公司业务概况 - 公司专注于智能拼接显示产品领域 以专业音视频和高分可视化信息技术为核心的整体解决方案服务商 [2] - 主要业务为智能拼接显示产品的研发 生产以及销售 涵盖Mini LED/Micro LED拼接 DLP拼接以及液晶拼接等全系列产品 [2] - 致力于为各行业用户提供超高清视觉体验 产品已广泛应用于应急作业指挥 生产控制 安防监控 多媒体视听会议 模拟仿真等不同应用场景 [3] 产品技术优势 - 自主研制DMS屏显操作系统和全矩阵数字运维系统 攻克传统显示拼接系统操作复杂的技术难题 [4] - 系统以最新一代分布式系统为内核 包含拼接 矩阵 坐席 管控等四大功能 覆盖大屏幕系统的所有可控设备 [4] - 产品支持多用户管理 预案管理 信号回显 信号综合处理 各设备参数监控报警等功能 [4] 系统集成业务 - 依托智能显示产品和政企客户资源 拓展智慧数字经济领域系统集成业务 [5] - 业务涵盖软硬件产品安装实施交付 软件产品销售 安装实施交付服务 技术支持服务等 [5] - 该类项目包含电子黑板 视频处理器 显示控制系统等显示类产品和服务 与传统显示业务具有高度协同性 [6] 资本运作情况 - 2023年12月以自有资金向全资子公司黄河华夏科技增资4500万元 增资后注册资本变更为9500万元 [9] - 2023年12月以0元受让数云投资持有的宁波云际科技40%股权 交易完成后持有云际科技100%股权 [9] - 2024年6月以自有资金向控股子公司中瀚嘉威增资250万元 增资后注册资本变更为750万元 持股比例60% [9] 财务审计状况 - 大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [1] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 报告期未发生会计师事务所变更 [1]

会议情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会会议2次[2] - 2024年召开4次独立董事专门会议审议2023年度相关报告及预案[4][5][6][9] 决策事项 - 同意2023年度利润分配预案等多项事项[7][8] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金等事项[9][10][12] 独立董事履职 - 独立董事积极履职，维护中小股东权益[13][17] - 2024年未发生提议召开董事会等情况[21]

会议情况 - 2024年召开董事会会议4次，股东大会会议2次[2] - 2024年召开4次独立董事专门会议审议多项事项[4][5][6][9] 决策事项 - 同意2023年度多项报告及预案并提交审议[7][8][6] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金等事项[9][10][12] 独立董事履职 - 2024年多次实地考察、积极沟通并履职[14][16][22] - 2025年将继续勤勉尽职推动公司发展[22]

会议审议 - 2024年召开4次董事会会议、2次股东大会会议[2] - 2024年多次召开独立董事专门会议，审议通过审计报告预审、利润分配预案等议案[4][5][6][7][8][9][10][12] 独立董事履职 - 独立董事任职满六年任期届满不再担任[22] - 2024年对公司多次实地考察，与公司人员密切联系[14][15] - 与监察审计部门及会计师事务所沟通审计重点[16] - 对公司事项提建议并引入资源解决困难[17] - 履职维护公司和全体股东利益[22]

财务表现 - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0227元 较2024年同期的-0.0002元下降11250% [1] - 每股净资产为2.17元 较2024年同期的2.33元下降6.87% [1] - 营业收入为0.2亿元 较2024年同期的0.39亿元下降48.72% [1] - 净利润为-0.1亿元 2024年同期为0亿元 2023年同期为-0.04亿元 [1] - 净资产收益率为-1.04% 较2024年同期的-0.01%下降10300个百分点 [1] - 每股未分配利润为-0.10元 较2024年同期的0.06元下降266.67% [1] - 每股公积金保持1.2元不变 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有14831.71万股 占流通股比例34.98% 较上期减少544.41万股 [1] - 宁波高斯投资有限公司为第一大股东 持有12599.60万股 占总股本29.72% 持股数量未发生变化 [2] - 郭启寅持有1239.90万股 占总股本2.92% 较上期减持423.00万股 [2] - Barclays Bank PLC新进持股129.47万股 占总股本0.31% [2] - 郑卫民、黎少明、岳洁菱退出前十大股东 原持股比例分别为0.38%、0.33%、0.31% [2] 利润分配 - 公司本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

二〇二五年四月二十二日 附件：徐伟先生简历 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-23 宁波GQY视讯股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》，同意徐伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。徐伟先生的简历详见附件。 截至本公告日，徐伟先生未持有公司股份，具备担任高级管理人员相关的专 业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期 的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信 被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。 特此公告。 宁波 GQY 视 ...

募集资金情况 - 2010年首次公开发行1364万股A股，发行价65元/股，募集资金总额88660万元[2] - 首次公开发行募集项目资金26790万元，超募资金54248.512万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目实际投资23586.49万元[5] - 截至2024年12月31日，超募资金实际投资45750.58万元[7] - 截至2024年12月31日，已按规使用募集资金69337.07万元，账户余额35364.597469万元[7] 现金管理 - 拟使用不超过40000万元闲置超募资金进行现金管理，额度内可滚动使用[1][8] - 投资品种为短期银行保本型理财产品，期限不超一年[9] - 决议有效期自2024年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开日[9] - 经董事会和监事会审议通过，保荐机构无异议[14][15]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%[6] 管理措施与制度 - 2024年公司强化全员绩效管理等人力资源管理措施[9] - 截至2024年12月31日公司已制定相关人力资源制度[10] - 公司按规定执行募集资金存放、使用和管理，内部审计未发现违规[10] - 公司在预算年度开始前完成全面预算草案编制[11] - 截至2024年12月31日公司设立采购部专职采购业务[12] - 截至2024年12月31日公司在多方面制定并执行相关管理制度[13][14][15] 监督与评价 - 公司设立监察审计部负责内部控制等监督工作[12] - 内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[17][18][19] - 财务报告和非财务报告重大缺陷有认定标准[18][20] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] 信息与交易管理 - 公司信息披露按规定及时、完整、正确提交相关信息[15] - 公司关联方交易有控制程序，按金额逐级审批并披露重大交易[16] 未来展望 - 公司将强化内控建设，随经营变化调整制度并加强监督[22]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议，对财务无重大影响[2][4][5] - 依据2024年12月6日《企业会计准则解释第18号》变更[2] - 依据2023年8月1日《企业数据资源相关会计处理暂行规定》变更[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[3][4] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等规定[4]

事务所情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券报告注会404人，国内分支30家[1] - 2023年度，大华业务总收入32.53亿元、审计收入29.49亿元、证券收入14.89亿元[1] 审计相关 - 公司审议通过续聘大华2024年度审计机构[2][5] - 大华对公司2024财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为大华2024年报审计表现良好[8]