关于对北京福石控股发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D—0259 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 目 | | 专项审计说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | í í | 附件 | | | 1、 | 附件 1 | 3 | | 2、 | 附件 2 | 4-5 | ran 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) kinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0259 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"福石控股公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日 ...

北京福石控股发展股份有限公司 审计 报 告 立信中联审字[2025]D-0880 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) --- LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy/v | 1 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | IÍ | 财务报表 | | | 1. | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5. | 财务报表附注 | 1-106 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglianCPAs (SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0880 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: the state of the state 目 录 我们审计了北京福石控股发展股份有限公 ...

关于北京福石控股发展股份有限公司 业绩承诺实现情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0270 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 招生编码 · · 目 一、 专项审计说明 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0270 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京福石控股发展股份有限公司(以下简称福石控 股公司) 编制的《北京福石控股发展股份有限公司关于控股股东业绩承诺完成 情况的专项说明》进行了专项审核。 1—2 二、 附件 1、 附件 1—2 the first for 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 福石控股公司管理层的责任是按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定编制业绩承诺实现情况说明,并保证其内容真实、准确、完整, ...

北京福石控股发展股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—0881 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.nl）"进出 。 目 - 录 审计报告 í 1—2 the count 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0881 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京福石控股发展股份有限公司（以下简称福石控股公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （江萍） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要 求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事 会的各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益；发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发 展方向、审计等工作提出了意见和建议。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 江萍，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、博士生导师。2008 年 12 月至 今，先后担任对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师、副教授、教授。2023 年 12 月 15 日起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说 ...

北京福石控股发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称："公司"）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司应当明确与担保事项相关的印章使 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （司静波） 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求， 忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的 各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益； 发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、 审计等工作提出了意见和建议。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 司静波，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，2004 年 9 月至今任东北农业大学教授。2020 年 7 月 20 日起担任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，经自查，在担任公司独立董事期间，本人及配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职 ...

北京福石控股发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《北京福石控股 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息；本制度 所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司披露信息应真实、准确 ...

审计部门设置 - 公司设立内部审计部门，在董事会审计委员会指导下独立行使审计工作[4] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[5] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[5] 审计流程规定 - 内审部提前3日下达“审计通知书”[9] - 1个月内完成审计检查工作[9] - 被审计单位15日内反馈执行结果[11] 其他要求 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[13] - 审计部工作底稿及相关资料保存至少十年[16] - 追究重大违法违规单位和责任人责任[18] - 制度自董事会审议通过之日起施行[20]

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （凌永平） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要 求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事 会的各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益；发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发 展方向、审计等工作提出了意见和建议。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 凌永平，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，中国注册会计师、税务师、国际注册高级会计师。2011 年 12 月至今， 任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人；2019 年 12 月至今，任鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人；曾任上市公司深圳市明 ...