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中创环保(300056)
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中创环保(300056) - 福建天衡联合律师事务所关于厦门中创环保科技股份有限公司2024年度股东大会法律意见书
2025-05-13 18:18
会议相关 - 公司2025年4月22日召开第六届董事会第九次会议,审议通过召开2024年度股东大会的议案[5] - 4月23日披露召开2024年度股东大会相关公告[5] 股权情况 - 截至公告日,邢台智锋持有公司股份16,285,848股,持股比例为4.22%[9] 股东大会出席情况 - 现场出席本次股东大会的股东(含股东代理人)共207人,代表有表决权的股份64,041,819股,占公司有表决权股份总数的16.6131%[12] - 参与本次股东大会网络投票的股东共202名,代表有表决权股份4,407,366股,占公司有表决权股份总数的1.1433%[12] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意63,850,425股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7011%[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意63,838,225股,占比99.6821%[15] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意63,836,600股,占比99.6796%[17] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意63,835,800股,占比99.6783%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意63,792,400股,占比99.6105%[20] - 《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》同意63,826,600股,占比99.6639%[21] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意63,835,800股,占比99.6783%[23] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意63,835,800股,占比99.6783%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意63,825,300股,占比99.6619%[26] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意63,790,025股,占比99.6068%[26] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意63,702,925股,占比99.4708%[28] - 《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非独立董事职务的议案》同意63,846,525股,占比99.6951%[28] - 《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意63,944,525股,占比99.8481%[29] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对各议案同意比例大多超99%[15][17][18][20][21][23][24][26] - 中小投资者对某议案表决:同意29,191,620股,占比99.1448%[27] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者表决:同意29,104,520股,占比98.8490%[28] - 《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非独立董事职务的议案》中小投资者表决:同意29,248,120股,占比99.3367%[29] - 《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》中小投资者表决:同意29,346,120股,占比99.6696%[30] 会议有效性 - 公司本次股东大会表决程序符合相关规定,表决结果合法有效[30] - 公司本次股东大会召集及召开程序符合相关规定,出席人员资格合法有效[31] 法律意见书 - 法律意见书正本一式叁份,经承办律师签字并盖章生效[31]
中创环保(300056) - 2024年度股东大会决议公告
2025-05-13 18:18
证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号:2025-041 2024 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕 于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年度股东大会;现将本次股东大会决议的相关内容公告如下: 一、会议召开与出席情况 (一)会议召开情况 2025 年 4 月 23 日,厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以公 告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2024 年度股东 大会通知的公告》(公告编号:2025-036)。 2025 年 4 月 30 日,公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责 任公司(以下简称"邢台智锋")提交的《关于提请增加公司 2024 年度股东大会 临时提案的函》,书面提请公司董事会将《关 ...
中创环保(300056) - 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2025-04-30 17:22
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕,审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》,并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了 《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》(公告编号:2025-036),公司决定 于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年度 股东大会。 2025 年 4 月 30 日,公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责 任公司(以下简称"邢台智锋")提交的《关于提请增加公司 2024 年度股东大会 临时提案的函》,书面提请公司董事会将《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非 独立董事职务的议案》、《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的 议案》以临时提案方式提交公司 2024 年度股东大会一并审议。 证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号:2025-040 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事 ...
中创环保(300056) - 关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
2025-04-28 17:00
财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:40 - 17:00以网络远程方式召开[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与互动[1] - 董事长等人员出席[2] 问题征集 - 提前公开征集业绩说明会问题,征集页面为http://ir.p5w.net/zj[3] - 公司将在说明会上回答投资者问题[3]
中创环保(300056) - 中创环保:2025年04月25日投资者关系活动记录表
2025-04-28 15:16
投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有万和证券、宝盈基金管理有限公司、深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司 [2] - 时间为2025年04月22日 [2] - 地点在厦门中创环保总部五楼怀远厅 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书孙成宇 [2] 公司风险情况 - 2024年度财务、内控审计报告均为标准无保留意见类型,目前不存在退市或被实施风险警示的风险 [2] 定增发行股票进展 - 定增进展顺利,正积极推进对深交所定增审核问询函回复工作,后续还需通过交易所审核以及证监会注册程序 [2][3] 主营业务发展情况 有色金属材料(危固废资源化产品)业务板块 - 2024年初成功剥离运营不良资产 [4] - 苏州德桐源取得五年有效期危险废物经营许可证,完成关键生产工艺、烟气治理的技术改造,实现有序生产 [4] 过滤材料板块 - 是公司核心产品,2024年度业务实现收入2.38亿元,同比上升1.96% [4] 环境治理(烟气治理工程、城乡环卫一体化)业务板块 烟气治理工程业务 - 2024年度成功签订多个项目合同,完成宝丰项目验收,实现收入1.35亿元,同比上升326.44% [5] 城乡环卫一体化服务业务 - 以宁夏、陕西、河北等地为业务开拓重心,去年成功续签唐山、旬阳等环卫项目,在运营项目六个,年化服务费金额约6,000万元,2025年初新中标旬阳城市生活垃圾分类项目 [5] 未来业务规划 - 聚焦主营业务,努力实现主营业务扭亏为盈 [6] - 通过投资并购等外延式发展方式,布局人工智能等领域,实现高速增长的第二曲线 [6]
中创环保(300056) - 太平洋证券股份有限公司关于厦门中创环保科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见
2025-04-25 16:18
资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围的营业收入占公司合并报表营收总额的100%[1] 制度建设 - 建立规范公司治理结构和议事规则,法人治理结构健全[2] - 制定有利于可持续发展的人力资源政策,建立人事管理制度[5] - 设独立审计部,对内控和财务报告进行监督审计[8] - 建立专业法务团队,规避重大法律纠纷[9] - 规范重大资金活动,加强资金运营全过程管理[11] - 完善采购与付款业务管理,规定付款办法[12] - 明确销售及收款业务各环节管控措施,防范经营风险[14] - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度,子公司对外投资需经公司批准[18] - 对募集资金实行专户专储,执行严格审批程序,保证专款专用[19] - 严格执行《子公司管理制度》以加强对子公司管控[21] - 执行《关联交易决策制度》规范关联交易管理[22] - 制定多项制度规范信息披露,保证信息真实、准确、完整、及时[23] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1%或≥经营收入的1%或≥利润总额的5%[26] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%等[26] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行[28][29] 内控情况 - 报告期内未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[30] - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制[32] - 截至2024年12月31日中创环保内部控制制度符合法规要求[34] - 《内部控制评价报告》真实客观反映内部控制建设及运行情况[34]
中创环保(300056) - 太平洋证券股份有限公司关于厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售之2024年度持续督导工作意见
2025-04-25 16:18
太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 之 2024年度持续督导工作意见 独立财务顾问 签署日期:二〇二五年四月 声明 太平洋证券接受委托,担任厦门中创环保科技股份有限公司本次重大资产出 售的独立财务顾问,就该事项向厦门中创环保科技股份有限公司全体股东提供独 立意见。 按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定和要求,独立财务顾问本着诚实信 用、勤勉尽责的精神,履行持续督导职责,并经审慎核查本次交易的相关文件、 资料和其他依据,出具了独立财务顾问持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供,提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异,确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资 ...
中创环保2024年财报:营收下滑9.54%,净利润亏损1.09亿,子公司技改拖累业绩
金融界· 2025-04-23 15:20
文章核心观点 - 中创环保2024年年报显示业绩仍亏损,虽部分指标减亏但受子公司技改停产及商誉减值拖累,未来需加强技术创新和业务优化应对挑战与机遇 [1][6][7] 业务板块表现 - 有色金属材料业务推进危废资源化利用,子公司获危废经营许可证开展相关业务,但苏州德桐源业绩低于预期计提商誉减值影响整体业绩 [4] - 过滤材料板块成亮点,作为国内首家高温滤料上市公司实现市场突破,拓展产品应用范围至污水处理领域提升竞争力 [4] - 环境治理板块中,烟气治理工程业务签订多个设备项目合同,城乡环卫一体化服务在多地取得进展并中标项目 [4] 业绩影响因素 - 重要子公司技改停产致产能受限、收入下降、经营亏损加剧,苏州德桐源业绩不佳加重财务负担 [5] - 经营活动现金流量净额为 -1.02 亿元,同比减少 5161.83 万元,现金流压力显著 [5] 盈利能力情况 - 加权平均净资产收益率为 -45.61%,虽较上年同期上升 2.51 个百分点但仍处较低水平,盈利能力亟待提升 [6] 技术创新与未来展望 - 2024 年研发投入 1979.7 万元,占营业收入 4.25%,但同比下降 1.23%,技术创新投入需加强 [7] - 未来过滤材料和环境治理业务拓展是增长点,但子公司技改停产及现金流压力问题需解决,要加大技术创新、优化业务结构提升竞争力 [7]
中创环保(300056) - 关于召开2024年度股东大会通知的公告
2025-04-22 23:05
股东大会信息 - 公司2024年度股东大会定于2025年5月13日14:30召开,股权登记日为2025年5月8日[1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合,网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[1][3] - 会议地点为福建省厦门市春光路1178 - 1188号厦门中创环保总部五楼会议室[3] 议案相关 - 议案6.00须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,其他议案须二分之一以上通过[5] - 议案10.00涉及利益相关股东需回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月11日09:30 - 11:30、13:30 - 17:00,异地股东资料需于2025年5月11日17:00前送达[8] 网络投票信息 - 网络投票代码为350056,简称中创投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[16] 投票意向 - 授权代表出席股东大会,对多议案投同意票[21][22]
中创环保(300056) - 监事会决议公告
2025-04-22 23:04
证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号: 2025-016 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2025 年 4 月 11 日,厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第六届监事会第六次会议〔定期会议〕的会议通知,并将相关议案 和附件发送至各位监事。2025 年 4 月 22 日,公司第六届监事会第六次会议〔定 期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅、监事沈嘉墨、监事刘翔,公司副总经理、董事会秘书孙成 宇和证券事务代表白雅婷等有关人员现场列席会议。全体与会监事均确认:本次 监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下: 01.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 《2024 年年度报告》及其摘要系对 2024 年度公司生产经营情况进行总结; 具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。 ...