北京福石控股发展股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京福石控股发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董事会特设立薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照法律、法规和《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人) 一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主 ...

北京福石控股发展股份有限公司 为规范北京福石控股发展股份有限公司(包括全资子公司和控股子公司 ，以下简称 "公司")与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联 方") 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关 人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称 "关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本 制度。 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资 金。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得 利用其控制地 ...

第三条 战略委员会是董事会设立的研究、规划、制订公司发展战略的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 北京福石控股发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会 战略委员会。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定，制订本细则。 第四条 战略委员会由三名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员不 少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会过半数选举产生，由董事会任命。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。 委员任职期间如不再担任公 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1400 | -0.0200 | -600 | 0.0300 | | 每股净资产（元） | 0.15 | 0.27 | -44.44 | 0.2 | | 每股公积金(元) | 0.3 | 0.31 | -3.23 | 0.26 | | 每股未分配利润(元) | -1.15 | -1.03 | -11.65 | -1.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.21 | 13.8 | -11.52 | 12.14 | | 净利润(亿元) | -1.31 | -0.21 | -523.81 | 0.29 | | 净资产收益率(%) | -68.48 | -9.04 | -657.52 | 28.49 | 前十大流通股东累计持有： 29073.96万股，累计占流通股比： 31.4 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发 展股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京福石控 股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天 津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，立信中联拥有合伙人 48 人，拥有执业注册会计师 287 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公 ...

关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0260 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 目 | 、 | 专项审计说明 | | --- | --- | | l --- | 附件 | | 1、 | 附件 | 1—2 1—1 1—1 信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0260 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 附件 2 2、 我们接受委托,审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"福石 控股公司"）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

2024 年度董事会工作报告 各位股东： 北京福石控股发展股份有限公司 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,220,997,730.64 | 1,379,722,119.99 | -11.50% | 1,213,966,864.34 | | 归属于上市公司股东 | -130,520,481.87 | -21,452,912.27 | -508.40% | 29,224,703.45 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -148,794,354.34 | -35,096,622.29 | -323.96% | -15,312,891.55 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -107,023,748.06 | 3,218,051.15 | -3,425.73% | 144,458,671.93 | | 基本每股收益（元/股） | -0.14 | -0.02 | -600 ...

2025 年 4 月 22 日 基于此，北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及 董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 北京福石控股发展股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行 ...

一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。 | 二、主要财务数据及指标 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,220,997,730.64 | 1,379,722,119.99 | -11.50% | 1,213,966,864.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -130,520,481.87 | -21,452,912.27 | -419.36% | 29,224,703.45 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -148,794,354.34 | -35,096,622.29 | -269.53% | -15,312,891.55 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -107,023,748.06 | 3,218,051.15 | -3,425.73% | 144,458 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）担任公司2024年度财务审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在近 一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信中联资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 北京福石控股发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 立信中联于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。 注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，立信中联拥有合伙人 48 人，拥有执业注册会计师 287 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。立信中联 2024 年度业务总收入人民 币 31,555.40 万元，其中，审计业务收入人民币 24,981.06 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 28 家，收费总额人民币 ...