一、累计仲裁及诉讼基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计尚未披露的小额 诉讼、仲裁事项涉及金额合计 834.96 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市 公司股东的净资产绝对值的 5.80%，具体内容详见附件。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-027 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）参照《公 司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信 息披露的规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、 仲裁事项进行统计，现将公司涉及诉讼情况予以公告如下： 2025 年 4 月 22 日 公司及控股子公司没有应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。 二、诉讼事项对公司影响 附件： 一、连续十二个月内其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项表 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，其 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-023 北京福石控股发展股份有限公司 关于核销部分坏账的公告 况产生影响。本次核销部分应收账款事项，符合公司的实际情况，有助于真实反 映公司的财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和 股东利益的行为。坏账核销后，公司不会放弃法律上继续追索该账款的权利。 三、监事会意见 经审核，监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财 务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 本次核销部分坏账事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于核 销部分坏账的议案》，本次核销事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审 议，相关账款均已在之前全额计提坏账准备，不会对损益产生影响。现将有关情 况公告如下： 一、本次核销情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

北京福石控股发展股份有限公司 之 公司章程修订对照表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限公 | 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 | 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 | | 股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 | 以及其他相关法律法规及规范性文件的规 | | | 定，制订本章程。 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 ...

北京福石控股发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京福石控股发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-022 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明公告 2. 补偿计算方式如下： 应补偿金额＝扣除非经常性损益后的净利润承诺数－2022 年至 2024 年三 年扣除非经常性损益后的净利润合计数。 三、业绩承诺完成情况 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京福石控股 发展股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司 2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润为-19,920.39 万元，未达到业绩承诺 36,000 万元的指标，触发了业绩补偿义 务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《<关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》，立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京福石控股 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-021 北京福石控股发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损金额 1,085,695,834.90 元，实收股本 963,884,336 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股 东大会进行审议。 二、亏损原因 2．第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 三、应对措施 公司经营管理层立足实际经营需求，在当前市场环境下，一方面致力于巩固 与现有优质客户的合作关系，深耕存量市场；另一方面，积极调整业务结构，审 慎评 ...

北京福石控股发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步提高回报股东意识，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 积极回报股东，切实保护股东合法权益，北京福石控股发展股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《北京福石控股发展股份有限 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）如下： 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定。 本规划重视对股东的合理投资回报，在实行持续、稳定的利润分配的政策的同 时兼顾公司的长远利益和可持续发展、全体股东的整体利益，并充分考虑和听 取股东和独立董事的意见。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定股东回报规划应充分尊重股东意愿，既重视对股东的合理投资回 报，也要保证公司现金流量、资产的流动性以及盈利的稳定性。公司制定股东 回报规划应综合考虑 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-019 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2024 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，北京福石 控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度（以下简称"报告 期"）的应收账款、其他应收款、长期股权投资、商誉等进行了减值测试和评 估。根据测试结果，公司 2024 年计提各项信用减值和资产减值具体情况如 下： 一、本次计提及冲回信用减值及资产减值准备情况概述 1. 计提信用减值和资产减值准备的原因 1)报告期计提应收账款信用减值损失 81,700,131.76 元，其中因对客户回 款风险进行评估后进行单项计提的信用减值损失 78,782,519.40 元，按账龄组 合计提信用减值损失 2,917,612.36 元。 2)报告期计提其他应收款信用减值损失 36,421,165.07 元，其中单项计提 信用 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-020 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况及未来经营发展需要，经公司 召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股份。 二、关于 2024 年度提出不进行利润分配预案的原因 鉴于公司 2024 年度综合财务情况，且综合考虑公司经营计划及资金需求 情况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公 司拟不进行 2024 年度利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2024 年度未分配利润累积为负，累计至下一年度。公司一直严格按 照相关法律法规及《公司章程》等利润分 ...

北京福石控股发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本报告期，公司监事会及其全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，切实履行自身职责，积极配合 董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范 化运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价 （一）对经营管理行为的评价 报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层 勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 （二）对经营状况的评价 报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了有效地监督。 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资 料，监事会认为：公司财务报表的编制符合 ...