公司治理与章程修订 - 福石控股将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于变更注册地址暨修订 <公司章程> 的议案》 [1]

公司基本信息 - 公司于2010年4月21日在深交所创业板上市，首次发行1300万股[6] - 公司注册资本96388.4336万元[8] - 公司由整体变更成立时发行3400万股，每股面额1元[16] - 公司已发行股份总数为96388.4336万股，均为普通股[17] 股东与股权 - 发起人刘伟等4人持股情况及比例[17] - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[19] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[23] - 董高人员任职、离职等期间股份转让限制[26][27] - 董高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事不足6人等情形2个月内召开临时股东会[54] - 10%以上股份股东请求等情形召开临时股东会[54] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[56] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[103] - 董事会可决定一年内不超总资产30%的重大资产买卖[106] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[109] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[111] 其他重要事项 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[146] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[147] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先现金分红[148] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及费用由股东会决定[167][168] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[176][177]

公司变更 - 公司修订公司章程[1] - 公司住所变更为北京市石景山区金府路32号院3号楼9层917室[2] - 公司章程修订时间为2025年12月30日[2]

业绩数据 - 2024年全年营业收入90.00万元[5] - 2025年前三季度营业收入38.00万元[5] - 2024年全年净利润 -1.33万元[5] - 2025年前三季度净利润 -0.61万元[5] 资产情况 - 2024年12月31日总资产92.12万元[5] - 2025年9月30日总资产130.82万元[5] - 2024年12月31日净资产 -190.99万元[5] - 2025年9月30日净资产 -191.59万元[5] 公司决策 - 公司同意注销三级全资子公司成都迪思市场顾问有限公司[2] - 成都迪思市场顾问有限公司注册资本50万元[3]

股东会会议信息 - 公司2025年12月13日刊登2025年第二次临时股东会通知公告[5] - 现场会议2025年12月30日14:30召开，网络投票时间相同[6] 股东参会情况 - 出席股东会股东及代理人共583人，代表股份173,070,566股，占比17.9555％[8] - 出席现场会议4人，代表股份165,901,166股，占比17.2117%[8] - 参加网络投票579人，代表股份7,169,400股，占比0.7438％[8] 议案审议情况 - 本次股东会审议7项议案[10] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比[13][15][16][18][19][20][21][22] 其他 - 律师认为表决结果合法有效[22][23][24] - 法律意见书正本二份，无副本，签署日期2025年12月30日[25][27]

参会情况 - 2025年12月30日14:30召开会议[3] - 583名股东及代表参会，代表173,070,566股，占比17.9555%[4] 投票情况 - 各议案同意股数及占出席有效表决权股份总数比例高[6][7][8][9][11]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2026年01月19日14:30开始[2] - 网络投票2026年01月19日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][15][17] - 会议股权登记日为2026年01月14日[2] 会议地点 - 现场会议及登记地点为北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901[3][5] 会议议案 - 审议《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，需三分之二以上有效表决权通过[4] 会议登记 - 登记时间为2026年1月15日上午10:00 - 11:30、下午14:30 - 17:30[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"350071"，投票简称为"福石投票"[11] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月30日[9]

董事会会议 - 第五届董事会第二十次会议于2025年12月30日下午4:30召开，应到、实到董事均为9人[2] 议案通过 - 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》9票同意通过，待股东会审议，注册地址将变更[2][3] - 《关于注销成都迪思市场顾问有限公司的议案》9票同意通过[4][5] - 《关于召开公司2026年第一临时股东会的议案》9票同意通过，定于2026年1月19日召开[6]

诉讼金额情况 - 连续十二个月未披露诉讼、仲裁涉案金额总计 1791.90 万元，达最近一期经审计净资产绝对值 10%[1] - 无单项涉案超 1000 万元且占最近一期经审计净资产绝对值 10%以上重大诉讼[1] 具体诉讼进展 - 多起合同纠纷涉诉金额 12.4 - 283.34 万元，部分已调解结案，部分审理中[6] - 两起承揽合同纠纷涉诉金额 500.9 - 722.55 万元，调解结案执行中[6] - 两起与集度相关合同纠纷涉诉 100.21 - 162.63 万元，执行或申报债权[8]

市场表现 - 广告营销板块在12月23日整体下跌0.9%，表现弱于大盘[1] - 当日上证指数上涨0.07%至3919.98点，深证成指上涨0.27%至13368.99点[1] - 板块内个股福石控股领跌[1] 资金流向 - 当日广告营销板块主力资金净流出6.93亿元[2] - 游资资金净流入1.75亿元[2] - 散户资金净流入5.18亿元[2]