华平信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202504-024 华平信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定于2025年5 月23日召开2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十九次会议审 议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，决定2025年5月23日召开2024年度股 东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月23日14:30 网络投票日期和时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15- ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-014 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 二、审议通过《2024年度监事会工作报告》 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第三十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋 12 层会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2025 年 4 月 11 日通过邮件等方式 通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 监事会认 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十九次会议于 2025年4月24日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上 海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、吴彪先生、鞠保平 先生、李惠女士、海福安先生、任灏先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参 加。会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参 加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 公司全体董事认为，公司《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-018 华平信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形 单位：元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -72,597,134.97 | 10,900,727.44 | -105,844,830.33 | | 研发投入（元） | 55,645,911.97 | 50,659,422.53 | 56,312,725.46 | | 营业收入（元） | 490,468,093.20 | 531,471,031.64 | 412,792,862.81 | | 合并报表本年度末累计 | 214,141,937.74 | | | | 未 ...

华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销 部分股票期权的 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 120 号 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 致：华平信息技术股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"华平股份"）的委托，担任华平信息技术股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理 ...

二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销情况 7 | | 三、结论性意见 8 | | 四、备查信息 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激 | | | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息 | | | | 技术股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划 | | | | 部分股票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-019 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨 注销剩余期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分别召开第 五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十三次会议，审议通过《关于2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销剩余期权的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号—业务办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励 计划"）的有关规定，鉴于本激励计划首次及预留授予第二个行权期对应的公司层 面业绩考核未达标，公司决定相应注销本激励计划已授予尚未行权的部分股票期权 963.34万份，有关情况如下： （一）2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议 通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于20 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0312 | -0.0570 | 45.26 | -0.0049 | | 每股净资产（元） | 1.85 | 1.94 | -4.64 | 1.96 | | 每股公积金(元) | 0.44 | 0.4 | 10 | 0.37 | | 每股未分配利润(元) | 0.36 | 0.48 | -25 | 0.52 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.71 | 0.36 | 97.22 | 0.97 | | 净利润(亿元) | -0.17 | -0.3 | 43.33 | -0.03 | | 净资产收益率(%) | -1.68 | -2.89 | 41.87 | -0.25 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13107.19万股，累计占流通股比： 24.19 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[15] 公司业绩情况 - 公司业绩下滑，医疗医保信息产品收入未达去年同期水平，呈同比下降态势[3] - 2024年营业收入490,468,093.20元，较2023年的531,471,031.64元减少7.71%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -72,597,134.97元，较2023年的10,900,727.44元减少765.98%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为33,394,690.52元，较2023年的188,440,907.79元减少82.28%[23] - 2024年末资产总额为1,634,763,547.80元，较2023年末的1,633,952,970.18元增加0.05%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,019,749,003.43元，较2023年末的1,062,292,276.73元减少4.00%[23] - 2024年营业收入扣除金额为8,943,117.41元，扣除后金额为481,524,975.79元[24] - 2024年第四季度营业收入为291,712,835.90元，为四个季度中最高[26] - 公司报告期内实现营业收入 490468093.20 元，较上年同期下降 7.71%[41] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 -72597134.97 元，较上年同期下降 765.98%[41] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -95402759.38 元，较上年同期下降 894.84%[41] - 2024年营业收入490,468,093.20元，较2023年的531,471,031.64元同比减少7.71%[57] 公司业务风险 - 市场竞争激烈，应急视讯产品毛利率降低[3] - 公司对原有智慧城市业务进行优化和调整，毛利较去年同期减少[3] - 公司对商誉、固定资产、投资性房地产以及应收账款等进行减值测试并计提减值准备[3] - 公司加大人员投入和投标检测支出，费用整体上升[3] - 公司在智慧城市、应急指挥、视频会议等项目中存在应收账款坏账风险[4] - 公司在行业竞争中面临毛利率降低及技术变革等带来的风险[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为 -1,385,856.85元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,649,898.00元[30] - 2024年债务重组损益为24,107,096.80元[31] 经常性损益界定 - 公司将即征即退增值税 9721682.49 元界定为经常性损益，原因是其为与正常经营密切相关的政府补助[32] 公司业务模式 - 公司以六大核心技术集群为基石，形成“1 + 6 + N”业务矩阵，在多个细分领域保持领先[38] - 公司构建“行业整体解决方案设计+软硬件产品集成+全生命周期服务”商业模式[39] - 公司采购以元器件与设备采购为主，筛选优质供应商建立长期合作[40] - 公司采用直接销售与渠道销售结合的模式拓展市场[40] - 公司产品研发为自主研发，注重市场需求与前沿技术结合[40] 公司技术成果 - 公司构建覆盖2000+行业场景的知识信息图库[43] - 截至2024年12月31日，公司（含子公司）累计获得授权专利167项，其中发明专利69项、实用新型专利68项、外观设计30项[45] - 截至2024年12月31日，公司拥有商标48项，软件著作权证书480项、高新技术成果转化证书6项、软件产品登记证书143项[45] 各行业业务发展情况 - 2024年应急指挥行业在政策与技术推动下迎来发展机遇，公司落地并推广便携指挥视频调度台等创新产品[47][48] - 公司成功推出无人机综合管理平台，已在河北、江西、重庆等地区的行业用户中应用[49] - 2024年视频通讯行业在科技创新驱动下蓬勃发展，高清、4K超高清视频通讯成行业常态[50] 子公司业务情况 - 公司控股子公司郑州新益华服务超7万家医疗机构、200多家各级政府管理部门[52] - 报告期内新益华完成临床决策支持系统、智能审核产品研发，转入应用环节验证阶段[53] - 报告期内新益华基于人工智能及国产信创重构的智慧医疗产品研发完成并成功上线[53] - 2024年度新益华创新业务家庭病床产品落地并取得较好效果[53] - 新益华推出DRG/DIP综合管理服务平台，基层门诊统筹用药管理平台项目已成功上线[54] 公司研发与业务布局 - 公司在上海、南昌、深圳三地布局研发中心，打造先进研发设施[55] - 2024年公司积极布局全国范围行业展会，参与第三届长三角国际应急减灾和救援博览会、2024国际低空经济与无人机系统博览会等[56] - 公司持续加大研发投入，优化视频编解码算法提升视频传输质量[51] - 公司围绕客户业务应用场景构建应急指挥产品与解决方案能力[55] 各业务线营收占比及变化 - 多媒体通信行业2024年营收394,860,258.16元，占比80.51%，同比增长8.96%；医疗医保营收83,884,461.40元，占比17.10%，同比减少45.85%[57] - 应急指挥产品2024年营收295,136,070.52元，占比60.18%，同比增长30.50%；智慧城市营收43,955,100.76元，占比8.96%，同比减少52.06%[57] - 西北地区2024年营收45,904,975.96元，占比9.36%，同比增长240.75%；华中地区营收130,772,614.43元，占比26.66%，同比减少38.50%[57] - 直销模式2024年营收168,525,893.71元，占比34.36%，同比减少25.83%；代销营收321,942,199.49元，占比65.64%，同比增长5.81%[57] 各业务线毛利率变化 - 多媒体通信行业毛利率38.17%，同比减少6.72%；医疗医保毛利率64.63%，同比增加6.30%[61] - 应急指挥产品毛利率38.87%，同比减少14.95%；智慧城市毛利率29.15%，同比增加10.09%[61] 各业务线生产销售库存情况 - 多媒体通信行业生产量15,075套，销售量9,707套，库存量3,587套，同比分别变动55.30%、未提及、3,756.99%[63] 各业务线营业成本情况 - 2024年智慧城市营业成本31,142,104.17元，占比10.88%，同比减少58.04%；应急指挥营业成本180,423,848.05元，占比63.05%，同比增长72.74%[65] - 2024年视频通讯营业成本32,566,076.10元，占比11.38%，同比增长54.76%；医疗医保信息产品及服务营业成本29,667,033.04元，占比10.37%，同比减少54.05%[65] - 设备及原材料成本本报告期为209,368,552.16元，占营业成本比重73.16%，上年同期为131,150,632.64元，占比47.05%，同比增长59.64%[66] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为102,645,278.47元，占年度销售总额比例20.93%，关联方销售额占比0%[69] - 前五名供应商合计采购金额为241,580,458.82元，占年度采购总额比例67.62%，关联方采购额占比0%[69] 公司费用情况 - 2024年销售费用为72,675,701.79元，2023年为62,200,999.71元，同比增长16.84%[71] - 2024年管理费用为77,678,494.52元，2023年为78,399,480.72元，同比减少0.92%[71] - 2024年财务费用为3,873,316.13元，2023年为2,414,278.55元，同比增长60.43%[71] - 2024年研发费用为56,414,609.41元，2023年为52,411,288.91元，同比增长7.64%[71] 公司股权变动情况 - 深圳市谛福仕五号创业管理合伙企业(有限合伙)于2024年6月28日注销[67] - 公司以1元对价收购广东创赋电力建设有限公司100%股权，购买日该公司无资产及负债，注册资本未实缴[68] - 公司于2024年10月17日投资设立全资子公司深圳市赋阳绿能新能源科技有限公司并纳入合并报表范围[68] 研发人员情况 - 2024年研发人员数量295人，较2023年的334人减少11.68%[73] - 2024年研发人员数量占比39.28%，较2023年的40.68%下降1.40%[74] - 2024年研发投入金额55,645,911.97元，占营业收入比例11.35%；2023年投入50,659,422.53元，占比9.53%；2022年投入56,312,725.46元，占比13.64%[74] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计739,978,786.55元，同比增加24.38%；现金流出小计706,584,096.03元，同比增加73.82%；现金流量净额33,394,690.52元，同比下降82.28%[77] - 2024年投资活动现金流入小计115,632,404.77元，同比减少46.02%；现金流出小计188,344,861.90元，同比减少10.83%；现金流量净额 -72,712,457.13元，同比下降2,523.52%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计205,274,301.09元，同比增加100.00%；现金流出小计176,084,944.79元，同比增加756.15%；现金流量净额29,189,356.30元，同比增加241.92%[77][78] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -10,128,410.31元，同比下降105.93%[78] 利润构成情况 - 投资收益20,579,458.54元，占利润总额比例 -30.18%，主要系债务重组收益及吸收联营企业亏损所致[80] - 资产减值 -51,799,873.31元，占利润总额比例75.97%，主要系商誉等长期资产年末减值所致[80] - 信用减值损失 -36,882,698.58元，占利润总额比例54.09%，报告期内计提应收账款及其他应收款坏账准备[80] 资产负债情况 - 2024年末货币资金292,505,198元，占总资产比例17.89%，较年初下降0.49%[83] - 2024年末应收账款485,102,343元，占总资产比例29.67%，较年初下降3.01%[83] - 2024年末存货116,194,504元，占总资产比例7.11%，较年初上升5.24%[83] - 2024年末短期借款10,012,222元，占总资产比例0.61%，年初为0，新增短期银行贷款所致[83] - 2024年末合同负债81,285,171元，占总资产比例4.97%，较年初上升4.08%，因收到客户预付货款[83] - 2024年末长期借款136,500,000元，占总资产比例8.35%，年初为0，新增银行授信所致[83] - 以公允价值计量的金融资产期末数为44,790,788元，期初数为34,416,591元，本期公允价值变动91,096元[85] - 截至2024年12月31日，受限资产合计332,205,147元，包括货币资金、投资性房地产和固定资产[87] - 2024年末应付职工薪酬27,059,724元，占总资产比例1.66%，较年初上升0.46%，因计提工资奖金上升[84] 子公司财务情况 - 华平电子科技（昆山）有限公司注册资本1000万元，总资产1.1618031041亿元，净资产1323.695611万元，营业收入1.9268549782亿元，营业利润793.999419万元，净利润648.050681万元[94] - 华平智慧信息技术（深圳）有限公司注册资本1274.509804万元，总资产1.0925025598亿元，净资产614.422

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入71,266,998.22元，较上年同期增长99.07%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 16,982,427.65元，较上年同期增长43.81%[5] - 营业总收入本期为71,266,998.22元，上期为35,799,827.58元，较上期增长约99.07%[25] - 营业总成本本期为91,421,407.03元，上期为69,610,574.71元，较上期增长约31.33%[25] - 净利润本期为 - 19,330,333.02元，上期为 - 33,592,044.13元，亏损较上期减少约42.46%[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 16,982,427.65元，上期为 - 30,220,572.76元，亏损较上期减少约43.79%[26] - 少数股东损益本期为 - 2,347,905.37元，上期为 - 3,371,471.37元，亏损较上期减少约30.36%[26] - 基本每股收益本期为 - 0.0312元，上期为 - 0.0570元，亏损较上期减少约45.26%[27] - 稀释每股收益本期为 - 0.0312元，上期为 - 0.0570元，亏损较上期减少约45.26%[27] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,611,637,012.74元，较上年度末减少1.41%[5] - 交易性金融资产期末余额10,779,001.90元，较年初余额减少71.48%，系赎回理财产品所致[9] - 预付款项期末余额59,206,909.05元，较年初余额增长62.60%，系支付备货预付款所致[9] - 期末货币资金为276,207,291.99元，期初为292,505,198.73元[20] - 期末交易性金融资产为10,779,001.90元，期初为37,791,988.01元[20] - 期末应收账款为465,791,877.88元，期初为485,102,343.44元[20] - 期末预付款项为59,206,909.05元，期初为36,412,974.99元[20] - 期末存货为141,478,431.09元，期初为116,194,504.37元[20] - 期末流动资产合计为981,811,608.16元，期初为996,384,335.70元[20] - 资产总计本期为1,611,637,012.74元，上期为1,634,763,547.80元，较上期减少约1.41%[21][23] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本本期发生额50,090,230.81元，较上期发生额增长177.38%，系应急视讯产品确认收入同比上升所致[11] - 管理费用本期发生额16,812,975.96元，较上期发生额减少23.74%，系股权激励费用同比下降所致[11] - 研发费用本期发生额9,508,986.34元，较上期发生额减少35.84%，系子公司研发费用同比下降所致[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34,492,420.94元，较上期增长47.82%，系销售收款增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为27,900,702.84元，较上期增长211.08%，系购建长期资产支付现金同比减少所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为148,986,628.93元，上期为56,088,477.69元，较上期增长约165.63%[29] - 经营活动现金流入小计为155,802,463.58元，上年同期为60,217,046.24元[30] - 经营活动现金流出小计为190,294,884.52元，上年同期为126,324,861.77元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 34,492,420.94元，上年同期为 - 66,107,815.53元[30] - 投资活动现金流入小计为101,820,503.84元，上年同期为37,146,791.67元[30] - 投资活动现金流出小计为73,919,801.00元，上年同期为28,177,944.65元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为27,900,702.84元，上年同期为8,968,847.02元[31] - 筹资活动现金流入小计为2,090,451.88元，上年同期为7,955,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计为11,797,056.90元，上年同期为33,265,475.14元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,706,605.02元，上年同期为 - 25,310,475.14元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 16,298,201.54元，上年同期为 - 82,449,443.65元[31] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计本期为559,906,422.86元，上期为565,220,870.15元，较上期减少约0.94%[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,423，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，智汇科技投资（深圳）有限公司持股比例15.27%，持股数量83,061,778股；潘美红持股比例4.77%，持股数量25,945,969股[15] - 公司回购专用证券账户持股2,906,000股，持股比例0.53%[17] 公司实际控制人变更 - 2025年1月13日，公司实际控制人由叶顺彭先生变更为叶树深先生[18]