证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-084 北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 15 日 16:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过通讯方式送达。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司过半数监事推举周学鹏主持， 监事周学鹏、胡凯丽和郭天昶以现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了 如下议案： 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》 由于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次监事会当天通知并以临 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-088 北京福石控股发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员 购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1．投保人：北京福石控股发展股份有限公司 具体方案以最终签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司经 营层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条 款、选择及聘任 ...

独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立 北京福石控股发展股份有限公司 意见 三、关于为全资子公司提供履约担保的独立意见 本次公司为全资子公司天津迪思文化传媒有限公司（以下简称"天津迪思"） 与武汉巨量星图科技有限公司在日常经营活动产生的服务费用提供最高不超过 人民币 2000 万元的不可撤销连带责任保证担保，有助于满足天津迪思日常经营 的需要，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程 序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。 我们一致同意公司本次担保事项。 独立董事：司静波、凌永平、江萍 我们一致同意聘任陈永亮为公司总经理；聘任袁斐为公司副总经理、财务总 监；聘任朱文杰先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、关于购买董监高责任险的独立意见 经核查，我们认为：公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监 事、高级管理人员的合法权 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-085 北京福石控股发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：investor@fidsolid.com 通讯地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 朱文杰先生的联系方式如下： 电话：010-58116070 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任朱文杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满并完成换届为止。 截至本公告日，朱文杰先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事 会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京福石控股 发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董事会特 设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 审计委员会的主要职责： （一）监督及评估外部审计机构工 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-087 北京福石控股发展股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任 高级管理人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开了公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长 的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘 任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，任期自公司第五届董事 会第一次会议审议通过之日起三年。 公司于2023年12月15日召开了公司第五届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举第五届监事会主席的议案》，任期自公司第五届监事会第一次会议审 议通过之日起三年。 现将具体情况公告如下（相关人员简历详见附件）： 一、选举公司董事长及董事会各专门委员会 第五届董事会董事长：陈永亮 第五届董事会战略委员会：由陈永亮、袁斐、江萍组成，其中陈永亮为召集 人 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-092 张仙兵先生、颜茜女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司对以上人员在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 监事会 2023年12月15日 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开了公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届暨提名第五 届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举周学鹏先生、胡凯丽女士为公司第 五届监事会非职工董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级 管理人员。 因任期届满，公司第四届监事会监事张仙兵先生、颜茜女士不再担任公司监 事职务。截 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-086 邮箱：investor@fidsolid.com 地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901 北京福石控股发展股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开了公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，董事会同意聘任朱迪女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事 会第一次会议审议通过之日起三年，至第五届董事会届满之日止。 朱迪女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。朱迪女士的简历详见附件，联系方式如下： 电话：010-58116070 传真：010-58116070 邮编：100005 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 20 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司 (以下简称 "公司") 高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京福石控 股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人) 一名，负责主持委员会工作，由 独立董事委员担任；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过并报请董事 会批准产生，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京福石控股发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董事会特设立薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照法律、法规和《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人) 一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任 ...