华平信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》，现决定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股 东会，会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 华平信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202507-036 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第二次（临时）会 议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现决定于2025年8月19 日召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年8月19日14:30 网络投票日期和时间：2025 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202507-033 华平信息技术股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二次（临时）会 议于2025年7月31日16:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层会议 室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了此次会议。公司于2025年7月25日通过邮件等方式通知全体监事，并将 相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邓伟先生主持，与 会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注 销未行权股票期权的议案》 监事会认为：2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已于2025年5月9 日届满，已授予尚未行权的2.87万份期权由公司注销，符合《上市公司股权激励 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202507-032 华平信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次（临时） 会议于 2025 年 7 月 31 日 14:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次董事会通知已于 2025 年 7 月 25 日通过邮件发送至全体董事、监事。本次董事会会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次会议由董事长蒋孟衡先生主 持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

物联网行业发展现状 - 物联网正从概念走向产业中枢 成为新一代信息技术重要组成部分 [2] - 深圳加速建设"极速先锋城市" 是全国物联网企业核心聚集地 [2] - 广东是全国物联网第一大省 深圳汇聚中国70%以上物联网产业链 [5] 重点企业技术布局 宏电股份 - 自有专利E-Link和A-Link协议矩阵可高效解析管理18类异构传感器数据 [3] - 设备应用于市政监测点 实时监控积水内涝 河道水位等水务信息 [3] - 提供水利水务 丰巢快递柜联网 变电站巡检机器人等定制方案 [4] - 拥有20余年物联基座和数百项专利 触角延伸至农田灌溉系统 [4] 华平股份 - 专注视音频通讯与图像智能集成 自研AVCON协议 [3] - 智慧物管平台可实时汇聚分析200多个物联终端数据 [3] - "视讯+"技术构建"天空地井潜"立体化应急指挥体系 [4] 今天国际 - 工业互联网平台可快速接入千种设备 打通数十种通讯协议 [3] - 为宁德时代等超级工厂提供自动化仓储管理"神经中枢" [3] - 在江苏一汽解放锡柴基地部署35台AGV机器人管理8000多种配件 [4] 典型应用场景 - 宏电技术应用于台风应急指挥 提供精准三维态势图 [4] - 华平平台实现园区光伏发电 充电桩订单等指标3D可视化 [3] - 今天国际"数字神经网络"已服务40余行业超千个项目 [4] 未来发展规划 - 龙岗区发布行动方案鼓励物联网技术应用 培育万物智联新高地 [5] - 平湖宏电大厦将打造物联网研发创新中心 [5] - 企业明确物联网是仓储物流智能化和工农业效率提升的必由之路 [5]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表160人，代表股份90,771,187股，占公司股份总数16.6583%[4] - 出席现场会议股东及代理2人，代表股份30,670,000股，占公司股份总数5.6285%[6] - 参加网络投票股东158人，代表股份60,101,187股，占公司股份总数11.0297%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及摘要表决，同意89,808,799股，占出席有效表决权股份总数98.9398%[8] - 《2024年度董事会工作报告》表决，同意89,712,899股，占出席有效表决权股份总数98.8341%[9] - 《2024年度监事会工作报告》表决，同意89,808,799股，占出席有效表决权股份总数98.9398%[10] - 《2024年度财务决算报告》表决，同意89,803,099股，占出席有效表决权股份总数98.9335%[13] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》表决，同意88,137,799股，占出席有效表决权股份总数97.0989%[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》表决，同意87,693,299股，占出席有效表决权股份总数97.0368%[15] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决，同意87,666,699股，占出席有效表决权股份总数97.0074%[16]

股东会信息 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2025年4月24日10:30召开，决议召开本次股东会[8] - 2025年4月25日发布召开2024年年度股东会通知，股权登记日为2025年5月19日[8] - 现场会议于2025年5月23日14:30在上海杨浦区召开[8] - 网络投票日期为2025年5月23日，有不同投票时间段[9] 参会情况 - 现场会议股东及代理人2人，代表30,670,000股，占比5.6285%[12] - 网络投票股东158人，代表60,101,187股，占比11.0297%[12] - 出席股东及代理人共160人，代表90,771,187股，占比16.6583%[13] - 中小投资者157人，代表7,309,409股，占比1.3414%[13] 议案表决 - 《2024年年度报告》及摘要：同意89,808,799股，占比98.9398％[17] - 《2024年度董事会工作报告》：同意89,712,899股，占比98.8341％[20] - 《2024年度监事会工作报告》：同意89,808,799股，占比98.9398％[22] - 《2024年度财务决算报告》：同意89,803,099股，占比98.9335％[24] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》：同意88,137,799股，占比97.0989％[27] - 《关于购买董监高责任险的议案》：同意87,693,299股，占比97.0368％[29] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》：同意87,666,699股，占比97.0074％[32]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者，于2025年5月14日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理蒋孟衡等6人 [2] 公司业务与战略 - 持续加大先进技术和创新产品研发投入，开发高附加值产品，巩固行业领先地位，开拓新市场，深化国内外市场战略部署，提供定制化产品提升份额，加强与客户合作，优化生产流程和供应链管理，提高运营效率和利润率以驱动盈利增长 [3] - 制定了业务、财务和产品创新三位一体的战略规划，依托视讯 + 领域核心竞争力探索更多应用场景和客户资源 [6] - 新管理层依据企业内外部环境制定和实施战略，并根据评价和反馈调整 [7] - 稳定业务基本盘，积极开发新产品，拓展新行业，增强盈利能力 [12][13] 财务相关 - 2024年度因宏观环境调整对商誉等进行减值测试并计提减值准备，响应特定项目加大人员投入和投标检测支出致费用上升而亏损 [3] - 2024年四季度经营活动现金流提升，因传统行业政府采购类项目多集中在下半年，四季度是结算旺季，智慧城市项目回款年底增加 [8][9] - 针对智慧城市业务应收账款回款问题，成立专项小组，制定回款计划，与客户沟通解决问题 [13] 资产与投资 - 向银行申请授信是为满足经营资金需求，优化现金资产情况 [3] - 持续评估相关资产战略协同性和投资回报水平以优化资产结构 [4] - 2024年实施了股票回购，未来如有相关计划将按规定披露 [14][15] - 暂不涉及算力相关业务 [19] 业务合作与布局 - 控股子公司新益华通过“医疗智能体”产品打造AI驱动平台，构建智慧化运营体系，致力于成为医疗健康产业数字化转型赋能型平台服务商 [15] - 2019年8月与华为签署三年期《战略合作协议》，开展应急场景可视化融合指挥调度等业务 [16] - 2020年与大疆在地空融合感知领域合作，会根据需求在无人机管理平台及设备设施开发投入 [17] 其他问题回复 - 多个问题回复查阅公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》 [2][3] - 公司将收购的深圳场地作为华南业务办公场所 [6] - 计提资产减值准备按《企业会计准则》及公司会计政策规定进行 [6] - 向特定对象发行股票事宜已通过股东会审议，后续进展关注公告 [8] - 公司业务经营规划以定期报告及临时公告为准 [8] - 指挥调度系统广泛应用于新行业、新用户，继续挖掘市场需求 [10] - 新能源项目情况以定期报告为准 [11] - 2025年4月已在巨潮资讯网披露《2024年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》 [15]

政策文件核心内容 - 七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》，聚焦医药工业全链条数智化转型，重点部署人工智能技术深度应用、卓越企业培育等方向 [1] - 方案提出深化人工智能赋能应用，支持建立医药大模型创新平台，开展"人工智能赋能医药全产业链"应用试点，鼓励联合体形成标志性应用场景 [2] - 提出两阶段目标：2027年数智化转型取得重要进展，2030年规上医药企业基本实现全覆盖 [3] - 2027年具体指标包括突破关键技术、制定30项以上标准、研发推广100款以上高性能产品、打造100个应用场景、建成100个数智药械工厂、建设50家卓越企业、5个卓越园区等 [4] - 四大重点任务：数智技术赋能行动、数智转型推广行动、数智服务体系建设行动、数智监管提升行动 [5] 市场反应与行业影响 - A股医药数智化板块集体上涨，思创医惠涨13.16%，创业慧康涨7.71%，朗玛信息涨5.99%，卫宁健康涨5.27%，润达医疗等涨超4% [1][2] - 数智化转型可提升药企研发效率30%，降低生产成本15-20%，缩短产品上市时间25% [6] - 中国数字化医疗市场规模2024年突破1.2万亿元，年均复合增长率24.5%，预计2025年达1.8万亿元，2030年达2.5万亿元 [8][9] - AI制药、智能工厂、精准医疗为最具爆发力赛道，政策、技术、需求三重驱动催生万亿级市场 [7][9] 技术应用与典型案例 - AI技术可快速筛选潜在有效分子，建立构效关系模型，替代传统海量筛选试错流程 [6] - 医院全病程管理效率将因AI应用大幅提升，改善就医体验并加速诊疗流程 [9] - AI医疗在医疗器械功能提升、检查结果解读、临床决策辅助、健康管理等领域价值显著 [9] - 概念股布局：泓博医药（AI算法结合药物设计）、美迪西（CRO引入AI）、成都先导（与腾讯AILab合作）、药明康德（投资AI制药）、恒瑞医药（全球AI平台合作）、复星医药（AI研发流程应用） [10][11] 基础设施与生态建设 - "十四五"规划将生物医药与数字经济列为重点，新基建（5G、工业互联网）支持医药工厂智能化改造 [8] - 鼓励建设医药AI领域概念验证、中试验证、共性技术、知识产权运营等公共服务平台 [2] - 计划建设10个以上医药大模型创新平台、数智技术应用中试平台，培育30家以上卓越服务商 [4]

文章核心观点 - 华平股份2024年年报发布，虽营收有但净利润亏损，公司以视音频技术为核心多元发展业务，在多方面有进展且通过研发投入和市场推广稳固发展 [1][2] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入4.90亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -7259.71万元 [1] 业务架构与技术 - 公司确立双轮驱动业务架构，为政企客户提供全场景数字化转型服务 [1] - 公司掌握视音频通讯完整技术矩阵，多项技术处于行业领先 [1] - 公司以六大核心技术集群为基石，形成“1 + 6 + N”业务矩阵，在多细分领域保持领先 [2] 业务拓展 - 应急指挥领域推出创新产品，提升应急救援现场感知能力，突破超高清视频压缩及低延迟传输瓶颈 [1] - 低空经济领域推出无人机综合管理平台，已在多地区应用，提供多场景智能巡检服务 [1] - 视频通讯业务加大研发投入，优化视频编解码算法 [1] - 智慧医疗方面新益华赋能县域医疗，推动医院数字化建设并与AI技术结合 [1] - 智慧城市业务解决应收账款回款问题取得重大进展 [1] 研发投入 - 公司重视研发投入，在上海、南昌、深圳三地布局研发中心，构建完备研发、测试体系 [2] - 公司打造先进研发设施，承担重大工程项目和关键研发测试任务，提供技术研判和产业分析增值服务 [2] - 公司精准洞察行业需求变化，优化核心技术、平台建设、产品研发和综合解决方案能力 [2] 市场推广 - 公司积极参与行业展会，展示最新产品和解决方案，增强客户信任度 [2] - 公司升级软件开发和技术服务能力，强化销售团队建设，构建全流程服务体系，拓展新客户群体 [2] - 公司构建新媒体传播矩阵，增强客户粘性与品牌公信力 [2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入4.90亿元[8] - 2024年度净利润为 -75,131,121.01元，2023年度为27,323,657.96元[26] - 2024年度基本每股收益为 -0.14元/股，2023年度为0.02元/股[26] - 2024年营业收入3.69亿元，较2023年的3.29亿元增长11.9%[41] - 2024年营业利润亏损1.93亿元，2023年盈利4120.33万元[41] - 2024年净利润亏损1.91亿元，2023年盈利3897.5万元[41] 财务数据 - 2024年12月31日应收款项原值合计为71,524.94万元，坏账准备合计为22,770.89万元，账面价值为48,754.05万元[8] - 2024年12月31日商誉原值10,470.35万元，主要系收购郑州新益华医学科技和信息科技有限公司形成[10] - 2024年12月31日流动资产较上一年减少约4.53%，非流动资产增加约7.01%，资产总计减少约0.05%[22] - 2024年12月31日流动负债较上一年增加约21.04%，非流动负债减少约83.95%，负债合计减少约8.04%[24] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益减少约4.00%，少数股东权益减少约4.04%，股东权益合计增加约4.17%[24] - 2024年末流动资产较2023年末增长13.96%，非流动资产下降31.96%[34] - 2024年末流动负债较2023年末下降17.73%，非流动负债大幅增长[38] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金较2023年增加，购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2023年减少，投资活动产生的现金流量净额为负，筹资活动产生的现金流量净额为正[28] - 2024年末现金及现金等价物余额较期初减少[28] - 2024年经营活动现金流入小计增加，现金流出小计大幅增加，经营活动产生的现金流量净额为负[44] - 2024年投资活动现金流入小计增加，现金流出小计增加，投资活动产生的现金流量净额为正[44] - 2024年筹资活动现金流入小计有数据，现金流出小计增加[44] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认、应收款项减值、商誉减值识别为关键审计事项[7][8][10] 其他 - 公司主要提供应急指挥、视频会议等配套产品和可视化应用解决方案[48] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则编制[49] - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为一个营业周期[52][53] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[54]