股东大会信息 - 公司于2024年12月9日召开第四次临时股东大会[2] - 现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 股东出席情况 - 股东出席426人，代表股份69,751,448股，占总股本18.0942％[6] - 中小股东出席425人，代表股份35,153,043股，占总股本9.1190％[5] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，同意68,920,148股，占比98.8082％[6] - 中小股东对续聘议案同意34,321,743股，占比97.6352％[8]

股东大会信息 - 2024年11月22日披露股东大会通知公告，12月9日14点30分现场会议召开[9][10] - 网络投票时间为2024年12月9日9:15至15:00[10][11] - 本次股东大会由董事长张红亮主持[11] 股东参与情况 - 现场出席股东（含代理人）4人，代表63,165,453股，占比16.3857%[12] - 参与网络投票股东422名，代表6,585,995股，占比1.7085%[12] - 公司有表决权股份总数为385,490,443股[12] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》68,920,148股赞成，占比98.8082%[14] - 中小投资者对该议案34,321,743股赞成，占比97.6352%[14] 会议审议情况 - 2024年10月22日审议择期召开股东大会议案[7] - 2024年11月21日审议续聘会计师事务所议案[7]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对厦门中创环保科技股份有限公司 监事沈嘉墨的监管函 深圳证券交易所 创业板监管函〔2024〕第 175 号 沈嘉墨： 2024 年 9 月 5 日，你当选为厦门中创环保科技股份有限 公司（以下简称"中创环保"）董事；2024 年 10 月 14 日， 你辞去中创环保董事职务；2024 年 10 月 25 日，你当选为中 创环保监事。你的母亲田子延于 2024 年 9 月 13 日、9 月 27 日、11 月 21 日合计买入中创环保股票 5,400 股，买入金额 为 47,854 元，于 11 月 21 日卖出中创环保股票 4,500 股， 卖出金额为 63,495 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个 月，构成《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 第四十四条规定的短线交易。 你作为中创环保监事及时任董事，未能督促近亲属合规 交易中创环保股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和本所《上市公司自律监 1 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》第 3.3.39 条的规定。 我部希望你 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-154 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司股东协议转让部分股份过户完成 暨股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）于 2024 年 12 月 3 日收到公司股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中 创凌兴"）出具的《告知函》，获悉其与同一控制人控制的邢台辉昇智锋企业管 理咨询有限责任公司（以下简称"辉昇智锋"）协议转让公司部分股份事宜已完 成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确 认书》，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 10 月 30 日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中创环保"）持股 5%以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简 称"中创凌兴"）与邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称"辉昇 智锋"）签署《股份转让协议》，中创凌兴拟将其持有的公司股份 16,285,848 股 （占股份总数的 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用100万元[1] - 2024年度财务报告审计费用80万元，内控审计费用20万元[6] 审计机构情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[3] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业客户41家[3] 审计机构风险 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚6次等，119名从业人员受罚[4] 人员经验 - 项目合伙人近三年承做或复核超7家次，签字注册会计师签5家次，质控复核人复核超50家次[5] 续聘流程 - 2024年11月21日董事会和监事会通过续聘议案[1][8] - 续聘需股东大会审议通过生效[9]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月9日14:30现场与网络投票结合召开[1][2] - 网络投票时间为12月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][15] - 会议股权登记日为12月3日[3] 审议事项 - 审议总议案和续聘会计师事务所议案，二分之一以上表决权通过[3] 股东相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[4] - 登记分三类股东，12月6日09:30 - 17:00在董事会办公室[5] 其他 - 现场会议会期预计半天，食宿交通自理[6] - 网络投票代码350056，简称为中创投票[14] - 互联网投票需身份认证[15] - 授权委托书委托期限至大会结束[18]

会议安排 - 2024年11月15日发第六届董事会第五次会议通知[2] - 2024年11月21日会议如期召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审计机构续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 议案经审计委员会审议通过，表决7赞成0反对0弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-151 2024 年 11 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第六届监事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至 各位监事。2024 年 11 月 21 日，公司第六届监事会第四次会议按照会议通知确定 的时间和地点如期召开。 本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监 事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为 上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2024 年度审计工作要求， 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务报表和 内部控制审计机构。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 经审议，全体与会监事均无异议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 厦门中创 ...

市场扩张和并购 - 中创凌兴拟转让16,285,848股公司股份给辉昇智锋，占比4.22%[3][4] - 每股转让价14.25元，总价款232,073,334元[5] - 价款于过户完成后一个月内由受让方全额支付[5] 其他新策略 - 本次转让为同一控制人主体间转让，不触及要约收购[3] - 转让需经深交所确认及过户登记，结果不确定[3][6] - 公司将持续披露股份转让进展信息[3][6]

担保情况 - 公司为佰瑞福新增担保额度200万元，授信担保额度达10000万元[2] - 截至披露日，公司及子公司对佰瑞福担保余额4225万元，新增占最近一期经审计净资产0.74%[3] - 截至披露日，公司对各子公司担保余额13085万元，占最近一期经审计净资产48.50%[10] 公司情况 - 公司对佰瑞福持股100%，佰瑞福注册资本5000万[3][4] 财务数据 - 2024年9月30日，佰瑞福资产总额293176069.67元，负债总额233797331.03元[7] - 2024年9月30日，佰瑞福银行贷款29250000元，2023年12月31日为36300000元[7] - 2024年9月30日，佰瑞福营收38450486.52元，利润总额 - 6733026.40元[8] - 2024年9月30日，佰瑞福归母净利润 - 5797816.09元，经营性现金流净额11843317.19元[8] 风险评估 - 公司向佰瑞福担保财务风险可控，不损害公司和股东利益[11]