宁波 GQY 视讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：吴雷鸣 本人作为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波 GQY 视讯股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 作用，维护公司股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议情况 2023 年度公司累计召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次。本人作为公 司的独立董事积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。 出席会议具体情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | ...

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润为 -2019.15万元，母公司净利润为 -840.78万元[7] - 年初母公司未分配利润2845.10万元，期末累计2004.32万元[7] 资金管理 - 拟用不超5.5亿元闲置超募资金现金管理[11] - 拟累计用不超3亿元闲置自有资金现金管理[13] 会议决议 - 多项议案表决通过，含年报、董事会报告等[2][4][5][6][16][17] - 拟于2024年5月9日召开2023年度股东大会[18]

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：李亚敏 本人作为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波 GQY 视讯股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 作用，维护公司股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议情况 （一）关于聘任公司副总经理的独立意见 经审阅相关人员的个人履历，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任 ...

资金管理 - 公司可滚动使用不超过55,000万元闲置超募资金进行现金管理[9] - 公司可使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理[10] 合规情况 - 2022年末无对控股股东及关联方担保和违规占用资金情况[4][5] - 2023年半年度无控股股东非经营性占用资金和对外担保情况[13][14] - 2023年半年度募集资金存放与使用合规[15] 人事与审计 - 拟聘任大华、天健为2023年度审计机构[15][17] - 拟聘任夏治锋为公司董事会秘书[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次考察公司，积极沟通并提建议[20][22][23] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[28]

宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事吴雷鸣先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、 《宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会 议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成 以下决议： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审阅，我们认为：公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规 定的标准，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，该报告全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 ...

[2024]0011002987 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 ：86 (10) 5835 0011 传真 ：86 (10) 5835 0006 我们审计了宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称GQY视讯)财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失共11,260,354.49元[1][2][3][4] - 计提减值减少合并报表利润总额11,260,354.49元[4] 减值明细 - 信用减值损失5,422,863.50元，含多项坏账准备[2] - 资产减值损失5,837,490.99元，含存货等减值[2] 审议情况 - 计提减值经董事会、监事会等会议审议通过[1][8] - 审计等各层面认为计提减值合规合理[9][10][11][13]

宁波GQY视讯股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会及全体监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规 章和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，对公司生产经营、财务状况、规范运作、重大 事项以及董事、高级管理人员的履行职责情况等方面实施有效监督，较好地保障 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现 将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案审议情况 | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | | 2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 3、审议通过《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 4、审议通过《2022 年度利润分配预案》 | | | | | 5、审议通过《2 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[2] - 资金可循环投资，任一时点总额不超30000万元[2] - 授权期限至下一年度股东大会召开日[3] 投资相关 - 单个产品投资期限不超十二个月[3] - 投资方式含保本型理财等[2] 风险与措施 - 投资风险有市场波动和操作风险[4] - 风险控制遵守审慎原则等[4] 其他 - 事项须股东大会审议批准[3] - 不影响主业，利于提高资金效率[6]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2][3] - 变更无需提交审议，不追溯调整，无重大影响[2] - 变更后能更客观反映财务状况和成果，无损公司及股东利益[4] 公告信息 - 公告日期为2024年4月9日[6]