华平信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项发表核 查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形：（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（三）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（四）法律 法规规定的不得实行股权激励的情形；（五）中国证监会认定的其他情形。公司 具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格； 符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件：（一）不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；（二）不存在最近 12 个月内 被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；（三）不存在最近 12 个 月内因 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202602-006 华平信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第八次（临时）会 议于2026年2月5日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为 上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平先 生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生现场出席会议，其他董事均 以通讯方式参加。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整回购股份用途的议案》 公司于2024年2月19日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，决定以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 用于实施股权激励计划， ...

华平信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 华平信息技术股份有限公司 关于 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会对 2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项发表核查 意见如下： 一、公司已就实施本员工持股计划召开职工代表大会充分征求员工意见， 本员工持股计划的制定内容及实施程序符合《公司法》《证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定。 二、参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、 有效。 三、实施本员工持股计划有利于健全公司的激励与约束机制，充分调动核 心员工的工作积极性与创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 2 月 5 日 1 ...

公司股东结构 - 截至2026年1月30日 华平股份股东总户数为26,385户 [1]

公司经营与信息披露 - 公司表示目前经营正常 [2] - 公司已严格按照相关法律法规要求披露2025年度业绩预告 [2] - 公司不涉及被实施风险警示或退市的情形 [2]

公司人事变动 - 华平股份董事会秘书拜璐璐女士因个人原因辞职 [1]

公司人事变动 - 华平股份总经理蒋孟衡因工作调整原因辞职 [1] - 蒋孟衡辞职后将继续担任公司董事长职务 [1]

公司人事变动 - 华平股份董事会同意聘任涂春勇为公司总经理 [1]

公司财务业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于母公司所有者的净利润亏损范围为16,138万元至22,513万元 [1] - 公司预计2025年全年扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为16,572万元至23,118万元 [1] 商誉减值评估 - 报告期末公司聘请评估机构对收购郑州新益华医学科技有限公司及郑州新益华信息科技有限公司所形成的商誉进行了初步评估和测算 [1] - 结合行业发展环境、市场趋势及实际经营状况分析，判断新益华医学和新益华信息所形成的商誉出现减值迹象 [1] - 公司预计对上述资产组所形成的合并商誉计提减值准备金额为5,336万元至6,935万元之间 [1] - 最终计提金额将以评估机构正式出具的商誉减值测试评估报告及会计师事务所审计结果为准 [1]

业绩预告核心摘要 - 公司预计2025年全年归属净利润亏损1.61亿元至2.25亿元 [1] 业绩变动主要原因 - **商誉减值**：因收购郑州新益华医学科技有限公司及郑州新益华信息科技有限公司形成的商誉出现减值迹象，预计计提减值准备5,336万元至6,935万元 [1] - **其他资产减值**：对部分出现减值迹象的资产进行减值测试，预计计提资产减值准备410万元至532万元 [1] - **经营环境挑战**：受宏观需求波动与行业竞争加剧影响，订单释放节奏放缓，收入规模同比收窄 [2] - **回款与信用风险**：在地方财政收紧态势下，医疗医保信息化及智慧城市业务的项目验收与回款周期延长，导致信用减值损失计提增加，侵蚀当期利润 [2] - **组织优化费用**：为提升长期运营效率实施组织结构优化，导致管理及相关费用较上年同期增长 [2] 近期财务表现（2025年前三季度） - **营业收入**：前三季度主营收入2.39亿元，同比上升20.02% [2] - **净利润**：前三季度归母净利润-4752.14万元，同比上升19.65%；扣非净利润-5076.62万元，同比上升33.94% [2] - **第三季度单季表现**：单季度主营收入7886.16万元，同比下降34.67%；单季度归母净利润-1079.64万元，同比下降301.86%；单季度扣非净利润-1206.35万元，同比下降27.22% [2] - **其他财务指标**：负债率33.62%，投资收益-289.21万元，财务费用283.23万元，毛利率32.81% [2]