内部控制评价管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进 公司规范运作和健康发展， 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评 价指引》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指企业董事会或类似权力机构对内部 控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司本部各部门、各控股子公司及其控制的其他主体。 第二章 内部控制评价的原则和内容 第四条 公司实施内部控制评价遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司本部、 控股子公司及其控制的其他主体的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，关注重要业务部门、重 大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应准确地揭示公司经营管理的风险状况，如实 反映内部控制设计与运行的有效性。 （四）成本效益原则。评价工作应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本完成有效评价。 第十条 公司内部控制评价工作，根据实际情况 ...

北京福石控股发展股份有限公司 之 | 关联人侵占公司资产、滥用控制权等损害公 | 司或者其他股东利益的情形时，及时向董事 | | --- | --- | | 司或者其他股东利益的情形时，及时向董事 | 会报告并督促公司履行信息披露义务； | | 会报告并督促公司履行信息披露义务； | （七）原则上应当亲自出席董事会，审 | | （七）原则上应当亲自出席董事会，审 | 慎判断审议事项可能产生的风险和收益；因 | | 慎判断审议事项可能产生的风险和收益；因 | 故不能亲自出席董事会的，应当审慎选择受 | | 故不能亲自出席董事会的，应当审慎选择受 | 托人；董事审议提交董事会决策的事项时， | | 托人； | 应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否 | | （八）应当如实向审计委员会提供有关 | 涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、 | | 情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职 | 材料是否充足、表决程序是否合法等； | | 权； | （八）应当如实向审计委员会提供有关 | | （九）严格履行做出的各项承诺； | 情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权； | | （十）法律、行政法规、部门规章及本章程 | （九 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-070 北京福石控股发展股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）担任公司 2025 年度财务 审计机构，并将该议案提请股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．机构名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。 2．成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立）。 3．组织形式：特殊普通合伙企业。 4．注册地址：天津自贸试验区( ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-071 北京福石控股发展股份有限公司 关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、向离职人员支付经济补偿暨关联交易事项概述 2025年7月25日，原公司第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书 朱文杰先生辞去其前述职务并继续在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的有关规定，朱文杰先生辞去前述职务后的十二个月内， 仍为公司关联方。现因公司内部工作、人事调整，经与朱文杰先生协商一致，解 除其劳动合同并按照相关法律法规向朱文杰先生支付经济补偿金及其他费用合 计不超过135万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放，该事项构成 关联交易。 二、履行的审议程序及相关意见 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年12月11日召开的独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了 《关于公司向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司向离职 人员支付经济补偿，遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，符合国家相关 法 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-069 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 8、会议地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | | 提案名称 | | 备注 该列打勾的栏目可以 | | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | | 提案类型 | | | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-068 本议案已经公司审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，具体内容详见公 司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-070）。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 9 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司自律监管指引第 ...

市场整体表现 - 2023年12月9日，广告营销板块整体下跌1.18%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.39% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，8只上涨，1只平盘，11只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 天地在线（002995）领涨板块，收盘价19.00元，单日涨幅达10.02%，成交额2.43亿元 [1] - 佳云科技（300242）涨幅4.97%，收盘价5.91元，成交额3.33亿元 [1] - 三人行（605168）涨幅3.14%，收盘价34.49元，成交额6.88亿元 [1] - 新华都（002264）涨幅1.89%，成交额15.37亿元，成交量158.66万手，为统计个股中成交最活跃的上涨股 [1] 领跌个股表现 - 福石控股（300071）领跌板块，收盘价5.92元，单日跌幅3.90%，成交额5.20亿元 [2] - 易点天下（301171）跌幅3.75%，收盘价36.75元，成交额19.04亿元 [2] - 蓝色光标（300058）跌幅3.66%，收盘价9.22元，成交额38.16亿元，为统计个股中成交额最高的股票 [2] 板块资金流向 - 当日广告营销板块主力资金净流出12.09亿元 [2] - 游资资金净流出5147.64万元 [2] - 散户资金净流入12.6亿元 [2]

报告行业投资评级 - 行业投资评级为“推荐”（维持）[1] 报告核心观点 - 报告认为游戏板块估值已进入击球区，同时关注GPT-5.2更新对AI应用板块的带动，建议关注传媒资产的反弹机会 [1][6] 上周市场表现回顾 - 上周传媒（申万）指数整体下跌3.86%，同期沪深300指数上涨1.28%，板块跑输沪深300指数5.14个百分点，在申万所有行业中排名第31位 [6][9] - 从个股看，联建光电（上涨28.62%）、迅游科技（上涨10.76%）、国联股份（上涨8.34%）、天威视讯（上涨8.06%）、长江传媒（上涨6.27%）领涨 [10] - 蓝色光标（下跌13.98%）、掌阅科技（下跌13.3%）、宣亚国际（下跌12.7%）、福石控股（下跌12.26%）、科德教育（下跌12.15%）领跌 [10] - 港股科技板块方面，舜宇光学科技（上涨8.03%）、百度集团-SW（上涨6.85%）、比亚迪电子（上涨4.89%）领涨；蔚来-SW（下跌7.58%）、小鹏汽车-W（下跌7.09%）、美团-W（下跌3.37%）领跌 [12] 游戏市场动态 - 根据七麦数据，2025年11月29日至12月5日中国iOS游戏畅销榜中，腾讯系产品占据优势，《和平精英》与《恋与深空》多次超越《王者荣耀》位居榜首 [16] - 新游方面，《失控进化-Rust 正版玩法授权》将于12月11日在海外开启限量删档测试，《PUBG:BLACK BUDGET》将于12月12日开始Steam封闭测试 [17][18] 电影市场动态 - 截至2025年12月5日，2025年电影大盘实现票房（不含服务费）437.06亿元，观影总人次11.57亿人，相比2019年同期，票房恢复率约为78%，观影人次恢复率约为71% [19][22] - 2025年12月1日至5日（周一到周五）整体票房为4.5222亿元（不含服务费），观影人次1250.5万，平均票价36.1元（不含服务费） [20] - 上周（12月1日至5日）票房TOP5影片为《疯狂动物城2》（票房3.983亿元，占比88.1%）、《鬼灭之刃：无限城篇 第一章 猗窝座再袭》（票房1742万元，占比3.9%）、《惊天魔盗团3》（票房783万元，占比1.7%）、《狂野时代》（票房627万元，占比1.4%）、《猎杀游戏》（票房175万元，占比0.4%） [21][24] 行业重要新闻 - **电影**：《疯狂动物城2》持续热映，截至12月5日上午总票房已接近23亿元，预测总票房约38亿元，有望成为2025年票房总榜第二名 [27] - **影视**：全国首家聚焦微短剧出海全产业链业务的“微短剧出海基地”在上海浦东揭牌，枫叶互动、点众科技等四家企业宣布入驻 [27] - **游戏**：腾讯魔方工作室群公布多款IP大作更新，《异人之下》PVE内容扩容，《洛克王国：世界》官宣2026年3月26日上线 [28] - **AI应用**：字节跳动豆包团队发布豆包手机助手技术预览版，引发AI手机概念股上涨 [28]；美国AI公司Runway发布Gen-4.5视频模型，性能被称优于谷歌和OpenAI同类产品 [28] 重点公司公告 - **川网传媒**：截至2025年11月30日，公司股东人数为1.68万户，较上期增加393户，环比增长2.19% [29] - **兆讯传媒**：获得华证指数最新ESG评级BBB，在68家媒体行业A股上市公司中排名第18位 [30] 投资建议与关注方向 - **游戏板块**：认为估值已进入击球区，建议关注布局机会，核心关注巨人网络、世纪华通、恺英网络、三七互娱、吉比特，同时建议关注虎牙 [6] - **AI应用板块**：关注豆包手机助手引发的商业博弈、快手可灵发布新模型以及OpenAI预计于12月9日发布GPT-5.2，建议关注阿里巴巴、浙数文化、易点天下、快手、阜博等 [6] - **IP衍生**：关注多元化IP如电影《疯狂动物城》IP、明星IP等，建议关注泡泡玛特、大麦娱乐、广博股份、创源股份 [6] - **影视板块**：继续关注年底重点单片及档期催化，如《阿凡达3》、贺岁档/春节档等，建议关注中影、猫眼、大麦娱乐、上影、横店、万达等 [6] - **分众传媒**：看好其配置价值，认为其主业稳健，毛利率接近历史峰值，利润释放能力加强，且已回调至低位并有股息率托底 [6] - **互联网板块**：长线看好阿里巴巴、腾讯；应用弹性方向关注快手、阜博、美图、粉笔、赤子城等 [6] - **港股互联网**：建议关注腾讯、阿里、快手、美图、阅文、腾讯音乐、哔哩哔哩、网易、美团等 [6]

股权冻结情况 - 陈永亮1,696,261股被司法冻结，占其所持19.83%，占总股本0.18%，2025.12.3至2028.12.2冻结[2][3] - 刘伟66,832,653股累计冻结，占其所持100%，占总股本6.93%[3] 股东持股情况 - 福石资产持股75,725,147股，比例7.86%，累计冻结0股[3] - 福石初喜持股14,040,766股，比例1.46%，累计冻结0股[3] - 倪正龙持股13,076,900股，比例1.36%，累计冻结0股[3] - 邵雨田持股4,699,000股，比例0.49%，累计冻结0股[4] - 张敏华持股4,738,300股，比例0.49%，累计冻结0股[4] 表决权情况 - 陈永亮及其一致行动人表决权对应股数187,665,366股，委托66,832,653股[5]

Web3.0概念板块整体表现 - 截至12月3日收盘，Web3.0概念板块整体下跌3.15%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股表现分化，仅5只个股上涨，涨幅居前的为佳创视讯（上涨6.23%）、观想科技（上涨4.71%）、厦门信达（上涨2.34%）[1] - 跌幅居前的个股包括福石控股、榕基软件、宣亚国际 [1] 板块间相对表现 - 在当日概念板块涨跌幅榜中，Web3.0概念跌幅（-3.15%）位列第四，表现弱于培育钻石（上涨2.72%）等板块 [2] - 跌幅大于Web3.0概念的相关板块包括快手概念（-3.56%）、MLOps概念（-3.32%）和DRG/DIP（-3.21%）[2] 主力资金流向 - 当日Web3.0概念板块整体遭遇主力资金净流出，净流出金额为34.68亿元 [2] - 板块内55只个股遭遇主力资金净流出，其中7只个股净流出金额超过1亿元 [2] - 蓝色光标主力资金净流出规模最大，为7.07亿元，换手率达16.99% [2] - 榕基软件、中科曙光、昆仑万维主力资金净流出分别为4.54亿元、2.93亿元、2.37亿元 [2] - 主力资金净流入居前的个股为厦门信达（净流入7285.86万元）、佳创视讯（净流入5713.62万元）、衢州发展（净流入5556.98万元）[2][4] 重点个股市场表现 - 福石控股跌幅达12.68%，换手率为22.39%，主力资金净流出1.81亿元 [2] - 榕基软件跌幅为9.27%，换手率高达46.76% [2] - 宣亚国际跌幅为8.65%，换手率为21.02% [2][3] - 蓝色光标跌幅为4.80%，换手率为16.99% [2]