财务报告内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[1] 内控情况 - 财务报告内控重大、重要缺陷错报金额界定[4][5] - 非财务报告内控重大、重要缺陷损失比例界定[9][10] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 其他评价 - 保荐人认为公司内控体系完善，自评报告反映实际情况[20]

舆情制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的子公司[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情与一般舆情[3] - 一般舆情由董事会秘书灵活处置，原则不公开回应[13] - 重大舆情由舆情工作组决策部署，采取措施控制传播[8][9] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 董事会办公室负责舆情信息监测、采集[8] 其他规定 - 舆情处理遵循快速反应、协调宣传等原则[7] - 公司应加强日常舆情引导，宣传正面信息[10] - 违反保密义务人员公司有权处分追责[12] - 制度经董事会审议通过生效实施[14]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年审计委员会召开3次会议，独立董事均出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事均出席[6] 财务相关 - 2024年4、8、10月审计委员会审议财务报告并提交董事会[4] - 2024年4月薪酬与考核委员会审议薪酬方案并提交董事会[5] - 2024年编制并披露多份报告[14] 公司治理 - 2024年独立董事现场工作15天[10] - 2024年未发现内控重大缺陷[14] - 2024年度审计机构未更换[14] 人事变动 - 2024年9月董事会同意选举章纪巍为副总经理[14] 未来展望 - 2025年独立董事将维护全体股东特别是中小股东权益[17]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年薪酬与考核等委员会召开会议，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均出席[4] 人员变动 - 2024年9月5日董事会同意选举章纪巍为副总经理[11] 报告披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[10] 未来展望 - 2025年独立董事加强业务学习沟通，依法履职[13]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[2] - 2024年审计、战略、提名、专门委员会分别召开3、2、2、2次会议[3][4][5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天[7] - 2025年将继续履职维护股东权益[15] 公司决策 - 2024年12月25日审议通过补充确认关联交易议案[10] - 2024年9月5日选举章纪巍为副总经理[12] 报告披露 - 2024年编制披露多份报告[10] 其他事项 - 2024年未发现内控重大缺陷[11] - 聘请众华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年度董高薪酬按规定结合考核发放[14]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损350 - 500万元，上年同期盈利814.58万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损200 - 300万元，上年同期亏损1386.43万元[3] 收益与损失计提 - 公司根据金融资产估值计提公允价值变动收益约 - 400万元至 - 700万元[5] - 公司根据期末存货及商誉评估情况计提资产减值损失[5] - 公司对联营企业和合营企业按权益法确认投资损失[5] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益约为 - 240万元[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月25日通讯召开，7位董事均参与表决[1] 项目调整 - 公司调整“22,750吨染料及中间体项目”等预计可使用状态时间[2] 关联交易 - 公司补充确认关联交易正常，定价遵循三公原则，议案获通过[3][5]

业绩数据 - 2023年12月向浙江安诺其销售572.12万元（含税）[2] - 2024年1 - 8月7日销售5267.54万元（含税）[2] - 浙江安诺其2023年营收458.45万元，净利润 - 9.25万元[4] - 2024年1 - 11月营收8280.34万元，净利润 - 3.44万元[4] 公司情况 - 浙江安诺其2023年11月28日成立，注册资本1000万元[3] - 截至2024年11月30日，总资产5102.59万元，净资产296.56万元[4] 关联交易 - 截至2024年8月7日，与浙江安诺其交易构成关联交易[5] - 关联交易按市场价格，遵循公平定价原则[7] - 独立董事等认为关联交易合规，无损害股东利益情形[10][11][12]

会议信息 - 上海安诺其集团第六届董事会独立董事第二次专门会议于2024年12月25日召开[1] - 会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式发出[1] - 应参加表决独立董事3人，实际参加表决3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[1] - 关联交易表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]