厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王朴) 本人王朴，2024 年 9 月 5 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下 简称"公司"〕独立董事，2024 年任职期间内严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关 法律法规、规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人王朴，1969 年 9 月出生，北京商学院会计专业本科学士学位，中央 财经大学商学院工商企业管理硕士。曾担任渤海证券股份有限公司投资银行总 部五部总经理、六部总经理，第九届中国创新创业大赛中小企业融通专业赛评 委，2020 年 9 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今担 任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-020 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年公司总体经营情况综述 2024 年度公司合并层面实现销售收入 46,600.53 万元，同比减少了 9.54%； 营业利润为-12,514.04 万元,同比减少亏损 28.39%；利润总额为-12,841.79 万 元，同比减少亏损 34.64%。 母公司 2024 年度实现收入 21,601.29 万元,比上年同期下降 3.09%。 二、2024 年主要工作回顾 2024 年，面对复杂多变的国内外市场环境，公司管理层在董事会的领导下， 坚持贯彻落实董事会制定的经营规划，加强经营风险管控。在保持主营业务稳健 经营的基础上，剥离业绩不达预期资产，进一步提高公司资产质量，同时积极寻 求新的发展方向，以提升公司核心竞争力及盈利能力。 5、公司在大规模发展阶段，收购了江西祥盛环保科技有限公司，其业绩未 达预期，对公司现金流、利润产生较大侵蚀。2023 年 12 月，公司通过协议股权 转让方式，以 18,500 万元对价转让公司持有的北京中创惠丰环保科技有限公司 100% ...

业绩数据 - 2024年基本每股收益-0.28元/股，较2023年增长33.33%[2] - 2024年营业收入46600.53万元，较2023年减少9.54%[3][13] - 2024年营业成本40507.69万元，较2023年减少15.00%[13] - 2024年归属于母公司净利润亏损10911.56万元，较2023年减少31.87%[14] 资产负债 - 2024年末总资产79242.33万元，较2023年末减少28.22%[3] - 2024年末货币资金4417.85万元，占比5.58%，较2023年末增加72.37%[5] - 2024年末存货6978.96万元，占比8.81%，较2023年末减少65.98%[5] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额-10197.18万元，较2023年减少102.51%[16] - 2024年投资活动现金流量净额17380.88万元，较2023年增长1321.11%[16] - 2024年筹资活动现金流量净额-5730.27万元，较2023年减少226.60%[16] 其他 - 报告期内剥离江西祥盛和陕西中创汽车，减少亏损并获正向投资收益[14]

综合授信 - 2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信含借款、银行承兑汇票等形式[1] - 额度以银行审批为准，可循环使用[1] 授权安排 - 拟授权董事长签署授信相关法律文件[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会[2] 决策情况 - 申请议案需提交股东大会审议[2] - 申请符合公司需求，无重大财务风险[4] - 决策程序合规，不损害股东利益[4]

业绩数据 - 2024年净利润-1.09亿元[1] - 2024年营业收入4.66亿元[2] - 最近三年平均净利润-1.17亿元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 2024年现金分红总额为0元[2] - 2024年回购注销总额为0元[2] 研发投入 - 2024年研发投入1979.7万元[2] - 近三年累计研发投入6148.15万元，占比3.09%[3]

关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-033 厦门中创环保科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，大华所拥有合伙人 150 人，注册会计师 887 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事审计委员会、第六届董事会第五 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为46,600.53万元[8] - 2024年末公司合并资产总计较期初下降28.22%[26] - 2024年末公司合并所有者权益合计较期初下降58.63%[27] - 净利润为亏损1.4664954789亿美元，较上期亏损有所收窄[35] - 基本每股收益为 -0.28元，较上期有所提升[35] 股权变动 - 2024年7月邢台辉昇增资完成，公司无实控人[68] - 2024年8月15日公司变更为无控股股东，周口中控投资成第一大股东[68] - 2024年12月2日中创凌兴转让股份，持股比例降至3.18%[69] 公司发展历程 - 2011年公司定向发行股票，注册资本增至9,449.28万元[62][63] - 2012年公司回购并注销限制性股票，注册资本减至9,360.00万元[63] - 2013年公司转增股份，注册资本增至14,976.00万元[64] - 2014年公司发行股份购买股权，注册资本增至16,052.2155万元[64] - 2015年公司转增股份，注册资本增至32,932.289万元[65] - 2016年公司发行股份购买资产，注册资本增至38549.0443万元[66] 财务审计 - 审计报告签署日期为2025年04月22日，审计意见为标准无保留意见[2] - 关键审计事项为收入确认和商誉减值[7] 财务数据 - 2024年末公司合并货币资金较期初增长72.37%[25] - 2024年末公司合并应收账款较期初增长16.43%[25] - 流动负债合计较上期有所增加，非流动负债合计较上期有所减少[31] - 营业总收入较上期有所减少，营业总成本较上期有所减少[34] - 投资收益为921.962562万美元，上期为亏损[34] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量[83] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量[86] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[113] - 金融负债初始确认时分类为三类，以公允价值计量[126] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[167] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[170] - 投资性房地产采用成本法计量[196] - 固定资产需同时满足两个条件才予以确认[198]

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-032 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨钧先生、王朴先 生和王力先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨钧先生、王朴先生和王力先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 特此报告。 ...

经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： | 商晔 | 总经理 | 48.66 | | --- | --- | --- | | 杨新宇 | 常务副总经理 | 68.72 | | 孙成宇 | 副总经理、董事会秘书 | 37.23 | | 陈大平 | 副总经理、财务总监 | 36.84 | | 吴立腾 | 副总经理 | 81.12 | | 合计 | -- | 448.02 | 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-034 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认 及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》 等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水 平，经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议《关于公司董事、监事、 高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会九次会议〔定期会议〕，第六届监事会第六次 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-035 厦门中创环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"或"中创环保"〕于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会 议〔定期会议〕，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2025年 度审计工作要求，且其为公司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足 公司2025年度财务、内部控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，审 计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2025年度财务报 表、内部控制审计报告 ...