激励计划 - 公司核查2023年股票期权激励计划第二个行权期激励对象名单[2] - 激励对象包括董事、高管及核心员工（不含独立董事）[3] - 董事会同意为60名激励对象办理行权事项[3] - 本次可行权股票期权共计420.20万份[3]

华平信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 华平信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告 202508-042 二〇二五年八月 1 华平信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人蒋孟衡、主管会计工作负责人谢宾及会计机构负责人(会计主 管人员)徐丽沙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司 ...

股东情况 - 截至2025年8月20日公司股东人数为28052户 [1]

公司业务范围 - 公司产品不涉及出口至欧盟国家 [2]

股价表现 - 最新股价报5 38元 较前一交易日上涨1 7% [1] - 当日成交量为199177手 成交金额达1 07亿元 [1] 公司业务 - 属于软件开发行业 主营业务为视频通信解决方案的研发和销售 [1] - 总部位于上海 在低空经济 远程办公等领域有所布局 [1] 公司治理 - 选举林兴斌为公司第六届董事会职工代表董事 [2] 资金流向 - 8月19日主力资金净流入187 59万元 [2] - 近五个交易日主力资金累计净流出3955 87万元 [2]

公司治理变动 - 华平股份选举林兴斌为第六届董事会职工代表董事 [2]

会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年8月19日14:30在上海杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室召开现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间为2025年8月19日9:15至15:00 [1] - 会议由董事会召集，副董事长鞠保平主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议，会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 参加现场会议和网络投票的股东及股东代表共189人，代表股份92,163,910股，占公司股份总数的16.86%，占公司有表决权股份总数的16.95% [1] - 出席现场会议并投票的股东及股东代理人为2人，代表股份30,837,650股，占公司股份总数的5.64%，占公司有表决权股份总数的5.67% [1] - 参加网络投票的股东为187人，代表股份61,326,260股，占公司股份总数的11.22%，占公司有表决权股份总数的11.28% [1] - 中小股东（除单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东）共计186名，代表股份8,626,132股，占公司股份总数的1.58%，占公司有表决权股份总数的1.59% [1] 提案审议情况 - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》获得通过：总表决同意92,163,910股（99.78%），反对19,000股（0.02%），弃权19,800股（0.02%）；中小股东表决同意8,477,132股（98.27%），反对129,200股（1.50%），弃权19,800股（0.23%） [2] - 《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》获得通过：总表决同意92,149,710股（99.77%），反对19,000股（0.02%），弃权9,000股（0.01%）；中小股东表决同意8,462,932股（98.11%），反对154,200股（1.79%），弃权9,000股（0.10%） [2][3] - 多项治理制度修订议案均以高比例通过：总表决同意率均超过99.76%，中小股东同意率均超过96.53%，最高反对率为中小股东3.36% [4][5][6] 法律意见书 - 德恒上海律师事务所李浩源、尚帅利律师出具法律意见书，确认会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [6]

会议基本信息 - 华平信息技术股份有限公司于2025年8月19日下午14:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召集方式为现场投票与网络投票相结合 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [4][5] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4][7] 出席会议情况 - 出席现场会议股东及委托代理人共2人 代表有表决权股份30,986,650股 占公司股份总数5.6693% [5] - 参与网络投票股东187人 代表股份61,326,260股 占公司股份总数11.2203% [5] - 合计出席股东189人 代表股份92,312,910股 占公司股份总数16.8896% 占公司有表决权股份总数16.9799% [5] - 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东）共186人 代表股份8,626,132股 占公司股份总数1.5782% [6] 议案表决结果 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获得同意票92,149,710股（99.8232%） 其中中小投资者同意票8,462,932股（98.1081%） [8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得同意票92,149,710股（99.8232%） 其中中小投资者同意票8,462,932股（98.1081%） [8] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》获得同意票92,148,210股（99.8216%） 其中中小投资者同意票8,461,432股（98.0976%） [9] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》获得同意票92,144,810股（99.8179%） 其中中小投资者同意票8,458,032股（98.0513%） [9] - 《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》获得同意票92,086,310股（99.7545%） 其中中小投资者同意票8,399,532股（97.3731%） [11] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》获得同意票92,014,110股（99.6763%） 其中中小投资者同意票8,327,332股（96.5361%） [11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获得同意票92,026,510股（99.6898%） 其中中小投资者同意票8,339,732股（96.6799%） [12] 法律意见结论 - 德恒上海律师事务所认定本次股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [7][13] - 会议未讨论通知议程外事项 所有决议均合法有效 [12][13]

人事变动 - 公司2025年8月19日召开二届职代会选举职工代表董事[2] - 林兴斌当选第六届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 林兴斌1980年生，本科，有上海中级职称[5] - 2000 - 2005年在北京育英网任职，2005年加入华平[5] - 2022年至今任视频及通讯事业部副总经理[5] 相关规定 - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月19日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 参加股东会股东及代表189人，代表股份92,312,910股，占比16.8896%[3] - 出席现场会议2人，代表股份30,986,650股，占比5.6693%[5] - 参加网络投票187人，代表股份61,326,260股，占比11.2203%[6] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意92,163,910股，占比99.8386％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意92,149,710股，占比99.8232％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意92,149,710股，占比99.8232％[12] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意92,148,210股，占比99.8216％[13] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，同意92,144,810股，占比99.8179％[14]