股东大会时间 - 第五届董事会第二十八次（临时）会议于2024年3月14日召开[9] - 2024年10月19日发布召开第二次临时股东大会通知，股权登记日为10月30日[9] - 现场会议于2024年11月5日14:30召开，网络投票日期为11月5日[10] 出席情况 - 现场4人代表905,650股，占比0.1682%（有表决权0.1691%）[13] - 网络316人代表52,150,944股，占比9.6868%（有表决权9.7394%）[13] - 共320人代表53,056,594股，占比9.8550%（有表决权9.9085%）[14] - 中小投资者313人代表50,936,044股，占比9.4612%（有表决权9.5125%）[14] 议案表决 - 各议案同意股数占出席有效表决权股份总数87.6305%-88.2907%，中小投资者同意占比87.1155%-87.8032%[18][21][23][25][28][30][32][35][39][44][51][53][56][58][60] - 议案均经特别表决通过，非关联议案获非关联股东三分之二以上表决通过[52][54][57][59][61]

股东大会情况 - 本次股东大会审议10项议案均获通过[2] - 320人参加股东大会，代表股份53,056,594股，占公司股份总数9.8550％，占表决权股份总数9.9085％[4] - 4人出席现场会议，代表股份905,650股，占公司股份总数0.1682％，占表决权股份总数0.1691％[5] - 316人参加网络投票，代表股份52,150,944股，占公司股份总数9.6868％，占表决权股份总数9.7394％[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意46,580,341股，占出席有效表决权股份总数87.7937％[7] - 《发行股票的种类和面值》，同意46,505,141股，占出席有效表决权股份总数87.6520％[8] - 《发行方式及发行时间》，同意46,505,741股，占出席有效表决权股份总数87.6531％[9] - 《发行对象及认购方式》，同意46,493,741股，占出席有效表决权股份总数87.6305％[11] - 《定价基准日、发行价格和定价原则》，同意46,513,141股，占出席有效表决权股份总数87.6670％[12] - 《发行数量》，同意46,607,441股，占出席有效表决权股份总数87.8448％[13] - 《上市地点》总表决同意46,619,041股，占比87.8666%；中小股东同意44,498,491股，占比87.3615%[18] - 《决议有效期》总表决同意46,612,341股，占比87.8540%；中小股东同意44,491,791股，占比87.3483%[19][21] - 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》总表决同意46,514,541股，占比87.6697%；中小股东同意44,393,991股，占比87.1563%[22] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》总表决同意46,594,041股，占比87.8195%；中小股东同意44,473,491股，占比87.3124%[23] - 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案》总表决同意46,607,441股，占比87.8448%；中小股东同意44,486,891股，占比87.3387%[24] - 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》总表决同意46,602,141股，占比87.8348%；中小股东同意44,481,591股，占比87.3283%[26] - 《关于与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》总表决同意46,606,241股，占比87.8425%；中小股东同意44,485,691股，占比87.3364%[27] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》总表决同意46,617,741股，占比87.8642%；中小股东同意44,497,191股，占比87.3589%[28] - 《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）>的议案》总表决同意46,844,041股，占比88.2907%；中小股东同意44,723,491股，占比87.8032%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意46,616,341股，占比87.8615%；中小股东同意44,495,791股，占比87.3562%[31]

激励计划进程 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[7][8] - 2023年1月12日首次授予股票期权登记完成[7] - 2023年11月17日预留授予股票期权登记完成[8] 行权相关 - 预留授予2024年11月18日进入第一个行权期，行权比例50%[10] - 以2021年为基数，2023年净利润增长率83.97%，满足考核[16] - 本次行权可行权数量200万份，行权价2.88元/股[16]

合同与账款 - 子公司与铜仁市公安交通管理局直属二大队合同总金额320.00万元[1] - 项目累计回款107.16万元，应收账款尚余212.84万元且全部逾期[1] 公司决策 - 《关于公司进行债权债务重组的议案》全票通过[1][3] 股票期权 - 2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就[4] - 13名激励对象可行权200.00万份股票期权[5] - 《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》全票通过[6]

会议情况 - 华平股份第五届监事会第三十一次（临时）会议于2024年11月5日召开[1] - 会议应参加监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》[1] - 同意为13名激励对象办理股票期权行权事项[1] - 可行权的股票期权共计200.00万份[1] - 议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[3]

人员变动 - 职工代表监事王玲因个人原因辞职，原定任期至2024年6月15日[1] - 经职工代表大会选举，谢烨炜担任公司第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 谢烨炜1983年生，2019年9月加入公司，现任审计部副总监[4] - 王玲和谢烨炜均未持有公司股份[1][4] - 谢烨炜无关联关系、处罚处分及违法违规情形[4]

股票期权激励计划 - 2022年拟授予股票期权2000万份，占股本总额3.77%[3] - 首次授予1600万份，占股本3.01%，占拟授予权益80%[3] - 预留授予400万份，占股本0.75%，占拟授予权益20%[3] - 首次及预留授予行权价格2.88元/股[4] - 首次授予激励对象不超347人，预留不超13人[4] - 激励计划有效期最长不超48个月[6] - 首次及预留授予第一个行权期行权比例均为50%[7] 业绩目标 - 以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%且不低于2022年[9] - 以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于100%[10] 行权情况 - 2024年11月5日审议通过预留授予第一个行权期行权条件成就议案[2] - 总体行权比例50%，2024年11月18日进入第一个行权期[18] - 2023年净利润增长率83.97%，净利润1090.072744万元[18][19] - 预留授予激励对象13人，2023年绩效考核均达标[19] - 13名激励对象可行权200万份[19] - 公司核心人员获授400万份，本次可行权200万份，占比50%[30] - 假设200万份全部行权，净资产增加576万元，股本增加200万元，资本公积增加376万元[33] - 行权资金用于补充流动资金[36] 决议与意见 - 监事会认为行权条件已成就，同意为13名激励对象办理行权[37] - 法律意见书认为行权条件已成就，需履行信息披露和登记手续[39] 公告内容 - 包含第五届董事会第三十六次（临时）会议决议[42] - 包含第五届监事会第三十一次（临时）会议决议[42] - 包含监事会对激励计划预留授予第一个行权期激励对象名单核查意见[42] - 包含律师事务所对激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就事项法律意见书[42] - 包含咨询公司对激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就事项独立财务顾问报告[42] - 公告发布于2024年11月5日[43]

业绩总结 - 项目合同总金额320.00万元，累计回款107.16万元，应收账款余212.84万元且全逾期[1] - 公司同意折减应收账款96.00万元，折减后欠款116.84万元[5] 未来展望 - 折减后27.24万元需2024年12月20日前现金支付[5] - 剩余89.60万元用“杜鹃苑”项目商品房公允价值抵扣[5] - 债权债务重组预计影响2024年度净利润116.00万元[6]

激励计划时间线 - 2022年11月多次会议审议激励计划相关议案[10][11] - 2022年11月公示激励对象信息并披露情况[11] - 2022年11月30日股东大会通过激励计划议案[11] - 2023年1月12日首次授予股票期权登记完成[13] - 2023年10月会议通过授予预留股票期权议案[13] - 2023年11月17日预留授予股票期权登记完成[13] - 2024年4月会议通过首次授予第一个行权期行权条件成就议案[13] - 2024年11月5日会议通过预留授予第一个行权期行权条件成就议案[14] 业绩与行权数据 - 2023年净利润增长率83.97%，净利润10,900,727.44元[17] - 符合行权资格激励对象13人[17] - 股票期权可行权数量200.00万份[17] - 行权价格2.88元/股[17] - 预留授予第一个行权期总体行权比例50%[16] - 核心人员获授400.00万份，本次可行权200.00万份[18] 其他信息 - 股票来源为定向增发A股普通股[17] - 股票期权简称华平JLC4，代码036553[17] - 行权模式为自主行权模式[17] - 独立财务顾问认为需申请行权手续并披露信息[20]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提资产减值准备30,805,746.60元，减少利润总额同数[4][13] 数据详情 - 2024年1 - 9月拟计提应收账款坏账29,827,891.27元[4] - 应收账款账面余额729,533,201.09元，可收回475,120,204.56元[5] - 2024年1 - 9月拟计提其他应收款坏账628,857.11元[4] - 2024年1 - 9月拟计提合同资产减值270,846.02元[4] - 2024年1 - 9月拟计提存货跌价78,152.20元[4] 计提依据 - 应收票据及应收账款按预期信用损失计量损失准备[8] - 存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[12] - 按《企业会计准则》及会计政策规定计提减值准备[2]