011股，变动比例占发行后公司总股本的15.69%，表决权比例为15.69%[114] 合规与承诺 - 信息披露义务人及胡郁最近五年无刑事或证券市场行政处罚等情况[24][25] - 控股股东和实际控制人承诺确保上市公司独立，不从事竞争业务等[70][73][78][87][89] - 签署日前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司无重大资产交易等情况[92][93][94][95] - 截至签署日，信息披露义务人及其董监高及其直系亲属前6个月内无买卖上市公司股票情况[97][98] - 信息披露义务人未来12个月内不拟增持上市公司股票[116] - 本次收购需取得深交所审核通过并经证监会同意注册[116]

非流动性资产处置损益 - 2024年1 - 9月为26,260,244.65元，2023年为2,012,709.55元，2022年为8,374,431.74元，2021年为 - 8,242,828.69元[11] 政府补助 - 2024年1 - 9月计入当期损益的为3,293,717.77元，2023年为8,764,302.01元，2022年为19,461,163.57元，2021年为11,534,940.88元[11][18] 金融资产和负债损益 - 2024年1 - 9月除套期保值外为 - 13,146.45元，2023年为 - 656.48元，2021年为 - 3,434,016.73元[11] 应收款项减值准备转回 - 2024年1 - 9月单独进行减值测试的为1,771,300.06元，2023年为3,205,264.20元，2022年为1,309,187.07元，2021年为105,300.18元[11][18] 债务重组损益 - 2024年1 - 9月为13,150.35元，2023年为563,539.20元，2022年为25,000.00元，2021年为 - 136,237.28元[11][19] 其他营业外收支 - 2024年1 - 9月为 - 535,167.60元，2023年为 - 21,577,328.82元，2022年为 - 21,029,526.38元，2021年为 - 28,632,893.29元[13] 非经常性损益 - 2024年1 - 9月小计为32,148,517.64元，2023年为 - 5,792,925.95元，2022年为8,884,742.61元，2021年为 - 37,622,451.23元[13] 所得税影响额 - 2024年1 - 9月为 - 145,073.58元，2023年为221,643.22元，2022年为 - 5,211.50元，2021年为 - 438,698.82元[13] 归属于母公司股东的非经常性损益净额 - 2024年1 - 9月为32,775,131.78元，2023年为 - 4,813,500.09元，2022年为14,160,000.53元，2021年为 - 34,359,077.60元[13] 理财产品投资收益 - 2024年1 - 9月为0元，2023年为1473.88元，2022年为4878.61元，2021年为72236.11元[18] 企业合并损益 - 2024年1 - 9月为4006.40元[18] 子公司净利润 - 2021年1 - 10月陕西汽车中创专用车有限公司净利润为 - 8929956.95元[18] 贷款贴息补贴 - 2024年1 - 9月为1000000元[17] 认定奖励 - 2022年度国家企业技术中心认定奖励为5000000元[17] 技术交易补助和奖励金 - 2021年度2020年第一批为1631100元[18] 托管收益 - 2022年度1 - 3月公司确认苏州顺惠托管期间收益为50万元[20][21] 增资与托管 - 公司对苏州顺惠增资10125万元，托管期限至2023年12月31日，年固定托管费200万元，收益分成按不同区间收取[20] 预计负债 - 2021 - 2023年度公司对证券虚假陈述责任纠纷分别计提预计负债2786.5万元、777.34万元和1807.82万元[22] 生态环境损害赔偿 - 2022年8 - 12月子公司江西祥盛环保履行赔偿责任，金额为1699.18万元[22] 个税手续费返还 - 2024年1 - 9月为25030.89元，2023年为7649.12元，2022年为1376.98元，2021年为41004.54元[23] 违约赔偿收入 - 2024年1 - 9月为1394791.51元，2023年为1191828.09元[23] 其他收入 - 2024年1 - 9月为332419.03元，2023年为403208.62元，2022年为8953706.38元，2021年为1349015.85元[23] 进项税加计扣除 - 2024年1 - 9月为1299246.88元，2023年为1230121.39元，2022年为238231.02元[24] 增值税减免 - 2024年1 - 9月为30134.69元[24]

内部控制评价 - 内部控制鉴证报告鉴证公司2024年9月30日与财务报表相关的内部控制有效性[4] - 注册会计师认为公司于2024年9月30日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[9] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，至报告发出日未发生影响评价结论的因素[15] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] 制度建设 - 公司建立规范的公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[16] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，建立人事管理制度和战略人才培养方案[19] - 公司设独立审计部，对内部控制制度和财务报告进行监督审计[21] - 公司建立专业法务团队，对合同协议发表意见并对员工进行法制培训[23] - 公司制定财务和资金管理制度，规范重大资金活动和财务收支流程[24] - 公司完善采购与付款制度，增加备选供应商数量保证供货及时性[25] - 公司建立资产日常管理制度，控制实物资产关键环节确保财产安全[26] - 公司制订销售及收款管理制度，控制销售各环节防范经营风险[28] - 公司严格执行对外担保管理制度，规范担保审查、审批等程序[29] - 公司梳理财务报告流程，执行相关制度保证报告真实完整合法合规[30] - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，降低投资风险[31] - 公司严格执行募集资金管理制度，专户专储并保证专款专用[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额的1%、≥经营收入的1%、≥利润总额的5%[1] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%等[1] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：错报金额＜资产总额0.5%等[1] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[41] 报告期情况 - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[43]