太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 二〇二五年六月 厦门中创环保科技股份有限公司 发行保荐书 关于 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （2024 年年报及 2025 年一季报财务数据更新 版） 保荐机构（主承销商） 声 明 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）接受 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"中创环保"或"公司"） 的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"本 次向特定对象发行"）的保荐机构，保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承 诺： 保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，遵照诚实守信、勤 勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 关于厦门中创环保科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 贵所于 2025 年 4 月 3 日出具的《关于厦门中创环保科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020011 号）（以下简称 "《审核问询函》"）已收悉。厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "中创环保""发行人""公司"）会同太平洋证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构""太平洋证券"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、福建天衡联合律师事务所（以下简称"律师"）对《审核 问询函》所列问题进行了逐项核查和落实，并就《审核问询函》进行了逐项回 复。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《厦门中创环保科技 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）保持一致； （2024 年年报及 2025 年一季报财务数据更 新版） 保荐机构（主承销商） 二零二五年六月 关于厦门中创环保科技股份有限公司 深圳证券交易所： 审核问询函回复 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 2、本回复中若出现 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 （2024年年报及2025年一季报财务数据更新版） 保荐机构（主承销商） 股票简称：中创环保股票代码：300056股票上市地：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 3、中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不 表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 ...

市场表现 - 上证综指收于3399 77点 涨幅0 43% 站上半年线 [1] - A股总成交额达13126 55亿元 [1] - 220只A股价格突破半年线 其中乖离率超5%的个股占比显著 [1] 个股突破情况 - 旗天科技以8 76%乖离率居首 最新价14 00元较半年线12 87元上涨16 86% [1] - 皓宸医疗乖离率8 62% 最新价3 12元 换手率7 25% [1] - 光云科技乖离率8 13% 最新价14 22元 换手率6 59% [1] 高乖离率个股特征 - 振芯科技/中创环保等7只个股乖离率超6% 平均涨幅9 23% [1] - 江淮汽车/亚泰集团等5只个股涨幅超9% 换手率集中在5%-8% [1] - 信达证券单日换手率达20 79% 股价突破半年线5 47% [1] 中低乖离率个股 - 博腾股份/正海磁材等6只个股乖离率4%-5% 平均涨幅5 35% [2] - *ST新研等3只ST股突破半年线 乖离率3 54%-3 94% [2] - 康希诺/诺唯赞等生物医药股乖离率3 48%-3 52% 换手率低于2% [2]

市场表现 - 上证综指报3393.26点，涨幅0.23%，收于半年线之上，A股总成交额达8386.18亿元 [1] - 今日184只A股价格突破半年线，其中乖离率较大的个股包括旗天科技（11.69%）、皓宸医疗（8.62%）、金银河（7.58%） [1] - 乖离率较小的个股包括广东鸿图、欣贺股份、松井股份等，刚站上半年线 [1] 个股突破半年线情况 - 旗天科技（300061）今日涨幅20.03%，换手率15.50%，最新价14.38元，半年线12.88元，乖离率11.69% [1] - 皓宸医疗（002622）今日涨幅9.86%，换手率6.44%，最新价3.12元，半年线2.87元，乖离率8.62% [1] - 金银河（300619）今日涨幅9.66%，换手率6.43%，最新价21.00元，半年线19.52元，乖离率7.58% [1] - 光云科技（688365）今日涨幅9.20%，换手率4.78%，最新价14.13元，半年线13.15元，乖离率7.45% [1] - 诺泰生物（688076）今日涨幅10.36%，换手率5.58%，最新价55.37元，半年线52.28元，乖离率5.91% [1] - 江淮汽车（600418）今日涨幅9.99%，换手率5.48%，最新价38.54元，半年线36.44元，乖离率5.76% [1] - 用友网络（600588）今日涨幅6.27%，换手率1.97%，最新价14.57元，半年线13.82元，乖离率5.44% [1] - 信达证券（601059）今日涨幅9.40%，换手率16.08%，最新价15.95元，半年线15.21元，乖离率4.88% [1] - 中际旭创（300308）今日涨幅5.66%，换手率4.88%，最新价109.31元，半年线105.36元，乖离率3.75% [2] - 康希诺（688185）今日涨幅3.71%，换手率1.34%，最新价61.74元，半年线59.63元，乖离率3.54% [2] - 中航西飞（000768）今日涨幅4.90%，换手率2.22%，最新价25.90元，半年线25.06元，乖离率3.33% [2] - 深南电路（002916）今日涨幅3.56%，换手率1.32%，最新价95.15元，半年线92.56元，乖离率2.80% [2]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-044 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为支持公司及子公司经营发展需要，公司股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有 限责任公司，将为公司提供人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）的资助借款， 本次借款为无息借款，股东亦不收取任何资金使用费用，期限为一年，公司有权 提前偿还全部或部分借款。公司董事会授权公司董事长签署相关借款协议。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 02.00 关于董事会审计委员会人员变更的议案 张红亮先生拟担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮 件等形式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，并将相关议案和附件发送至 各位董事及各相关人员。2025 年 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-045 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 三、备查文件 《厦门中创环保科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年五月十九日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2025 年 5 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮 件形式发出召开第六届监事会第七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送 至各位监事。2025 年 5 月 19 日，公司第六届监事会第七次会议按照会议通知确 定的时间和地点如期召开。监事会主席李畅、监事沈嘉墨、监事刘翔出席会议， 公司副总经理、董事会秘书孙成宇等有关人员列席会议。全体与会监事均确认： 本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 01.0 关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案 具体内容详见公司在巨潮资 讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。 表决 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-046 厦门中创环保科技股份有限公司 关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案》，股东邢台辉昇智锋企业管理咨询 有限责任公司（以下简称辉昇智锋）同意为公司提供财务资助，现就本次财务资 助的具体情况公告如下： 3. 法定代表人：郭东东 产重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 1. 公司名称：邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司 2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 一、关联交易情况概述 1、基本情况 辉昇智锋作为公司股东，为支持公司发展，承诺将根据公司及子公司实际需 要，为公司及子公司提供流动性支持，将提供人民币伍佰万元整（￥5,000,000. 00）的现金财务资助借款，优先用于子公司等公司的到期债务偿付。本次借款为 无息借款，股 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-043 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于近日收到公司证券事务代表白 雅婷女士的书面辞职报告，白雅婷女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务， 辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 白雅婷女士所负责的相关工作已完成交接， 其辞职不会影响公司相关工作的正常运 行。 截至本公告披露日，白雅婷女士未持有公司股份。白雅婷女士担任公司证券事 务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对白雅婷女士 在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，在聘任新任证券事务代表前，由公司董事会秘 书孙成宇先生代行证券事务代表职责，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关 人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十九日 特此公告 ...

公司基本信息 - 证券代码 300056，证券简称中创环保 [1] - 2025 年 5 月 15 日 14:30 - 17:00 通过“全景路演”网站等举行 2025 年年报业绩说明会暨厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待人员有董事长张红亮等 [2] 公司业务相关 关联关系与业务开展情况 - 因特哈勃（深圳）科技有限公司与华为无关联，且目前未开展业务 [2][8][9] - 去年购入约 1 亿的服务器已销售，目前无相关业务 [2] 业务发展方向 - 定增完成后，胡郁将为公司在人工智能等领域探索业务机会提供发展机会，公司目前无改名安排 [3][4][5][7][8][9] 并购方向 - 定增完成后，胡郁将助力公司在人工智能等领域探索业务机会，具体进展关注公告 [4][5][8] 财务与经营相关 分红与毛利率 - 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本 [5] - 主要产品毛利率波动大，受环保技改、资金受限停产及原材料采购成本等综合影响，应对方案是加强精细化管理、成本控制及预算管理等 [6][7] 市值与回购 - 目前未制定市值管理计划，无回购股份计划 [7] 经营计划与扭亏为盈 - 扭亏为盈规划包括完成定增、加大应收款回款、剥离亏损资产、提升成本管控和运营效率、强化优势版块、加大有色金属版块管理力度等 [8] 其他相关 关税与研发 - 美国关税变动对公司产品出口业务影响极小 [5] - 公司重视研发投入，具体成果及专利参考 2024 年度报告 [5] 算力业务 - 2023 - 2024 年成立算力业务相关公司是对业绩增长点的探索，财务数据已合并披露，定增完成后胡郁将助力业务发展 [7] 债务纠纷与胡郁入主 - 定增完成后，邢台潇帆成控股股东，胡郁成实际控制人，公司股东实力等将提升，不会出现大笔计提现象 [9] - 胡郁根据自身规划参与定增，资金部分偿债、部分支持业务，第二增长曲线方向待后续公告 [9]