华平信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，华平 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 1 二、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委 员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相 关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分 的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告， 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称 "中审众环所")的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执 ...

华平信息技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构 及 2024 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。现将董事 会对会计师事务所 2024 年度履职评估的具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议 案》，同意聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构及 2024 年度内部控制审计 机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根 据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。公司董事会审计委员对中审 众环的专业资质、业务能力及服务过程进行了 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-025 华平信息技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月14日（星 期三）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理吕文辉先生，董事、 副总经理吴彪先生，独立董事任灏先生，财务总监谢宾先生，董事会秘书李惠女 士（具体参会人员公司将在董事会、监事会换届后，根据实际情况决定）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 13日15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 ...

经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事海福安、 任灏、徐国亮均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 华平信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会， 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。现就华平 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 华平信息技术股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 1 ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月计提资产减值准备5,455,101.31元，减少利润总额同额[4][15] 数据详情 - 拟计提应收账款坏账准备5,011,454.11元，账面余额698,512,241.60元，可收回465,791,877.88元[4][5] - 拟计提其他应收款坏账准备431,258.61元[4] - 拟计提合同资产坏账准备12,388.59元[4] 策略方法 - 对金融资产按不同情况估计预期信用损失[7] - 应收票据及应收账款按存续期预期信用损失计量[8] - 其他应收款组合1、4一般不计提预期信用损失[11] - 存货成本高于净值时计提跌价准备，按合同价算净值[14]

1 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华平信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关 | 上市公司核算的 会计 | 2024 年初占用资 金余 | 2024 年度占用累计发生 金额 | 2024 年度占用资金 的利 | 2024 年度偿还 累计 | 2024 年末占用资 金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | — ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-017 华平信息技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")本次计提资产减值准备是 按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024年度应收款项、各类存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、各项 资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可能发生 减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司2024年度计提各项资产减值准备详情如下表： | 项目 | 本期计提坏账准备 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 36,882,698.58 | | 应收账款 | 36,141,065.10 | | 其他应收款 | 741,633.48 | | 2、资产减 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-020 华平信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十三次会议，分别审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 1．投保人：华平信息技术股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3．责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准） 4．保险费总额：不超过人民币40万元/年 5．保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保） 公司董事会提请股东会在上述权限 ...

华平信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202504-024 华平信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定于2025年5 月23日召开2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十九次会议审 议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，决定2025年5月23日召开2024年度股 东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月23日14:30 网络投票日期和时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15- ...

业绩总结 - 公司2024年营业收入490,468,093.20元，较上年同期下降7.71%[8] - 公司2024年净利润 -72,597,134.97元，较上年同期下降765.98%[8] - 公司2024年扣非净利润-95,402,759.38元，较上年同期下降894.84%[8] 议案通过情况 - 《2024年年度报告》等多份报告及预案以3票同意通过，部分需提交2024年度股东会审议[3][4][6][7][10][11][15][16] - 《2024年度内部控制评价报告》以3票同意通过[13] - 《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销剩余期权的议案》以3票同意通过[18] - 《2025年第一季度报告全文》以3票同意通过[25]