董事会提名 - 公司董事会提名任灏先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[29][30][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37]

独立董事候选人资格 - 海福安通过第五届独立董事专门会议资格审查[2] 候选人合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][32] - 无重大失信等不良记录[33] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任职未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，协同公司与股东利益[4] - 遵循系统性、科学性等原则[5] - 由董事会领导、经营层负责，董秘执行[9] 策略举措 - 并购重组强化主业、发挥协同效应[13] - 开展激励计划强化利益一致性[14] - 制定分红方案提供现金分红[15] - 加强与投资者沟通提升价值[16] - 适时开展股份回购稳定市值[18] - 股价下跌用工具提振信心[19] 合规要求 - 不得从事操控信息披露等违法违规行为[20]

公司治理 - 2025年4月3日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案[2] - 第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年[3] 股权情况 - 鞠保平持有公司380,000股股份[10] 人员资质 - 张翔近年在中外核心期刊发表研究论文60余篇，第一作者研究论文被SCI/EI检索40余篇，申请已授权国家发明专利6项[14] - 海福安发表论文20余篇，出版著作教材6部，承担并完成规划项目20余项，获奖10余项[15] 人员履历 - 任灏2006 - 2007年任职于云南电视台担任编导[16] - 任灏2010 - 2014年担任深圳中青宝互动网络股份有限公司页游事业部总经理[16] - 任灏2016年8月 - 2019年9月担任欢悦互娱控股有限公司执行董事[16] - 任灏2016年7月 - 2020年6月担任合肥掌悦网络科技有限公司总经理[16] - 任灏2016年8月 - 2020年6月担任欢悦互娱控股有限公司游戏业务总裁[16] - 任灏2016年7月 - 2020年6月担任合肥悦游网络科技有限公司总经理[16] - 任灏2015年9月至今担任安徽多乐网络科技有限公司监事[16] - 任灏2016年4月至今任镇江乐舞网络科技有限公司监事[16] - 任灏2016年10月至今担任深圳乐舞网络有限公司监事[16]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度规范工作、保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券事务部为舆情信息采集核心部门[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7][8] - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情工作组决策[12][14] 其他规定 - 违反保密义务人员将受处分，公司保留追责权利[17] - 制度经董事会审议通过后生效[21]

独立董事提名 - 张翔通过华平信息技术第五届独立董事专门会议资格审查[2] - 提名人与张翔无利害关系[2] 任职资格 - 张翔具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] 关联关系 - 张翔及直系亲属不在公司及其附属企业任职[20] - 张翔及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[21][22] 合规情况 - 张翔最近十二个月内无相关所列情形[27] - 张翔最近三十六个月内无相关处罚或谴责[30][33] 任职数量 - 张翔担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

候选人资格 - 任灏作为华平信息独立董事候选人通过资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规[22][23] - 近十二个月无限制情形[27] 合规情况 - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][32] - 无重大失信等不良记录[34] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任职未超六年[36] 承诺声明 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[38]

人员变动 - 财务总监马梅芳因个人原因辞职，持有35,000股股份[2] - 2025年4月3日聘任谢宾为财务总监，任期至本届董事会届满[3] 新财务总监履历 - 2014年2月 - 2022年6月任成都致远永道联合会计师事务所主任会计师等[6] - 2022年7月 - 2025年3月任深圳市中航会计师事务所部门经理[6] - 2025年4月加入公司，未持有公司股份[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第三十二次（临时）会议于2025年4月3日15:30召开[1] - 应参加监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 审议通过选举第六届监事会非职工代表监事候选人议案[1] - 拟选举邓伟、王怀斌为候选人，任期三年[1] - 议案尚需股东会审议，3票同意通过[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名张翔为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人后续将参加深交所培训并取证[8] - 提名人声明时间为2025年4月1日[40] 任职资格 - 被提名人有五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[37]