内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理（2025修订）》等有关法律、法规、部门规章、规 范性文件、业务规则及《华平信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《华平信息技术股份有限公司信息披露制度》（以下简称《公司信 息披露制度》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表 ...

华平信息技术股份有限公司 内部审计制度 华平信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或内部审计人员，对 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的审查与评价活动。 1 华平信息技术股份有限公司 内部审计制度 第三章 内部审计机构的职责和权限 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公司以 及具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对董事会负责 ...

华平信息技术股份有限公司 独立董事制度 华平信息技术股份有限公司 独立董事制度 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在华平信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）治理中的作用，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法（2025修订）》（以下简称《独立董事管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2025年5月修订）》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文 件和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形 ...

华平信息技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 华平信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法（2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的，为履行独立董事 职责专门召开的会 ...

华平信息技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 华平信息技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善华平信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人 行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则(2025 修正)》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 修 订）》（以下简称《减持指引》）等法律、法规、部门规章、规范性文件及《华 平信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本规 范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联人的行为和信息 披露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 ...

华平信息技术股份有限公司 公司章程 华平信息技术股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月修订） 1 华平信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 华平信息技术股份有限公司 公司章程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 华平信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

华平信息技术股份有限公司 关联交易控制与决策制度 华平信息技术股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保证公司与关联方之间的关联交易公平、公允， 保护股东特别是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025修订）》等有关法 律、法规、规范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则，适用于公司及公司全资、 控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 (二)由上述第(一)项法人或者其他组织直接或者间接控制 ...

华平信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 华平信息技术股份有限公司 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 简称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 1 华平信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025年修订）》（以下简 ...

华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。董事会对股 东会负责。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或 建议。 第二章 董事会的组成及职责 华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事会的经营管理权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则（2025 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，维护公司和全体 股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202507-034 应公司经营发展需求，公司对经营范围进行了新增，新增内容为第二类增值 电信业务，另公司根据工商登记注册对经营范围表述规范的具体要求对公司经营 范围的表述进行了修改，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司经营范围是：计算机软硬件及其他电子产品的 | 公司的经营范围：专业设计服务、电子产品销售， | | 设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的 | 信息系统集成服务、技术服务、技术开发、技术咨 | | 技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，企业 | 询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨 | | 管理咨询，社会经济咨询，安全监视报警器材的设 | 询，社会经济咨询服务，安全技术防范系统设计施 | | 计、安装，从事货物及技术的进出口业务，医疗器 | 工服务、安全系统监控服务，货物进出口、技术进 | | 械经营，营养健康咨询服务，电信业务，建筑装修 | 出口 ，第三类医疗器械经营，健康咨询服务（不 | | 装饰工程专业施工。停车场服务，汽车新车销售、 | 含诊疗服 ...