公司治理 - 2025年4月3日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案[2] - 第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年[3] 股权情况 - 鞠保平持有公司380,000股股份[10] 人员资质 - 张翔近年在中外核心期刊发表研究论文60余篇，第一作者研究论文被SCI/EI检索40余篇，申请已授权国家发明专利6项[14] - 海福安发表论文20余篇，出版著作教材6部，承担并完成规划项目20余项，获奖10余项[15] 人员履历 - 任灏2006 - 2007年任职于云南电视台担任编导[16] - 任灏2010 - 2014年担任深圳中青宝互动网络股份有限公司页游事业部总经理[16] - 任灏2016年8月 - 2019年9月担任欢悦互娱控股有限公司执行董事[16] - 任灏2016年7月 - 2020年6月担任合肥掌悦网络科技有限公司总经理[16] - 任灏2016年8月 - 2020年6月担任欢悦互娱控股有限公司游戏业务总裁[16] - 任灏2016年7月 - 2020年6月担任合肥悦游网络科技有限公司总经理[16] - 任灏2015年9月至今担任安徽多乐网络科技有限公司监事[16] - 任灏2016年4月至今任镇江乐舞网络科技有限公司监事[16] - 任灏2016年10月至今担任深圳乐舞网络有限公司监事[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名张翔为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人后续将参加深交所培训并取证[8] - 提名人声明时间为2025年4月1日[40] 任职资格 - 被提名人有五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[37]

人员变动 - 财务总监马梅芳因个人原因辞职，持有35,000股股份[2] - 2025年4月3日聘任谢宾为财务总监，任期至本届董事会届满[3] 新财务总监履历 - 2014年2月 - 2022年6月任成都致远永道联合会计师事务所主任会计师等[6] - 2022年7月 - 2025年3月任深圳市中航会计师事务所部门经理[6] - 2025年4月加入公司，未持有公司股份[6]

业绩总结 - 2025年3月13日公司收到政府补助160.22万元[2] - 补助占2023年度归母净利润14.70%[2] - 补助增加2025年税前利润总额160.22万元[5] 财务处理 - 与收益相关补助计入其他收益科目[4] - 数据未经审计，以审计结果为准[6]

股份质押情况 - 控股股东智汇科技解除质押1100万股[1] - 解除质押股份占智汇科技所持股份13.24%[1] - 解除质押股份占公司总股本2.02%[1] 时间信息 - 质押起始于2021年10月21日，解除于2025年3月13日[1] 现状 - 截止公告披露日，智汇科技所持公司股份无质押情形[2]

业绩总结 - 2025年2月18日公司收到政府补助117.66万元[2] - 补助占2023年度归母净利润10.79%[2] - 补助增加2025年税前利润总额117.66万元[5] 财务处理 - 与收益相关补助计入其他收益科目[4] - 具体会计处理以审计结果为准[6]

净利润与亏损 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损7,624万元至5,424万元，上年同期盈利1,090.07万元[2] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损10,270万元至7,270万元，上年同期亏损958.98万元[2] 资产减值准备 - 预计对新益华医学和新益华信息资产组所形成的合并商誉计提减值准备金额为2,571万元至3,331万元[4] - 预计对部分出现减值迹象的资产计提减值准备金额在1,920万元至2,480万元之间[5] 毛利率与费用 - 公司总体平均产品毛利率相比上年同期有所下降[5] - 公司销售类等费用相比上年同期有所增长[5]

股权变动 - 叶树深受让叶顺彭持有的集云网络77.25%股权及华睿信息1%份额，上市公司实控人变更为叶树深[8] - 2025年1月9日，叶顺彭以1元价格转让股权和份额给叶树深[22] - 本次权益变动后叶树深间接控制15.36%股份，此前未直接或间接持股[23] - 本次权益变动支付对价均为1元[36] 股东持股 - 截至2024年12月31日，智汇科技持有上市公司83,061,778股股份，占比15.36%[23] - 智汇科技持股中质押11,000,000股，占总股本2.03%，占其持股13.24%[30] - 信息披露义务人叶树深披露前持股数量为0股，变动后间接控制83,061,778股，占比15.36%[79] 认购计划 - 2024年，智汇科技拟现金认购上市公司不超过76,388,888股股票[19][80] - 若发行完成，叶树深间接控制的上市公司股票将增加不超76,388,888股[80] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无改变主营业务或重大调整计划[39] - 未来12个月无对资产和业务处置或重组计划[40] - 除正常换届选举外，暂无调整董事会或高管组成计划[41] - 无修改上市公司章程条款计划[42] - 叶树深未来12个月内除认购情况外暂无继续增持计划[80] 相关承诺 - 信息披露义务人承诺权益变动完成之日起18个月内不转让股权和份额，不减持股份[19] - 承诺避免、减少关联交易，保证定价公允、合理[54] - 承诺不从事竞争业务，获竞争商业机会让与上市公司[54]

股权变动 - 叶顺彭将集云网络77.25%股权及华睿信息1%份额转让给叶树深，实控人变更为叶树深[8] - 2025年1月9日，叶顺彭以1元价格转让相关股权及份额[19] - 本次权益变动系家庭内部安排，不涉及智汇科技持股变动[15] 股东情况 - 智汇科技持有83,061,778股，占总股本15.36%，为控股股东[20] - 智汇科技质押股数11,000,000股，占总股本2.03%，占其持股13.24%[27] 未来计划 - 截至报告书签署日，叶顺彭未来12个月暂无增持或减持计划[16] - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[43] 其他事项 - 相关协议签字生效，需报政府部门批准并办理变更登记[22][26] - 本次权益变动前六个月内，信息披露义务人无深交所买卖股票情况[29] - 控股股东或实际控制人减持不存在侵害权益问题[44]

股权变动 - 2025年1月8日，叶顺彭将集云网络77.25%股权及华睿信息1%份额以1元转让给叶树深[23] - 上市公司实际控制人由叶顺彭变更为叶树深，叶树深间接控制上市公司15.36%股份[11][28] - 本次权益变动系家庭内部股权结构变更，不涉及控股股东智汇科技所持上市公司股份变动，变动后控股股东仍为智汇科技[20] 股份认购 - 2024年3月14日，上市公司与控股股东智汇科技签订附生效条件合同，智汇科技拟现金认购不超76,388,888股上市公司股票[21][22] 股权情况 - 截至核查意见签署日，智汇科技持有83,061,778股上市公司股份，占比15.36%[28] - 本次权益变动涉及智汇科技持有的83,061,778股上市公司股票，质押股数11,000,000股，占总股本2.03%，占智汇科技持股13.24%[34] 未来展望 - 截至核查意见签署日，未来12个月无改变上市公司主营业务、资产和业务处置或重组计划[38][39] - 截至核查意见签署日，除正常换届选举外，暂无调整上市公司董事会或高管组成计划[40] - 截至核查意见签署日，暂无对上市公司分红政策、业务和组织结构进行重大调整的计划[44][45] 过往情况 - 截至核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人不存在与上市公司及其子公司、董事等相关的特定金额交易及重大影响安排[53][54][55][56] - 本次权益变动事实发生之日起前六个月内，信息披露义务人及其直系亲属不存在通过深交所买卖上市公司股票的情况[57] - 截至核查意见签署日，上市公司原实际控制人及其关联方不存在损害上市公司利益的情形[58]