股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月11日14:30[2] - 网络投票时间为8月11日[2] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 登记时间为2025年8月7日10:00 - 11:30、14:30 - 17:30 [6] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月11日9:15 - 15:00 [17] 其他信息 - 会议审议补选周学鹏为非独立董事议案[5] - 网络投票代码为350071，简称福石投票[13] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[21] - 会议地点为北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901 [4] - 股东会联系电话和传真为010 - 58116070 [9]

人事变动 - 补选周学鹏为公司第五届董事会非独立董事，尚需股东大会审议[3] - 聘任李振业为公司副总经理[5] - 聘任朱迪为公司董事会秘书[6] 资金事项 - 2025年2月控股子公司福石嘉谊获关联方杭州福特500万元无息借款[7] 会议安排 - 第五届董事会第十六次会议于2025年7月25日召开[2] - 公司将于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会[8]

股份冻结情况 - 福石资产本次解除冻结1,022,238股，占所持1.35%，占总股本0.11%[1] - 福石资产累计冻结股份为0，刘伟累计冻结100%[2] 股东持股情况 - 福石资产持股75,725,147股，比例7.86%[2] - 刘伟持股66,832,653股，比例6.93%[2] 表决权情况 - 福石资产及其一致行动人表决权对应187,665,366股，占19.47%[3] - 刘伟接受表决权委托股份数为66,832,653股[3]

股份冻结情况 - 福石资产本次解除冻结股份74,702,909股，占所持98.65%，占总股本7.75%[1] - 截至披露日，福石资产累计冻结1,022,238股，占所持1.35%，占总股本0.11%[2] - 截至披露日，刘伟累计冻结66,832,653股，占所持100%，占总股本6.93%[2] 股东持股情况 - 截至披露日，福石资产及其一致行动人持股187,665,366股，比例19.47%[3] - 福石资产及其一致行动人接受刘伟表决权委托股份66,832,653股[3]

案件信息 - 案件涉及金额9230万元[4] - 诉讼阶段为终结本次执行[3] - 受理机构为北京市朝阳区人民法院[4] 当事人 - 申请执行人为福石控股[4] - 被执行人为林*、张*宁、会友世纪[4] 财务影响 - 2024年度对相应应收款项全额计提减值[4] - 暂未对2025年度损益产生重大影响[4] - 已实现债权金额为0元[6] 其他 - 截止公告日无应披露未披露重大诉讼及仲裁事项[7]

股东股份解除冻结情况 - 公司实际控制人陈永亮持有的5,786,600股股份已解除冻结，占其所持股份的66.67%，占公司总股本的0.60% [1] - 本次解除冻结的股份涉及12月10日至10月日期间的冻结，由级人民法院执行 [1] - 截至公告披露日，陈永亮及其一致行动人直接持有的股份中累计冻结数量为75,725,147股，占其持股比例的62.67%，占公司总股本的7.86% [2] 股东持股及冻结现状 - 福石资产目前持有表决权对应的股份为142,557,800股，包含刘伟先生表决权委托的66,832,653股，其中原始冻结股份为66,832,653股 [2] - 陈永亮及其一致行动人直接持有的股份总数为187,665,366股，其中接受表决权委托的股份数为66,832,653股 [2][3] - 福石资产累计冻结股份数量为142,557,800股，占其持股比例的100%，占公司总股本的14.79% [1] - 福石初喜、陈永亮、倪正龙、邵雨田、张敏华等其他一致行动人当前无冻结股份 [1] 公司治理与信息披露 - 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网，所有信息以指定媒体披露为准 [3] - 公司将严格督促信息披露义务人履行披露义务，提示投资者理性投资 [3]

股份冻结情况 - 实际控制人陈永亮解除冻结股份5786600股，占其所持66.67%，占总股本0.60%[1] - 福石资产累计冻结股份142557800股，占其所持100%，占总股本14.79%[2] - 陈永亮先生及一致行动人累计冻结股份75725147股，占其持有62.67%，占总股本7.86%[3] - 表决权委托人刘伟冻结股份66832653股[4] 股份持有情况 - 福石资产持股比例14.79%，福石初喜持股1.46%，陈永亮持股0.89%[2] - 倪正龙持股1.36%，邵雨田持股0.49%，张敏华持股0.49%[2][3] - 陈永亮先生及其一致行动人持表决权对应股数187665366股，含委托66832653股[4]

股份解除质押 - 福石资产和陈永亮解除质押股份合计41,228,000股，占总股本4.28%[1] - 福石资产解除质押38,462,000股，占所持股份50.79%，占总股本3.99%[1] - 陈永亮解除质押2,766,000股，占所持股份32.34%，占总股本0.29%[1] 股份持有与质押情况 - 福石资产持有表决权对应股份142,557,800股，持股14.79%，质押102,734,906股，占持股72.07%，占总股本10.66%[3] - 福石初喜持有表决权对应股份14,040,766股，持股1.46%，质押4,550,000股，占持股32.41%，占总股本0.47%[3] - 福石资产及一致行动人累计质押股份40,790,909股，占持股33.76%，占总股本4.23%[4] 表决权委托 - 福石资产及其一致行动人持表决权对应股数187,665,366股，含接受委托66,832,653股[5] - 表决权委托人刘伟质押股份66,493,997股[5] 直接持股 - 福石资产直接持有公司股份75,725,147股[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年5月27日13:30召开，应到、实到董事均为9人[2] 担保事项 - 北京迪思拟为上海迪思500万元短期流动资金贷款提供连带责任保证，保证期三年[3] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》全票通过[4] 制度修订 - 公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》更名及修订 - 《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》全票通过[4]

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] 股票买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[6] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[6] 信息申报 - 董事和高管应在新任、信息变化、离任后2个交易日内申报相关信息[11] - 董事和高管股份变动应自事实发生2个交易日内向公司报告并公告[12] 减持规定 - 董事和高管计划减持应在首次卖出15个交易日前报告备案并公告[14] - 减持实施完毕或未完毕应在2个交易日内向交易所报告并公告[14] 其他规定 - 董事、高管融资融券交易应遵守规定并申报，不得从事本公司股票标的交易[15] - 董事会秘书负责管理相关数据，每季度检查买卖披露情况[15] - 减持需说明拟减持股份数量等信息[16] - 公司及董事、高管应保证申报数据真实准确及时完整[17] - 制度由董事会负责解释，自审议通过后实施[19] - 制度由北京福石控股发展股份有限公司董事会于2025年5月23日发布[20]