Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 致：宁波 GQY视讯股份有限公司 宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 7 日下午 15:00 在河南省开 封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所 （以下简称"本所"）经公司聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2023-42 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间：2023 年 12 月 7 日 15 时 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 7 日 15 时 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 7 日 9： 15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室 5、主持人：宁波 GQY 视讯股份有限公司董事长荆毅民先生 6、会议的召开： （1）现场出席本次股东大会的 ...

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占比超二分之一[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议相关规定 - 提前3天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 委员委托他人需提交授权书，最多接受一名委员委托[10] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] 其他 - 会议记录保存不少于10年[11] - 工作细则经董事会审议通过后生效[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 履职与解职 - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议解除职务[11] - 任期届满前辞职应提交书面报告，公司披露原因[11] - 提前解除职务公司应披露理由依据[11] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 因规定申请辞职致比例不符应继续履职[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 除战略委员会外，在委员会成员中占二分之一以上并担任召集人[14] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[17] - 工作记录至少保存十年[20] - 公司提供资料公司及本人至少保存十年[22] 会议与审议 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] - 部分事项应经专门会议审议[19] 费用与津贴 - 公司为独立董事提供必要条件并承担费用[22] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[23] 报告与制度 - 发现特定情形应向监督管理部门报告[19] - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[25] - 制度由董事会制定并解释，自股东大会批准之日起实施[25] 其他 - 公司为宁波GQY视讯股份有限公司[27] - 时间为二〇二三年十一月[27]

宁波GQY视讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《宁波 GQY 视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当在委员会成员 中占有二分之一以上的比例。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持 委员会工作，召集人 ...

独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和规范性文件，以及宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波 GQY 视讯股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第七届董事会第八次会议相关事项 发表事前认可意见如下： 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，符合《证 券法》相关规定，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反 映公司的实际情况、财务状况和经营成果。 宁波 GQY 视讯股份有限公司 我们同意将上述议案提交董事会审议。 （以下无正文，为事前认可意见签字页） （此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意 见之签字页） 独立董事 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-38 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求，并根据中华人民共和国财政部、 国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，经履 行公开招标程序，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年度审计机构。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，拥有从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度审计工作的要求。 该议案已获得董事会审计委员会审议通过；公司独立董事对本议案发表了事前认 可意见和同意的独立意见；监事会对该事项发表了同意意见。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-40）。 本 ...

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独董占二分之一以上并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会职责 - 负责制定董高考核标准、审查薪酬政策与方案[7] 会议相关 - 每年至少开一次会，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年，议案报董事会审议[13] - 工作细则制定修改经董事会审议生效，解释权归董事会[15][17]

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2023-41 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"GQY视讯"）定于2023年12月7日（星期 四）召开2023年第一次临时股东大会，拟将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2023年11月20日，公司第七届董事会第八 次会议审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，召集程序 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间： 2023年12月7日（星期四）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月7日上午 9:15—9：25，9：30 ...

宁波GQY视讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《宁波 GQY 视讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，依 据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查 和评价等。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当在委员会成员 ...