股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于4月25日14:30现场召开，网络投票日期为当日[1][2][3] - 股权登记日为2025年4月21日[4] - 会议拟选举非独立董事6位、独立董事3位、非职工代表监事2位[6][7] 会议登记 - 会议登记时间为2025年4月25日9:30 - 13:30，地点在上海杨浦区[8] 投票信息 - 网络投票代码为350074，简称为华平投票[15] - 选举不同职位股东拥有的选举票数计算方式不同[17][18][20] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年4月25日[22][23] 议案应选人数 - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选6人[31] - 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[31] - 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》应选2人[33]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满进行换届[2] - 2025年4月3日会议通过选举非职工代表监事候选人议案[2] - 邓伟、王怀斌为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 邓伟1972年生，现任职华平科技互联投资部[5] - 王怀斌1991年生，2013年入职智付电子支付[5] - 二人均未持股，无关联及违规情形[5][6] 选举安排 - 非职工代表监事选举提交股东会，任期三年[2] - 职工代表监事在股东会召开日职工大会选举，任期三年[2] - 换届完成前，第五届监事会继续履职[2]

独立董事候选人资格 - 海福安通过第五届独立董事专门会议资格审查[2] 候选人合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][32] - 无重大失信等不良记录[33] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任职未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，协同公司与股东利益[4] - 遵循系统性、科学性等原则[5] - 由董事会领导、经营层负责，董秘执行[9] 策略举措 - 并购重组强化主业、发挥协同效应[13] - 开展激励计划强化利益一致性[14] - 制定分红方案提供现金分红[15] - 加强与投资者沟通提升价值[16] - 适时开展股份回购稳定市值[18] - 股价下跌用工具提振信心[19] 合规要求 - 不得从事操控信息披露等违法违规行为[20]

董事会提名 - 公司董事会提名任灏先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[29][30][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37]

会议信息 - 公司第五届监事会第三十二次（临时）会议于2025年4月3日15:30召开[1] - 应参加监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 审议通过选举第六届监事会非职工代表监事候选人议案[1] - 拟选举邓伟、王怀斌为候选人，任期三年[1] - 议案尚需股东会审议，3票同意通过[2]

独立董事提名 - 张翔通过华平信息技术第五届独立董事专门会议资格审查[2] - 提名人与张翔无利害关系[2] 任职资格 - 张翔具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] 关联关系 - 张翔及直系亲属不在公司及其附属企业任职[20] - 张翔及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[21][22] 合规情况 - 张翔最近十二个月内无相关所列情形[27] - 张翔最近三十六个月内无相关处罚或谴责[30][33] 任职数量 - 张翔担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度规范工作、保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券事务部为舆情信息采集核心部门[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7][8] - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情工作组决策[12][14] 其他规定 - 违反保密义务人员将受处分，公司保留追责权利[17] - 制度经董事会审议通过后生效[21]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十八次（临时）会议于2025年4月3日14:30召开[1] - 会议应参加董事9人，实际参加董事9人[1] 人事变动 - 拟聘任谢宾先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满[2] - 拟选举蒋孟衡等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[8] - 拟选举张翔等3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年[11] 制度制定 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》通过[5] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》通过[7] 会议安排 - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》通过[15]

候选人资格 - 任灏作为华平信息独立董事候选人通过资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规[22][23] - 近十二个月无限制情形[27] 合规情况 - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][32] - 无重大失信等不良记录[34] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任职未超六年[36] 承诺声明 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[38]