北京福石控股发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和《公司章程》赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规及 规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 （八）法律、行政法规、部门规章或深圳证券交易所规定的其他内容。 - 1 - 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期届满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1400 | -0.0200 | -600 | 0.0300 | | 每股净资产（元） | 0.15 | 0.27 | -44.44 | 0.2 | | 每股公积金(元) | 0.3 | 0.31 | -3.23 | 0.26 | | 每股未分配利润(元) | -1.15 | -1.03 | -11.65 | -1.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.21 | 13.8 | -11.52 | 12.14 | | 净利润(亿元) | -1.31 | -0.21 | -523.81 | 0.29 | | 净资产收益率(%) | -68.48 | -9.04 | -657.52 | 28.49 | 前十大流通股东累计持有： 29073.96万股，累计占流通股比： 31.4 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-020 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况及未来经营发展需要，经公司 召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股份。 二、关于 2024 年度提出不进行利润分配预案的原因 鉴于公司 2024 年度综合财务情况，且综合考虑公司经营计划及资金需求 情况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公 司拟不进行 2024 年度利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2024 年度未分配利润累积为负，累计至下一年度。公司一直严格按 照相关法律法规及《公司章程》等利润分 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-022 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明公告 2. 补偿计算方式如下： 应补偿金额＝扣除非经常性损益后的净利润承诺数－2022 年至 2024 年三 年扣除非经常性损益后的净利润合计数。 三、业绩承诺完成情况 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京福石控股 发展股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司 2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润为-19,920.39 万元，未达到业绩承诺 36,000 万元的指标，触发了业绩补偿义 务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《<关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》，立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京福石控股 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）担任公司2024年度财务审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在近 一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信中联资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 北京福石控股发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 立信中联于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。 注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，立信中联拥有合伙人 48 人，拥有执业注册会计师 287 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。立信中联 2024 年度业务总收入人民 币 31,555.40 万元，其中，审计业务收入人民币 24,981.06 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 28 家，收费总额人民币 ...

一、累计仲裁及诉讼基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计尚未披露的小额 诉讼、仲裁事项涉及金额合计 834.96 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市 公司股东的净资产绝对值的 5.80%，具体内容详见附件。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-027 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）参照《公 司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信 息披露的规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、 仲裁事项进行统计，现将公司涉及诉讼情况予以公告如下： 2025 年 4 月 22 日 公司及控股子公司没有应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。 二、诉讼事项对公司影响 附件： 一、连续十二个月内其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项表 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，其 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发 展股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京福石控 股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天 津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，立信中联拥有合伙人 48 人，拥有执业注册会计师 287 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公 ...

北京福石控股发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本报告期，公司监事会及其全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，切实履行自身职责，积极配合 董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范 化运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价 （一）对经营管理行为的评价 报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层 勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 （二）对经营状况的评价 报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了有效地监督。 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资 料，监事会认为：公司财务报表的编制符合 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-021 北京福石控股发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损金额 1,085,695,834.90 元，实收股本 963,884,336 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股 东大会进行审议。 二、亏损原因 2．第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 三、应对措施 公司经营管理层立足实际经营需求，在当前市场环境下，一方面致力于巩固 与现有优质客户的合作关系，深耕存量市场；另一方面，积极调整业务结构，审 慎评 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-023 北京福石控股发展股份有限公司 关于核销部分坏账的公告 况产生影响。本次核销部分应收账款事项，符合公司的实际情况，有助于真实反 映公司的财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和 股东利益的行为。坏账核销后，公司不会放弃法律上继续追索该账款的权利。 三、监事会意见 经审核，监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财 务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 本次核销部分坏账事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于核 销部分坏账的议案》，本次核销事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审 议，相关账款均已在之前全额计提坏账准备，不会对损益产生影响。现将有关情 况公告如下： 一、本次核销情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...