业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司截至2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[13] - 报告期内未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37][38] 未来展望 - 公司将结合发展战略等完善内控管理制度提升内部控制管理[40] - 规范控股股东等人员法律意识提升公司治理水平[40] - 持续执行内部控制管理制度和业务流程[40] - 加强关键重要岗位人员能力及风险管理防范[40] - 加强日常经营风险管控提升风险评估综合能力[40] - 加大内部控制监督力度防范控制日常经营风险[40] - 2025年公司继续完善内部控制制度[41] - 2025年规范内部控制制度执行强化监督检查[41] - 2025年确保信息系统安全稳定运行及财务数据准确完整[41] 其他新策略 - 公司以营业总收入的3%作为利润表整体重要性水平衡量指标[31] - 公司以直接损失占资产总额的3%作为非财务报告重要性水平衡量指标[35] - 公司建立完善资金管理制度[21] - 公司设置采购部，制订《采购与付款控制制度》[22] - 公司销售管理部及财务部制订《销售和收款控制制度》[23] - 公司制定完善资产管理制度[24] - 公司制定多项信息披露制度[29][30]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额总计26,687.91万元[6] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）19,848.82万元[6] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生额3,811.70万元[6] - 2024年末关联资金往来余额总计42,725.03万元[6] 应收账款 - 铜仁华平信息技术有限公司应收账款年初、年末余额均为1,048.75万元[6] - 华平智慧信息技术（深圳）有限公司应收账款年初余额3,875.69万元，年末3,876.67万元[6] 其他应收款 - 深圳市华平科技互联有限公司其他应收款年初余额7,068.68万元，年末8,271.71万元[6] - 华平智慧信息技术（深圳）有限公司其他应收款年初 -784.00万元，年末2,266.23万元[6] - 铜仁华平信息技术有限公司其他应收款年初9,504.75万元，年末11,444.14万元[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入49046.81万元，上年度53147.10万元[6] - 2024年度营业收入扣除项目合计894.31万元，占比1.82%，上年度924.16万元，占比1.74%[6] - 2024年度营业收入扣除后金额48152.50万元，上年度52222.94万元[8]

华平信息技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0600243 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | X | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0600243 号 华平信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华平股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、 形成审 ...

华平信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 华平信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人海福安，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 海福安先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中 国人民大学研究生毕业，河南大学商学院副教授。在财会研究、生产力研究等杂 志发表论文20余篇，出版现代管理会计等著作教材6部，承担并完成河南省哲学 社会科学规划办公室、河南省财政厅规划项目20余项，获奖10余项。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职 ...

会议召开 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，徐国亮全勤出席[4][5] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，徐国亮均出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，徐国亮发表同意意见[7] 议案审议 - 2024年3月14日审议通过向特定对象发行股票涉及关联交易议案[11] - 审议通过2022、2023年股票期权激励计划行权及注销部分股票期权议案[15] - 2023年度利润分配方案经相关会议审议通过[16] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等[12] 审计机构 - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司决策提供建议[19]

华平信息技术股份有限公司 （二）独立性的情况说明 华平信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人任灏，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任灏先生，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年7月至2020年6月担任合肥掌悦网络科技有限公司总经理；2016年8月至2020年6 月担任欢悦互娱控股有限公司游戏业务总裁；2016年4月至今任镇江乐舞网络科 技有限公司监事；2016年10月至今担任深圳乐舞网络有限公司监事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未 ...

薪酬方案审议 - 2025年4月24日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案，需2024年年度股东会审议[1] - 第五届薪酬与考核委员会、董事会、监事会均审议此事项[8] 方案内容 - 适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] - 独立董事每人每年6万元（税前）津贴[2] - 股东单位领薪董监原则上不在公司领薪酬[3] 薪酬确定与发放 - 高管年度薪酬由董事会根据绩效考评结果确定[5] - 离任时薪酬或津贴按实际任期计算发放[6] 管理与生效 - 薪酬及考核委员会组织绩效考核并监督执行[6] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东会通过生效[7] 税务处理 - 薪酬及津贴个税由公司统一代扣代缴[7]

华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，监事会成员列席和 出席了公司召开的董事会和股东会，对公司依法运作情况、主要经营活动、财务 状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2024 年度主要工作内容汇报如下： 华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会共召开监事会会议6次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2024年3月14日，公司第五届监事会第二十六次（临时）会议以现场和通 讯方式召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、 《关于向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的 议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案》《关于公司向特定对象 发行股票涉及关联交易的议案》 ...

华平信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华平信息技术股份有限公司全体股东： 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行 了评价。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。因此，内部控制的 有效性将随公司内、外部环境及经营情况的改变而不断完善，如内部控制缺陷一 经识别，公司将立即采取相应的措施并 ...